22/04/2014
ÿþM o d W o r d i 1 . t
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 3 0 0 . 0 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S C H U Y T E N
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e Q 9 A P R . 2 M i t
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 4 1 n 1 J 1 W q
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I s a b e l l a p l e i n 1 0 t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( S c h e r p e n h e u v e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r C h r i s t e l M E U R I S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v ô ó r r e g i s t r a t i e , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S C H U Y T E N " w a a r i n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t o n t s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e l e n o p n a a m z i j n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e f e i t e l i j k e t o e s t a n d z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" D e e f f e c t e n z i j n o p n a a m , o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e v o l g e s t o r t e ; a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m , o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e ; b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f . i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e ; e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j v e r e f f e n i n g s i n s t e l f i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e ' t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d ; t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d B e l g i s c h e f r a n k ( 2 . 8 6 2 . 5 0 0 , 0 0 B e f ) u i t t e d r u k k e n i n z e v e n t i g d u i z e n d : n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 0 . 9 5 9 , 5 2 ) .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n ; t e n b e l o p e v a n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 8 . 9 6 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n d e e l v a n d e i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e r e s e r v e s , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 0 . 9 5 9 , 5 2 ) o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 6 1 . 9 9 9 , 5 2 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l , d o o r o v e r b o e k i n g o p d e p o s t r e s e r v e w e l k e b e s t e m d i s o m t e w o r d e n u i t g e k e e r d a i s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e t e r u g b e t a l i n g g e s c h i e d t d o o r a f h o u d i n g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e i n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d , W I B 9 2 b e d o e l d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 5 9 . 8 5 2 , 9 0 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n g o e d g e k e u r d o p 2 0 j u n i 2 0 1 2 e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 3 .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 5 9 . 8 5 2 , 9 0 ) b e d r a a g t .
Z E S D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 5 9 . 8 5 2 , 9 0 ) , d e e l s d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 5 0 . 8 9 2 , 9 0 ) e n d e e l s d o o r u i t k e r i n g v a n e e n d e e l v a n d e i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 8 . 9 6 0 , 0 0 ) , i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z o a l s h o g e r v e r m e l d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l I n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e h e e r M i c h e l W e r a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 7 , b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n g e e n o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t - - t e r l i j k a l s v o l g t :
' T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n a a n g a a n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r a v e r k l a a r i k d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g .
2 . 0 e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o l d o e n d e n a u w k e u r i g e n d u i d e l i j k i s , z o d a t g e e n a a n l e i d i n g t o t v e r g i s s i n g e n b e s t a a t .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
4 . d e h u i d i g e v e r r i c h t i n g b e t r e f t e e n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W I S 1 9 9 2 , w a a r b i j e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e e n r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 a l s m e d e e e n d e e l v a n d e i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e r e s e r v e s ( ¬ 1 5 9 , $ 5 2 , 9 0 ) a l s d i v i d e n d w e r d e n u i t k e e r b a a r g e s t e l d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H i e r o p d i e n t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( ¬ 1 5 . 9 8 5 , 2 9 ) t e w o r d e n g e s t o r t , h e t s a l d o ( ¬ 1 4 3 . 8 6 7 , 6 1 ) w o r d t d a n g e b o e k t a l s v e r s c h u l d i g d d i v i d e n d e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e n e n d a n o n m i d d e l l i j k t e b e s l i s s e n o m d i t d i v i d e n d t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v o o r o m d e b i j k o m e n d e a a n d e l e n w e l k e w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e w a a r d e r e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( ¬ 2 7 0 , 7 4 n a d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ) . D e z e w e r k w i j z e h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t d e o p g e b o u w d e r e s e r v e s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h , d o o r d a t z i j d i e d e i n b r e n g v e r r i c h t e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a a n d e e l h o u d e r s z i j n v a n d e N V S C H U Y T E N , i s d e v o o r g e s t e l d e w e r k w i j z e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v o o r o m s a m e n m e t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n ,
6 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e t r e f t 5 3 1 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e N V S C H U Y T E N m e t e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 7 6 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t t o e g e w e z e n :
- 3 6 0 a a n d e l e n k o m e n t o e a a n d e H e e r C a r l S C H U Y T E N ;
- 1 6 9 a a n d e l e n k o m e n t o e a a n M e v r o u w A n n e V A N D I E S T ;
- 2 a a n d e l e n k o m e n t o e a a n M e v r o u w M a r g a r e t h a S W O L F S .
7 . D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e i a a n t a l ( 5 3 1 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( a a n v a n k e l i j k e f r a c t i e w a a r d e ¬ 2 7 0 , 7 4 p e r a a n d e e l , n a d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ) v a n d e t o e g e k e n d e a a n d e l e n .
