13/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 26.02.2014, NGL 05.03.2014 14061-0507-028
13/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B R U S S E L
f : 1 4 S E P / 0 t t
G r i f f i e
J J 1 I I ~ i H u i w ~ ~ a ~ i u u n i ~
* 1 3 1 9 0 1 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 8 3 . 5 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I E M E N S P R O D U C T L I F E C Y C L E M A N A G E M E N T S O F T W A R E I l
( B E )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r i e C u r i e s q u a r e 3 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - S l u i t i n g e n o p e n i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 3
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s s e n a l l e z a a k v o e r d e r s u n a n i e m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n S i e m e n s P r o d u c t L i f e c y c l e M a n a g e m e n t S o f t w a r e I I ( B E ) B V B A t e v e r p l a a t s e n v a n 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u s s e l ) , M a r i e C u r i e s q u a r e 3 0 n a a r 1 6 5 4 H u i z i n g e n ( B e e r s e l ) , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 2 1 e n d i t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
A l l e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A n n C a s s e l m a n , d i e d o m i c i l i e k i e s t t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , M a r i e C u r i e s q u a r e 3 0 o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c a i i d i n e r e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A l l e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m d e v e s t i g i n g s e e n h e i d t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , M a r i e C u r i e s q u a r e 3 0 t e s l u i t e n m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 . A i l e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d t e o p e n e n t e 1 6 5 4 H u i z i n g e n ( B e e r s e l ) , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 2 1 .
A l l e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n o m m e t b e t r e k k i n g t o t d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A n n C a s s e l m a n , d i e w o o n p l a a t s k i e s t t e 1 6 5 4 H u i z i n g e n ( B e e r s e l ) , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 2 1 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r a l s m e d e b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n , e n d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e d e r B T W e n a n d e r e d i e n s t e n .
A l l e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n e v e n e e n s v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A n n C a s s e l m a n v o o r m e l d , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e f o r m u l i e r e n t e n 1 1 i n v e r b a n d m e t d e p u b l i c a t i e v a n d e h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e p o n e r i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l e n o m h e t g e h e e l v a n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w o r d t n e e r g e l e g d : d e g e c a c r d i n e e r d e s t a t u t e n .
A n n C a s s e l m a n
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2013
ÿþ M W U n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
* 1 3 1 7 9 7
e t U S E t l e p 3 J U I L . 2
G r i f f i e
0 1 3 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 8 3 . 5 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I E M E N S P R O D U C T L I F E C Y C L E M A N A G E M E N T S O F T W A R E 1 1
( B E )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r i e C u r i e s q u a r e 3 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e d e a k t e n a m e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e B o j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r H a r r y V o l a n d e , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 7 5 0 2 4 P l a n o , T e x a s , 8 4 0 1 M e m o r i a l L a n e , A p t . 3 1 1 1 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ,
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e h e e r E d w i n S e v e r i j n , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 5 0 7 1 R L U d e n h o u t ( N e d e r l a n d ) , M o l e n h o e f s t r a a t 5 B e n d e h e e r J e r o e n L u i j p e n , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 6 6 6 1 R N E l s t ( N e d e r l a n d ) , S n e e u w j a c h t 1 5 t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r i n g a a n d o n m i d d e l l i j k n a o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
D i t m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
D e V e r g a d e r i n g h e r i n n e r t e r a a n d a t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e r e g e l d o p d e v o l g e n d e w i j z e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r é é n z a a k v o e r d e r e n e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d r a g e n d e d e t i t e l v a n " O f f i c e r " , s a m e n o p t r e d e n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s u n a n i e m o m a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n A n n C a s s e l m a n , d i e w o o n p l a a t s k i e s t t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , M a r i e C u r i e s q u a r e 3 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v e r b o n d e n a a n d e p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l e n v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) .
A n n C a s s e l m a n
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
' e a u
° M e r
1 2 m a / 0 1 3
N
1
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 8 3 . 5 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I E M E N S P R O D U C T L I F E C Y C L E M A N A G E M E N T S O F T W A R E I I ( B E )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r i e C u r i e s q u a r e 3 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e d e a k t e n a m e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n G u y B o u r d o n , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t w o n e n d e t e P l a c e C . M e u n i e r 2 / 1 0 , 1 1 9 0 B r u s s e l , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m E d d y N e l i s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , E s d o o r n s t r a a t 9 , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r i n g a a n d o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D h r . E d d y N e l i s h e e f t v e r k l a a r d d o m i c i l i e t e k i e z e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n S i e m e n s P r o d u c t L i f e c y c l e M a n a g e m e n t S o f t w a r e I l ( B E ) B V B A m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e v o r d e r i n g e n , n o t i f i c a t i e s e n c o r r e s p o n d e n t i e d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d z a a k v o e r d e r s m a n d a a t .
D i t m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d ,
D e V e r g a d e r i n g h e r i n n e r t e r a a n d a t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e r e g e l d o p d e v o l g e n d e w i j z e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d c o r é é n z a a k v o e r d e r e n e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d r a g e n d e d e t i t e l v a n " O f f i c e r " , s a m e n o p t r e d e n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s u n a n i e m o m a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n A n n C a s s e l m a n , d i e w o o n p l a a t s k i e s t t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , M a r i e C u r i e s q u a r e 3 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v e r b o n d e n a a n d e p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a l s o o k m e t b e t r e k k i n g t o t d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s ( m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l e n v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) .
A n n C a s s e l m a n
L a s t h e b b e r
13/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 27.02.2013, NGL 11.03.2013 13059-0348-027
29/03/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 30.09.2011, APP 24.01.2012, DPT 26.03.2012 12069-0343-009
07/03/2012
ÿþ M o d w o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 5 1 3 3 1 +
v b e h a a B e S t a ;
B R U S S E L
F E B
G r i f f i e
2 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 8 3 . 5 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I E M E N S P R O D U C T L I F E C Y C L E M A N A G E M E N T S O F T W A R E I I
( B E )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r i e C u r i e s q u a r e 3 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r - H e r n i e u w i n g v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t e n k e n n i s n a m e v a n z i j n n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 2
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b v c v b a d h r . E r i c G o l e n v a u x p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 1 h e e f t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e r v e r v a n g i n g v a n d h r . M a r c V a n H o e c k e .
D e V e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b v c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c G o l e n v a u x , t e h e r n i e u w e n v a n a f 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 . D i t m a n d a a t w o r d t u i t g o e f e n d t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 2 0 1 5 . D i t m a n d a a t w o r d t v e r g o e d .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e h e e r H a r r y V o l a n d e , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 7 5 0 2 4 P l a n o , T e x a s , 8 4 0 1 M e m o r i a l L a n e , A p t . 3 1 1 1 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r i n g a a n d o n m i d d e l l i j k n a o n d e r h a v i g e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D h r . H a r r y V o l a n d e h e e f t v e r k l a a r d d o m i c i l i e t e k i e z e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n S i e m e n s P r o d u c t : L i f e c y c l e M a n a g e m e n t S o f t w a r e i l ( B E ) B V B A m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e v o r d e r i n g e n , n o t i f i c a t i e s e n ' c o r r e s p o n d e n t i e d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
D i t m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
D e V e r g a d e r i n g h e r i n n e r t e r a a n d a t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e r e g e l d o p d e v o l g e n d e w i j z e :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r é é n z a a k v o e r d e r e n e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d r a g e n d e d e t i t e l v a n " O f f i c e r " , s a m e n o p t r e d e n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s u n a n i e m o m a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n A n n C a s s e l m a n , d i e w o o n p l a a t s k i e s t t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , M a r i e C u r i e s q u a r e 3 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v e r b o n d e n a a n d e p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a l s o o k m e t b e t r e k k i n g t o t d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s ( m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l e n v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) .
