SERIS TECHNOLOGY

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. SERIS TECHNOLOGY
Dénomination : SERIS TECHNOLOGY
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 475.583.377

Publication

30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 24.07.2014 14348-0322-034
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 22.07.2013 13342-0328-036
08/08/2012
ÿþ'Abd KIF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

, i.a rga egd ter griffie der

Rechtbank van Koophande

t Leuven, de 3 0 JULI 2012

DE GRIFFIER,

Griffie

1

Ondememingsnr: Benaming (voluit) :

(verkort)

Rechtsvorm :

0475.583.377

Belgian Security Company

Naamloze vennootschap

3200 Aarschot

Zetel : Kleine Mechelsebaan 52

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : Delegatie van bevoegdheden

Tekst;

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 05 juli 2012

Na beraadslaging, neemt de Raad van Bestuur met unanimiteit de volgende beslissingen :

A. BESLIST de Raad dat de volmachten betreffende de bankrekeningen van de vennootschap, zoals hieronder bepaald, die voorheen bestonden worden ingetrokken én vanaf 5 juli 2012 zullen worden uitgeoefend door de volgende personen :

- de heer Guy Tempereau, wonende in Frankrijk, te 44600 Saint-Nazaire, Route du Bois Joalland 88;

- de heer Danny Vandormael, wonende te 8670 Oostduinkerke, Henegouwpad 25 ;

mevrouw Céline Tempereau-Sauvage, wonende in Frankrijk, te 44220 Couëron, Rue de la Duchesse Anne 9 ;

- de heer Thierry Le Marec, wonende in Frankrijk, te 44350 Guerande, Route de Kerhuet 14 ; - de heer Mark Callaerts, wonende te 9080 Lochristi, Bloembollenlaan 12.

Die, optredend met twee, over de hierna genoemde volmachten zullen beschikken :

- om het even welke rekening openen, in naam van de vennootschap, in om het even welke Belgische of buitenlandse bank, financiële instelling of kredietinstelling, of in het Bestuur der Postcheques en alle verrichtingen doen op de rekeningen van de vennootschap;

-voor rekening van de vennootschap alle betaalopdrachten, cheques, wissels, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen, onderhandelen of endosseren.

Die, optredend met twee, eveneens over de volmacht beschikken om mits bijzondere

volmacht bepaalde van hun bankvolmachten te delegeren aan derden, op voorwaarde dat de betrokken derden samen optreden met minstens één van de personen die de volmachten betreffende de bankrekeningen van de vennootschap uitoefenen.

B. BESLIST de Raad dat alle voorheen gepubliceerde bijzondere volmachten worden ingetrokken én dat vanaf 5 juli 2012, de heer Guy Tempereau, wonende in Frankrijk, te 44600 Saint-Nazaire, Route du Bois Joalland 88, de heer Danny Vandormael, wonende te 8670 Oostduinkerke, Henegouwpad 25, mevrouw Céline Tempereau-Sauvage, wonende in Frankrijk, te 44220 Couëron, Rue de la Duchesse Anne 9, de heer Thierry Le Marec, wonende in Frankrijk, te 44350 Guerande, Route de Kerhuet 14, de heer Mark Callaerts, wonende te 9080 Lochristi, Bloembollenlaan 12 en de heer Carlo Verrek, wonende te 3020 Rillaar, Tienbunder 35 in zijn hoedanigheid van manager van het bedrijf, waarbij zij elk afzonderlijk kunnen optreden, over de volgende bijzondere volmachten zullen beschikken :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staa shlad -_Q8JA8/2Q12_- Annexedu Mnniteur_.belge

Lttik l - vervolg

Voor eensluidend uittreksel,

Guy Tempereau

Bestuurder

Danny Vandormael

Bestuurder

Mod PDF 11.1

1. Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

2. de vertegenwoordiging van de vennootschap tegenover de nationale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, de kruispuntbank voor ondermingen, de administraties van financiën, de diensten van de postcheque, de douane-autoriteiten, de posterijen, de diensten van telefonie en telegrafie en in het algemeen aile andere openbare ,diensten en overheden;

;3. het ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven en zendingen aan de vennootschap bezorgd via de post, de douanediensten, of trein-, vlieg- en andere vervoermaatschappijen en  diensten;

4. het aanwerven en ontslaan van werknemers van de vennootschap, het bepalen van hun functies, bezoldigingen en de voorwaarden van hun tewerkstelling, bevordering of ontslag, het aangaan en beëindigen van commerciële relaties met agenten en verdelers van de vennootschap;

5. het vertegenwoordigen van de vennootschap tegenover werknemersorganisaties en vakbonden;

6. het ondertekenen en aanvaarden van alle prijsopgaven, contracten en orders voor de koop, de verkoop of levering van materialen, uitrusting, goederen en diensten;

7. het sluiten van huurcontracten, ook van lange termijn, voor de huur of verhuur van onroerende goederen, uitrustingsgoederen of andere vaste activa;

8. het sluiten van verzekeringscontracten;

9. het opeisen, innen of ontvangen van geldsommen, documenten of eigendommen van welke soort ook, en het ondertekenen van ontvangstbewijzen daarvoor;

10. het lidmaatschap van de vennootschap bij beroepsorganisaties en de betaling van bijdragen daartoe;

