SHIFTING WINDOWS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SHIFTING WINDOWS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 899.087.852

Publication

29/08/2013
ÿþVoorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Mod Word 11.1

!itiae In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

QI

Ondernemingsnr : 0899087852

Benaming

(voluit) : Shifting Windows

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3201 Aarschot,Capittelstraat 33.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Naamswijziging - wijziging Maatschappelijke Zetel - Ontslag en benoeming zaakvoerder - Doelsuitbreiding - statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor meester Anne Callewaert, geassocieerd notaris te Aarschot op 2 augustus 2013, voor registratie neergelegd, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Shifting Windows", met maatschappelijke zetel te 3201 Aarschot,Capittelstraat 33.

Opgericht, onder de benaming "TITAAN", ingevolge akte verleden voor notaris Francis van Schoubroeck , te Herentals op 12 juni 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 juli nadien, onder nummer 08116814.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd, waarbij de vennootschap huidige benaming kreeg, ingevolge akte verleden voor notaris Francis van Schoubroeck, te Herentals op 20 april 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 juni nadien, onder nummer 09078587.

ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0899.087.852 en bekend bij de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE 899.087.852.

Waarop alle aandelen aanwezig waren, en volgende besluiten werden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit  Ontslag en benoeming zaakvoerders

De vergadering beslist de Heer SLEURS Marc en de Heer SLEURS Yannick, beiden voornoemd, te benoemen als niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur, vanaf 1 juli 2013.

Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgevoerd, behoudens andersiuldend besluit van de algemene vergadering,

Er wordt ontslag verleend aan de vorige zaakvoerder, Mevrouw VERHOEKS Ingrid, voornoemd, per 30 juni 2013. Bij de eerstvolgende algemene vergadering zal kwijting verleend worden aan Mevrouw VERHOEKS Ingrid.

Tweede besluit  Wijziging benaming

De vergadering beslist de naam van de vennootschap "Shifting Windows" te wijzigen in "Chryan" met ingang vanaf heden.

Bijgevolg zal de tweede zin van artikel 1 van de statuten voortaan luiden als volgt: "Haar naam luidt "Chryan"."

Derde besluit -- Zetelverplaatsing

De vergadering beslist met ingang vanaf heden de zetel te verplaatsen naar 3920 Lommel, Sint-Janstraat

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank ven KoophandBf

te Leuven, de 1 d ' 2 13

DE GRIFFIER,_

Griffie

61,

Bijgevolg zal de eerste zin van het nieuwe artikel 2 van de statuten voortaan luiden als volgt: "De werkelijke

zetel is gevestigd te 3920 Lommel, Sint-Janstraat 61,".

Vierde besluit  Verslag zaakvoerder doelsuitbreiding

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerders de dato 2

augustus 2013 over de hierna vermelde doeiswijziging, opgesteld overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek

van Vennootschappen, Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die dateert van 30 juni 2013,

hetzij minder dan drie maanden oud.

Iedere aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.

Vijfde besluit Doelsuitbreiding.

De vergadering beslist het huidig doel uit te breiden door schrapping van de huidige tekst en aanneming van

een geheel nieuwe tekst zoals hierboven beschreven in punt 5 van de agenda.

Bijgevolg zal artikel 3 van de statuten voortaan luiden als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

4t "De vennootschap heeft tot doel:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2013 - Annexes du Moniteur belge * Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden

- Het geven van advies en opleidingen met betrekking tot sport en lichaamsbeweging;

Het geven van advies, begeleiding en management aan atleten en sportlui;

- Studies en metingen met betrekking tot sport en lichaamsbeweging;

- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij, de commissie enfof de verhuur van om het even welke producten en goederen, onder andere sportartikelen, sportkleding, sportmaterieel, installaties met betrekking tot lichaamsbeweging, voedingssupplementen en dranken;

- Het ontplooien van activiteiten in de sport en sportmedische sector ln de meest ruime zin;

- Het organiseren en begeleiden van sportprogramma's voor specifieke doelgroepen waaronder vermageringsprogramma's en fitnessprogramma's;

- Het realiseren, produceren en distribueren van sportinformatie van allerlei aard;

- Het verwerven van participaties in eerder welke vorm in aile bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;

Het beleggen van vermogens in onder meer onroerende goederen, effecten en geldleningen;

- Het kopen, huren, pachten, verkopen, verhuren, verpachten of op andere wijze verkrijgen, vervreemden of exploiteren van onroerende goederen;

- Advies met betrekking immobiliën;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen (zelf hoofdelijk) of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, aile handels en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; de vennootschap kan leningen verstrekken aan haar zaakvoerders en/of vennoten;

- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voormelde gebieden;

- Het verlenen van adviezen en van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen, en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- Het beheren, besturen, beleidsmatig begeleiden, adviseren en financieren van, het samenwerken met en het deelnemen in ondernemingen en bedrijven, ongeacht hun doel;

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, intellectuele rechten, knowhow aan aanverwante immateriële duurzame activa;

- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

- Het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe

vormen van technologie en toepassingen;

* Voor eigen rekening:

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, aile verrichtingen met betrekking onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de herfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, en uitbaten van onroerende goederen, de vennootschap mag tevens de

bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van

voltooiingswerken door onderaannemers;

- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

Zij mag alle roerende en onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als het buitenland, op aile wijzen die zij het best geschikt zal achten.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Alle Beheer, management, deelname of belangenmenging rechtstreeks of onrechtstreeks in bestaande of nog op te richten vennootschappen van welke vorm of doel ook;

- De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen;

- Het deelnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen door middel van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op enige andere wijze, evenals het verkrijgen, beheren en exploiteren van onroerende goederen en roerende goederen en effecten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aan deze vennootschappen aile leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan;

- Het verrichten van commerciële, industriële of financiële handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.' Zij mag alle' roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs ais deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar doel;

- De vennootschap mag haar doet verwezenlijken zowel in binnen- als in buitenland, op de wijze die zij het meest geschikt acht.

- Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien van artikel 7Obis van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen."

Zesde besluit - Aanpassing van de statuten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genoemde besluiten.

Zevende besluit - machtiging zaakvoerder.

De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren. Achtste besluit  coordinatie van de statuten.

De vergadering verleent volmacht aan de instrumenterende notaris tot het coördineren van de statuten en het neerleggen ervan in het vennootschapsdossier.

Negende besluit - volmacht formaliteiten.

De verschijners verklaren aan te stellen als bijzonder mandataris van de vennootschap, niet macht van indeplaatsstelling, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VCS Accountants" met zetel te Aarschot, Amerstraat 147, ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten voor de oprichting van huidige vennootschap, onder meer bij het bevoegde ondernemingsloket, bij de diensten van de BTW en bij de bevoegde diensten voor het bekomen van een vestigingsattest en distributieattest, indien nodig. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor analytisch uittreksel

Bijlagen: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van de zaakvoerder, staat van activa en passiva.

(get.) Martien Grauls, geassocieerd notaris te Aarschot



















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 29.08.2012 12476-0496-009
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 26.08.2011 11463-0510-009
20/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 13.08.2010 10413-0251-009
02/03/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
SHIFTING WINDOWS

Adresse
CAPITTELSTRAAT 33 3200 AARSCHOT

Code postal : 3200
Localité : AARSCHOT
Commune : AARSCHOT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande