26/06/2014
ÿþ " M o a w o r d 1 1 1
L T i ; < I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 9 7 9 . 7 5 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S G S I N V E S T
( v e r k o r t ) :
n e e f g ê l o g d i o r t t v a n g e n o p
1 3 r i i i : i e I ~ ~ l I " 1 4
t e r - g r i t f i e . v a n c i e 4 F e d e r i a n d s t a l í g e r e c h t b a n k v e n k o o p h a n d e l B r u s s e l
1 l H m u ~ u u 1
A 1 2 3 ~ A 2
V c b e h c
a a r
B e k S t a a l
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 5 9 2 , 1 8 5 3 G r i m b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g
I n g e v o l g e e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g b e t r e f f e n d e d e v e r m e l d i n g v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r w e r d d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j u n i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 9 4 2 3 3 v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g o p n a a m v a n S G S B E T T I N G m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 4 5 3 . 0 1 0 , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n D i e g e n a n t , t e H a l l e ( B u i z i n g e n ) , o p 3 m e i 2 0 1 3 , v e r k e e r d e l i j k g e d a a n o p n a a m v a n S G S I N V E S T m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 . 9 7 9 . 7 5 9 .
D e c o r r e c t e p u b l i c a t i e o p n a a m v a n S G S B E T T I N G m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 4 5 3 . 0 1 0 v i n d t g e l i j k t i j d i g m e t d e z e p u b l i c a t i e p l a a t s .
I n g m a r D e K e g e l ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 29.08.2014 14520-0562-017
30/09/2014
ÿþ t I i M o d W o n : 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v n u
g ? _ a k t e _
e l o g e o r r I v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 V 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
V c b e h e
a a r
B e l t S t a a l
1 9 S E P , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o u l e n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 9 7 9 . 7 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S G S I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l R o m e i n s e s t e e n w e g 5 9 2 t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d d e N . V . P M K , R o m e i n s e s t e e n w e g 5 9 2 , 1 8 6 3 G r i m b e r g e n , m e t a n d e r n e m i n g s n u n n m e r 0 4 7 4 . 9 9 2 . 6 6 7 , b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r . D e v a s t e v e r t e n w o o r d i g e r v a n d e N . V . P M K i s d e H e e r N i k o V a n d e V e l d e .
G e t e k e n d ,
N i k o V a n d e V e l d e
Z a a k v o e r d e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P M K N V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/12/2014
ÿþO p d e l a e t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 9 7 9 3 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S G S I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 5 9 2 t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 w e r d d e H e e r G e r a r d G l o r i e u x b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e t e k e n d ,
T h i b a u t A l a i m e
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v m ê l e t t c l i o n t v o n g e n o p
V o o r - b e h o u d ( a a n h e l B e l g l s o S t a a t s b h
0 5 D E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o l e n d e l ( r u s s e ! m i e
07/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r v a t h e n e l e g w o n t v a n g e n o p
I I I I I I
1 5 0 7 5 7 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 9 7 9 . 7 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S G S I n v e s t
( v e r k o r t ) :
2 / è D E C . 2 O N
t e r o r ï f ~ i e m n d o N o d e r i a n d s t a l i g o
~ ~ ~ º%~ ~ ~ ~ . t i t l ~ t . 1 t t r . G r y i i é * L - N t f t 7 } t - f e g m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 5 9 2 , 1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e v e r ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S G S I N V E S T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , ( S t r o m b e e k - B e v e r ) , R o m e i n s e s t e e n w e g 5 9 2 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r l ( R P R ) , o n d e r n u m m e r 0 8 8 8 . 9 7 9 . 7 5 9 , o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K o e n D i e g e n a n t , t e H a l l e ( B u i z i n g e n ) , o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : A F S C H A F F I N G I N D E L I N G A A N D E L E N I N T W E E K L A S S E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n t w e e k l a s s e n , m e t n a m e A e n B a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r h a l v e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d b e s l u i t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( E U R 3 . 3 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 3 . 4 9 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 3 . 4 9 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E B E S T U U R S - E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e a r t i k e l e n 2 5 , 2 6 e n 2 7 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r e n . d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 5 . - B E S T U U R S O R G A A N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , ; z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e ; b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e ' r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 6 . - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e ' e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 7 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
O p d e l a a t s t e p l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
E 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d o o r h e t g e z a m e n l i j k e o p t r e d e n v a n t w e e z a a k v o e r d e r s , o f d o o r e e n p e r s o o n d o o r h e n g e z a m e n l i j k a a n g e w e z e n . "
D E R D E B E S L U I T : O N T S L A G / B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n h e d e n m e v r o u w A l a i m e , T h i b a u t e n m e v r o u w A u r o r e D e b a e r e t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L K F " , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e v e r ) , R o m e i n s e s t e e n w e g 5 9 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 5 5 5 . 7 7 0 . 9 0 3 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t m e v r o u w A u r o r e D e b a e r e ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C S T ' , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e v e r ) , R o m e i n s e s t e e n w e g 5 9 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 4 4 . 3 0 8 . 0 9 1 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t d e h e e r T h i b a u t A l a i m e .
