03/01/2014
ÿþ C ' i l , i t c 1 j M o d W o r d 1 t . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a e e r g e l e g o t e r g r i t : t i e a e ~ R e c h t b a n k v a n K o o p h a n g e r
t e L e u v e n , d e 2 0 D E C . 2 0 1 3
t Ç I F F I E R ,
i N
V I
i w
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 0 7 5 . 5 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E C U N D A V I T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) K a r e k i e t e n l a a n 4 9 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
V o l g e n s e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p 3 d e c e m b e r .
2 0 1 3 , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n :
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t
b e s c h i k k e n d g e d e e l t e l u i d t a l s v o l g t :
" 1 . V o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g
D e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g b e t r e f t d e o n t b i n d i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d S E C U N D A V I T A B V B A .
D e j u r i d i s c h - e c o n o m i s c h e v e r a n t w o o r d i n g t o t o n t b i n d i n g i s d e v o l g e n d e : s t o p z e t t i n g v a n d e
b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n . "
- d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b i j g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
- h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n h e t b e s l u i t a l s v o l g t l u i d t :
" 1 0 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S e c u n d a V i t a " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 1 0 K e s s e l - l o , K a r e k i e t e n l a a n 4 9 b u s 1 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 2 . 8 2 8 , 3 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 2 . 8 2 8 , 3 7 E U R .
D e o n d e r n e m i n g w o r d t g e k e n m e r k t d o o r e e n r e l a t i e f b e p e r k t e o m v a n g , s t r u c t u u r e n o r g a n i s a t i e ; a l d u s w e r d e n v o o r n a m e l i j k s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 u i t g e v o e r d .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d :
- v a n e v e n t u e l e n a k o m e n d e k o s t e n d i e o p d a t u m v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g n i e t w a r e n g e k e n d o f k o n d e n w a r d e n i n g e s c h a t , z o a l s d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n m o g e l i j k e t o e k o m s t i g e f i s c a l e c o n t r o l e s v a n d e , a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n
- d a t i n h e t k a d e r v a n d e a u d i t w e r k z a a m h e d e n g e e n c o n f i r m a t i e s v e r z o n d e n w e r d e n n a a r l e v e r a n c i e r s , f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , r a a d s h e r e n e n a n d e r e d e r d e p a r t i j e n ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W . V e n n . s t e l t d e z a a k v o e r d e r v o o r o m d e o n t b i n d i n g e n d e s l u i t i n g v a n d e ' v e r e f f e n i n g i n é é n ( n o t a r i ë l e ) a k t e t e l a t e n p l a a t s v i n d e n .
D i t v e r s l a g i s o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 W . V e n n , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o n t b i n d i n g v a n d e b v b a S e c u n d a V i t a e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
B u r g , C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a a r t e n L i n d e m a n s , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n "
D e v e n n o o t b e v e s t i g t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t n a o n d e r z o e k v a n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d e s t u k k e n h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n .
T W E E D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y ~ d
V o o r b e h o u d e n D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e v e n n o o t s c h a p v a n d a a g t e o n t b i n d e n e n t e r " v e r e f f e n e n . Z i j b e s l i s t e e n p a r i g d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d . D e v o o r w a a r d e n , b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 5 z i j n v e r v u l d .
1 Â a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d V o l g e n s a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 5 n e e m t d e v e n n o o t h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g . D i t a c t i e f i s v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
1 . V o r d e r i n g e n o p t e n h o o g t e 1 j a a r : 7 . 7 6 5 , 0 4 E U R O
2 . L i q u i d e m i d d e l e n : 5 . 0 6 3 , 3 3 E U R O
T O T A A L : 1 2 . 8 2 8 , 3 7 E U R O
A c t i v a d i e n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g n o g g e v o n d e n w o r d e n , k o m e n e v e n e e n s t o e a a n d e v e n n o o t ,
D e v e n n o o t w o r d t g e l a s t m e t h e t n a l e v e n v a n a l l e f i s c a l e e n b o e k h o u d k u n d i g e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a c t i v a w e r d e n t e r u g g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t e n b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n p a r i g o m d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r G R I E T E N S D a v i d M a u r i c e A n n e G e o r g e s , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n , K a r e k i e t e n l a a n 4 9 b u s 1 0 1 , e i n d i g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n w o r d e n b e w a a r d t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , K a r e k i e t e n l a a n 4 9 b u s 1 0 1 ,
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e ; c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
G e t e k e n d .
B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g