16/01/2013
ÿþ M o d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l 1 I l l f l I I 1 1 1 1 I l i i i I l 1 1 l I I I I l I 1 I I I I
* 1 3 0 0 9 8 2 5 "
b e l
a .
B E S t a
0 7 J A N 2 6 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 7 7 6 . 0 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S h e e n F a l l s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m - I m p e r i a s t r a a t 1 0
O n d e r w e r p a k t e : I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - S l u i t i n g
I n g e v o l g e b a v g e h o u d e n t e n k a n t o r e v a n n o t a r i s P a u l B a u w e n s o p 2 9 , 1 1 . 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n
d r i e v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 0 4 . 1 2 . 2 0 1 2 , B o e k 6 0 5 , B l a d 3 5 , V a k 0 2 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0
E U R ) w e r d e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r d e e l t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e d a t o 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , e n v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r n o e m d , m e d e e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t , v o o r n o e m d , g e d a t e e r d o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 , l u i d e n a l s
v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n d e o p a a n v r a a g v a n d e b e s t u u r d e r s , u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s , t e n e i n d e d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d
d i e h e t v o o r s t e l t o t v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p S h e e n F a l l s N V m o e t b e g e l e i d e n , t e c o n t r o l e r e n ; b e n i k
v a n m e n i n g d a t :
- m i j n w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n
u i t g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s v o o r e e n v o l l e d i g e c o n t r o l e ,
- h e t b o v e n v e r m e l d e s t a a t w e r d v o o r b e r e i d v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
- h e t r e s u l t e e r t i n e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 8 . 5 0 4 , 1 4 E U R "
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t d i t p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G
G e v o l g h i e r a a n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n b e s l i s t z i j h a a r i n
v e r e f f e n i n g s - d e l l i n g v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n v o o r z i e n i n
a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g v a n d e O m z e n d b r i e f v a n d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t J u s t i t i e
v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g e n a a n d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e i n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t i n d i t k a d e r d a t a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n p u n t z e v e n v a n v o o r m e l d e O m z e n d b r i e f
i s v o l d a a n , z o d a t o n m i d d e l l i j k t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g k a n w o r d e n o v e r g e g a a n . D e z e v o o r w a a r d e n l u i d e n
a l s v o l g t :
1 . E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d .
2 . E r z i j n g e e n p a s s i v a m e e r v e r s c h u l d i g d .
3 . A l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e n e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g t e z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e z i j n e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n o m d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t e d o e n , o v e r e e n k o m s t i g
d e v o o r m e l d e o m z e n d b r i e f .
4 . D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
2 , D e v e r g a d e r i n g s t e l t o p b a s i s v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n p e r 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 v a s t d a t e r g e e n
p a s s i v a m e e r v e r s c h u l d i g d z i j n .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g i s e n b e s l u i t o m d e
p r o c e d u r e i n é é n a k t e t e v o l t r e k k e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e o m z e n d b r i e f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l g e b e u r e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " S K I L L S G R O U P H O L D I N G L T D " , v o o r n o e m d , o v e r e e n k o m s t i g h e t v i e r d e b e s l u i t h i e r n a .
D e , v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j g e v o l g o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V I E R D E B E S L I S S I N G - G O E D K E U R I N G V E R D E L I N G N E T T O L I Q U I D A T I E S A L D O E N T E R U G N A M E R E S T E R E N D A C T I E F
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o p b a s i s v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n o v e r t e g a a n t o t t o e b e d e l i n g a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n a l l e n o g r e s t e r e n d e a c t i v a w e l k e z i c h t h a n s i n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d e n e n d i t z o a l s h i e r n a b e p a a l d , o n d e r l a s t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o m a l l e e v e n t u e l e v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n l a s t e n t e d r a g e n e n t e b e t a l e n .
H e d e n r e s t n o g b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i e r e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 0 4 , 1 4 ) a a n l i q u i d e m i d d e l e n . D e z e a c t i v a w o r d e n v o l l e d i g t o e b e d e e l d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " S K I L L S G R O U P H O L D I N G L T D " , v o o r n o e m d .
V I J F D E B E S L I S S I N G B E Ë I N D I G I N G M A N D A A T B E S T U U R D E R - K W I J T I N G E N
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o c t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , z i j n d e , d e h e e r M i c h e l D E V O O G H T , d e h e e r l a n J O H N S O N e n d e h e e r W i l l i a m M A C P H E R S O N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t o t o p h e d e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G - - V A S T S T E L L I N G V A N D E D E F I N I T I E V E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g a i s d e f i n i t i e f b e ë i n d i g d , s p r e e k t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
Z i j b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E M M C O N S U L T A N T S - I N T E R L I N K S " , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 4 6 8 . 2 9 7 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 0 Z a v e n t e m , I m p e r i a s t r a a t 1 0 , d i e z i c h m e t d e b e w a r i n g e r v a n g e l a s t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e g e l d e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w e r d e n z o d a t e r n i e t s d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e N a m g e n o e m d e p e r s o n e n a a n % o t b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e :
- D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c u r a c y " , m e t z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , G e r a a r d s b e r g s e S t e e n w e g 1 4 1 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N a n c y V a n D e n B r o e c k .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s P a u l B a u w e n s " , m e t z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , R o z e n l a a n 1 0 , e n z i j n a a n g e s t e l d e n .
O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L :
A A N H A N G S E L s : 1 u i t t r e k s e l - 1 e x p e d i t i e - 1 v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t - 1 P v v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r .
P a u l B a u w e n s N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
V b é h ô n r d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d