M e v r o u w A u r o r e D e b a e r e e n d e h e e r T h i b a u t A l a i m e z i j n h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n v o o r m e l d e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n t e v e n s d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
V o o r m e l d e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d u i t g e v o e r d w o r d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i t e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d i t b e s l u i t a i s v o l g t :
" A r t i k e l 2 6 . - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w a r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
W e r d e n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L K F " , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e v e r ) , R o m e i n s e s t e e n w e g 5 9 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 5 5 5 . 7 7 0 . 9 0 3 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t m e v r o u w A u r o r e D e b a e r e ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C S T ' , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e v e r ) , R o m e i n s e s t e e n w e g 5 9 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 4 4 . 3 0 8 . 0 9 1 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t d e h e e r T h i b a u t A l a i m e , "
( . . . )
V I J F D E B E S L U I T : V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E S
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n V e r b a n c k , P l a s e n P a r t n e r s , t e 9 0 5 1 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 6 6 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h i e d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
I n g m a r D e K e g e l , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2013
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 5 9 2 , 1 8 5 3 G r i m b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S G S B E T T I N G " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d , i s t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , R o m e i n s e s t e e n w e g 5 9 2 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) , o n d e r ° n u m m e r 0 8 8 8 , 9 7 9 . 7 5 9 , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n D i e g e n a n t , t e H a l l e ( B u i z i n g e n ) , o p 3 m e i 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , é é n r e n v o o i e n , t e H a l l e I o p 7 m e i 2 0 1 3 , b o e k 7 2 6 , f o i 1 3 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n :
" v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r , g e t e k e n d , Y D e h a n t s c h u t t e r , I n s p e c t e u r . " , b l i j k t d a t o n d e r m e e r d e
v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L U I T : V E R H O G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n a c h t d u i z e n d ( 8 . 0 0 0 ) a a n d e l e n a p a r i d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n ; z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , t e n b e d r a g e v a n t i e n e u r o ( E U R 1 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n z i j z u l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g ;
b . A f s t a n d v o o r k e u r r e c h t
Z i j n h i e r v o o r e e r s t t u s s e n g e k o m e n , d e h e r e n K r a u s s , S a m e n K r a u s s , S t e f , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t v o o r g a a n d e e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S G S B E T T I N G " e n d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t d a t h e n t o e k o m t o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n , d e w e t .