A n n C a s s e l m a n
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 22.02.2012, NGL 02.03.2012 12052-0105-036
04/01/2012
ÿþ M o d W o r d 7 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I
b e h a
a a i
B e l !
S t a a
2 2 D E C 2 0 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 8 3 . 5 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I E M E N S P R O D U C T L I F E C Y C L E M A N A G E M E N T S O F T W A R E I I ( B E )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r i e C u r i e s q u a r e 3 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o v e r l i j d e n v a n h a a r z a a k v o e r d e r , S t e f f e n K a r i - H e i n z B u c h w a l d , o p 2 3 / 1 0 / 2 0 1 1 .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m H a r r y V o l a n d e , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 7 5 0 2 4 P l a n o , T e x a s , 8 4 0 1 M e m o r i a l L a n e , A p t . 3 1 1 1 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
D i t m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
D e V e r g a d e r i n g h e r i n n e r t e r a a n d a t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e r e g e l d o p d e v o l g e n d e w i j z e :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r é é n z a a k v o e r d e r e n e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d r a g e n d e d e t i t e l v a n " O f f i c e r " , s a m e n o p t r e d e n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m m e t b e t r e k k i n g t o t d e a k t e n a m e v a n h e t o v e r l i j d e n v a n S t e f f e n B u c h w a l d e n d e b e n o e m i n g v a n H a r r y V o l a n d e t o t z a a k v o e r d e r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A n n C a s s e l m a n , d i e w o o n p l a a t s k i e s t t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , M a r i e C u r i e s q u a r e 3 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e f o r m u l i e r e n I e n I l i n v e r b a n d m e t d e p u b l i c a t i e v a n d e h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e p o n e r i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l e n o m h e t g e h e e l v a n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s u n a n i e m a a n v o o r m e l d e A n n C a s s e l m a n v o l m a c h t t e v e r l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r a l s m e d e b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n , e n d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e d e r B T W e n a n d e r e d i e n s t e n .
A n n C a s s e l m a n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2011
ÿþ M ° t l 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n [
a a n h e t
h
l g
, ~ . r . 1 1 1 5 5 8 0 1 "
0 5 - 1 0 -
i 3 R I J e r e g r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 8 8 3 5 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i e m e n s P r o d u c t L i f e c y c l e M a n a g e m e n t S o f t w a r e I l ( B E )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u s s e l ) , M a r i e C u r i e s q u a r e 3 0
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S i e m e n s P r o d u c t L i f e c y c l e M a n a g e m e n t S o f t w a r e I l ( B E ) " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e M a r i e C u r i e s q u a r e 3 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u s s e l ) ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l I v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
1 ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " S i e m e n s P r o d u c t L i f e c y c l e M a n a g e m e n t S o f t w a r e i l ( B E ) " .
2 ) S i e m e n s A k t i e n g e s e l l s c h a f t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n B e r l i j n e n M ü n c h e n - h i e r n a " S i e m e n s A G " g e n o e m d - h e e f t d e v e n n o o t s c h a p d e t o e l a t i n g g e g e v e n d e n a a m " S i e m e n s " i n z i j n v e n n o o t s c h a p s n a a m t e . g e b r u i k e n . S i e m e n s A G e n h a a r r e c h t s o p v o l g e r o f b e v o e g d e a g e n t e n k u n n e n d e z e t o e l a t i n g o p e l k g e w e n s t m o m e n t v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n o f z o n d e r r e d e n i n t r e k k e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p s c h r i f t e l i j k o p d e h o o g t e t e b r e n g e n v a n d e i n t r e k k i n g . Z o n d e r d a t e e n o n m i d d e l l i j k e h e r r o e p i n g v e r e i s t i s , z a l d e t o e l a t i n g v e r v a l l e n a l s S i e m e n s A G n i e t l a n g e r m e e r d a n v i j f t i g ( 5 0 ) p r o c e n t v a n h e t g e p l a a t s t e e n m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e l e n k a p i t a a l e n v a n d e s t e m r e c h t e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n h a n d e n h e e f t . S i e m e n s A G w o r d t g e a c h t e e n o n r e c h t s t r e e k s e d e e l n e m i n g v a n m e e r d a n v i j f t i g ( 5 0 ) p r o c e n t t e h e b b e n a l s m e e r d a n v i j f t i g ( 5 0 ) p r o c e n t v a n d e b e l a n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e s t e m r e c h t e n i n h a n d e n i s v a n e l k a f z o n d e r l i j k d e e l n e m i n g s n i v e a u ( i n c l u s i e f d o o r e e n o f m e e r d e r e S i e m e n s - v e n n o o t s c h a p p e n ) .