11. de vertegenwoordiging van de vennootschap in juridische procedures voor de rechtbank of een college van arbiters indien de vennootschap in dergelijke procedures eiser of verweerder is; het onderhandelen om een minnelijke schikking te bereiken; het nemen van stappen die in dergelijke procedures noodzakelijk zijn ; het verkrijgen van rechterlijke uitspraken en het verzekeren van de uitvoering ervan;

" 12. het delegeren van één of meer van deze bevoegdheden aan een werknemer van de 'vennootschap of aan een derde steeds onder de verantwoordelijkheid van degene die delegeert;

13. het opstellen en ondertekenen van alle documenten die noodzakelijk zijn om de bovengenoemde bevoegdheden uit te oefenen;

14. het nemen van alle maatregelen die noodzakelijk blijken om de beslissingen en aanbevelingen van de Raad van Bestuur uit te voeren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/08/2012
ÿþ L.-!11 ' ~ I 's ~ri1z~.._ ModPDF 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I 314111_11.pj!H

ier

2~

JULI 2012

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : 0475.583.377

Belgian Security Company

Naamloze vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : Kleine Mechelsebaan 52 3200 Aarschot

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : (Her)benoeming en ontslag bestuurders - Benoeming commissaris Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden op 28 juni 2012 De vergadering, met éénparigheid van stemmen :

HERNIEUWT het mandaat van de heer Guy TEMPEREAU, wonende in Frankrijk te 44600 Saint-Nazaire, Route du Bois Joalland 88 als bestuurder van de venootschap en BEVESTIGT tevens de heer Guy TEMPEREAU in zijn hoedanigheid van Voorzitter van de Raad van Bestuur ;

BENOEMT mevrouw Céline TEMPEREAU-SAUVAGE, wonende in Frankrijk te 44220 Couëron, Rue de la Duchesse Anne 9 en de heer Danny VANDORMAEL, wonende te 8670 Oostduinkerke, Henegouwpad 25, tot bestuurders van de vennootschap;

De mandaten worden toegekend voor een periode van 6 jaar en lopen tot de algemene vergadering van 2018. De mandaten zijn onbezoldigd ;

AANVAARDT de ontslagen van de heer Thierry Le Marec, wonende in Frankrijk te 44350 Guerande, Route de Kerhuet 14 en de heer Carlo Verrek, wonende te 3020 Rillaar, Tienbunder 35 in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap.

HERBENOEMT de revisorenvennootschap BVBA Foqué & Partners (B00214),met kantooradres te 1853 Strombeek-Bever, Jozef van Elewijckstraat 103 Bus 9, vertegenwoordigd door de heer Ludo Foqué (A00985) tot commissaris en dit voor een periode van drie jaar.

Guy TEMPEREAU

bestuurder

Danny VANDORMAEL

bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/08/2012
ÿþ Mod Word t 1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



*1213 82`79 i

i

i

bel ai

BE

Sta

é4Gorgaind ter Hechtbank van

t~ Leuven, de

DE

der

Koop$A6deu 2012

Gt3tFFtER,

2 6 JULI 2012

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Ondernemingsnr : 0475.583.377.

Benaming

(voluit) : "BELGIAN SECURITY COMPANY"

(verkort) : "BSC"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3200 Aarschot, Kleine Mechelsebaan 52

(volledig adres)

Onderwerp akte : Naamwijziging - Statutenwijziging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op drieëntwintig juli tweeduizend en twaalf;

BLIJKT DAT;

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BELGIAN SECURITY COMPANY", afgekort "BSC", gevestigd te 3200 Aarschot, Kleine ondernemingsnummer 0475.583.377, B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Om de naam van de vennootschap te wijzigen in "SERIS TECHNOLOGY".

2. Om de tekst van Artikel 1 : Naam te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Zij draagt de naam "SERIS TECHNOLOGY"."

3. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de heer CALLAERTS, Mark Germaine Henri, wonend te 9080 Lochristi, Bloembollenlaan 12, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Frederik Vlaminck, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 23 juli 2012, met in bijlage : twee volmachten, gecoiîrdineerde statuten, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Mechelsebaan 52, RPR Leuven met:

B'rjtagerbiihet Betgisch-Staalstrtaü - 06/08/2012

31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 25.07.2012 12343-0337-035
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 28.07.2011 11364-0577-034
03/12/2010 : LE107197
26/07/2010 : LE107197
26/10/2009 : LE107197
22/07/2009 : LE107197
31/07/2008 : LE107197
06/03/2008 : LE107197
02/10/2007 : LE107197
26/09/2007 : LE107197
30/07/2007 : LE107197
23/11/2006 : LE107197
31/07/2006 : LE107197
05/07/2006 : LE107197
28/07/2005 : LE107197
17/01/2005 : LE107197
27/07/2004 : LE107197
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.06.2015, NGL 24.07.2015 15356-0215-034
21/06/2004 : LE107197
14/01/2004 : LE107197
11/12/2003 : LE107197
16/10/2003 : LE107197
27/08/2003 : LE107197
22/09/2001 : LEA020911

Coordonnées
SERIS TECHNOLOGY

Adresse
KLEINE MECHELSEBAAN 52A 3200 AARSCHOT

Code postal : 3200
Localité : AARSCHOT
Commune : AARSCHOT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande