13/06/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b r a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o n ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e r
3 J U N I 7 0 1 4
L e u v e n , d e o
D E G R I F F I r e ,
G r i f f i e
I I
* 1 4 1 1 6 2 0 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 0 9 4 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S e p t e n t r i o
( v e r i t o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 G , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e A a n p a s s i n g b e n o e m i n g d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 o m 1 2 u o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l i s t
- d e d e l e g a t i e v a n d a g e l i j k s e b e v o e g d h e d e n w o r d t o v e r g e h e v e l d n a a r A D P V i s i o n B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n t o o n D e P r o f t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P e t e r G r o g n a r d , d i e b i j g e v o l g g e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e e r i s , d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f d e b e n o e m i n g .
D e z e w i j z i g i n g g a a t i n o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V o o r e c h t v e r k l a a r d ,
A D P V i s i o n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A n t o o n D e P r o f t
C E O
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
09/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 0 9 4 . 2 6 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " S e p t e n t r i o "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 G
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d B e s t e m m i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e O p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e S t a t u t e n w i j z i g i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e M a c h t i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S e p t e n t r i o " , g e v e s t i g d t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 G , R P R L e u v e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 0 . 0 9 4 . 2 6 6 , B T W - p l i c h t i g e ;
B E S L I S T H E E F T :
H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g i n s p e c i ë n v a n m a x i m u m é é n m i l j o e n e u r o ( E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e n i n d e m a t e v a n d e i n t e k e n i n g o p K l a s s e B A a n d e l e n d o o r o p h e d e n o n b e p a a l d e p e r s o n e n e n m e t t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 2 e n 5 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j a a n t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s d e b e v o e g d h e i d w o r d t t o e g e k e n d o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t t e v o e r e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
( 1 ) U i t g i f t e p r i j s : d e u i t g i f t e p r i j s b e d r a a g t t w i n t i g c e n t ( E U R 0 , 2 0 ) p e r K l a s s e B A a n d e e l , w a a r b i j i e d e r n i e u w g e c r e ë e r d K l a s s e B A a n d e e l e e n k a p i t a a l w a a r d e h e e f t v a n z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t w i n t i g h o n d e r d d u i z e n d s t e v a n e e n e u r o ( E U R 0 , 1 7 0 2 8 ) ( a f g e r o n d ) e n h e t s a l d o v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g h o n d e r d d u i z e n d s t e v a n e e n e u r o ( E U R 0 , 0 2 9 7 2 ) ( a f g e r o n d ) p e r K l a s s e B A a n d e e l d a t n i e t g e v a t w o r d t d o o r d e k a p i t a a l w a a r d e v a n d e n i e u w u i t t e g e v e n K l a s s e B A a n d e l e n , z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g . " u i t g i f t e p r e m i e " .
( i i ) A a r d e n v o r m v a n d e n i e u w e a a n d e l e n : d e n i e u w e g e c r e ë e r d e K l a s s e B A a n d e l e n z u l l e n o p h e t m o m e n t v a n h u n u i t g i f t e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e K l a s s e B A a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e n i e u w g e c r e ë e r d e K l a s s e B A a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n v o l s t o r t e n z u l l e n e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n p r o r a t a t e m p o r i s i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n d e a u t h e n t i e k e a k t e d i e , o p v e r z o e k v a n t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n o p g e s t e l d o p o v e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t o t s t a v i n g v a n d e v e r r i c h t i n g .
( i i i ) K a p i t a a l v e r h o g i n g : h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g ; v a n m a x i m u m é é n m i l j o e n e u r o ( E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n m a x i m u m v i j f m i l j o e n :
( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) K l a s s e B A a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n . T o t d e `
k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t b e s l i s t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e n t e n b e l o p e v a n d e g e p l a a t s t e ; i n s c h r i j v i n g e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l a l d u s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n ,
e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e k a p i t a a l w a a r d e p e r K l a s s e B A a n d e e l t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t w i n t i g ; h o n d e r d d u i z e n d s t e v a n e e n e u r o ( E U R 0 , 1 7 0 2 8 ) ( a f g e r o n d ) , v e r m e n i g v u l d i g d m e t h e t a a n t a l K l a s s e B ' A a n d e l e n w a a r o p b i n n e n d e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e s v e r m e l d o n d e r ( i v ) w o r d t i n g e t e k e n d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t . d i t b e d r a g é é n m i l j o e j n e u r o ( E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e t z a l o v e r s c h r i j d e n .
