24/10/2013
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M O 2 . 5
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 5 O K T , 2 4 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b ' r j l r e t B e l g ' t s c h S t a a t s # r l a c l - N f t a f 2 0 t 3 = A m o r e x e r c t ü i t l i m l t ë ü t K e l g ë
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 4 . 9 8 7 . 5 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t } S E M P E L S P R O P L U S
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : M A R T E L A R E N P L E I N 7 B U S 4 , 3 0 0 0 L E U V E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R , O M S C H R I J V I N G Z A A K V O E R D E R S M A N D A A T
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 6 / 0 9 / 2 0 1 3 h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n
v o l g e n d e z a a k v o e r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n :
- d e C V B A T h e S q u a r e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , M a r t e l a r e n p l e i n 7 b u s 4 , i n g e s c h r e v e n
i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 7 5 5 . 6 3 2 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W a l t e r V a n g o i d s e n h o v e n , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , P a a s h o f w e g 4 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 . 0 3 . 0 7 - 2 2 5 - 2 3 ;
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d , 1 6 / 0 9 / 2 0 1 3 h e e f t v e r v o l g e n s b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n
- d e B V B A V a n g o i d s e n h o v e n l n v e s t m e n t G r o u p , a f g e k o r t " V i G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , M a r t e l a r e n p l e i n 7 b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 1 3 3 . 0 4 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W a l t e r V a n g o i d s e n h o v e n , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , P a a s h o f w e g 4 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 . 0 3 . 0 7 - 2 2 5 - 2 3 ;
V o o r m e l d m a n d a a t n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n i s v a n o n b e p a a l d e d u u r . D e n i e u w e z a a k v o e r d e r a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t ,
D e u i t v o e r i n g v a n h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t o m v a t o n d e r m e e r :
- v e r z o r g e n v a n d e o p e r a t i o n e l e o r g a n i s a t i e i n f u n c t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- z o r g d r a g e n v o o r e e n e v e n w i c h t i g f i n a n c i e e l b e l e i d ;
- v e r z o r g e n v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e v e r p l i c h t i n g e n ;
- v e r z o r g e n v a n d e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n ;
- m a r k t o n d e r z o e k i n f u n c t i e v a n h e t d o e l ;
- v e r z o r g e n v a n d e c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e ;
- z o r g d r a g e n v o o r h e t p e r s o n e e l s b e l e i d ;
- z o r g d r a g e n v o o r d e g o e d e u i t v o e r i n g e n o p v o l g i n g v a n d e d a g e l i j k s e w e r k z a a m h e d e n i n f u n c t i e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l ;
- i n h e t a l g e m e e n z o r g d r a g e n v o o r e e n g o e d e w e r k i n g e n h e t d a g e l i j k s b e h e e r ;
- a l l e o v e r i g e t a k e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n d i e g e a c h t w o r d e n e i g e n t e z i j n a a n h e t m a n d a a t v a n
b e s t u u r d e r ;
- a l l e d a g e l i j k s e w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t d o o r d e m e d e w e r k e r s e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e z a a k v o e r d e r
b i j d e e x p l o i t a t i e v a n d e B V B A S e m p e l s P r o p l u s .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d a t h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n v o o r n o e m d e p r e s t a t i e s ( l o u t e r e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f ) b e z o l d i g d k a n z i j n . D e z a a k v o e r d e r s v e r g o e d i n g d i e n t t e w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n d i t t o t h e r r o e p i n g .
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b v b a A c c o u n t i n g & T a x P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , t e n e i n d e v o o r d e e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n e n p u b l i c a t i e s t e z o r g e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V a n g o i d s e n h o v e n l n v e s t m e n t G r o u p B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
W a l t e r V a n g o i d s e n h o v e n
Z a a k v o e r d e r
[ ` r i V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g