{ c . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
I s h i e r v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r n a v e r m e l d , d i e v e r k l a a r t v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t v o o r g a a n d e e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S G S B E T T I N G " : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S G S I N V E S T " , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , ' R o m e i n s e s t e e n w e g 5 9 2 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) , o n d e r n u m m e r 0 8 8 8 . 9 7 9 . 7 5 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r b e i d e z a a k v o e r d e r s , m e t n a m e d e h e e r A l a i m e , T h i b a u t , v o o r n o e m d , t o t d e z e f u n c t i e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 a u g u s t u s 2 0 1 1 e n m e v r o u w A l a i m e , A u r é l i e , t o t d e z e f u n c t i e b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 0 9 7 3 2 8 , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p a l l e a c h t d u i z e n d ( 8 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v o o r d e p r i j s v a n t i e n e u r o ( E U R 1 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n h i e r v o o r i n h e t t o t a a l t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 8 0 , 0 0 0 , 0 0 ) h e e f t g e s t o r t .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t , h e t g e e n d o o r a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t e r k e n d , d a t a l l e a a n d e l e n a l d u s g e p l a a t s t , v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n e n i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , ' g e d e p o n e e r d w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 1 9 7 7 9 5 - 7 9 b i j d e I N G B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 m e i 2 0 1 3 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t d o o r d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
d . D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n s , n o t a r i s , t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e f f e c t i e f i s g e b r a c h t o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
e . S t a t u t e n w i j z i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 9 7 9 . 7 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S G S B E T T I N G
( v e r k o r t ) :
z 2 J U I N Z O L 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r h a l v e o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
M e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T W E E D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . D E R D E B E S L U I T : V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E S
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n V e r b a n c k , P l a s e n P a r t n e r s , t e 9 0 5 1 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 6 6 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h i e d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
K o e n D i e g e n a n t ,
N o t a r i s <
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N e e m e n h a n d t e k e n i n g
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 24.08.2012 12445-0227-016
30/05/2012
ÿþm g
x
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 0 9 7 3 2 6 *
1 1 1 1 1
B R U S S E L
1 8 m a l 2 4 1 2 i
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 9 7 9 . 7 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S G S I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 5 9 2 t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 w e r d d e M e v r o u w A u r é l i e A l a i m e o n s l a g e n a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e l f d e v e r g a d e r i n g w e r d M e v r o u w D e b a e r e A u r o r e b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e t e k e n d ,
A l a i m e T h i b a u t
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 19.08.2011 11413-0265-012
03/08/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I l l U 6 i 7 i *
1
V c b e h c a a n B e l ç S t a a l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 8 . 9 7 9 . 7 5 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S G S I n v e s t
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : O r t s s t r a a t 8 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r , w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 w e r d G e r a r d G l o r i e u x o n t s l a g e n e n v e r v a n g e n d o o r T h i b a u t A l a i m e a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . O o k z a l T h i b a u t A l a i m e v a n a f h e d e n o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r S G S I n v e s t b v b a e e n m a n d a a t h e e f t .
O p d e z e l f d e v e r g a d e r i n g w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r R o m e i n s e s t e e n w e g 5 9 2 t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k ) .
F l e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d , h e t i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e b e z o l d i g i n g e n b e p a a l t .