( i v ) l n s c h r i j v i n g s p e r i o d e :
- E e r s t e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e : D e n i e u w e K l a s s e B A a n d e l e n z u l l e n b i j v o o r k e u r w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e g a a t i n o p d e d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z a l g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 1 5 k a l e n d e r d a g e n o p e n s t a a n . E l k e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m t i j d e n s d e e e r s t e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e h e t z i j ( i ) p r o r a t a p a r t e d i e n s , a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n d e V e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e K l a s s e B A a n d e l e n , h e t z i j ( i i ) z i j n v o o r k e u r r e c h t e n o v e r t e d r a g e n a a n d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n a n d e r e p e r s o n e n o f e n t i t e i t e n d a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N L . E R G E L ~ . G 0
4 3 - ° " S E F , 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e i e u r
x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e e l h o u d e r s . D e o v e r n e m e r s v a n h e t v o o r k e u r r e c h t z u l l e n h e t r e c h t h e b b e n o m a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e K l a s s e B A a n d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ; e n
- T w e e d e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e : D e v o o r k e u r r e c h t e n d i e n i e t z o u d e n z i j n u i t g e o e f e n d o f o v e r g e d r a g e n b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n d e e e r s t e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e ( d e " R e s t e r e n d e V o o r k e u r r e c h t e n " ) z u l l e n t i j d e n s e e n t w e e d e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e p e r s o n e n d i e v o o r k e u r r e c h t e n t i j d e n s d e e e r s t e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e h e b b e n u i t g e o e f e n d ( i e d e r e e n " U i t o e f e n a a r v a n h e t V o o r k e u r r e c h t " ) . D e t w e e d e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e g a a t i n o p d e e e r s t e k a l e n d e r d a g v o l g e n d o p h e t e i n d e v a n d e e e r s t e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e e n z a l g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 7 k a l e n d e r d a g e n o p e n s t a a n , E l k e U i t o e f e n a a r v a n h e t V o o r k e u r r e c h t h e e f t h e t r e c h t o m t i j d e n s d e t w e e d e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e d e R e s t e r e n d e V o o r k e u r r e c h t e n b ( m i n s t e n s ) p r o r a t a p a r t e u i t t e o e f e n e n e n a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a l s d i e v a n d e e e r s t e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e i n t e s c h r i j v e n o p e e n b i j k o m e n d a a n t a l n i e u w e K l a s s e B A a n d e l e n ,
D e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l n a a f l o o p v a n d e t w e e d e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e w o r d e n v a s t g e s t e l d b i j n o t a r i ë l e a k t e o p d e d a t u m v a s t g e s t e l d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
( v ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p : A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n g e w i j z i g d t e n e i n d e h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n t e w e e r s p i e g e l e n ,
( v i ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t : T w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n g e m a c h t i g d o m :
- d e v e r w e z e n l i j k i n g t e v e r z e k e r e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) e n n a t e g a a n e n v a s t t e s t e l l e n d a t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) v e r v u l d z i j n ;
- b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n
( i ) d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e d i e n o v e r e e n k o m s t i g e u i t g i f t e v a n K l a s s e B A a n d e l e n ,
( i i ) d e b o e k i n g v a n d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g ' U i t g i f t e p r e m i e s " e n
( i i i ) d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n h i e r v a n h e t g e v o l g i s a l s o o k d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n a l l e m e t
d e u i t g i f t e b e t r o k k e n a d m i n i s t r a t i e v e e n o p e n b a r e o v e r h e d e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l e l k e f o r m a l i t e i t i n t o e p a s s i n g
v a n d e t r a n s p a r a n t i e w e t g e v i n g t e v e r v u l l e n ; i n a l g e m e n e t e r m e n , o m h e t n o d i g e t e d o e n e n w a a r v o o r d e
v e r g a d e r i n g z i c h v e r b i n d t d e v e r e i s t e r a t i f i c a t i e s t e v e r l e n e n ;
- d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n ; e n
- i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n d e
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e
n o o d z a k e l i j k z i j n o m d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e a n d e r e r e g i s t e r s a a n t e p a s s e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m a , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , 2 2 v o l m a c h t e n , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r '
:
31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.05.2014, NGL 30.07.2014 14359-0269-046
07/11/2014
ÿþI r
~
~
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a l
M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 2 0 9 2 2 1 " 1 i
I I i
N E E R G E L E G D
2 9 O K T . 2 0 1 g
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l g 4 i _ l A e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - Á n n e x e ` s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 0 . 0 9 4 . 2 6 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 G
( v o l l e d i g a d r e s )
' O n d e r w e r p a k t e : V a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p ,
t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S e p t e n t r i o " , g e v e s t i g d t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) ,
I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 G , R P R L e u v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 0 . 0 9 4 . 2 6 6 , B T W - p l i c h t i g e ; ,
H E T V O L G E N D E H E E F T V A S T G E S T E L D :
1 . I n d e o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v e r z o n d e n o p r o e p i n g s b r i e v e n t o t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e a a n d e e l h o u d e r s i n k e n n i s g e s t e l d v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n 1 5 k a l e n d e r d a g e n m e t i n g a n g v a n a f 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e n d e n a d e r e m o d a l i t e i t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o e g e l i c h t .
D e p e r s o n e n d i e t i j d e n s d e e e r s t e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t v a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n / o f v o o r k e u r r e c h t e n h e b b e n o v e r g e n o m e n , k o n d e n t i j d e n s d e t w e e d e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e v a n 7 ° k a l e n d e r d a g e n , d i e i s i n g e g a a n o p o p d e e e r s t e k a l e n d e r d a g v o l g e n d o p h e t e i n d e v a n d e e e r s t e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e , d e R e s t e r e n d e V o o r k e u r r e c h t e n ( m i n s t e n s ) p r o r a t a p a r t e u i t o e f e n e n a a n d e z e l f d e ` v o o r w a a r d e n a l s d i e v a n d e e e r s t e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e .
2 . T i j d e n s d e e e r s t e e n t w e e d e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e , w e r d , b l i j k e n s d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n d e o n t v a n g e n i n s c h r i j v i n g e n d i e w e r d o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n g e s c h r e v e n o p v i j f m i l j o e n ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n t w i n t i g c e n t ( ¬ 0 , 2 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n ' z e v e n t i e n d u i z e n d a G h t w i n t i g h o n d e r d d u i z e n d s t e v a n e e n e u r o ( E U R 0 , 1 7 0 2 8 ) ( a f g e r o n d ) v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g h o n d e r d d u i z e n d s t e v a n e e n e u r o ( E U R 0 , 0 2 9 7 2 ) ( a f g e r o n d ) , e n d i e a i l e o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d .
3 . H e t b e d r a g v a n d e v o l s t o r t i n g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b l i j k e n d u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r , d e v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , w o r d t - o v e r e e n k o m s t i g d e m a c h t i g i n g v e r l e e n d i n h e t h i e r b o v e n a a n g e h a a l d e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b o e k t
* t o t b e l o o p v a n a c h t h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 5 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o p d e r e k e n i n g " K A P I T A A L " ;
* t o t b e l o o p v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d e r e k e n i n g " U I T G I F T E P R E M I E S " ;
4 . K r a c h t e n s d e m a c h t i g i n g v e r l e e n d i n h e t h i e r b o v e n a a n g e h a a l d e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , s t e l t d e c o m p a r a n t v a s t d a t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e s l u i t v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n w o r d t d i e n v o l g e n s h e t A r t i k e l 4 - K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n d e a a n d e l e n , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 . 4 3 1 . 3 7 4 , 9 6 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- v i e r m i l j o e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e s ( 4 . 1 9 1 . 6 0 6 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e " A " e n
- z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 2 7 . 7 0 4 . 4 9 8 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e " B " ,
d i e a i l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n i n z a k e
* h e t v o o r d r a c h t r e c h t v o o r b e s t u u r d e r s ;
* d e p r e f e r e n t i e i n z a k e l i q u i d a t i e s a l d o v o o r d e a a n d e l e n c a t e g o r i e " B " . "
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" S e p t e n t r i o "
V p k o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a l s n o d i g w E R D b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n e l k e a d v o c a a t w e r k z a a m b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v e c h t v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C R E S C O A D V O C A T E N " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 - 1 2 0 , R P R A n t e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 8 . 9 1 6 . 0 7 0 , B T W - p l i c h t i g e , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : v o l m a c h t , l i j s t i n t e k e n a a r s , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - Â n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
N E E R G E L E G D
1 7 D E C . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u ( r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 0 9 4 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e p t e n t r i o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 G , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 o m 1 4 u o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
d e h e e r P e t e r G r o g n a r d n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g d d i t o n t s l a g . m e t i n g a n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r e c h t v e r k l a a r d ,
A A P V i s i o n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A n t o o n D e P r o f t
C E O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 01.08.2013 13383-0568-042
