SENIORIE DE MARETAK

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. SENIORIE DE MARETAK
Dénomination : SENIORIE DE MARETAK
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 881.890.049

Publication

01/07/2014
ÿþII

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergete ngcn op

20

JUNI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank venkophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0881.890.049

,Benaming

(voluit) : Seniorie De Maretak

(verkort) :

Rechtsvorrn : naamloze vennootschap

Zetel: Ziekenhuislaan 10, 1500 Halle

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslagen en benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 8 mei 2014:

" BESLOTEN tot commissaris te herbenoemen de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap BDO Bedrijfsrevisoren, met zetel te Uitbreidingstraat 72/1, 2600 Berchem, die voor de uitoefening van dit mandaat wordt vertegenwoordigd door de heer Erik Thuysbaert, bedrijfsrevisor.

BESLOTEN dat het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2017 die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016

Voor eensluidend uittreksel:

Senior Living Group NV

bestuurder

vast vertegenwoordigd door Bots Management Comm.V

vast vertegenwoordigd door Barend Bots

SL invest NV

bestuurder

vast vertegenwoordigd door Barend Bots

SL Finance NV

bestuurder

vast vertegenwoordigd door Dominiek Beelen

III II I U 1111 II

14126433*

uhI

_

Op de laatste Dlz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

22/10/2014
ÿþ*14193187*

1

Ondernemingsnr : 0881.890.049

Benaming

(vote): Seniorie De Maretak

(verkort) :

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

ModWord11.1

jcpnd te maken kopie u'orltverteen op

13 OKT, 2014

ter griffie van de Necleriands rechtbank van koophande talige

/ e/

Griffie Sruss

In de bijlagen bij het Belgisch Stkirstigê na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Ziekenhuislaan 10, 1500 Halle

(volledig adres)

Onderwerp akte Toekenning bevoegdheden dagelijks bestuur

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 2 oktober 2014:

"Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN om de bevoegdheden van dagelijks bestuur van mevrouw Anneleen Maria L Fieuw in te trekken vanaf 1 juni 2014;

BESLOTEN om mevrouw Magali ROZENBERG, wonende te 1745 Opwijk, Steenweg op Dendermonde 44 /01011 geboren te Anderlecht op 31 maart 1979, individueel bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te Kennen, alsook bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur individueel de Vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden, met ingang van 1 juni 2014.

Ter Informelle, het dagelijks bestuur zal, zonder dat deze opsomming beperkend is de volgende bevoegdheden omvatten:

(a)leiding geven aan het management en het personeel van het rusthuis;

(b)voorbereiden van een jaarlijks budget en liquiditeitsprognose en op maandelijkse basis rapporteren dienaangaande aan de Raad van Bestuur;

(c)evaluatie van investeringen en rapporteren dienaangaande in de Raad van Bestuur;

(d)opvolgen van veranderingen in toepasselijke wetgeving en normen en het instandhouden van de erkenningen van het rusthuis;

(e)ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

(f)de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de griffie, de Post, telecomoperatoren en aile belastingsadministraties;

(g)ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de Vennootschap besteld door de Post, koerierdiensten of andere bedrijven;

(h)de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;

(1)alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de Raad van Bestuur uit te voeren;

(Dalle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontstaan, uitgezonderd medewerkers die een vergoeding krijgen welke (exclusief eventuele sociale lasten en/of belastingen) een bedrag van 50.000 EUR bruto per jaar overschrijdt;

(k)alle contracten met zelfstandige dienstverleners afsluiten, tot een maximum bedrag van 5.000 EUR per verrichting;

(I)alle contracten met agenten, verdelers of leveranciers van de Vennootschap afsluiten, tot een maximum bedrag van 6.000 EUR per verrichting;

(m)alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en er kwijting voor geven;

(n)alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van aile roerende goederen ondertekenen en aanvaarden;

(o)alle roerende goederen huren of verhuren en alle leasingovereenkomsten in verband met deze goederen afsluiten, tot een maximum bedrag van 5.000 EUR per verrichting; en

(p)alle dadingen onderhandelen en afsluiten; de Vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, aile uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren, voor zover de vordering niet meer dan 5,000 EUR overschrijdt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden u ersh het Eelgisch

Staatsblad

-

Zaken hier niet opgenomen, die het dagelijks bestuur overschrijden of die de opgenomen beperkingen overschrijden, vereisen steeds de goedkeuring van de raad van bestuur.."