G e t e k e n d ,
T h i b a u t A l a i m e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 1 0 4 3 1 3 5 *
b e r a a B e S t a '
0 . 1 F E B 2 0 1 1 1
' M S
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 9 7 9 . 7 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S G S I N V E S T
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : A u g u s t e O r t s s t r a a t 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - d i v e r s e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , v o o r M e e s t e r L u c H e r t e c a n t , n o t a r i s t e H u l d e n b e r g - d e e l g e m e e n t e N e e r i j s e , a l s v o l g t g e r e g i s t r e e r d : " G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 0 7 J A N . 2 0 1 1 , b o e k 1 3 5 6 b l a d 7 0 v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e O n t v a n g e r , g e t e k e n d , D E C L E R C Q G . " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 3 . 2 9 3 . 0 0 0 E U R o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p 3 . 3 1 3 . 0 0 0 E U R d o o r u i t g i f t e v a n 1 . 4 9 4 a a n d e l e n , z o n d e r c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n 7 4 8 a a n d e l e n v a n d e 7 5 0 v a n d e B V B A R A M S E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V i l v o o r d e S t a t i o n s p l e i n 1 ( B T W - n u m m e r 0 4 6 4 . 5 5 7 . 5 4 6 ) , e n v a n 7 4 8 a a n d e l e n v a n d e 7 5 0 v a n d e B V B A M A G I C G A M I N G C O M P A N Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 7 0 B r u s s e l , B e r g e n s e s t e e n w e g 8 1 4 B ( B T W - n u m m e r B E 0 4 6 4 . 2 1 5 . 4 7 2 )
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n D e M o l , B e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
V . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A S G S I N V E S T b e s t a a t u i t 7 4 8 a a n d e l e n v a n d e B V B A R A M S E S e n 7 4 8 a a n d e l e n v a n d e B V B A M A G I C G A M I N G C O M P A N Y v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n E . 3 . 2 9 3 . 0 0 0 , 0 0 . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i - t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 4 9 4 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A S G S I N V E S T : t o e g e k e n d a a n d e h e e r S a m K r a u s s ( 7 4 7 a a n d e l e n ) e n a a n d e h e e r S t e f K r a u s s ( 7 4 7 a a n d e l e n ) . D e z e v e r g o e d i n g i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n p a r t i j e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e : d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m , 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n D e M o l B e d r i j f s r e v i s o r . V o l g t d e h a n d t e k e n i n g "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n a k t e w e r d g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 3 . 2 9 3 . 0 0 0 E U R d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 3 . 3 1 3 . 0 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 4 9 4 k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
- o m t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n i n t e v o e r e n ; d e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r v e r d e e l d w o r d e n i n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n i n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
- o m d e a r t i k e l s 2 5 , 2 6 e n 2 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 5 . - B E S T U U R S O R G A A N .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ 4 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n s t e e d s p a a r i n g e t a l m o e t e n z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n - b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n a l l e v e n n o t e n - v e r p l i c h t v o o r d e h e l f t u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e A e n v o o r d e h e l f t u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n v a n c a t e g o r i e B g e k o z e n , w a a r b i j e l k e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n r e c h t h e e f t o p m i n s t e n s t w e e m a n d a t e n a l s z a a k v o e r d e r .
D e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s m o e t v e r w i j z e n n a a r d e l i j s t w a a r i n z i j r e s p e c t i e v e l i j k w a r e n o p g e n o m e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n t e l k e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r b e n o e m d .
I n d i e n e e n f u n c t i e a l s z a a k v o e r d e r v a c a n t w o r d t , m o e t e n d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r s o n m i d d e l l i j k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o m i n d i e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . Z i j d o e n d a t d o o r d e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r g e k o z e n u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n d e g r o e p d i e d e z a a k v o e r d e r w i e n s f u n c t i e v a c a n t i s g e w o r d e n , h a d v o o r g e d r a g e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n i s e l k e z a a k v o e r - d e r ( o f i n g e v a l v a n b e n o e m i n g v a n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r : d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) m i n s t e n s 2 5 j a a r o u d e n h o u d e r v a n e e n u n i v e r s i t a i r d i p l o m a o f v a n e e n d i p l o m a h o g e r o n d e r w i j s .
A r t i k e l 2 6 . - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . Z e d i e n e n h u n b e s l i s s i n g e n s t e e d s b i j u n a n i m i t e i t t e n e m e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
V o o r d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n d i e n e n d e z a a k v o e r d e r s m e t u n a n i m i t e i t t e b e s l i s s e n :
- a a n - e n v e r k o o p v a n p a r t i c i p a t i e s
- a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- a l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h b o r g s t e l t v o o r d e r d e n
- h e t a f s l u i t e n e n b e ë i n d i g e n v a n v a n h u u r - e n p a c h t o v e r e e n k o m s t e n
- h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n e n v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n
I n g e v a l g e e n a k k o o r d w o r d t b e r e i k t , z a l e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n b i n n e n d e 1 5 ( v i j f t i e n ) d a g e n . I n d i e n d e p a t s s t e l l i n g b l i j f t b e s t a a n t i j d e n s d e t w e e d e v e r g a d e r i n g , z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 1 5 ( v i j f t i e n ) d a g e n ( " a f k o e l p e r i o d e " ) o v e r l e g p l e g e n .
B i j a f w e z i g h e i d v a n e e n o p l o s s i n g n a d e a f k o e l p e r i o d e , g e l d t d e v o l g e n d e r e g e l . D o o r e l k e z a a k v o e r d e r w o r d t b i n n e n d e 1 5 ( v i j f t i e n ) d a g e n e e n s c h r i f t e l i j k e v e r k l a r i n g o p g e s t e l d w a a r i n d e f e i t e n e n d e v e r s c h i l l e n d e v i s i e s d i e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n d i s c u s s i e w o r d e n o p g e n o m e n .
V o o r m e l d v e r s l a g o f v e r k l a r i n g e n w o r d e n o n m i d d e l l i j k v o o r g e l e g d a a n e e n o n d e r l i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s ( o f b i j g e b r e k e a a n a k k o o r d h i e r o m t r e n t d o o r e e n r e c h t e r ) a a n g e d u i d e o n a f h a n k e l i j k e d e s k u n d i g e . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n z i c h i n d e z e p r o c e d u r e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n d e s k u n d i g e , a a n g e d u i d n a a r e i g e n k e u z e .
D e o n a f h a n k e l i j k e d e s k u n d i g e z a l i n z a k e d e v o o r l i g g e n d e d i s c u s s i e p u n t e n e e n b e s l i s s i n g n e m e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n e e n p e r i o d e v a n 1 5 ( v i j f t i e n ) d a g e n v o l g e n d o p z i j n a a n s t e l l i n g .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n d i e n e n z i j i n z a k e d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g t e k r i j g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . l n - d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 7 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h o u d e n s i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r z o u w o r d e n b e n o e m d - t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , d e e n e v a n c a t e g o r i e A e n d e a n d e r e v a n c a t e g o r i e B , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f d o o r e e n p e r s o o n a a n g e w e z e n d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r - t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j - z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . D e s t a t u t e n w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t m e t d e z e b e s l i s s i n g . "
W e r d a a n g e d u i d a l s z a a k v o e r d e r v o o r d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A :
M e v r o u w A L A I M E A u r é l i e ( N N 7 9 0 6 2 7 2 4 0 6 9 )
W e r d a a n g e d u i d a l s z a a k v o e r d e r v o o r d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B :
M i j n h e e r G L O R I E U X G é r a r d ( N N 5 0 0 7 0 6 3 5 3 8 1 )
- o m e e n a r t i k e l 2 1 b i s t o e t e t o e v o e g e n , a l s v o l g t l u i d e n d :
" B e h o u d e n s u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t j a a r l i j k s e e n d i v i d e n d u i t g e k e e r d t e n b e l o p e v a n
m i n s t e n s 2 5 % v a n d e g e c o n s o l i d e e r d e w i n s t ( n a v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ) v a n d e v e n n o o t s c h a p "
- o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n " A c c o u n t a n c y B o u r g e o i s & P a r t n e r s " e n i o f " V e r b a n k , P l a s & P a r t n e r s " , t e 9 0 5 1
G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 6 6 , e v e n a l s a a n d i e n s b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , n i e t m o g e l i j k h e i d
t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e
s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e s t a t u t e n w e r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t m e t d e z e b e s l i s s i n g e n
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : é é n e x p e d i t i e v a n d e a k t e - v e r s l a g z a a k v o e r d e r s - v e r s l a g r e v i s o r - g e c o o r d i n e e r d e
s t a t u t e n )
N o t a r i s L u c H e r t e c a n t
V o o r b e h o u d e n a a n " h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 26.08.2010 10456-0405-013
25/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 20.08.2009 09601-0308-011
18/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.06.2015, NGL 13.08.2015 15421-0535-019
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.06.2016, NGL 30.08.2016 16533-0409-021