08/08/2012
ÿþ' A b d K I F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, i . a r g a e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e
t L e u v e n , d e 3 0 J U L I 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
0 4 7 5 . 5 8 3 . 3 7 7
B e l g i a n S e c u r i t y C o m p a n y
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
3 2 0 0 A a r s c h o t
Z e t e l : K l e i n e M e c h e l s e b a a n 5 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
T e k s t ;
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 5 j u l i 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
A . B E S L I S T d e R a a d d a t d e v o l m a c h t e n b e t r e f f e n d e d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r o n d e r b e p a a l d , d i e v o o r h e e n b e s t o n d e n w o r d e n i n g e t r o k k e n é n v a n a f 5 j u l i 2 0 1 2 z u l l e n w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- d e h e e r G u y T e m p e r e a u , w o n e n d e i n F r a n k r i j k , t e 4 4 6 0 0 S a i n t - N a z a i r e , R o u t e d u B o i s J o a l l a n d 8 8 ;
- d e h e e r D a n n y V a n d o r m a e l , w o n e n d e t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , H e n e g o u w p a d 2 5 ;
m e v r o u w C é l i n e T e m p e r e a u - S a u v a g e , w o n e n d e i n F r a n k r i j k , t e 4 4 2 2 0 C o u ë r o n , R u e d e l a D u c h e s s e A n n e 9 ;
- d e h e e r T h i e r r y L e M a r e c , w o n e n d e i n F r a n k r i j k , t e 4 4 3 5 0 G u e r a n d e , R o u t e d e K e r h u e t 1 4 ; - d e h e e r M a r k C a l l a e r t s , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , B l o e m b o l l e n l a a n 1 2 .
D i e , o p t r e d e n d m e t t w e e , o v e r d e h i e r n a g e n o e m d e v o l m a c h t e n z u l l e n b e s c h i k k e n :
- o m h e t e v e n w e l k e r e k e n i n g o p e n e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n o m h e t e v e n w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b a n k , f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o f k r e d i e t i n s t e l l i n g , o f i n h e t B e s t u u r d e r P o s t c h e q u e s e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n o p d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e b e t a a l o p d r a c h t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e v e n e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , o n d e r h a n d e l e n o f e n d o s s e r e n .
D i e , o p t r e d e n d m e t t w e e , e v e n e e n s o v e r d e v o l m a c h t b e s c h i k k e n o m m i t s b i j z o n d e r e
v o l m a c h t b e p a a l d e v a n h u n b a n k v o l m a c h t e n t e d e l e g e r e n a a n d e r d e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e b e t r o k k e n d e r d e n s a m e n o p t r e d e n m e t m i n s t e n s é é n v a n d e p e r s o n e n d i e d e v o l m a c h t e n b e t r e f f e n d e d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
B . B E S L I S T d e R a a d d a t a l l e v o o r h e e n g e p u b l i c e e r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n w o r d e n i n g e t r o k k e n é n d a t v a n a f 5 j u l i 2 0 1 2 , d e h e e r G u y T e m p e r e a u , w o n e n d e i n F r a n k r i j k , t e 4 4 6 0 0 S a i n t - N a z a i r e , R o u t e d u B o i s J o a l l a n d 8 8 , d e h e e r D a n n y V a n d o r m a e l , w o n e n d e t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , H e n e g o u w p a d 2 5 , m e v r o u w C é l i n e T e m p e r e a u - S a u v a g e , w o n e n d e i n F r a n k r i j k , t e 4 4 2 2 0 C o u ë r o n , R u e d e l a D u c h e s s e A n n e 9 , d e h e e r T h i e r r y L e M a r e c , w o n e n d e i n F r a n k r i j k , t e 4 4 3 5 0 G u e r a n d e , R o u t e d e K e r h u e t 1 4 , d e h e e r M a r k C a l l a e r t s , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , B l o e m b o l l e n l a a n 1 2 e n d e h e e r C a r l o V e r r e k , w o n e n d e t e 3 0 2 0 R i l l a a r , T i e n b u n d e r 3 5 i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n m a n a g e r v a n h e t b e d r i j f , w a a r b i j z i j e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , o v e r d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n z u l l e n b e s c h i k k e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a s h l a d - _ Q 8 J A 8 / 2 Q 1 2 _ - A n n e x e d u M n n i t e u r _ . b e l g e
L t t i k l - v e r v o l g
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G u y T e m p e r e a u
B e s t u u r d e r
D a n n y V a n d o r m a e l
B e s t u u r d e r
M o d P D F 1 1 . 1
1 . H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
2 . d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e n a t i o n a l e , g e w e s t e l i j k e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r m i n g e n , d e a d m i n i s t r a t i e s v a n f i n a n c i ë n , d e d i e n s t e n v a n d e p o s t c h e q u e , d e d o u a n e - a u t o r i t e i t e n , d e p o s t e r i j e n , d e d i e n s t e n v a n t e l e f o n i e e n t e l e g r a f i e e n i n h e t a l g e m e e n a i l e a n d e r e o p e n b a r e , d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ;
; 3 . h e t o n d e r t e k e n e n v a n o n t v a n g s t b e w i j z e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n e n z e n d i n g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p b e z o r g d v i a d e p o s t , d e d o u a n e d i e n s t e n , o f t r e i n - , v l i e g - e n a n d e r e v e r v o e r m a a t s c h a p p i j e n e n d i e n s t e n ;
4 . h e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e p a l e n v a n h u n f u n c t i e s , b e z o l d i g i n g e n e n d e v o o r w a a r d e n v a n h u n t e w e r k s t e l l i n g , b e v o r d e r i n g o f o n t s l a g , h e t a a n g a a n e n b e ë i n d i g e n v a n c o m m e r c i ë l e r e l a t i e s m e t a g e n t e n e n v e r d e l e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
5 . h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r w e r k n e m e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
6 . h e t o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n v a n a l l e p r i j s o p g a v e n , c o n t r a c t e n e n o r d e r s v o o r d e k o o p , d e v e r k o o p o f l e v e r i n g v a n m a t e r i a l e n , u i t r u s t i n g , g o e d e r e n e n d i e n s t e n ;
7 . h e t s l u i t e n v a n h u u r c o n t r a c t e n , o o k v a n l a n g e t e r m i j n , v o o r d e h u u r o f v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , u i t r u s t i n g s g o e d e r e n o f a n d e r e v a s t e a c t i v a ;
8 . h e t s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n ;
9 . h e t o p e i s e n , i n n e n o f o n t v a n g e n v a n g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f e i g e n d o m m e n v a n w e l k e s o o r t o o k , e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n o n t v a n g s t b e w i j z e n d a a r v o o r ;
1 0 . h e t l i d m a a t s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j b e r o e p s o r g a n i s a t i e s e n d e b e t a l i n g v a n b i j d r a g e n d a a r t o e ;
1 1 . d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n j u r i d i s c h e p r o c e d u r e s v o o r d e r e c h t b a n k o f e e n c o l l e g e v a n a r b i t e r s i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p i n d e r g e l i j k e p r o c e d u r e s e i s e r o f v e r w e e r d e r i s ; h e t o n d e r h a n d e l e n o m e e n m i n n e l i j k e s c h i k k i n g t e b e r e i k e n ; h e t n e m e n v a n s t a p p e n d i e i n d e r g e l i j k e p r o c e d u r e s n o o d z a k e l i j k z i j n ; h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t e r l i j k e u i t s p r a k e n e n h e t v e r z e k e r e n v a n d e u i t v o e r i n g e r v a n ;
" 1 2 . h e t d e l e g e r e n v a n é é n o f m e e r v a n d e z e b e v o e g d h e d e n a a n e e n w e r k n e m e r v a n d e ' v e n n o o t s c h a p o f a a n e e n d e r d e s t e e d s o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e g e n e d i e d e l e g e e r t ;
1 3 . h e t o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o m d e b o v e n g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n u i t t e o e f e n e n ;
1 4 . h e t n e m e n v a n a l l e m a a t r e g e l e n d i e n o o d z a k e l i j k b l i j k e n o m d e b e s l i s s i n g e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2012
ÿþ L . - ! 1 1 ' ~ I ' s ~ r i 1 z ~ . . _ M o d P D F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 3 1 4 1 1 1 _ 1 1 . p j ! H
i e r
2 ~
J U L I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : 0 4 7 5 . 5 8 3 . 3 7 7
B e l g i a n S e c u r i t y C o m p a n y
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : K l e i n e M e c h e l s e b a a n 5 2 3 2 0 0 A a r s c h o t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 D e v e r g a d e r i n g , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
H E R N I E U W T h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G u y T E M P E R E A U , w o n e n d e i n F r a n k r i j k t e 4 4 6 0 0 S a i n t - N a z a i r e , R o u t e d u B o i s J o a l l a n d 8 8 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n o o t s c h a p e n B E V E S T I G T t e v e n s d e h e e r G u y T E M P E R E A U i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
B E N O E M T m e v r o u w C é l i n e T E M P E R E A U - S A U V A G E , w o n e n d e i n F r a n k r i j k t e 4 4 2 2 0 C o u ë r o n , R u e d e l a D u c h e s s e A n n e 9 e n d e h e e r D a n n y V A N D O R M A E L , w o n e n d e t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , H e n e g o u w p a d 2 5 , t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e m a n d a t e n w o r d e n t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d ;
A A N V A A R D T d e o n t s l a g e n v a n d e h e e r T h i e r r y L e M a r e c , w o n e n d e i n F r a n k r i j k t e 4 4 3 5 0 G u e r a n d e , R o u t e d e K e r h u e t 1 4 e n d e h e e r C a r l o V e r r e k , w o n e n d e t e 3 0 2 0 R i l l a a r , T i e n b u n d e r 3 5 i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H E R B E N O E M T d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p B V B A F o q u é &