26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 28.02.2014, GGK 30.06.2014, NGL 23.07.2014 14336-0380-041
05/03/2014
ÿþ M a l w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n
1 1
1 1 1
N e e r g e l e g d t ê t ' g 1 ` f f f i d
R e e t W a n K v a n K o o p F t e d d
t â ; t e , v , v e _ r l : r d e 2 4 F E B . 2 0 1 4
o r e > + r E F e ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 9 7 . 9 2 9
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : S E W - E U R O D R I V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e n e m e n t e n l a a n 7 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r r o e p t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D a n i e l P h i l i p p r o n " a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S e n L a u r a C H A R L I E R , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e , m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/11/2014
ÿþ 8 1 0 d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 ~ m ~ m ~ u ~ ~ ~ u w m 1 ~
1 4 2 0 9 9 9 +
N E E R G E L E G D
2 8 0 1 ( f . 2 0 1 e
G r i f f i e R e c h e t i t a n K o o p h a n d e l t e f , e t r v P n
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B a i g l s c l S t a a t s b i t
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 9 7 . 9 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E W E u r o d r i v e N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : E v e n e m e n t e n l a a n 7 - 3 0 0 1 L E U V E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G & P a r t n e r s
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G & P a r t n e r s b u r g , B V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r L u c V l e c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r R a f C o x , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r d e c o n t r ô l e v a n d e J a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 e n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 6 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u l i s t 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r l s . h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/02/2014
ÿþM o d W o u ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a r y n a e
t e L e u v e n , d e
D ~ É $ # ~ r ~ t > ~ i Q 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 9 7 . 9 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e n e m e n t e n l a a n 7 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - i n t r e k k i n g v a n v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , 7 f e b r u a r i 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n d i e i n h e t v e r l e d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r D a n i e l P h i l i p p r o n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n d i e h e t v e r l e d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w A n j a P e l g r i m s .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D a n i e l P h i l i p p r o n a l s = g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r r o e p e n .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , L a u r a C H A R L I E R e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r . a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n h i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n : o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n ; w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S E W - E U R O D R I V E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2014
ÿþ m o d w o r d i i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9 . 1 1 d I U I V
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e d e r
R e c h t b a n k v a n K c o p h a n o e , t 3 L e u v e n , d e 0 5 { F E S , p , 2 U 1 4
4 , : ) F 1 E R
D E ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 9 7 . 9 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E W - E U R O D R I V E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e n e m e n t e n l a a n 7 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e : b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , § 1 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , 3 f e b r u a r i ' 2 0 1 4
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v o l g e n d e p e r s o n e n m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
D e h e e r P i e t e r S a n d e r s e ; e n
- D e h e e r J a c o b M o r e e .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
2 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S e n ; L a u r a C H A R L I E R , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e : m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e , w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , ' o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n ; o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n ; w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2013
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a l ~ e ,
t e L e u v e r . d e S E P . 2 0 1 3
D E G G I F F I E F
1 1 3 1 1 3 1 1 1
v 1 ! 1
b a h
a a
B e l
s t a 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 9 7 . 9 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E W - E U R O D R I V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e n e m e n t e n l a a n 7 t e 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 3 b e n o e m t K P M G & P a r t n e r s B u r g . B V B A ( B 0 0 3 5 3 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n , H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r e i n d f e b r u a r i 2 0 1 6 v a s t s t e l t . K P M G & P a r t n e r s B u r g . B V B A ' d u i d t d e h e e r L u c V l e c k ( I B R N r . A 0 1 6 8 6 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D a n i e l P h i l i p p r o n
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 28.02.2013, GGK 24.06.2013, NGL 25.07.2013 13363-0165-041
25/06/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( r e i l
r L u ï k B ;
V o o r b e h o u d e n Z W O M
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t : - . r g e l e d e r
" " ~ J
v i n Î i t 3 o p I Î s : r l d [ 3 1
t e L e u v ~ _ . n , d e 1 4 J U L i 3 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 5 / 0 6 / 2 0 1 3
O n d e r n e m i t t g s n r : B E 0 4 0 2 . 1 9 7 . 9 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S e w - E u r o d r i v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e n e m e n t e n l a a n 7
3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
O n d e r w e r " a k t e ; N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g ( d o e l )
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r I s a b e l l e M o s t a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n o p 3 0 m e l 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 1 0 j u n i 2 0 1 3 b o e k 1 3 7 6 b l a d 7 1 v a k 4 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e O n t v a n g e r G . D e C l e r c q , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n h e e f t :
