20/06/2013
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I 1 1 - I l i ó I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P t e e r p i ^ , - r i t @ r g r i f i k v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p i i u . : : i e t b c , A n t w e r p e n
O P , i l l i 5 l 2 ( ' 3
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
+ 1 3 U 9 3 6 7 2 *
~ b e h
a a
B e l S t a E
O n d e r n e m i n g s n r : 5 3 5 . S ' g o S S o
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E T T E P I A T T I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 3 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r K a r l V a n L o o y , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 7 J u n i 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
1 ° D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D R E A M T H R E E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n p u t l e i 3 3 A , m e t R P R A n t w e r p e n 0 8 3 1 , 7 3 8 . 4 7 5 , i n t e k e n e n d o p d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 . 9 8 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , m i t s e e n i n t e k e n p r i j s n e g e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 9 . 0 0 0 , - ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
2 ° D e H e e r C A N I N I G i o v a n n i U m b e r t o , g e b o r e n t e G e n k o p v i e r j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , V r i j h e i d s l a a n 2 8 b u s B V G V , i n t e k e n e n d o p d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 1 . 3 5 3 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , m i t s e e n i n t e k e n p r i j s z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 7 . 6 5 0 , - ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
3 ° D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O P A R T N E R S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 0 8 0 R h i s n e s , R u e d ' A r t h e y 1 2 , m e t R P R N a m e n 0 4 4 7 , 2 7 1 . 5 5 2 , i n t e k e n e n d o p z e s h o n d e r d z e s t i g ( 6 6 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , m i t s e e n i n t e k e n p r i j s d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 . 0 0 0 , - ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
4 ° D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B S M A R T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , V o g e l s b e r g 1 7 , m e t R P R T o n g e r e n 0 8 9 5 . 1 1 9 . 0 6 7 , i n t e k e n e n d o p n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 9 5 7 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , m i t s e e n i n t e k e n p r i j s z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 7 . 8 5 0 , - ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
5 ° D e h e e r V A N M I D D E L E M D i d i e r A n d r é P a u l T h i e r r y B e n o i t , g e b o r e n t e U k k e l o p 3 0 o k t o b e r 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 1 6 5 0 B e e r s e l , G r o t e B a a n 4 4 , i n t e k e n e n d o p z e s h o n d e r d z e s t i g ( 6 6 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , m i t s e e n i n t e k e n p r i j s d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 . 0 0 0 , - ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
6 ° D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E D A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , V e l t j e n s s t r a a t 2 9 , m e t R P R T u r n h o u t 0 8 6 5 . 3 4 4 2 2 5 , i n t e k e n e n d o p n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 9 9 0 ) a a n d e l e n c a t e g c r i e B , m i t s e e n i n t e k e n p r i j s n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 9 . 5 0 0 , - ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
T u s s e n h e n h e b b e n o p g e r i c h t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e b e n a m i n g S E T T E P I A T T I . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 3 3 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r h e t b e v o e g d o r g a a n o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e ! :
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t v a n r e g i o n a l e d e l i c a t e s s e p r o d u c t e n d i e a m b a c h t e l i j k g e p r o d u c e e r d w e r d e n , v a n a l g e m e n e v o e d i n g s w a r e n e n n o n f o o d p r o d u c t e n . . D e z e d e l i c a t e s s e p r o d u c t e n z i j n o n d e r a n d e r e : , v l e e s w a r e n , z u i v e l p r o d u c t e n , d e e g w a r e n , c o n s e r v e n e n d r a n k e n , z o w e l a l c o h o l i s c h a l s n i e t a l c o h o l i s c h .
H e t b e r e i d e n v a n e e t w a r e n z o a l s p a s t a ' s , h a m b u r g e r s e n b e l e g d e b r o o d j e s , d e v e r k o o p i n k l e i n h a n d e l , h e t v e r b r u i k t e r p l a a t s e e n d e t h u i s l e v e r i n g e r v a n z o w e l a a n p a r t i c u l i e r e n a l s b e d r i j v e n .
H e t o n t w i k k e l e n , p r o d u c e r e n e n v e r h u r e n v a n s y s t e m e n , c o m m u n i c a t i e t o o l s , c o n c e p t e n , m e r k n a m e n , b e e l d m e r k e n , l o g o ' s o p h e t g e b i e d v a n d e v e r k o o p v a n d e l i c a t e s s e w a r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t i n f r a n c h i s e g e v e n v a n s y s t e m e n , c o m m u n i c a t i e t o o l s , c o n c e p t e n , m e r k n a m e n , b e e i d m e r k e n , l o g o ' s o p h e t g e b i e d v a n d e v e r k o o p v a n d e l i c a t e s s e w a r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . H e t b e g e l e i d e n e n c o a c h e n v a n d e a a n d e f r a n c h i s e g e v e r v e r b o n d e n z e l f s t a n d i g e o n d e r n e m e r s o f b e d r i j v e n .
H e t u i t o e f e n e n v a n c a t e r i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , o m v a t t e n d e o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n e v e n e m e n t e n , f e e s t e n , r e c e p t i e s , b a n k e t t e n , b u f f e t t e n , l u n c h e s , s e m i n a r i e s , p a r t y ' s , s p o r t a c t i v i t e i t e n .
D e a a n - e n v e r k o o p , r u i l , h u u r e n v e r h u u r e n h e t u i t b a t e n v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n I n v e r b a n d h i e r m e e .
H a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g .
H e t b o u w e n , v e r b o u w e n , o p w a a r d e r e n e n r e n o v e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g . H e t v e r k a v e l e n , v e r d e l e n o f s p l i t s e n v a n g r o n d e n e n h e t s p l i t s e n o f v e r d e l e n v a n g e b o u w e n .
Z i j m a g a l l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f w e r k e n d i e b e t r e k - ' k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e - ' r e n - ' d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - ' s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k , b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e h l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e - ' z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v a n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d
e u r o ( 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 - , ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 6 . 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i ' ' t a a l .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n t w e e c a t e g o r i e ë n :
- C a t e g o r i e A w a a r v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 . 9 8 0 ) a a n d e l e n o f A - a a n d e l e n
- C a t e g o r i e B w a a r v a n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 4 . 6 2 0 ) a a n d e l e n o f B - a a n d e l e n
H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n d e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 - , ¬ ) , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t d a t a f g e g e v e n i s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e n d o o r h e m b e w a a r d w o r d t . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e d e p o n e r i n g v a n d e g e l d e n g e s c h i e d d e b i j d e N V K B C B a n k t e A r e n d o n k o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t o p h e d e n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 - , ¬ ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s h e t h e m o v e r h a n d i g d b a n k a t t e s t .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e i s s a m e n g e s t e l d u i t z e v e n ( 7 ) b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k i e s t 2 b e s t u u r d e r s u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e t i t u l a r i s s e n v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , 5 b e s t u u r d e r s u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e t i t u l a r i s s e n v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ,
E l k e l i j s t n i e t k a n d i d a a t b e s t u u r d e r s w o r d t t e n l a a t s t e e e n w e e k v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g e m a a k t . O p d e d a g n a o n t v a n g s t v a n d e l i j s t z a l d e v o o r z i t t e r d e z e l i j s t a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s b e k e n d m a k e n .
I n d i e n v o o r e e n m a n d a a t g e e n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s w o r d e n v o o r g e d r a g e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a a r g o e d d u n k e n , e e n b e s t u u r d e r b e n o e m e n v o o r d a t m a n d a a t .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n w e l o m w e l k e r e d e n o o k n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a n .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e t h e r k o z e n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . D e r d e n k u n n e n d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e m a c h t e n n i e t o p e i s e n , e e n e e n v o u d i g e i n d i c a t i e v a n d e k w a l i t e i t v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r o f v a n d e a f g e v a a r d i g d e v a n d e m o r e l e p e r s o o n v o l s t a a t .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s o p e n v a l t t e n g e v o l g e v a n e e n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f e e n a n d e r e r e d e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n i n
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n .
I n d a t g e v a l g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n h a a r e e r s t e b i j e e n k o m s t , t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r . D e b e s t u u r d e r , a a n g e d u i d i n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e v o o r w a a r d e n , w o r d t b e n o e m d v o o r d e t i j d d i e n o d i g i s v o o r d e v o l t o o i i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n v a n z i j n l e d e n t o t v o o r z i t t e r .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d w o r d e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v o o r g e z e t e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n e n , b i j o n t s t e n t e n i s v a n z o d a n i g e b e p a l i n g e n , v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h e e f t i e d e r e b e s t u u r d e r h e t i n i t i a t i e f r e c h t t o t b i j e e n r o e p i n g .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
D e o p r o e p i n g s b r i e f t o t e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d , t a n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t d e a g e n d a .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n i e d e r g e v a l s l e c h t s b e r a a d s l a g e n i n d i e n m i n s t e n s t w e e l e d e n p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z i j n .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f e - m a i l v o l m a c h t g e v e n a a n e e n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B l a n c o s t e m m e n e n o n t h o u d i n g w o r d e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e b e s l i s s e n d e s t e m .
D e z e b e p a l i n g w o r d t v o o r n i e t g e s c h r e v e n g e h o u d e n z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a t .
M e t e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s t a a t g e l i j k e e n g e d a g t e k e n d s t u k d a t d o o r a i l e b e s t u u r d e r s i s o n d e r t e k e n d e n w a a r v a n i n d e n o t u l e n a a n t e k e n i n g i s g e d a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . E e n v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e o n b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t , k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , z o a l s d i t b e p a a l d i s i n a r t i k e l 3 v a n d e z e s t a t u t e n , o n v e r m i n d e r d d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e s c h a d e d i e d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e n g e v o l g e g e l e d e n h e e f t .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f e e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r b e n o e m d e b i j z o n - i d e r e g e v o l m a c h t i g d e .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) g e n a a m d , d i e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n - v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n ,
l n h e t u i t t r e k s e l v a n d e a k t e v a n b e n o e m i n g m o e t i n i e d e r g e v a l w o r d e n v e r m e l d o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n .
T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g e n w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n .
D e o n b e v o e g d h e i d d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t k a n , b e h o u d e n s b e k r a c h t i g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
B e p e r k i n g e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e n a a n z i e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n e c h t e r n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
H e t o r g a a n d a t v o l g e n s d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
,
. , 4 a
, ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d ,
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r d e t i j d v a n z e s j a a r :
T w e e b e s t u u r d e r s o p v o o r s t e l v a n d e A a n d e e l h o u d e r s A - a a n d e l e n :
- D e h e e r J A N S E N E r w i n J o z e f T h e r e s i a M a r i a B e r t h a , g e b o r e n t e D e u r n e o p t w e e j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n P u t l e i 3 3 A .
- D e H e e r V A N C A U W E L A E R T O l i v i e r M a u r i c e A n n e M a r i e J o z e f , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p t w e e m e i
n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g w o n e n d e t e 1 3 4 8 O t t i g n i e s L o u v a i n - l a - N e u v e , R u e H a u t e 5 0 .
V i j f B e s t u u r d e r s o p v o o r s t e l v a n d e A a n d e e l h o u d e r s B - a a n d e l e n :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O P A R T N E R S , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V A N C A U W E L A E R T O l i v i e r , v o o r n o e m d
- D e H e e r C A N I N I G i o v a n n i , v o o r n o e m d
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E D A , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w D A E M S V i k i , v o o r n o e m d .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B S M A R T , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C A N I N I B a r t , v o o r n o e m d
- D e h e e r V A N M i D D E L E M D i d i e r , v o o r n o e m d '
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n :
- 1 , t o t v o o r z i t t e r t e b e n o e m e n : D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E D A ,
v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w D A E M S V i k i , v o o r n o e m d .
H e t a m b t v a n v o o r z i t t e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
- 2 . t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : D e H e e r C A N I N I G i o v a n n i , v o o r n o e m d
H e t a m b t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
D e h e r b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a a k t g e e n e i n d e a a n z i j n o p d r a c h t v a n g e d e l e g e e r d l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e v e r t e g e n - t w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n o p t r e d e n a i s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e g e z a m e n l i j k e v e n n o t e n e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m r e e d s v o o r d e n e e r l e g g i n g o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , w e l k e b e n o e m i n g e n o o k n a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n b l i j v e n g e l d e n v o o r d e r e c h t s p e r s o o n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n t s l a g o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n j u n i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
v a n h e t z e l f d e j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e k a n b e s l i s s e n d a t e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t a i s d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n e e n a n d e r a l s t a n t i e m e a a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j i s s t e e d s b e v o e g d t e b e s l u i t e n d a t d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r v e e r d o f w o r d t o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
N a h a a r o n t b i n d i n g , d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r e c h t e r , d a n w e l v a n r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g ,
I n g e v a l v a n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g w o r d t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 1 8 1 W . V e n n . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a n a f h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v e r b o d e n , E e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e v a n d e b e s l i s s i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J t '
.
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , a l l e e n , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 W . V e n n . , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n w o r d e n v e r d e e l d ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
A r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n : O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n g e g a a n e n d a t d e z e o v e r n a m e s l e c h t s u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V o l m a c h t
E r w o r d t b i j d e z e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , g e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K 2 E t e 3 2 0 1 L a n g d o r p , H o m b e r g s t r a a t 1 2 B o m a i l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n t e d o e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e s a l s m e d e b i j e v e n t u e l e a n d e r e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s o p t e t r e d e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
K a r l V a n L o o y
N o t a r i s
P r e c i e s o n d e r w e r p v a n o p e n b a a r m a k i n g : a f s c h r i f t , u i t t r e k s e l , v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g