13/04/2012
ÿþm o d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v a o r N b e t , o u d e i o l U I H U h l I I I R I I I I I I I I 1 1 1 1 8
a a n h o t * 1 2 0 7 3 2 7 7 *
a r A g « t r r
S t a a ` r s b t a
o n t t e r ' i ~ t e : n i n g e n r _ 0 8 9 6 . 8 6 7 . 7 4 0
B e n a m i n g { , r e s k t l Q ) : S h a r d ? r t a N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n c 1 " 2 A P R . 2 0 1 2
t e L e u v e n , d e
D E 7 r ~ ~ ~ c R
G r i f f i e
I
{ v m r k a r t )
R e c h t s v o r m : g t i d v o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l - , a r s c h o z s e s t e e n w a a 4 7 5 , 3 0 1 2 W i l s e l e
C 3 r r c l e t . w e r j , ) a l ç , t e O M V O R M I N G - o n t s l a g / b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
t a e B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 2 0 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 1 2 1 ) u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l m e t v o l g e n d e b e p a l i n g e n
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n h e t d o e l a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
- h e t a a n - e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b e h e r e n e n r e n o v e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r
e i g e n b e h e e r ;
! . ~ - h e t a a n h o u d e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n
I r , - h e t b e h e e r v a n e i g e n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s ;
- h e t v e r w e r v e n ( o p e e n d e r w e l k e w i j z e ) e n / o f a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e e n / o f n o g
e o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t o f m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s e n h e t v e r v u l l e n v a n i n t e r i m - o p d r a c h t e n ; h e t d e e l n e m e n a a n h e t t o e z i c h t o p o n d e r n e m i n g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e
' g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
c d D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
2 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t 1 6 . 1 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 . 5 0 0 ¬ o p 1 8 . 6 0 0 ¬ d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
' ~ 0 3 ) O m v o r m i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d g o e d t e k e u r e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . D e B V B A z a l h e t o n d e r n e m i n g s - e n B T W - n u m m e r c v e r n e m e n , a l s m e d e a l l e a c t i v a , p a s s i v a , e n a f s c h r i j v i n g e n . D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n b o v e n v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
E n m e t v o l g e n d e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e B u r g . b v b a L u k O s t y n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u k O s t y n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 0 0 0 L e u v e n , K a r e l v a n L o t h a - r i n g e n s t r a a t 2 3 :
" T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n i n z a k e d e g e p l a n d e v e r r i c h t i n g v a n o m z e t t i n g v a n d e C O M M . V . S H A R D A N A i n B V B A S H A R D A N A o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W . V e n n , v e r k l a a r i k d a t .
1 . O n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
2 . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , n i e t g e b l e k e n i s d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o -
_ _ , a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ,
O p d e t a u t s t e h l t = r r u e l C e n ' R e c t o : t d a o r r t u r n h o s c a u h è , d ' t a n d e t n s t r u t n e t l t e e e n d a n o t e n ; $ t e l z i j v a n c a o e à L c . ) i r e r . )
b v o e g a d e r _ C T s p e r s o o n t e n a r r ? z t e n v o n d a r d e n t e ' c f i S í " E 7 i X e n v e o o i d i s t = ' t V e r s o " M a m e e r h a r k r t c : . c m , r g
4 t b , . 3 . m o d 1 1 . 1
3 . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , e x c l u s i e f d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r a d ¬ 3 3 . 3 0 8 , 4 8 , b e d r a a g t ¬ 7 0 . 8 8 6 , 3 8 e n i s g r o t e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 2 . 5 0 0 , 0 0 . H e t n e t t o - a c t i e f i s g r o t e r d a n h e t v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l v a n ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 v o o r e e n B V B A , v e n n o o t s c h a p s v o r m i n d e w e l k e d e C o m m . V . z o u w o r d e n o m g e z e t .
4 . D e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n o m g e z e t i n e e n B V B A . H e t k a p i t a a l e n d e v o l s t o r t i n g v o l d o e n p e r
3 1 , 1 2 . 2 0 1 1 n o g n i e t a a n d e m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t e n z o a l s w e t t e l i j k v a s t g e s t e l d d o o r e e n B V B A .
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o m z e t t i n g z o u n a a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ¬
1 6 . 1 0 0 , 0 0 v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s i n k a p i t a a l w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d : h e t k a p i t a a l z o u a l s d a n ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 b e d r a g e n e n v e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r 1 0 0 a a n d e l e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n o n o n t b e e r l i j k
a c h t . L e u v e n , 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 "
4 ) A a n n a m e v a n n i e u w e s t a t u t e n , m e t o . m . v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
A r t i k e l 1 - V o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t -
s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j h e e f t a i s n a a m " S h a r d a n a " ,
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l t e 3 0 1 2 W i l s e l e , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 4 1 5 . D e z e t e l k a n z o n d e r
s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i n n e n V l a a n d e r e n o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d v e r p l a a t s t w o r d e n b i j
b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l
- i n f o r m a t i c a ;
- C o m p u t e r a d v i e s b u r e a u ;
- R e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a ' s e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n ;
- G e g e v e n s v e r w e r k i n g e n D a t a b a n k e n ;
- O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r s ;
- P u b l i c r e l a t i o n s b u r e a u ;
- A u d i o / v i d e o / f o t o
- V e r v a a r d i g i n g , d e r e p a r a t i e e n d e v e r h u u r v a n T V ' s , a u d i o - , v i d e o - e n
t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r t a t u u r ;
- F o t o s t u d i o ' s e n o v e r i g e f o t o g r a f i s c h e a c t i v i t e i t e n ;
- M a k e n v a n f o t o ' s v o o r b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n , p o r t r e t f o t o g r a f i e , m o d e - e n r e c l a m e f o t o g r a f i e , f o t o g r a f i e t e n b e h o e v e v a n u i t g e v e r i j e n , t o e r i s t i s c h e d o e l e i n d e n , b e m i d d e l a a r s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t m a k e n v a n v i d e o r e p o r t a g e s , o . m . o v e r h u w e l i j k e n ;
- H e t a a n - e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b e h e r e n e n r e n o v e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n b e h e e r ;
- H e t b e h e e r v a n e i g e n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s ;
- H e t v e r w e r v e n ( o p e e n d e r w e l k e w i j z e ) e n / o f a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s ; - H e t u i t o e f e n e n v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t o f m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s e n h e t v e r v u l l e n v a n i n t e r i m - o p d r a c h t e n ; h e t d e e l n e m e n a a n h e t t o e z i c h t o p o n d e r n e m i n g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 - K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E ) , H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m e n w o r d e n g e n o t e e r d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
A r t i k e l 8 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g e n i n t e r n b e s t u u r
l e d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
O p d e l a r Y i . w h i z H e v F . s * a e a e " , R e c t a , r l a a r r s e n U e o a n l g h e H 3 v a n d e I i 1 8 t r L n e . i t e r e n d a n o t a ' : n e z , , g r a n d e à 9 1 5 0 ; 0 1 c q í c i ¬ r )
b e l r o e d d e r e a M t i t 8 j 3 e r s 0 0 3 t t e n [ m o z i e r t ' ! : 1 c &