3 ) A l s d e t o e l a t i n g w o r d t i n g e t r o k k e n o f v e r v a l t , m o e t e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r v o o r z o r g e n d a t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n e e n p e r i o d e v a n n e g e n t i g ( 9 0 ) d a g e n n a d i t i n t r e k k e n o t v e r v a l l e n w o r d t g e w i j z i g d . D e n i e u w e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g n o c h d e n a a m " S i e m e n s ' b e v a t t e n , n o c h e e n n a a m d i e e r m e e v e r w a r d k a n w o r d e n o f d i e e r o p l i j k t . H i j m a g e v e n m i n e n i g e v e r w i j z i n g n a a r e e n o g e n s c h i j n l i j k e b a n d m e t d e S i e m e n s G r o e p o f z i j n o r g a n i s a t i e b e v a t t e n .
4 ) D e v e n n o o t s c h a p e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n g e e n r e c h t o p s c h a d e v e r g o e d i n g a l s d e t o e l a t i n g w o r d t i n g e t r o k k e n o f v e r v a l t .
2 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 p a r a g r a a f 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e v o l g e n d e t e k s t , i n g e v o l g e d e z e t e l v e r p l a a t s i n g b e s l i s t d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o p 2 3 m a a r t 2 0 1 1 :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e M a r i e C u r i e s q u a r e 3 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u s s e l ) . "
3 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 1 p a r a g r a a f 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m t i e n u u r . "
4 ° K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G u y L a n g l e y a l s z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
5 ° W e r d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f : d e h e e r B U C H W A L D S t e f f e n K a r l - H e i n z , w o n e n d e t e W e h n t a l e r s t r a s s e 6 , R i e d t , 8 1 7 3 N e e r a c h , Z w i t s e r l a n d .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
6 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r F i l i p V a n A c o l e y e n o f d e h e e r P i e r r e L ü t t g e n s o f m e v r o u w E l i n e M i c h e l s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 a , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , d e
" g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
i V o e - b e t u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/04/2011
ÿþb e h o w
* 1 1 0 5 9 2 3 8 *
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
V ~ ` ` ~ 0 ~ ~
~
G r i f f i e
M M 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 8 3 . 5 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I E M E N S P R O D U C T L I F E C Y C L E M A N A G E M E N T S O F T W A R E I I
( B E )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : B e l g i c a s t r a a t 7 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , s l u i t i n g e n o p e n i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 1
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s s e n a l l e z a a k v o e r d e r s u n a n i e m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n S I E M E N S P R O D U C T L i F E C Y C L E M A N A G E M E N T S O F T W A R E I l ( B E ) B V B A t e v e r p l a a t s e n v a n 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i c a s t r a a t 7 n a a r 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ( B r u s s e l ) , M a r i e C u r i e s q u a r e 3 0 e n d i t v a n a f 6 m e i 2 0 1 1 .
A l l e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A n n C a s s e l m a n , d i e d o m i c i l i e k i e s t t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , M a r i e C u r i e s q u a r e 3 0 o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o o r d i n e r e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A l l e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m d e v e s t i g i n g s e e n h e i d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i c a s t r a a t 7 t e s l u i t e n m e t i n g a n g v a n 6 m e i 2 0 1 1 . A l l e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m v a n a f 6 m e i 2 0 1 1 e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d t e o p e n e n t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , M a r i e C u r i e s q u a r e 3 0 .
