13/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
, f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
0 2 A 0 U 0 1 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 2 6 7 6 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 8 1 0 . 1 7 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
S E N T H I S
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k l i j k h e i d
Z e t e l : S c h o o l s t r a a t 1 3 t e 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E N T H I S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , S c h o o l s t r a a t 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s R i t a H e y l e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 9 j u l i 2 0 1 3 :
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r - d e r v a n z e s e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z o a l s o p g e m a a k t o v e r e e n - k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g g e e f t e e n t o e l i c h t i n g b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , o p - g e s t e l d o p z e s e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d i t i s n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p h e t v e r s l a g g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n ; z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s e r - i n v e r v a t .
D i t v e r s l a g w o r d t n e e r g e l e g d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n - n o o t s c h a p n a " n e v a r i e t u r " t e z i j n o n d e r t e k e n d d o o r m i j , N o t a r i s , e n d e c o m p a r a n t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , t e P e r k , d e d a t o 2 6 j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d i e l e t t e r l i j k w o r d e n o v e r g e n o m e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e z a a k v o e r d e r v a n S e n t h i s B V B A e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 2 6 j u l i 2 0 1 3 o p - g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 6 4 0 . 4 8 6 , 1 7 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E U R 6 2 5 . 4 5 9 , 9 2 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
E r d i e n t e e n v o o r b e h o u d t e w o r d e n g e m a a k t v o o r d e n i e t - v e r w e r k i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s v a n E U R 6 0 . 6 8 5 , 9 9 . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , o m t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n e i n d e d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e u i t t e v o e r e n .
A r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n l a a t d e o n t b i n - d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l - d a a n :
1 . E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
2 . E r z i j n g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n ,
3 . A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
4 . D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o - t e n z e l f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
° V o r T l - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n , o p g r o n d v a n d e v o o r g e l e g d e d o c u m e n t e n , d a t e r o p h e d e n g e e n p a s s i v a m e e r z i j n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n - p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e - n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f , a l s m e d e a l l e o n b e k e n d e o f n i e t - v o o r z i e n e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v o r d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r - g e d r a g e n w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e a l l e r e c h t e n o p d e z e v o r d e r i n g e n t e n p e r s o o n l i j k e n t i t e l z a l u i t o e f e n e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n M e v r o u w B é a t r i c e H e r w a t s , v o o r n o e m d , o p a l l e b a n k - e n f i n a n c i ë l e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n - e i n d e a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v c e r e n n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D E R D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g w o r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w H e r w a t s B é a - t r i c e , v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a s t g e s t e l d . E r w o r d t h a a r k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t g e v o e r d e b e s t u u r .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , o m d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n . V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E N T H I S " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r - g e l e g d e n w o r d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d t e 3 0 9 0 O v e r ï j s e , S c h o o l s t r a a t 3 , w o o n p l a a t s v a n m e v r o u w H e r w a t s B é a t r i c e , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e e n s o m m e n i n c o n s i g n a t i e m o e t e n g e - g e v e n w o r d e n i n z a k e v o r d e r i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s d i e h e n n i e t k o n d e n o v e r g e m a a k t w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n O . R . F . B o e k h o u d i n g e n F i s c a l i - t e i t , B u r g , B V B A , T r i a n o n l a a n 9 , 2 8 1 2 M e c h e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r G u y V e r e e c k e n , a l s m e d e a a n d e w e r k n e m e r s o f g e v o l m a c h - L i g d e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e n a a n z i e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , h e t o n d e m e m i n g s i o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s R i t a H e y l e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r n o p e n s d e o n t b i n d i n g
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r n o p e n s d e o n t b i n d i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g