22/05/2014
ÿþS U I F
1 3 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n a i f i t b d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k - v a n - k o o p h a n d e l _ í . c l a % s e l
M a l P O F 1 1 . 1
[ f e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
O n d e m e m i n g s n r : G 5 5 2 . 6 ' 3 7 . v 4 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S c h r ó d e r - P a n d e r C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a c h t h o f w e g 1 0 - 1 7 4 5 O p w i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4
O p h e d e n , 2 3 a p r i l 2 0 1 4 , z i j n d e p a r t i j e n :
1 . S c h r b d e r - P a n d e r F r i e d e r i k e , w o n e n d e t e B u n d e r s t r a a t 7 5 - 1 7 4 5 O p w i j k .
2 . E 3 a t e n s N i c h o l a s , w o n e n d e t e B u n d e r s t r a a t 7 5 - 1 7 4 5 O p w i j k ,
o v e r e e n g e k o m e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n s t a t u t e n a l d u s b e p a l e n :
H o o f d s t u k I - N a a m , z e t e l , d u u r , d o e l
A r t . 1 N a a m e n z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p , m e t a l s n a a m " S c h r ó d e r - P a n d e r C o n s u l t i n g " .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 4 5 O p w i j k , P a c h t h o f w e g 1 0 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d , z o n d e r d a t h i e r t o e e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r e i s t i s , d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t , 2 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
B u r e a u v o o r b u s i n e s s c o n s u l t i n g & t r a i n i n g i n B u s i n e s s P r o c e s s M a n a g e m e n t , B u s i n e s s I n t e l l i g e n c e , B u s i n e s s - 1 T a l i g n m e n t e n I C T m a n a g e m e n t ; a l l e m a n a g e m e n t s - , c o n s u l t i n g s - e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n : h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t - e n b e h e e r s f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , h e t s l u i t e n v a n c o n s u l t i n g o v e r e e n k o m s t e n , d e b e m i d d e l i n g i n d e a f s l u i t i n g v a n d e r g e l i j k e c o n t r a c t e n ;
S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e a c t u a r i a a t , i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g e n m a n a g e m e n t , o n d e r m e e r d o o r h e t l e v e r e n v a n a c t u a r i ë e l a d v i e s e n m a n a g e m e n t c o n s u l t a n c y , h e t a n a l y s e r e n e n b e o o r d e l e n v a n r i s i c o b e h e e r s y s t e m e n ( r e s e r v e r i n g s t e c h n i e k , p r i j s z e t t i n g , k a p i t a a l a l l o c a t i e ) , h e t v o o r s t e l l e n e n i m p l e m e n t e r e n v a n v e r b e t e r i n g e n e n / o f o p l o s s i n g e n , h e t a a n m a k e n e n v e r k o o p v a n s o f t w a r e , h e t o n t w i k k e l e n e n b e o o r d e l e n v a n f i n a n c i ë l e e n v e r z e k e r i n g s p r o d u c t e n , h e t g e v e n v a n b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d ,
O p d e l a a t s t e b i z . / r i L u B i k V e r t d ë i i T R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h ë i d v a n d o i n s f r u i n e n t e e n d e n o t a r i s , h e t z j v á n d ë p e r s á ( ó ) r i ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i t ? , l + - v e r v o l g
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g ,
v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , t e n e i n d e d e o n t w i k k e l i n g e n v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
T e d i e n e i n d e z a l z i j , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i o h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n . Z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t h e t b o v e n g e n o e m d e d o e l o f w a t k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t ,
A r t . 3 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 9 , 3 o - 5 o W . V e n n . b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g . V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n g e a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n a a n g e g a a n .
H o o f d s t u k I l - v e n n o t e n , k a p i t a a l e n a a n d e l e n
A r t . 4 V e n n o t e n
E r z i j n t w e e s o o r t e n v e n n o t e n : b e h e r e n d e v e n n o t e n e n s t i l l e v e n n o t e n .
D e b e h e r e n d e v e n n o o t i s
S c h r ë d e r - P a n d e r F r i e d e r i k e , B u n d e r s t r a a t 7 5 , 1 7 4 5 O p w i j k
Z i j i s o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e n n o o t s c h a p s s c h u l d e n .
D e s t i l l e v e n n o o t i s :
B a t e n s N i c h o l a s , B u n d e r s t r a a t 7 5 , 1 7 4 5 O p w i j k
H i j i s s l e c h t s t e n b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e n n o o t s c h a p s s c h u l d e n .
D e v e n n o t e n z u l l e n a l h u n t i j d e n a l h u n z o r g e n , v o o r z o v e r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n b e s t e d e n . Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t , z u l l e n z i j z i c h o n t h o u d e n v a n e l k e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e d e e l n e m i n g a a n e n i g e h a n d e l s - o f n i j v e r h e i d s o n d e r n e m i n g v a n d e z e l f d e o f e e n a n d e r e a a r d , t e n z i j i n g e m e e n o v e r l e g m e t a l d e v e n n o t e n e n m i t s s c h r i f t e l i j k e t o e l a t i n g .
A r t . 5 K a p i t a a l
F r i e d e r i k e S c h r í d e r - P a n d e r , v o o r n o e m d , b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o i n . I n g e m e e n o v e r l e g w o r d e n h a a r h i e r v o o r 2 5 v a n d e 5 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d . N i c h o l a s B a t e n s , v o o r n o e m d , b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o i n . I n g e m e e n o v e r l e g w o r d e n h e m h i e r v o o r 2 5 v a n d e 5 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d .
B i j g e v o l g w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o g e b r a c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . E e n a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t r e g i s t e r b e v a t ;
- d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e i d e n t i t e i t v a n e l k e v e n n o o t e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e m t o e b e h o o r t ;
- d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
- d e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r ( o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n ) i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n e n g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o o k , n a o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n , d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e r d e n p a s v a n a f d e d a t u m v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
M a d P ü F 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
z F 1 r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L t a t t . C v e r v o l g
u o t l P b F 1 7 . 1
I e d e r e v e n n o o t m a g e e n b e w i j s v a n i n s c h r i j v i n g v r a g e n o p z i j n n a a m . D i t b e w i j s I s e e n u i t t r e k s e l u i t h e t r e g i s t e r , g e t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r e n h e t v e r m e l d t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e e n v e n n o o t h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p .
H o o f d s t u k I I I - B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
A r t . 8 Z a a k v o e r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t
( n i e t - v e n n o t e n k u n n e n o o k u i t g e s l o t e n w o r d e n ) . T o t z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
b e n o e m d : M e v r o u w S c h r á d e r - P a n d e r F r i e d e r i k e .
Z i j v e r k l a a r t h a a r o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t w e r d g e t r o f f e n d o o r
e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
A r t . 9 B e s t u u r s b e v o e g d h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d a a r t o e a l l e m a c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e
h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n e n k e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n
t o e g e k e n d .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d d e v e n n o o t s c h a p i n
e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j a l s c o l l e g e o p t r e d e n d
d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . E n k e l b i j z o n d e r e e n
b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
H o o f d s t u k V - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t . 1 1 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k d e j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l j a a r l i j k s b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 2 0 . 0 0 u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b e h o u d e n s a f w i j k e n d e v e r m e l d i n g i n d e u i t n o d i g i n g . D e v e r g a d e r i n g z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s .
H o o f d s t u k V I - B o e k j a a r e n j a a r r e k e n i n g
A r t . 1 3 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k
j a a r .
S l o t - e n o v e r g a n s b e p a l i n g e n
E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t i B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l . t d ' t t s C - v e r v o l g
M p d A D F 1 1 . 1
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i v a n h e t
j a a r 2 0 1 5 .
S l o t b e p a l i n g e n
D e o p r i c h t e r s e r k e n n e n h e t v e r p l i c h t d i s t i n c t i e f k a r a k t e r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n h e t v e r b o d v a n v e r w a r r i n g m e t b e s t a a n d e b e n a m i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e o p r i c h t e r s e r k e n n e n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p - m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l - g e l e t o p d e b e s t a a n d e r e g l e m e n t e r i n g i n z a k e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p , d e n o d i g e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g e n , a t t e s t e n e n v e r g u n n i n g e n d i e n t t e b e k o m e n o f v e r p l i c h t z a l z i j n v e r s c h e i d e n d e v o o r w a a r d e n t e v e r v u l l e n .
V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n B o e k h o u d k a n t o o r C r o m b é , D e C l e r c q & C o b v o w b v b a , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 7 4 5 O p w i j k , H e i r b a a n 8 1 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s e r v a n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e i l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d o p r i c h t i n g s a k t e d d 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4
S c h r b d e r - P a n d e r F r i e d e r i k e
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e a t r i f h e l - B e í g i s c h S t a a t s b l a ü ' = 2 2 / O S ` f 2 f l i z r = - A i l n e x e s d u T V I b n i t ë ü r b ë l g è
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .