31/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
o m i : l y l s , ( i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
L -
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d , ? . , t ê L e u v e n , d e 2 2 J A N . 2 0 1 4 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 , 5 6 7 . 8 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H R I J N W E R K E R I J E N V E R B O U W I N G E N
( v e r k o r t ) : S & V
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 3 0 0 1 L E U V E N , G R O E N V E L D S T R A A T 5 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
V o l g e n s e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e t o e k e n n i n g v a n e e n n i e u w h u i s n u m m e r , g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 L e u v e n , G r o e n v e l d s t r a a t 9 .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s :
- d e h e e r M U L L E R P i e t , w o n e n d e t e 3 0 0 1 L e u v e n , T w e e k l e i n e w e g e n s t r a a t 2 7 . H e t o n t s l a g i s i n g e g a a n o p 0 1 m a a r t 2 0 0 9 . D e h e e r M u l l e r i s a a n w e z i g e n b e v e s t i g t h e t v o o r g a a n d e .
- d e h e e r V E R H O E V E N L u c , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n , H o l s b e e k s e s t e e n w e g 3 9 9 . H e t o n t s l a g i s i n g e g a a n o p 0 1 o k t o b e r 1 9 9 9 .
- d e h e e r L A T I N E S a m . H e t o n t s l a g i s i n g e g a a n o p 1 6 m a a r t 2 0 0 0 .
D e o n t s l a g e n w e r d e n r e e d s b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e h e e r M u l l e r e n d e h e e r V e r h o e v e n w a r e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 4 b i s v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t h a n s u i t s l u i t e n d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E L V A U X K a r l , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , K a r r e s t r a a t 7 1 , b e n o e m d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 1 o k t o b e r 1 9 9 9 . H i j i s d e e n i g e z a a k v o e r d e r e n i s a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t t i e n e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 2 . 1 1 8 , 2 1 ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o e n e l f c e n t ( ¬ 6 1 . 9 0 0 , 1 1 ) d o o r i n b r e n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t e n m e t , c r e a t i e v a n 1 . 6 9 9 a a n d e l e n .
D e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e e n i g e v e n n o o t u i t d r u k k e l i j k h e e f t v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e e f t v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a t t e s t , u i t g e r e i k t d o o r B N P P A R I B A S F O R T I S , w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t t i e n e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( E 4 2 . 1 1 8 , 2 1 ) g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n g e b l o k k e e r d e b a n k r e k e n i n g . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a t t e s t . H e t a t t e s t w o r d t d o o r d e n o t a r i s i n b e w a r i n g g e n o m e n . D e v e n n o o t b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e m o n t v a n g e n d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
D e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , w e r d e n n a g e l e e f d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d . D e i n b r e n g e r o n t v a n g t 1 . 6 9 9 a a n d e l e n ,
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e s t a t u t e n t e h e r v o r m e n . Z i j k e u r t é é n p a r i g v o l g e n d e n i e u w e s t a t u t e n g o e d , a r t i k e l p e r a r t i k e l e n i n h u n g e h e e l .
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t b e n a m i n g " S C H R I J N W E R K E R I J E N V E R B O U W I N G E N " , a f g e k o r t " S & V " .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3
D e z e t e l b e v i n d t z i c h t e 3 0 0 1 L e u v e n , G r o e n v e l d s t r a a t 9 e n k a n b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r p l a a t s t w o r d e n .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t v o e r e n e n / o f c o i ; r d i n e r e n v a n a l g e m e n e a a n n e m i n g e n ; h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , r e i n i g e n , u i t r u s t e n , i n r i c h t e n , v e r s i e r e n , h e r s t e l l e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n c l u s i e f g e p r e f a b r i c e e r d e g e b o u w e n ; h e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n m e t s e l e n b e t o n w e r k e n ; h e t o n d e r d a k z e t t e n v a n w o n i n g e n e v e n a l s d e b e k i s t i n g e n h e t i j z e r v l e c h t w e r k ; g r o n d w e r k e n , w e l k e h u n a a r d o o k z i j ; s l o p e n v a n g e b o u w e n e n k u n s t w e r k e n e v e n a l s h e t e f f e n e n e n h e t w e g r u i m e n ; h e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n a l s m e d e h e t i n v o e g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s ; a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n d i v e r s e t e r r e i n e n ; t h e r m i s c h e - e n g e l u i d s i s o l a t i e ; p l a f o n n e e r - , c e m e n t e e r - e n a l l e a n d e r e g i p s - e n s t a f f w e r k e n ; h e t p l a a t s e n v a n a r d u i n , m a r m e r e n a n d e r e n a t u u r s t e n e n i n g e b o u w e n a l s m e d e v e r s i e r i n g s w e r k e n i n d e z e m a t e r i a l e n ; t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k v o o r g e b o u w e n i n h o u t , p v c o f a l u m i n i u m , h e t p l a a t s e n v a n s l o t e n e n i j z e r w a r e n v o o r b o u w w e r k e n , p l a a t s e n v a n r o l l u i k e n ; l e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n e n a l l e a n d e r e b e d e k k i n g e n v a n m u r e n e n v l o e r e n , p l a a t s e n v a n s c h u t s e l s , w a n d e n e n v a l s e z o l d e r i n g e n i n h o u t ; p l a a t s e n v a n r u i t e n , g l a s , s p i e g e l g l a s , g e k l e u r d e r a m e n e n v a n a l l e d o o r s c h i j n e n d e n d o o r z i c h t i g m a t e r i e e l ; h e t b o u w e n v a n w a n d e n e n b e d e k k i n g e n i n d o o r s c h i j n e n d b e t o n ; a l l e s c h i l d e r - e n b e h a n g w e r k ; h e t p l a a t s e n v a n v l o e r t e g e l s e n f a i ë n c e ; d e i n s t a l l a t i e v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g ; i n s t a l l a t i e v a n s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s ; i n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g m e t g a s m e t i n d i v i d u e l e t o e s t e l l e n ; d e p l a a t s i n g v a n z i n k w e r k e n e n m e t a l e n - e n n i e t m e t a l e n d a k b e d e k k i n g e n v a n g e b o u w e n a l s o o k h e t w a t e r d i c h t m a k e n v a n g e b o u w e n ; h e t a d v i s e r e n i n z a k e a l l e m o g e l i j k e b o u w w e r k z a a m h e d e n ; h e t v e r h u r e n v a n m a t e r i e e l a a n d e r d e n ; h e t b e r e k e n e n e n o n t w e r p e n v a n c o n s t r u c t i e s ; h e t o n t w e r p e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n b o u w s y s t e m e n ; d e a a n - e n v e r k o o p v a n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e m a t e r i a l e n n o d i g v o o r h o g e r v e r m e l d e a k t i v i t e i t e n .
D e z e b e p a l i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d , d o c h o p s o m m e n d .
A l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o w e l b e t r e f f e n d e r o e r e n d e a i s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t b o v e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e d e e l n e m e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f c o m p l e m e n t a i r d o e l h e b b e n e n m e e r a l g e m e e n t e l k e n s w a n n e e r d e z e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g h e t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l k a n b e v o r d e r e n o f v e i l i g s t e l l e n .
A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o e n e l f c e n t ( ¬ 6 1 . 9 0 0 , 1 1 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 4 9 7 a a n d e l e n m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
A r t i k e l 6
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s . Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s d a n o e f e n e n z i j h e t b e s t u u r g e z a m e n l i j k u i t .
A r t i k e l 7
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
a . d o o r h a a r z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s .
b . d o o r d e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n ,
c . d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n / o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p .
A r t i k e l 8
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d o p d e w i j z e b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 9
H e t b o e k j a a r l o o p t e l k j a a r v a n 0 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r .
A r t i k e l 1 0
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
A r t i k e l 1 0
J a a r l i j k s w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e
o p r o e p i n g , d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u 0 0 . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e
j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g