31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 29.07.2014 14359-0203-026
26/08/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o t l W o r d 1 1 . 1
, r - (
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 M M E I
B R U S S E L '
~
1 A 1 . 1 6 a l e > ,
G r i f f i e , k ) , 1 r .
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 8 . 0 1 1 . 9 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E R V 1 B O X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S P O O R W E G B A A N 2 0 1 7 4 2 T E R N A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 . 0 4 . 2 0 1 3
H E R R O E P I N G
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n D e h e e r D o m i n i q u e
B R U M E N T a i s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e h e r r o e p e n .
B E N O E M I N G
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t D e h e e r T h i b a u l t W A Y M E L , w o n e n d e 2 0 b i s r u e d ' H a r d e l o t t e C o n d e t t e
( F r a n k r i j k ) a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e b e n o e m e n .
R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2013
ÿþ ~ + R M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e R U S S E £
1 4 A U G 2 0 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r
1
* 1 3 1 3 1 9 6 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 8 . 0 1 1 . 9 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E R V I B O X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S P O O R W E G B A A N 2 0 1 7 4 2 T E R N A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3
H E R R O E P I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D o m i n i q u e B R U M E N T
a l s b e s t u u r d e r h e r r o e p t ,
B E N O E M I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r T h i b a u l t W A Y M E L w o n e n d e 2 0 b i s r u e d ' H a r d e l o t t e C o n d e t t e
( F r a n k r i j k ) a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n n e g e n t i e n .
T h i b a u l t W a y m e l , V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é S t a s d e R i c h e l l e
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 12.07.2013 13297-0281-028
05/10/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
r a i n e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v ~ i l i i i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 6 S E P 2 0 1 2
b e t e r B R U S S E L
a a r G r i f f i e
B e l ! , S t a a ^
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 1 1 . 9 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E R V I B O X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p o o r w e g b a a n 2 0 1 7 4 2 , T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 j u n i 2 0 0 9
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e r e n B e r n a r d R O S S M A N N , w o n e n d e 3 5 B o u l e v a r d V i c t o r H u g o t e 9 2 2 0 0 N e u i l l y ( F r a n k r i j k ) e n D o m i n i q u e B R U M E N T , w o n e n d e 5 9 A l l é e d e s A u b é p i n e s t e 6 2 1 5 2 N e u f c h a t e l - H a r d e l o t ( F r a n k r i j k ) a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H u n m a n d a t e n z u l l e n e i n d i g e n n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
v o o r g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l
A . T . J . B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t a s d e R i c h e l l e A n d r é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2012
ÿþ" N { o d 2 . 1
r t Y " " l n d e D i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l < 1 1 3 H 1 1 I
B R U S S E L
G r i f f i e f i M M 2 9
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 8 . 0 1 1 . 9 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E R V { B O X
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S P O O R W E G B A A N 2 0 - 1 7 4 2 T E R N A T
O n d e r w e r p a k t e , H e r b e n o e m i n g - B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n g j u n i 2 0 1 2
U i t h e t v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r n i e u w t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n d e b v b a A . T . J . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é S t a s d e R i c h e l l e , a l s B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
Z i j n m a n d a a t z a l e v e n e e n s e i n d i g e n n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
B i j l a g e n T i i j T i e t l l e T g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
10/08/2012
ÿþ M o d 2 , 1
I S M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e , m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 9 9 2 6 *
B R U S S E L
G r i f f i e 0 1 M U T Z O I . Z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 8 . 0 1 1 . 9 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E R V I B O X
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S P O O R W E G B A A N 2 0 - 1 7 4 2 T E R N A T
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g - B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - R e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 1
U i t h e t v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r n i e u w t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n M e v r o u w M a r i e - C h a n t a l D e b r o u x - L e d d e t , J - F D e b e c k e r l a a n 1 1 4 t e 1 2 0 0 B r u u s e l a l s C o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 09.07.2012 12271-0456-026
15/07/2011 : BL523284
15/07/2010 : BL523284
31/08/2009 : BL523284
16/07/2009 : BL523284
22/05/2009 : BL523284
22/05/2009 : BL523284
22/05/2009 : BL523284
30/07/2008 : BL523284
17/07/2007 : BL523284
12/07/2006 : BL523284
13/07/2015
ÿþM t o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i A
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 5 0 9 6 7 9
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 1 1 . 9 1 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E R V I B O X
( v e r k o r t ) "
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p , - t
0 i J U L I 2 0 1 5
g r i s : = e v c n d e P e k r b w t l g t a l i g e r e c h : ' . b a r t , c v G - n k c c r l l a r i i ~ . : c P B r u s s e l
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S P O O R W E G B A A N 2 0 - 1 7 4 2 T E R N A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 2 j u n i 2 0 1 5
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r ;
- D e H e e r B e r n a r d R o s s m a n n ,
- D e H e e r F r é d é r i c D u f o u r
- A . T . J . B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é S t a s d e R i c h e l l e
D e m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t o m J . J o r d e n s b v b a I M a r i o n d e C r o m b r u g g h e t e m a c h t i g e n o m a i l e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n i n v e r b a n d m e t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n d i e b e s t e m d z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r ¬ s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n 1 b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2005 : BL523284
15/06/2005 : BL523284
03/05/2005 : BL523284
01/07/2004 : BL523284
19/08/2015
ÿþM a d W o M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 1 1 . 9 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E R V I B O X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S P O O R W E G B A A N 2 0 - 1 7 4 2 T E R N A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 2 j u n i 2 0 1 5
A T J b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A . S t a s d e R i c h e l l e w e l k e t e v e n s h e r b e n o e m d w o r d t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d b e h a l v e d e m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t o m J , J o r d e n s b v b a / M a r i o n d e C r o m b r u g g h e t e m a c h t i g e n o m a l l e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n i n v e r b a n d m e t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n d i e b e s t e m d z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , , I 1 1 1 1 1 1 1
V o o r - b e h o u d e r 2
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n e e r g e l e g d i o n t v a r j g e n o p
1 0 A N , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n g R t . l t e c : - , i - j a n d s t a l i g e
^ r ~ s s e l
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O p d e l a a t § t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2003 : BL523284
27/02/2002 : BL523284
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