N a b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A d d . 2 8 m e i 2 0 1 3 , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g g o e d t e k e u r e n , e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n : " A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
H e t v e r h a n d e l e n , f a b r i c e r e n , a s s e m b l e r e n , v e r w e r k e n , h e r s t e l l e n e n o n - s i t e i n t e r v e n t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a r t i k e l e n v a n t o e p a s s i n g i n a a n d r i j f t e c h n i e k e n , a u t o m a t i s e r i n g e n t r a n s p o r t t e c h n i e k e n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
V e r d e r v e r r i c h t d e v e n n o o t s c h a p a c t i v i t e i t e n o p h e t v l a k v a n o p l e i d i n g , a d v i e s v e r l e n i n g e n p r o j e c t m a n a g e m e n t v a n t o e p a s s i n g i n a a n d r i j f t e c h n i e k e n , a u t o m a t i s e r i n g e n t r a n s p o r t t e c h n i e k e n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ,
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e i ! h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a a n d e b e s t u u r d e r s o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n v e r d e r u i t t e v o e r e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
I s a b e l l e M O S T A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g - - 1 b i j v o e g s e l h i e r b i j : 1 v o l m a c h t
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e L a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 29.02.2012, GGK 25.06.2012, NGL 03.07.2012 12254-0598-040
19/09/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 28.02.2011, GGK 27.06.2011, NGL 13.09.2011 11545-0117-041
18/08/2011 : ME. - JAARREKENING 28.02.2011, GGK 27.06.2011, NGL 10.08.2011 11399-0373-040
31/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
f L U - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e d e g e i t e r g r i t t i e ~ ~ ~
R e c h t b a n k y a n K n o p h t t r i d i e
t e L e u v e n , d e 2 1 M A R T 2 0 1 1 D E G R I F F I E S ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 9 7 . 9 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E W C A R O N V E C T O R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , E v e n e m e n t e n l a a n 7
O n d e r w e r p a k t e : V e r t a l i n g v a n d e s t a t u t e n , n a a m w i j z i g i n g , b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r m e e s t e r I s a b e l l e M O S T A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d d e r t i e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 1 m a a r t 2 0 1 1 b o e k 1 3 6 0 b l a d 3 4 v a k 1 3 , o n t v a n g e n 2 5 e u r o , d e o n t v a n g e r , D e C l e r c q G , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t N e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n a a n t e n e m e n i n g e v o l g e d e r e e d s d o o r g e v o e r d e z e t e t w i j z i g i n g n a a r h e t N e d e r l a n d s t a l i g l a n d s g e d e e l t e e n z e a a n t e p a s s e n a a n d e r e c e n t e w e t g e v i n g m e t b e t r e k k i n g t o t i n v o e r i n g v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g e n o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e p r o c e d u r e v a n h e t v o o r k o o p r e c h t .
E c h t e r b l i j k t d a t h e t a r t i k e l i n z a k e h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l r e e d s w e r d v e r m e l d i n d e l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s n o t a r i s P i e r r e - P a u l v a n d e r B o r g h t t e S c h a a r b e e k o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 0 4 . A l d u s i s d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e t e r m i j n v a n v i j f j a a r v e r s t r e k e n . Z o d o e n d e w o r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t a r t i k e l ' 6 b i s i n d e s t a t u t e n o p g e n o m e n i n d e a g e n d a n i e t t e w e e r h o u d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r S E W - E U R O D R I V E .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n R o b e r t L E E N I N G A e n J a n H e n d r i k H U Y Z E R a l s b e s t u u r d e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e r l e e n t h e n , v o o r z o v e r n o g n o d i g e n d u b b e l u i t m a k e n d m e t m o g e l i j k e v r o e g e r e k w i j t i n g e n , k w i j t i n g o v e r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , E v e n e m e n t e n l a a n 7 .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 j u n i 2 0 1 0 t o t b e n o e m i n g v a n d e . h e e r R a i n e r B L I C K L E , w o n e n d e t e K r a i c h t a l U n t e r o w i s h ( D u i t s l a n d ) , M u l w e g 1 8 , d e h e e r H a n s S O N D E R M A N , w o n e n d e t e 7 6 6 4 6 B r u c h s a l ( D u i t s l a n d ) , Z u m R o t i g 1 9 A e n d e h e e r D a n i e l P H I L I P P R O N , w o n e n d e t e 3 6 0 0 , G e n k , W i j e r d r i e s s t r a a t 7 a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v e s t i g e n .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 j u n i 2 0 1 0 t o t b e n o e m i n g v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n C l e e n e w e r c k , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v e s t i g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
I s a b e l l e M O S T A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l m e t a l s b i j v o e g s e l 1 v o l m a c h t
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
" 1 1 0 4 8 9 8 0 *
18/10/2010 : LE067214
23/08/2010 : NI067214
02/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 9 7 . 9 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E W - E U R O D R I V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e n e m e n t e n l a a n 7 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , § 1 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 5
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H a n s S o n d e r m a n n p e r 2 9 j u l i 2 0 1 4 e n v a n d e h e e r R a i n e r B l i c k l e p e r 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t H a n s S o n d e r m a n n e n R a i n e r B l i c k l e v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
a D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P i e t e r S a n d e r s e e n d e h e e r J a c o b M o r e e a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t P i e t e r S a n d e r s e e n J a c o b M o r e e v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g d e h e e r D r . C h r i s t o p h e r l l i o u , d e h e e r H e i k o R o o s e n d e h e e r R a f V e r m e y l e n a i s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , M a r c o s L A M 1 N - B U S S C H O T S e n J o s e p h i n e V A N N E R O M , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
~ - r ~ ~ ~ r 2 ~ 1 .
. - ,
G r i ~ t i ~ ' xL s ~ . l L ~ k ü ' ~ ' : t w r a i , G ~ p h ~ 1 ~ [ i n l ~
O r i f f i g ~ ~ ~ ,
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d t
a a n h e
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