8 . D e o v e r t e d r a g e n a c t i v a b e h o r e n t o e a a n d e H e e r C a r l S C H U Y T E N , M e v r o u w A n n e V A N D I E S T e n M e v r o u w M a r g a r e t a S W O L F S ,
9 . 1 k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K o r t e n b e r g , 5 m a a r t 2 0 1 4 ,
M i c h e l W e r a ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
H e t o r i g i n e l e e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n m e t d e i n t e g r a l e t e k s t z a l o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n L e u v e n n e e r g e l e g d w o r d e n , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 5 9 . 8 5 2 , 9 0 ) , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o é é n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 4 3 . 8 6 7 , 6 1 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 6 1 , 9 9 9 , 5 2 ) o p t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o d e r t i e n e u r o c e n t ( ¬ 2 0 5 . 8 6 7 , 1 3 ) m i t s u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d é é n e n d e r t i g ( 5 3 1 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n
r . 4 p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v i j f h o n d e r d é é n e n d e r t i g ( 5 3 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r C a r i S c h u y t e n , e n a a n m e v r o u w e n A n n e v a n D i e s t e n M a r g a r e t h a S w o l f s , a l l e n v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e d e v o r d e r i n g t o t e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , d i e z i j l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n . O p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) ,
N E G E N D E B E S L I S S I N G
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r C a r i S c h u y t e n , e n a a n m e v r o u w e n A n n e v a n D i e s t e n M a r g a r e t h a S w o l f s , a l l e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e h e e r C a r l S c h u y t e n , e n m e v r o u w e n A n n e v a n D i e s t e n M a r g a r e t a S w o l f s , a l l e n v o o r n o e m d , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 5 9 . 8 5 2 , 9 0 ) , z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o é é n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 4 3 . 8 6 7 , 3 1 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , a i s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e a a n v a a r d e n , d e v i j f h o n d e r d é é n e n d e r t i g ( 5 3 1 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t :
A a n v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 , d e h e e r C a r i S c h u y t e n , d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 3 6 0 ) a a n d e l e n ;
A a n v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s u b 2 , m e v r o u w A n n e V a n D i e s t , h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 6 9 ) a a n d e l e n ; A a n v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s u b 3 , m e v r o u w M a r g a r e t h a S w o l f s , t w e e ( 2 ) a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o é é n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 4 3 . 8 6 7 , 3 1 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n v o l s t o r t , e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o d e r t i e n e u r o c e n t ( ¬ 2 0 5 . 8 6 7 , 1 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d z e s t i g ( 7 6 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
E L F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r C a r l S c h u y t e n , m e v r o u w A n n e V a n D i e s t e n m e v r o u w M a r g a r e t h a S w o l f s , a l l e n v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n ,
Z i j v e r k l a r e n d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i . l g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w o r d e n d o o r e n i g e m a a t - p r e - ' g e l d i e z i c h t e g e n d e z e a a n s t e l l i n g v e r z e t . H e t b e t r e f t o n b e z o l d i g d m a n d a t e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T W A A L F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n a a n t e p a s s e n ( i n h o u d e l i j k , t e r m i n o l o g i s c h e n n u m e r i e k ) o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e w i j z i g i n g e n d a a r a a n g e b r a c h t b i j d e C o r p o r a t e G o v e m a n c e W e t v a n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 e n b i j g e v o l g v o l l e d i g e h e r w e r k i n g , h e r s c h r i j v i n g e n h e m u m m e r i n g v a n d e s t a t u t e n e n a a n n e m i n g v a n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n .
N a a r t i k e l s g e w i j z e b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r h e t o p m a k e n v a n n i e u w e s t a t u t e n , w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M E N N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " S C H U Y T E N " .
Z E T E L :
D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( S c h e r p e n h e u v e l ) , I s a b e l l a p l e i n 1 0 ,
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n k o o p , d e v e r k o o p i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e v e r d e l i n g , d e i n - e n u i t v o e r v a n : - u u r w e r k e n e n h o r l o g e s , u u r w e r k w a r e n , b e n o d i g d h e d e n e n w i s s e l s t u k k e n e r v a n ;
- j u w e l e n , k l e i n o d e n i n g o u d - e n z i l v e r w e r k ;
- o p t i s c h e t o e s t e l l e n ;
- b e n o d i g d h e d e n e n f a n t a s i e a r t i k e l e n d i e g e b r u i k t w o r d e n b i j d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g ;
- b r i l l e n , g l a z e n e n a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
4 . j - b a r o m e t e r s , h y g r o m e t e r s , t h e r m o m e t e r s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - c o n t a c t l e n z e n .
- h e t h e r s t e l l e n v a n u u r w e r k e n e n b r i l l e n m a k e r .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e
v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p
w e l k e w i j z e o o k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n - ' n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d
a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o d e r t i e n e u r o c e n t ( ¬ 2 0 5 . 8 6 7 , 1 3 ) e u r o .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d z e s t i g ( 7 6 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e
w a a r d e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e - ' r o e p e n o p 2 0 j u n i .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r - g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G :
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s - t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t - I s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e - n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e e e n l - ' t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e v e r d e - r e b e s t e m m i n g v a n d i t s a l d o v a n d e w i n s t . Z o k a n
z i j b e s l u i t e n d i t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e r e s e r v e r e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f ,
z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t
g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t
o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t k e r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n
d e b e p a l i n g e n b e v a t i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l i s s i n g m o e t t e r b e k r a c h t i g i n g v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s , d i e z i c h h i e r o v e r d i e n t u i t t e s p r e k e n d o o r m i d d e l v a n e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g ,
v e r d e l i n g s a l d o n a v e r e f f e n i n g
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
B E S T U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e - s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s h e t a a n t a l
b e s t u u r d e r s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u - ' d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 5 1 8 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m a g d e d u u r v a n
h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a n d e - r i n g .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
l e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g
z i j n t o t v e r w e z e n - i l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n - ' d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r
v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t ,
k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e
v e n n o o t - s c h a p o p d r a g e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d e r d e g e v o l m a c h t i g d e a a n - s t e l l e n .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e - ' l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e - ' v e n v o l m a c h t .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
B E V O E G D H E I D V A N D E B E S T U U R D E R S :
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n - n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
H i j h a n - ' d e l f d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
.
, ~
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t - s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e - s s t u u r - d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n , a l s o o k d o o r é é n b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t e n d e t i t e l d r a a g t v a n g e d e l e g e e r d - b e - i s t u u r ' d e r . E v e n t u e e l k a n m é é r d a n é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u n d e r a a n g e s t e l d w o r d e n .
D E R T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a o h t e n v o l m a o h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V E E R T I E N D E B E S L I S S I N G
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n b v b a W u i l l e &