07/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
e i l a . , ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a t i l n a t g e g d i o n t v a n g e n o p
z 4 C E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f e v a n d e N o d e r f a n
~ e ~ t < P s . ~ ~ : ~ i z v : : ) ~ " ~ t ~ t i g e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 5 2 2 6 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I M A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K E R K S T R A A T 3 3 1 7 6 1 B O R C H T L O M B E E K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 b e s l i s t u n a n i e m o m m e t i n g a n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 h e t o n s l a g t e a a n v a a r d e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r A e y e l s i v a n h o e w o n e n d e t e 1 7 6 1 B o r c h t l o m b e e k K e r k s t r a a t 4 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r e i n g s t e l t v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s a a n v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4
D e h e e r A e y e l s J e l l e n 8 6 . 0 7 . 0 9 - 2 3 7 . 8 7 , S t e e n v o o r d e s t r a a t 5 1 , 1 7 4 0 T e m a t
D e h e e r D e L o o f S t e v e n , N N 8 5 . 0 9 . 3 0 - 1 9 3 . 7 6 , H e y s e l w e g 7 / 1 0 1 , 1 7 4 0 T e m a t
G e t e k e n d
A e y e l s J e l l e n , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/02/2015
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e r .
I I i u
, _ _ . - a - - - - - - - - - ~ - ~ -
O n d e m e m i n g s n r 0 4 2 6 . 5 2 2 . 6 6 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I M A R ( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 6 1 B o r c h t l o m b e e k , K e r k s t r a a t 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g b e n a m i n g - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - W i j z i g i n g d o e l - O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o - a f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n - k a p i t a a l s v e r h o g i n g - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t n i e u w e v e n n o o t s c h a p s r e c h t
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s Y v e s D e R u y v e r t e L i e d e k e r k e o p 2 1 1 0 1 1 2 0 1 5 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " G e b o e k t 1 3 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e A s s e o p 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 . R e g i s t e r o b a 5 b o e k 0 b l a d 0 v a k 1 0 0 8 , o n t v a n g e n 5 0 ¬ " " , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n e n b i j g e v o l g w o r d t d e b e n a m i n g : " S E T U P " 3
e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d e s b e t r e f f e n d e .
T w e e d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 1 7 4 0 T e r n a t , S t a t i e s t r a a t 2 0 , e n :
a r t i k e l 2 i n d i e a a n t e p a s s e n .
D e r d e b e s l i s s i n g - - O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g - - D o e i s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n
t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- U i t b a t i n g v a n k r o e g e n , h e r b e r g e n , a l d a n n i e t t o e g a n k e l i j k v o o r h e t p u b l i e k o f v o o r v e r e n i g i n g e n
- O r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- A l l e d i e n s t e n e n c o n s u l t a n c y , a c t i v i t e i t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e g e l e i d i n g v a n o p s t a r t e n d e o f ,
b e s t a a n d e b e - f d r i j v e n e n z e l f s t a n d i g e n i n d e h o r e c a s e c t o r .
- T u s s e n p e r s o o n i n d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n h o r e c a - u i t r u s t i n g e n p r o d u c t e n , d i t z o w e l i n e i g e n n a a m a i s
v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- D e v e r k o o p e n v e r h u u r v a n t e n t e n v o o r t o e r i s t i s c h e n f e e s t e l i j k e d o e l e i n d e n a a n p a r t i c u l i e r e n , b e d r i j v e n e n ,
v e r e n i g i n g e n .
U i t b a t i n g v a n d i s c o t h e k e n e n d e i n r i c h t i n g e r v a n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- O r g a n i s a t i e v a n p u b l i c i t e i t s c a m p a g n e s , v e r h u r e n v a n r e c l a m e b o r d e n , e n a l l e a n d e r e h a n d e l e n d i e e r m e e '
v e r b a n d h o u d e n .
Z i j k a n b o v e n d i e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n ' ;
d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
Z i j k a n m e e r b e p a a l d b i j w e g e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e i n t e r v e n t i e o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e ,
b e l a n g e n - n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , . v e r e n i g i n g e n o f o n d e m e m i n ' g e n , . i n _ B e l g i ë . o f _ i n _ h e t r b u i t e n l a n d , . w a a r v a n _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e - ' l i j k s a m e n v a l t o f v e r b a n d h o u d t m e t h e t h a r e o f b i j d r a a g t t o t d e ' r e a l i s a t i e e r v a n ?
V i j f d e b e s l i s s i n g - O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n E u r o
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d b e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) o m t e z e t t e n i n E u r o , z e g g e a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
Z e s d e b e s l i s s i n g A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) o p d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 4 3 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 2 0 0 1 7 4 4 8 0 9 2 2 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d ,
A c h t s t e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 4 3 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o v e r n o m i n a l e w a a r d e ,
N e g e n d e b e s l i s s i n g - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e n i e u w e w e t g e v i n g o p d e v e n n o o t s c h a p p e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e w e t g e v i n g o p d e
v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r z o e k t b i j g e v o l g o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e s t a t u t e n t e h e r s c h r i j v e n ,
T i e n d e b e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e : a f s c h r i f t B A V + C o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n + v e r s l a g z a a k v o e r d e r s
V b e s - í i e h d u & d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g