05/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 31.07.2014 14384-0283-022
19/12/2013
ÿþ M o d 2 . 1
L w J ó j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 3 1 1 1 ( 1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 2 1 9 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I G B E L G I U M H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' t H o f v e l d 4 a , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : v e r h u i z i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 , i s d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n S I G B E L G I U M H O L D I N G p e r 1 j a n a u r i 2 0 1 3 v e r p l a a t s t n a a r Z . 4 B r o e k o o i 2 0 0 , 1 7 3 0 A s s e
J . F . V r i e l i n g A . G . H e m e l s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
1 E 9 D E C 2 0 1 3
B R U S S ~ . ~
G r i f f i e
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 12.07.2013 13303-0154-021
19/09/2012
ÿþM W 2 . 1
I M W
, : 3 ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 6 6 1 9 * 1 1 * 5 6 1 1 1
I N
b e t
B e S t a .
1 , 1 * - 1 t 3 S e
1 0 S E P . 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 8 2 1 9 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I G B E L G I U M H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ' t H o f v e l d 4 a , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a t h i e e n D e B r a b a n d e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , 2 0 1 8 . A n t w e r p e n , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n m e t . i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4
J . F . V r i e l i n g A . G . H e m e l s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/09/2012
ÿþ
H t o d 2 . 1
" " " ' 7 . t = - - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 T - 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z e t e l : ' t H o f v e l d 4 a , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V ó . v . v . e . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a t h i e e n D e B r a b a n d e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4
V r i e l i n g A . G . H e m e l s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1
" 1 2 1 5 5 5 7 3 "
B R U M 1
0 7 S F R f r O U
" r t 4 4 :
O n d e m e m i n g s n r ; 0 8 8 8 2 / 9 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
S I G B E L G I U M H O L D I N G
21/06/2012
ÿþ M c d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 2 J U N 2 0 1 2
b R U S S M .
G r i f f i e
I I I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I l U l
* 1 2 1 0 9 6 6 1 *
V ~
b e t e r
a a i
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 2 1 9 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I G B E L G I U M H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' t H o f v e l d 6 b , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r h u i z i n g , b e e ï n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r e n w i j z i g i n g c o m m i s s a r i s
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 1 , i s d e m a a t s s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n S I G B E L G I U M H O L D I N G v e r p l a a t s t n a a r ' t H o f v e l d 4 a , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n p e r 1 m a a r t 2 0 1 0 .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 1 a p r i l 2 0 1 1 i s d e h e e r V a n H e r r e w e g h e S t e v e n o n t h e v e n v a n z i j n t a k e n a l s b e s t u u r d e r .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g t o t b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 0 9 , 2 0 1 0 e n 2 0 1 1 , d i e a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e e m t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 2 , d e r e v i s o r e n f i r m a " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 2 5 ) " B V o . v . v . e . C V B A , B e r k e n l a a n 8 b , B - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n C o p p e n o l l e ( N - 0 1 7 2 3 ) . D e v a s t e v e r t é g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s z a l v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 0 K a t h l e e n D e B r a b a n d e r z i j n i n p l a a t s v a n L u c . V a n C o p p e n o l l e . D e z e b e s l i s s i n g i s v a n t o e p a s s i n g v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d á a t , z i j n d e t o t h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
J . F . V r i e l i n g A . G . H e m e l s
B e s t u u r d e r . B e s t u u r d e r
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 04.07.2011 11256-0540-024
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 05.07.2011 11256-0541-021
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 23.07.2010 10339-0448-019
27/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 21.08.2009 09625-0073-022
21/05/2015
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e M a e l i W i / o n t v a n g e n o p
t ~ , r e
1 1 4 E ( 2 0 1 5
r g r i f f i e . v a n d e ( a d e r j a m s t e l i g e c h t b a n k v a n k o o p i d r g i > i e l B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 8 2 1 9 1 0 2
B e n a m i n g S I G B e l g i u m H o l d i n g
( v o l u i t ) : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m : Z . 4 B r o e k o o i 2 0 0 , 1 7 3 0 A s s e
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r . H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 5 b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n A l e x a n d e r G e r a r d u s H e m e l s m e t f i s c a a l n u m m e r 0 9 4 8 4 8 4 8 8 , w o n e n d e t e P a r k l a a n 1 2 , 3 7 0 1 C G Z e i s t , a l s b e s t u u r d e r v a n S I G B E L G I U M H O L D I N G m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l Z 4 B r o e k o o l t e A s s e , t e v e r l e n g e n v a n 1 - 6 - 2 0 1 4 t o t 3 1 1 2 - 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n o m v o l g e n d e p e r s o o n r e t r o a c t i e f t e b e n o e m e n a i s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
J o ë l P a t r i c k N e v e s , m e t f i s c a a l n u m m e r 1 3 4 7 9 2 2 2 1 , w o n e n d e t e Z u n d e r t s e w e g 5 2 , 4 8 7 6 N L E t t e n - L e u r , D e m a n d a a t v a n d e z e n i e u w e b e s t u u r d e r g a a t r e t r o a c t i e f i n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m h e t m a n d a a t v a n J e r o e n V r i e l i n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 4 t e v e r l e n g e n . H e t m a n d a a t v a n D a v i d K i l b y w o r d t n i e t v e r l e n g t ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e t e v e n s v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s a f l i e p n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t o m h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w K a t h i e e n D e B r a b a n d e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n m e t r e t r o a c t i v i t e i t v a n 1 j u n i 2 0 1 4 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
J . F . V r i e l i n g J . P . N e v e s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* i s o ~ 2 s *
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 22.06.2016 16209-0486-022