11/01/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i 3 o o ~ e a o *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n I Ç p o p i l a n d e
t e L e u v e n , d e D E C , 0 1 2 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 0 9 4 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S e p t e n t r i o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 G , 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s r e v i s o r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
P e t e r G r o g n a r d : G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P a u l V e r d u r m e : V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n B e s t u u r
W i l l y V a n d e n P o e l : B e s t u u r d e r
I m e c : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é V i n c k : B e s t u u r d e r
A l m a s e r : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I s a b e l l e V a n H o o i : B e s t u u r d e r
Z e a a n v a a r d e n d e z e o p d r a c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n K P M G t e h e r n i e u w e n a i s C o m m i s s a r i s - R e v i s o r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , I l g a t l a a n 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r R a f C o x , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t i s m e t u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P e t e r G r o g n a r d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 23.08.2012 12432-0076-046
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 23.06.2011 11195-0518-044
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 28.06.2010 10218-0080-045
04/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 02.06.2009 09173-0300-046
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.05.2008, NGL 29.08.2008 08675-0041-037
29/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.05.2007, NGL 22.08.2007 07605-0018-028
12/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
[ ! L A M . [ I L A M . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t o m p t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 0 9 4 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E P T E N T R I O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 1 G , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : J a a r v e r g a d e r i n g , g o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g e n , h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s , u i t g i f t e w a r r a n t s , k a p i t a a l v e r h o g i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g e n m a c h t e n .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 1 8 m e i 2 0 1 5 d o o r M e e s t e r M a r c H O N O R E Z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e T i e n e n , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p H O L V O E T t e A n t w e r p e n , t e r r i t o r i a a l b e l e t , h o u d e n d e d e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E P T E N T R I O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 G , i s g e b l e k e n d a t d e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I . J A A R V E R G A D E R I N G
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , i l g a t l a a n 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R a f C o x , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r n a g e n o e m d " d e C o m m i s s a r i s " , o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n k e u r t d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n g o e d .
D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , g o e d
V I E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n i e d e r v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s t o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V I J F D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e c l a u s u l e v a n b i n d e n d e v o o r d r a c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e ( h e r ) b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e e n e n t w i n t i g
- w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e " A " : d e h e e r A n t o o n d e P r o f t , w o n e n d e t e 3 0 5 2 B l a n d e n , N a a m s e s t e e n w e g 1 ;
H e t t o e g e k e n d e m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ,
- w o r d t b e n o e m d t o t o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r : d e h e e r A n d r é O o s t e r l i n c k , w o n e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , P a r k l a a n 1 3 .
H e t t o e g e k e n d e m a n d a a t i s b e z o l d i g d , e n w o r d t a a n v a a r d b i j s t e r k m a k i n g d o o r d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a l s c o l l e g e , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i n g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , w a a r v a n m i n s t e n s é é n b e n o e m d d o o r d e a a n h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B .
Z E S D E R E S O L U T I E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
"
j : . ; , , i J _ . )
G r i f f i e R e c h t t a r 4 G r ; , n f f i ^
~ ' v h w n d e !
t e L
i ~ ,
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w e l k m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n . .
I I B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A . V E R S L A G E N
V e r m i t s d e a a n w e z i g e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e o p d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d , d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
H e t b e t r e f t
1 . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 8 2 , 5 8 3 , 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a h e t " W . V e n n e ' ) a a n g a a n d e ( i ) d e u i t g i f t e v a n v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 4 . 2 0 0 . 0 0 0 ) w a r r a n t s o n d e r h e t n i e u w e g l o b a a l w a r r a n t e n p l a n ( h e t " G l o b a a l W a r r a n t e n p l a n 2 0 1 5 " ) , w e l k e p o t e n t i e e l r e c h t g e v e n o m i n t e s c h r i j v e n o p a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e g e n e e n u i t o e f e n p r i j s w e l k e m o g e l i j k l a g e r i s d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n ( i i ) d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s o n d e r G l o b a a l W a r r a n t e n p l a n 2 0 1 5 ,
2 . H e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 W . V e n n , a a n g a a n d e
d e u i t g i f t e v a n v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 4 . 2 0 0 . 0 0 0 ) w a r r a n t s o n d e r h e t G l o b a a l W a r r a n t e n p l a n 2 0 1 5 ,
w e l k e p o t e n t i e e l r e c h t g e v e n o m i n t e s c h r i j v e n o p a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e g e n e e n u i t o e f e n p r i j s
w e l k e m o g e l i j k l a g e r i s d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s l u i d t a l s v o l g t
" T o t b e s l u i t v e r k l a r e n w i j d a t d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s o p g e n o m e n i n h e t b i j z o n d e r
v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 5 , i n z o n d e r h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e p r i j s e n d e
f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e t r o u w z i j n e n v o l d o e n d e o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s , d i e o v e r h e t v o o r s t e l v a n u i t g i f t e v a n w a r r a n t s , w e l k e d e b e g u n s t i g d e h e t r e c h t v e r l e e n t o m i n
t e s c h r i j v e n o p é é n a a n d e e l c a t e g o r i e A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e e v e n t u e e l t o t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e
a a n d e l e n A k a n l e i d e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e , m o e t
s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n .
H a s s e l t , 2 8 a p r i l 2 0 1 5
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R a f C o x
B e d r i j f s r e v i s o r "
a H e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 9 8 W , V e n n . ,
a a n g a a n d e d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e
v a n v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 4 . 2 0 0 . 0 0 0 ) w a r r a n t s o n d e r h e t G l o b a a l W a r r a n t e n p l a n 2 0 1 5 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e C o m m i s s a r i s l u i d t a l s v o l g t
" T e r b e s l u i t v e r k l a r e n w i j d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v e r e i s t e n v a n a r t 5 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , v o l g e n o n s , d e i n h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n f i n a n c i ë l e e n
b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s g e t r o u w z i j n e n v o l d o e n d e o m d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r t e l i c h t e n .
W e k u n n e n t e v e n s b e s l u i t e n d a t d e m i n i m u m u i t o e f e n p r i j s v a n e e n w a r r a n t t e n m i n s t e g e l i j k i s a a n d e
v a s t g e s t e l d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n h e t A a a n d e e l ,
H a s s e l t , 2 8 a p r i l 2 0 1 5
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R a f C o x
B e d r i j f s r e v i s o r " .
4 . H e t w a a r d e r i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 3 § 4 2 ° v a n d e W e t v a n 2 6 m a a r t 1 9 9 9 a a n g a a n d e d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 4 . 2 0 0 . 0 0 0 ) w a r r a n t s o n d e r h e t G l o b a a l W a r r a n t e n p l a n 2 0 1 5 .
5 . H e t e e n s l u i d e n d a d v i e s v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 3 § 4 2 ' v a n d e W e t v a n 2 6 m a a r t 1 9 9 9 a a n g a a n d e d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 4 . 2 0 0 . 0 0 0 ) w a r r a n t s o n d e r h e t G l o b a a l W a r r a n t e n p l a n 2 0 1 5 .
E e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n s u b 1 t o t e n m e t s u b 3 z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n ,
E e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n s u b 4 e n 5 w o r d t d o o r h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g e n d o o r m i j , n o t a r i s , " n e v a r i e t u r " g e p a r a f e e r d e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e n o t u l e n i n h e t a r c h i e f v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n b e w a a r d .
B . R E S O L U T I E S
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s v e r m e l d o n d e r a g e n d a p u n t 2 o p t e h e f f e n , t e n g u n s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i e d e z e w a r r a n t s n i e t z e l f z a l k u n n e n u i t o e f e n e n , m a a r d e z e w a r r a n t s e n k e l z a l k u n n e n t o e k e n n e n a a n d e D e e l n e m e r s ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n h e t G l o b a a l W a r r a n t e n p l a n 2 0 1 5 ) e n d e v o l g e n d e b e p a a l d e p e r s o n e n d i e g e e n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
E
~
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D P V i s i o n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 5 2 l 3 l a n d e n , N a a m s e s t e e n w e g 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n ) 0 4 5 4 . 8 0 1 . 8 2 1 e n / o f d e h e e r D E P R O F T , A n t o o n , w o n e n d e t e 3 0 5 2 B l a n d e n , N a a m s e s t e e n w e g 1 ;
2 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K G S o l u t i o n s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , V i j v e r s t e i n 3 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n ) 0 8 2 2 . 4 3 9 . 2 4 4 e n / o f d e h e e r G U T S C O V E N , K o e n , w o n e n d e t e 2 8 1 0 B o n h e i d e n , V i j v e r s t e i n 3 0 ;
3 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A l f i g r a " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , O u d e P o s t b a a n 4 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n ) 0 8 2 7 , 8 0 9 . 8 7 6 e n / o f d e h e e r P Y E , G r a h a m , w o n e n d e t e O u d e P o s t b a a n 4 6 , 3 6 0 0 G e n k .
