16/11/2012
ÿþV o ( b e h a ' a a n B e l g S t a a t
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
i I I I I I I I W R I I I I I I I I N I
* i a i e s ~ v *
I R
1 . .
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 3 . 3 6 2 . 3 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S E R E N D I P I T Y T R A I N I N G C O A C H I N G C O N S U L T I N G ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B . V . B . A .
Z e t e l : K l e i n e W o u w e r l a a n 7 6
1 8 6 0 M e i s e
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s o p 1 9 o k t o b e r ; , 2 0 1 2 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S E R E N D I P I T Y T R A I N I N G C O A C H I N G C O N S U L T I N G a f g e k o r t " S E R E N D 1 P I T Y T C C " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , K l e i n e W o u w e r l a a n 7 6 ; v e n n o o t s c h a p m e t ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 8 7 3 . 3 6 2 . 3 6 3 . , w a a r b i j b e s l o t e n w e r d
- o m z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e e n v e r s l a g o p g e s t e l d t o t r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e o n t b i n d i n g ; v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U C C A L L A E R T " , m e t z e t e l t e 1 8 4 0 : . o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c C A L L A E R T , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g u i t g e b r a c h t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e c o n c l u s i e s v a n d e v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t : g , B E S L U I T
M e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e B V B A S e r e n d i p i t y t c c m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l K l e i n e W o u w e r l a a n 7 6 , 1 8 6 0 M e i s e , h e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n S t a a t v a n A c t i v a e n P a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , o p g e m a a k t . D e z e S t a a t , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , v e r t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 2 7 . 8 4 1 , 2 6 E U R e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 2 3 . 8 0 3 , 0 1 E U R .
. O p b a s i s v a n o n s b e p e r k t o n d e r z o e k d a t w e r d u i t g e v o e r d v o l g e n s d e v i g e r e n d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , w e e r s p i e g e l t d e z e S t a a t v a n A c t i v a e n P a s s i v a n a a r o n s o o r d e e l v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 i n d i e n d e d o o r z a a k v o e r d e r v o o r o p g e s t e l d e v e r o n d e r s t e l l i n g e n m e t s u c c e s d o o r d e v e r e f f e n a a r k u n n e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n . D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v o o r o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n e n z i c h t e v e r b i n d e n o m h e t n i e t v e r e f f e n d p a s s i e f v o o r z i j n r e k e n i n g t e n e m e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e d e v e n n o o t t o e t e l a t e n z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g .
O n d e r h a v i g v e r s l a g m a g e n k a n d a n o o k n i e t v c o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o o t o f d e r d e n o n t b e e r l i j k a c h t e n . . . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t . . . o m i n h e t l i c h t v a n v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e , v e n n o o t s c h a p g é é n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g e n v o o r t i j d i g t e o n t b i n d e n v a n a f h e d e n . D e v e n n o t e n h e b b e n a l l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n a l l e a a n d e l e n o v e r g e n o m e n , ' h e t g a n s e a c t i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p b e k o m e n e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g b e t a a l d , z o d a t d e a f r e k e n i n g a l d u s d e f i n i t i e f a l s a f g e s l o t e n k a n w o r d e n a a n z i e n . . .
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t b i j g e v o l g o p t e b e s t a a n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 9 . 1
V o o r b e h o u d e n h a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e 1 8 6 0 M e i s e , K l e i n e W o u w e r l a a n 7 6 , e n d a t z i j z e g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n b e w a r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
l n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l i v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 30.06.2012, NGL 17.07.2012 12307-0151-008
08/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e i l l e r n t
:
I . ~ ~ t ~ ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 m ~ u ~ i i n M i ~ x ~ i ~ u u
* i a o s i s a i
b E
B s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 8 7 3 . 3 6 2 . 3 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E R E N D I P I T Y T R A I N I N G C O A C H I N G C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) : S E R E N D I P I T Y
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i n e W o u w e r l a a n 7 6 , 1 8 6 0 M e i s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
U i t t r e k s e l b e s i s s i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 2
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g v a n M e v r . G E E R I N C K X L i l i a n e
w o o n a c h t i g t e 1 8 6 0 M e i s e , k l e i n e W o u w e r l a a n , 7 5 a a n g e n o m e n .
d i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
2 . D e H e e r F r a n k A E R T S , w o o n a c h t i g t e 1 8 6 0 M e i s e , 7 6 , K l e i n e W o u w e r l a a n
g e b o r e n o p 2 3 j u l i 1 9 5 3 w o r d t b e n o e m d a l s Z A A K V O E R D E R v a n d e
v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
H i j b e s c h i k t o v e r a l d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n .
Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d o v e r e e n k o m s t i g m e t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r d e n i e u w e z a a k v o e r d e r
G E E R I N C K X L i l i a n e A E R T S F r a n k ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 20.06.2011, NGL 22.06.2011 11204-0314-011
18/02/2011
ÿþV o o r - b e h o u d e
a a n h e l
B e l g i s c S t a a t s b ! :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a i 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a à t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
B R U S S E :
G r i f f i P 8 F E L 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 8 7 3 . 3 6 2 . 3 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E R E N D I P I T Y T R A I N I N G C O A C H I N G C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 6 0 M E I S E K l e i n e w o u w e r l a a n 7 6
O n d e r w e r p a k t e : O n s t s l a g , b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l b e s l i s s i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 0
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r A E R T S F r a n k ,
w o o n a c h t i g t e M e i s e , K l e i n e W o u w e r l a a n , 7 6 a a n g e n o m e n .
D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
2 . M e v r o u w G E E R I N C K L i l i a n e ; g e b o r e n o p 2 2 . 0 7 . 1 9 5 2 w o o n a c h t i g t e
1 8 6 0 M e i s e , K l e i n e W o u w e r l a a n , 7 6 , w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v a n
d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
Z i j b e s c h i k t o v e r a l d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r d e n i e u w z a a k v o e r d e r
A E R T S F r a n k . G E E R I N C K L i l i a n e .
* u o a n a s 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 21.06.2010, NGL 26.07.2010 10350-0244-011
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 22.06.2009, NGL 23.07.2009 09454-0186-012
11/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 23.06.2008, NGL 08.09.2008 08723-0380-012
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 24.06.2007, NGL 11.07.2007 07391-0127-012
06/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 25.06.2006, NGL 05.07.2006 06410-2737-013