A l l e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n o m m e t b e t r e k k i n g t o t d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A n n C a s s e l m a n , d i e w o o n p l a a t s k i e s t t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , M a r i e C u r i e s q u a r e 3 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r a l s m e d e b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n , e n d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e d e r B T W e n a n d e r e d i e n s t e n .
A l l e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n e v e n e e n s v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A n n C a s s e l m a n v o o r m e l d , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e f o r m u l i e r e n I e n I l i n v e r b a n d m e t d e p u b l i c a t i e v a n d e h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e p o n e r i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l e n o m h e t g e h e e l v a n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w o r d t n e e r g e l e g d : d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
A n n C a s s e l m a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 7 , 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E - - - _
l I 1 I U u j i ~ u 1 8 1 q 1 , u i N
r e e h t b a n k - v a n k o c a p l ' l a t l d e l - B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 8 3 . 5 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I E M E N S P R O D U C T L I F E C Y C L E M A N A G E M E N T S O F T W A R E I I ( B E )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : G U I D O G E Z E L L E S T R A A T 1 2 1 , 1 6 5 4 H U I Z I N G E N ( B E E R S E L ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
" H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s ( E r n s t & Y o u n g b v c v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E r i c G o l e n v a u x ) e n v a s t s t e l l i n g v a n d i e n s j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v n a s t e m m e n k e u r t d e e n i g e v e n n o o t d e h e m i e u w i n g g o e d v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g b v c v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E r i c G o l e n v a u x v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r i n g a a n d o n m i d d e l l i j k n a d e z e j a a r v e r g a d e r i n g e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . D i t m a n d a a t w o r d t v e r g o e d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w E s t h e r G o l d s c h m i d t , a d v o c a a t , M e v r o u w A l e x a n d r a S a n s e n o f d e h e e r W i m L e g r a n d , a d v o c a a t , d i e t e d i e n e i n d e e l k w o o n s t k e u z e d o e n t e n k a n t a r e v a n A L T I U S , H a v e n l a a n 8 6 C 6 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a a n M e v r o u w A n n C a s s e l m a n d i e w o o n p l a a t s k i e s t t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t h a n s g e v e s t i g d t e 1 6 5 4 B e e r s e l ( H u i z i n g e n ) , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 2 3 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e f o r m u l i e r e n I e n I l i n v e r b a n d m e t d e p u b l i c a t i e v a n d e h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e p o n e r i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l e n o m h e t g e h e e l v a n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
A l e x a n d r a S a n s e n
G e v o l m a c h t i g d e
" n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 4 M 4 R Î 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e R J e r l a n d s t a l i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g .
02/06/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 30.09.2009, APP 26.01.2010, DPT 31.05.2010 10136-0371-009
20/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 29.03.2010, NGL 12.04.2010 10091-0466-038
30/09/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 29.06.2009, NGL 23.09.2009 09770-0321-039
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 26.05.2008, NGL 24.06.2008 08286-0331-033
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.06.2007, NGL 10.07.2007 07393-0333-033
13/12/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 13.11.2006, NGL 08.12.2006 06903-2569-025
15/02/2006 : BL603349
15/02/2006 : BL603349
24/01/2005 : BL562670
16/09/2004 : BL603349
16/10/2003 : BL603349
01/08/2003 : BL603349
23/07/2002 : BL603349
20/09/2001 : BL562670
19/09/2000 : BL603349
26/08/2000 : BL603349
01/01/1997 : BL603349
24/04/1996 : BL603349
18/03/1995 : NI75406
27/01/1993 : BL562670
09/11/1990 : AN251206
09/11/1990 : AN251206
14/02/1990 : AN251206
23/07/1988 : AN251206
25/12/1986 : AN251206
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18/10/1986 : AN251206
27/05/1986 : AN251206
13/05/1986 : AN251206