T W E E D E R E S O L U T I E
2 . 1 U i t g i f t e v a n v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 4 . 2 0 0 . 0 0 0 ) w a r r a n t s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t l o t u i t g i f t e v a n v i e r m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 4 . 2 0 0 . 0 0 0 ) w a r r a n t s a l s o o k t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t G l o b a a l W a r r a n t e n p l a n 2 0 1 5 , m e t i n b e g r i p v a n d e d a a r i n o p g e n o m e n u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n v a n d e w a r r a n t s
2 . 2 , B e v e s t i g i n g v a n d e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a c h t i g i n g w e l k e i n h e t G l o b a a l W a r r a n t e n p l a n 2 0 1 5 , m e e r b e p a a l d i n a r t i k e l 3 v a n h e t G l o b a a l W a r r a n t e n p l a n 2 0 1 5 , w o r d t v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r z o v e r a l s n o d i g t e b e v e s t i g e n .
2 . 3 , V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n o n d e r
d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e e f f e c t i e v e i n s c h r i j v i n g o p d e w a r r a n t s d o o r d e D e e l n e m e r s , e n d e p e r s o n e n e n / o f e n t i t e i t e n v e r m e l d o n d e r a g e n d a p u n t 1 , e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s d o o r d e D e e l n e m e r s , e n d e p e r s o n e n e n / o f e n t i t e i t e n v e r m e l d o n d e r a g e n d a p u n t 1 , m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e u i t g i f t e o f i n d i e n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e a a n d e l e n l a g e r i s d a n d e v o o r m e l d e f r a c t i e w a a r d e - m e t d e z e u i t g i f t e p r i j s , m e t u i t g i f t e v a n e e n a a n t a l K l a s s e A A a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g h e t a a n t a l w a r r a n t s d a t w o r d t u i t g e o e f e n d , w a a r b i j h e t e v e n t u e e l v e r s c h i l t u s s e n h e t v o o r m e l d b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s a l s u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n g e b o e k t o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r l e e n t h a a r a k k o o r d m e t h e t f e i t d a t , i n d i e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , h u n u i t o e f e n p r i j s l a g e r i s d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n e n v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l w o r d e n g e l i j k g e s c h a k e l d .
2 . 4 , M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n :
- d e u i t o e f e n i n g v a n d e v o o r m e l d e w a r r a n t s e n d e d i e n o v e r e e n k o m s t i g e i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n ,
- d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e b o e k i n g v a n d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , e n
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n w e l k e h i e r v a n h e t g e v o l g i s e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m e t e e n b e d r a g v a n m a x i m u m z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( i n c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e ) o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e n i n d e m a t e v a n d e i n t e k e n i n g o p K l a s s e B A a n d e l e n d o o r o p h e d e n o n b e p a a l d e p e r s o n e n e n m e t t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 2 e n 5 9 3 W . V e n n . , o v e r e e n k o m s t i g d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
( i ) U i t g i f t e p r i j s : d e u i t g i f t e p r i j s b e d r a a g t t w i n t i g e u r o c e n t ( E U R 0 , 2 0 ) p e r K l a s s e B A a n d e e l , w a a r b i j i e d e r n i e u w g e c r e ë e r d K l a s s e B A a n d e e l e e n k a p i t a a l w a a r d e h e e f t v a n n u l k o m m a é é n z e v e n n u l t w e e a c h t e u r o ( E U R 0 , 1 7 0 2 8 ) ( a f g e r o n d ) e n h e t s a l d o v a n n u l k o m m a n u l t w e e n e g e n z e v e n t w e e e u r o ( E U R 0 , 0 2 9 7 2 ) ( a f g e r o n d ) p e r K l a s s e B A a n d e e l d a t n i e t g e v a t w o r d t d o o r d e k a p i t a a l w a a r d e v a n d e n i e u w u i t t e g e v e n K l a s s e B A a n d e l e n , z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " ,
( i i ) A a r d e n v o r m v a n d e n i e u w e a a n d e l e n : d e n i e u w e g e c r e ë e r d e K l a s s e B A a n d e l e n z u l l e n o p h e t m o m e n t v a n h u n u i t g i f t e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e K l a s s e B A a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e n i e u w g e c r e ë e r d e K l a s s e B A a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n v o l s t o r t e n z u l l e n e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n p r o r a t a t e m p o r i s i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n d e a u t h e n t i e k e a k t e d i e , o p v e r z o e k v a n t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n o p g e s t e l d o p o v e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t o t s t a v i n g v a n d e v e r r i c h t i n g .
( i i i ) K a p i t a a l v e r h o g i n g : h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g
v a n m a x i m u m z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 7 5 0 . 0 0 0 ) ( i n c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e ) d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n m a x i m u m d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 3 . 7 5 0 . 0 0 0 ) K l a s s e B A a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n , T o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t b e s l i s t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e n t e n b e l o p e v a n d e g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l a l d u s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e k a p i t a a l w a a r d e p e r K l a s s e B A a n d e e l t e n b e d r a g e v a n n u f k o m m a é é n z e v e n n u l t w e e a c h t e u r o ( E U R 0 , 1 7 0 2 8 ) ( a f g e r o n d ) , v e r m e n i g v u l d i g d m e t h e t a a n t a l K l a s s e B A a n d e l e n w a a r o p b i n n e n d e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e ( s ) v e r m e l d o n d e r ( i v ) w o r d t i n g e t e k e n d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d i t b e d r a g z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 7 5 0 . 0 0 0 ) ( i n c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e ) n i e t z a l o v e r s c h r i j d e n .
( i v ) I n s c h r i j v i n g s p e r i o d e :
" ~ , ,
v o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- E e r s t e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e : D e n i e u w e K l a s s e B A a n d e l e n z u l l e n b i j v o o r k e u r w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e g a a t i n o p h e d e n e n z a l g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 1 5 k a l e n d e r d a g e n o p e n s t a a n . E l k e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m t i j d e n s d e e e r s t e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e h e t z i j ( i ) p r o r a t a p a r t e d i e n s a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n d e V e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e K l a s s e B A a n d e l e n , h e t z i j ( i i ) z i j n v o o r k e u r r e c h t e n o v e r t e d r a g e n a a n d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n a n d e r e p e r s o n e n o f e n t i t e i t e n d a n a a n d e e l h o u d e r s , D e o v e r n e m e r s v a n h e t v o o r k e u r r e c h t z u l l e n h e t r e c h t h e b b e n o m a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e K l a s s e B A a n d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ; e n
- T w e e d e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e : D e v o o r k e u r r e c h t e n d i e n i e t z o u d e n z i j n u i t g e o e f e n d o f o v e r g e d r a g e n b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n d e e e r s t e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e ( d e " R e s t e r e n d e V o o r k e u r r e c h t e n " ) z u l l e n t i j d e n s e e n t w e e d e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e p e r s o n e n d i e v o o r k e u r r e c h t e n t i j d e n s d e e e r s t e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e h e b b e n u i t g e o e f e n d ( i e d e r e e n " U i t o e f e n a a r v a n h e t V o o r k e u r r e c h t ' ) . D e t w e e d e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e g a a t i n o p d e e e r s t e k a l e n d e r d a g v o l g e n d o p h e t e i n d e v a n d e e e r s t e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e e n z a l g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 7 k a l e n d e r d a g e n o p e n s t a a n . E l k e U i t o e f e n a a r v a n h e t V o o r k e u r r e c h t h e e f t h e t r e c h t o m t i j d e n s d e t w e e d e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e d e R e s t e r e n d e V o o r k e u r r e c h t e n m i n s t e n s p r o r a t a p a r t e u i t t e o e f e n e n e n a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a l s d i e v a n d e e e r s t e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e i n t e s c h r i j v e n o p e e n b i j k o m e n d a a n t a l n i e u w e K l a s s e B A a n d e l e n ,
D e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l n a a f l o o p v a n d e t w e e d e i n s c h r i j v i n g s p e r i o d e w o r d e n v a s t g e s t e l d b i j n o t a r i ë l e a k t e o p d e d a t u m v a s t g e s t e l d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
( v ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e : O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n , z a l d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n g e w i j z i g d t e n e i n d e d e t e k s t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n .
( v i ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t : T w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n g e m a c h t i g d o m :
- d e v e r w e z e n l i j k i n g t e v e r z e k e r e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) e n n a t e g a a n e n v a s t t e s t e l l e n d a t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) v e r v u l d z i j n ;
- b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n ( i ) d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e d i e n o v e r e e n k o m s t i g e u i t g i f t e v a n K l a s s e B A a n d e l e n , ( i i ) d e b o e k i n g v a n d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e o p d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " e n ( i i i ) d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n h i e r v a n h e t g e v o l g i s a l s o o k d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n a i l e m e t d e u i t g i f t e b e t r o k k e n a d m i n i s t r a t i e v e e n o p e n b a r e o v e r h e d e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l e l k e f o r m a l i t e i t i n t o e p a s s i n g v a n d e t r a n s p a r a n t i e w e t g e v i n g t e v e r v u l l e n ; i n a l g e m e n e t e r m e n , o m h e t n o d i g e t e d o e n e n w a a r v o o r d e v e r g a d e r i n g z i c h v e r b i n d t d e v e r e i s t e r a t i f i c a t i e s t e v e r l e n e n ;
- d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n ; e n
- i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o m d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e a n d e r e r e g i s t e r s a a n t e p a s s e n ,
V I E R D E R E S O L U T I E
4 . 1 . I n v o e g i n g i n d e s t a t u t e n v a n e e n n i e u w a r t i k e l 7 b i s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n d e s t a t u t e n e e n n i e u w a r t i k e l 7 b i s a a n g a a n d e d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n e n d e b e p e r k i n g v a n d e v r i j e o v e r d r a c h t e n i n t e v o e g e n .
4 . 2 . I n v o e g i n g i n d e s t a t u t e n v a n e e n n i e u w a r t i k e l 9
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n a r t i k e l 9 a a n g a a n d e d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p t e h e f f e n , e n t e v e r v a n g e n .
4 . 3 . W i j z i g i n g v a n d e l e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e w i j z i g e n d o o r d e v o o r m e l d e a l i n e a o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M A R C H O N O R E Z G E A S S O C I E E R D N O T A R I S .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l , b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 8 2 , 5 8 3 , 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e u i t g i f t e d e r w a r r a n t s m e t h e t g l o b a a l w a r r a n t e n p l a n 2 0 1 5 , h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.05.2006, NGL 31.08.2006 06717-0548-016
08/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
L , t I = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 I N
. , . . , . . . . . , ~ . .
N E E R G E L E G D
2 s ; ' ' i 2 e - t 3
t
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
1 t e L L W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 0 9 4 . 2 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S E P T E N T R I O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 G
3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
O n d e r w e r p a i d e : V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 3 8 . 5 6 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 5 . 4 3 1 . 3 7 4 , 9 6 ) o p z e s m i l j o e n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 . 0 6 9 . 9 2 4 , 9 6 ) , d o o r u i t g i f t e v a n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 3 . 7 5 0 . 0 0 0 ) K l a s s e B A a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e K l a s s e B A a n d e l e n , d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e f z i j e e n u i t g i f t e p r i j s v a n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 0 , 2 0 ) p e r a a n d e e l , a r a t o v a n n u l k o m m a é é n z e v e n n u i t w e e a c h t e u r o ( ¬ 0 , 1 7 0 2 8 ) k a p i t a a l e n h e t s a l d o v a n n u l k o m m a n u l t w e e n e g e n z e v e n t w e e e u r o ( ¬ 0 , 0 2 9 7 2 ) u i t g i f t e p r e m i e , w e l k e a a n d e l e n z o w e l v o o r h e t g e d e e l t e k a p i t a a l a l s v o o r h e t g e d e e l t e u i t g i f t e p r e m i e v o o r h o n d e r d p r o c e n t v o l s t o r t w e r d e n .
v o o r m e l d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 1 1 . 4 5 0 , 0 0 ) g e b o e k t w e r d o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T G E A S S O C I E E R D N O T A R I S :
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t r i
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 18.05.2005, NGL 28.06.2005 05352-0752-015
17/02/2005 : LE103439
16/06/2004 : LE103439
03/07/2003 : LE103439
15/08/2002 : LE103439
23/07/2002 : LE103439
04/02/2000 : LEA015808
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.05.2016, NGL 22.07.2016 16342-0567-052