Voor eensluidend uittreksel:

Senior Living Group NV

Bestuurder

Vast vertegenwoordigd door Bots Management Comm«V

Vast vertegenwoordigd door Barend Bots

SL Finance NV

Bestuurder

Vast vertegenwoordigd door Dominiek Beelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge SL Invest NV

Bestuurder

Vast vertegenwoordigd door Barend Bots



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e

26/09/2013
ÿþri l=1 dl^ ~.} i Mod Word 11.1

~.~.~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSFl

I_!. ûFlt}ie 20.5

i

v+ beha aai Bel Staa

Il Il

i

*13196903*

Ondernemingsnr : 0881.890.049

Benaming

(voluit) : Seniorie De Maretak

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ziekenhuislaan 10, 1500 Halle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Toekenning bevoegdheden dagelijks bestuur

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 9 september 2013:

"Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN om de bevoegdheden van dagelijks bestuur van mevrouw Wilfreda Breda, zoals verleend door de raad van bestuur van 17 februari 2012, in te trekken vanaf 16 september 2013;

BESLOTEN om mevrouw Anneleen Maria L. FIEUW, wonende te 9230 Wetteren, Lindenlaan 140, geboren te Aalst op 7 juni 1984, individueel bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen, alsook bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur individueel de Vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden, met ingang van 16 september 2013.

Ter informatie, het dagelijks bestuur zal, zonder dat deze opsomming beperkend is de volgende bevoegdheden omvatten:

(a)leiding geven aan het management en het personeel van het rusthuis;

(b)voorbereiden van een jaarlijks budget en liquiditeitsprognose en op maandelijkse basis rapporteren dienaangaande aan de Raad van Bestuur;

(c)evaluatie van investeringen en rapporteren dienaangaande in de Raad van Bestuur;

(d)opvolgen van veranderingen in toepasselijke wetgeving en normen en het instandhouden van de erkenningen van het rusthuis;

(e)ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

(f)de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de griffie, de Post, telecomoperatoren en alle belastingsadministraties;

(g)ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de Vennootschap besteld door de Post, koerierdiensten of andere bedrijven;

(h)de Vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;

(i)alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de Raad van Bestuur uit te voeren;

(j)alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan, uitgezonderd medewerkers die een vergoeding krijgen welke (exclusief eventuele sociale lasten entof belastingen) een bedrag van 50.000 EUR bruto per jaar overschrijdt;

(k)alle contracten met zelfstandige dienstverleners afsluiten, tot een maximum bedrag van 5.000 EUR per verrichting;

(I)alle contracten met agenten, verdelers of leveranciers van de Vennootschap afsluiten, tot een maximum bedrag van 5.000 EUR per verrichting;

(m)alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en er kwijting voor geven;

(n)alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende goederen ondertekenen en aanvaarden;

(o)alle roerende goederen huren of verhuren en alle leasingovereenkomsten in verband met deze goederen afsluiten, tot een maximum bedrag van 5.000 EUR per verrichting; en

(p)alle dadingen onderhandelen en afsluiten; de Vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures; aile vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren, voor zover de vordering niet meer dan 5.000 EUR overschrijdt.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Zaken hier niet opgenomen, die het dagelijks bestuur overschrijden of die de opgenomen beperkingen overschrijden, vereisen steeds de goedkeuring van de raad van bestuur."

Voor eensluidend uittreksel:

Senior Living Group NV

Bestuurder

Vast vertegenwoordigd door Bots Management Comm.V

Vast vertegenwoordigd door Bart Bots

SL Finance NV

Bestuurder

Vast vertegenwoordigd door Dominiek Beelen

SL Invest NV

Bestuurder

Vast vertegenwoordigd door Bart Bots

,

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

.fóor-`i 'behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

14/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 08.08.2013 13412-0202-039
13/08/2013
ÿþMad Word 11.1

Man ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



11111.1n1,1 j111.111111111

BRUSSEL

t .2 tee 913

Griffie

Ondernemingsnr : 0881.890.049

Benaming

(voluit) : Seniorie de Maretak

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ziekenhuislaan 10, 1500 Halle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 2 mei 2013:

"Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen:

BESLOTEN tot commissaris te benoemen de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap BDO Atrio Bedrijfsrevisoren, met zetel te Uitbreidingstraat 66 bus 13, 2600 Berchem, die voor de uitoefening van dit mandaat wordt vertegenwoordigd door de heer Erik Thuysbaert, bedrijfsrevisor.

BESLOTEN dat het mandaat start vanaf boekjaar 2013 en het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2016 die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015."

Voor eensluidend uittreksel:

Senior Living Group

Bestuurder

vast vertegenwoordigd door Bots Management Comm.V.

vast vertegenwoordigd door Bart Bots

SL Finance NV

Bestuurder

vast vertegenwoordigd door Dominiek Beelen

SL Invest NV

Bestuurder

vast vertegenwoordigd door Bart Bots

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/07/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

" 12120081"

2 9 JUN L 012

Gff~

Ondernemingsnr : 0881.890.049

Benaming

(voluit) : Seniorie De Maretak

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ziekenhuislaan 10, 1500 Halle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vervanging bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 1 juni 2012: "Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur,

BESLOTEN dat, ingevolge de fusie door overneming van Senior Living Holding NV door Senior Living Group NV, Senior Living Holding NV met ingang van 31 mei 2012 als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van Seniorie De Maretak NV wordt vervangen door:

- Bots Management Comm.V., vast vertegenwoordigd door de heer Barend Bots."

Voor eensluidend alttreksel,

Senior Living Group NV

Bestuurder

vast vertegenwoordigd door Bots Management Comm.V.

vast vertegenwoordigd door de heer Barend Bots

SL Invest NV

Bestuurder

vast vertegenwoordigd door

de heer Barend Bots

SL Finance NV

Bestuurder

vast vertegenwoordigd door

de heer Dominiek Beelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laalsie blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heitij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam cn handtekening

05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.05.2012, NGL 31.05.2012 12138-0513-039
23/05/2012
ÿþ" 1 mod 11.1

In de bijlagen hij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lillie.1211,11,11111j1111111 W

Voc behor

aan

Beigi Staats

l'Ô m o ng

BRUSS5L

Griffie

Ondernemingsar : 881.890.049

Benaming (voluit) : Seniorie De Maretak

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel ; te 1500 Halle, Ziekenhuislaan 10

Onderwerp : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen,' Rx Broederminstraat 9, op drie mei tweeduizend twaalf; váár registratie uitgereikt, met als enig doel te worden,. neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering`, van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Seniorie De Maretak", gevestigd te 1500 Halle, Ziekenhuislaan 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer. 0881.890.049, onder meer beslist heeft :

1. het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris, met name de burgerlijke', vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "KPMG Vias", met zetel te 1000 Brussel,; Hoekstraat 2, alhier vertegenwoordigd door de heer MERTENS Joris, met betrekking tot de voorgestelde;' kapitaalverhoging door inbreng in natura, goed te keuren.

De heer MERTENS Joris, voornoemd, besluit zijn verslag letterlijk als volgt:

"6. Besluit In uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen werd ondergetekende, KPMG Vias Burg.. NV, met zetel te 1000 Brussel, Hoekstraat 2, vertegenwoordigd door de heer Joris Mertens, bedrijfsrevisor, aangesteld door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap Seniorie de Maretak (BTW BE: 0881.890.049  RPR Brussel), met zetel te 1500 Halle, Ziekenhuislaan 10, om in de hoedanigheid van commissaris verslag uit te brengen over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De kapitaalverhoging door inbreng in natura bij vennootschap Seniorie de Maretak NV bestaat uit de inbreng, door SENIOR LIVING GROUP NV van een deel van haar openstaande schuldvordering op Seniorie de:: Maretak NV, ten bedrage van 1.800.000,00 EUR, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Op grond van ons nazicht verklaren wij dat:

a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van': de Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, en dat het bestuursorgaan:; van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals': voor de afwezigheid van uitgave van nieuwe aandelen als tegenprestatie voor de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met de': kapitaalverhoging en desgevallend de agio, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De;: waarderingsmethoden van de inbreng in natura worden ondersteund door de bedrijfseconomische) principes van de onderneming. Het volstaat te noteren dat deze vordering gewaardeerd is vanuit de veronderstelling van de continuiteit van de vennootschap die voordeel heeft bij de inbreng. Deze hypothese is verantwoord enkel als de herstelmaatregelen zich voordoen, hierbij inbegrepen het;' verkrijgen van nieuwe financieringsbronnen. Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng; kan als bedrijfseconomisch verantwoord worden beschouwd omwille van het schuldbevrijdende;É karakter van de inbreng. Vanuit deze hypothese is de methode van waardering van de door de partijen;; weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso :Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

mot! 11.1

, ,

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de vennootschap Seniorie de Maretak NV van 100,00 EUR per aandeel naar 1,000,00 EUR per aandeel.

Er zullen geen bijzondere voordelen als tegenprestatie van de inbreng in natura worden toegekend aan de ;

inbrengende vennootschap.

Ondergetekende houdt eraan.te melden dat de vennootschap zich in een toestand bevindt zoals omschreven in artikel 633 en artikel 634 van het Wetboek van vennootschappen. Het kapitaal bedraagt per 31.12.2011 61.500,00 EUR De overgedragen verliezen bedragen 1.853.796,01 EUR waardoor het eigen vermogen per 31.12.2011 -1.792.296,01 EUR bedraagt. Tengevolge van de kapitaalverhoging door inbreng in natura van de schuldvordering zal het eigen vermogen stijgen tot 7.703,99 EUR. In ons verslag over de jaarrekening afgesloten per 31,12.2011 hebben wij dienaangaande een toelichtende paragraaf aan ons oordeel zonder voorbehoud toegevoegd.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen `fairness opinion' is.

Onderhavig verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de kapitaalverhoging van de vennootschap Seniorie de Maretak NV door inbreng in natura, en mag niet worden aangewend voor andere doeleinden.

Opgemaakt te Aalst op 2 mei 2012,

KPMG Vias

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Joris Mertens

Partner  Bedrijfsrevisor"

2. het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van EEN MILJOEN ACHTHONDERD DUIZEND euro (E 1.800.000,00) om het te brengen van TWEEHONDERD DUIZEND euro (E 200.000,00) op TWEE MILJOEN euro (E 2.000.000,00) door inbreng in natura, volledig volstort.

Op verzoek en met het uitdrukkelijk akkoord van de aandeelhouders worden geen nieuwe aandelen uitgegeven,

3. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt;

"Het geplaatst kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN euro (E 2.000.000,00), vertegenwoordigd door

TWEEDUIZEND (2.000) aandelen op naam zonder vermelding van waarde".

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee

neergelegd

- afschrift van

de akte;

-

volmacht;

, - gecoordineer-

de statuten;

-verslag van de

raad van bestuur;

- verslag van de

commissaris

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

1

" r Voorbehouden aan het Belgisch J Staatsblad

,r

16/03/2012
ÿþ >L s¢ s" ~.~ __J Mfod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor- behouden

aan het Belgisch Staatsblac

1,111E,11t11111!1!!!1!(11

BRUSSEL_

-13- 2012

Griffie

Onderrtemingsnr : 0881.890.049

Benaming

(voluit) : Seniorie De Maretak

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ziekenhuislaan 10, 1500 Halle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Toekenning bevoegdheden dagelijks bestuur

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 17 februari 2012;

BESLOTEN om de bevoegdheden van dagelijks bestuur van Senior Living Group NV, zoals verleend door de raad van bestuur van 29 oktober 2009, in te trekken vanaf heden;

BESLOTEN om mevrouw Wilfreda BREDA, wonende te 1701 Dilbeek, Vinkenlaan 16, geboren te Ukkel op 10 augustus 1963, individueel bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen, alsook bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur individueel de Vereniging te vertegenwoordigen ten overstaan van derden, met ingang vanaf heden.

Ter informatie, het dagelijks bestuur zal, zonder dat deze opsomming beperkend is de volgende bevoegdheden omvatten:

(a)leiding geven aan het management en het personeel van het rusthuis;

(b)voorbereiden van een jaarlijks budget en liquiditeitsprognose en op maandelijkse basis rapporteren dienaangaande aan de Raad van Bestuur;

(c)evaluatie van investeringen en rapporteren dienaangaande in de Raad van Bestuur;

(d)opvolgen van veranderingen in toepasselijke wetgeving en normen en het instandhouden van de erkenningen van het rusthuis;

(e)ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

(Ode Vereniging vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de griffie, de Post, telecomoperatoren en alle belastingsadministraties;

(g)ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de Vereniging besteld door de Post, koerierdiensten of andere bedrijven;

(h)de Vereniging vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;

(i)alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de Raad van Bestuur uit te voeren;

(j)alle personeelsleden van de Vereniging in dienst nemen en ontstaan, uitgezonderd medewerkers die een vergoeding krijgen welke (exclusief eventuele sociale lasten en/of belastingen) een bedrag van 50.000 EUR bruto par jaar overschrijdt;

(k)alle contracten met zelfstandige dienstverleners afsluiten, tot een maximum bedrag van 5.000 EUR per verrichting;

(I)alle contracten met agenten, verdelers of leveranciers van de Vereniging afsluiten, tot een maximum bedrag van 5.000 EUR per verrichting;

(m)olle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en er kwijting voor geven;

(n)alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende goederen ondertekenen en aanvaarden;

(o)alle roerende goederen huren of verhuren en alle leasingcvereenkomsten in verband met deze goederen afsluiten, tot een maximum bedrag van 5.000 EUR per verrichting; en

(p)elle dadingen onderhandelen en afsluiten; de Vereniging vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren, voor zover de vordering niet meer dan 5.000 EUR overschrijdt.

Zaken hier niet opgenomen, die het dagelijks bestuur overschrijden of die de opgenomen beperkingen overschrijden, vereisen steeds de goedkeuring van de raad van bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor eensruidend uittreksel:

Senior Living Group NV Bestuurder

Vast vertegenwoordigd door Senior Living Holding NV Vast vertegenwoordigd door Bots Management Comm.V Vast vertegenwoordigd door Bart Bots

SL Finance NV

Bestuurder

Vast vertegenwoordigd door

Dominiek Beelen

SL Invest NV

Bestuurder

Vast vertegenwoordigd door

Bart Bots

i 4

j ' f

r- Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste b1z, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 12.05.2011 11111-0261-041
06/04/2011
ÿþMad 2.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0881.890.049

Benaming

(voluit) : SENIORIE DE MARETAK

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ziekenhuislaan 10, 1500 Halle

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 6 mei 2010.

(1.

Voor- IIIII

behoude *11051666

aan het

Belgisci

Staatsbla





3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BESLOTEN het mandaat van de commissaris, de BV NV Van Impe, Mertens & Associates, vertegenwoordigd door Joris Mertens, Revisor, gevestigd te 1000 Brussel, Hoekstraat 2 te verlengen om af te lopen op de Algemene Vergadering van 2013 ter goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2012. Voor eensluidend uittreksel,

Senior Living Group NV

Bestuurder

vast vertegenwoordigd door Senior Living Holding NV vast vertegenwoordigd door Bots Management Comm. V vast vertegenwoordigd door Barend Bots

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 02.07.2010 10262-0568-042
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 26.08.2009 09645-0044-036
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.06.2008, NGL 29.08.2008 08692-0169-036
01/07/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

noargolesgd/antvanqen op

r

Ondernemingsnr : 0881.890.049 Benaming

(voluit) : Seniorie de Maretak

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ziekenhuislaan 10,1500 Halle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verlenging mandaat bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 7 mei 2015:

" Na kennis te hebben genomen van de verslagen aangekondigd in de agenda en beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN het mandaat van volgende bestuurders te verlengen tot de Algemene Vergadering van 2021 ter goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020:

-Senior Living Group NV, eveneens gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door Bots Management

Comm.V., vertegenwoordigd door Barend Bots

-SL Finance NV, vertegenwoordigd door Dominiek Beelen

-SL Invest NV, vertegenwoordigd door Barend Bots"

Voor eensluidend uittreksel:

Senior Living Group NV

Bestuurder

vast vertegenwoordigd door Bots Management Comm.V.

vast vertegenwoordigd door Barend Bots

SL Invest NV

Bestuurder

vast vertegenwoordigd door Barend Bots

SL Finance NV

Bestuurder

vast vertegenwoordigd door Dominiek Beelen

u

2 2 PM 2015

Griffie

tGr Grii.iG vcn rJe, rEci'iin'n,< van koophandel Brussel

Op de laatste blz. van Lui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
SENIORIE DE MARETAK

Adresse
ZIEKENHUISLAAN 10 1500 HALLE

Code postal : 1500
Localité : HALLE
Commune : HALLE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande