11/10/2013
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I G N A L I S L E T T E R I N G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 5 2 B e e r s e l , B r a a m b e s s e n l a a n , 1
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 i s v e r s c h e n e n v o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s O l i v i e r T I M M E R M A N S t e S i n t A g a t h a B e r c h e m ' G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d ( e n ) é é n r e n v o o i ( e n ) O p h e t 2 e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e O p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 B o e k 4 8 b l a d 6 1 v a k 2 0 O n t v a n g e n v i j f t i g a u r a ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r W i m A r n a u t A d v i s e u r a i . '
1 . 1 D e h e e r V A N G E E M T h o m a s , g e b o r e n t e E l s e n e o p 1 7 o k t o b e r 1 9 7 6 ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 1 0 1 7 1 0 1 -
8 5 ) , w o n e n d t e 1 3 0 0 W a v r e , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 1 1 4 / 0 0 0 1
1 . 2 . D e h e e r S L U M S V i n c e n t L o u i s G u s t a v e A l e x , g e b o r e n t e H a l t e o p 3 0 s e p t e m b e r 1 9 7 2 ( n a t i o n a a l
n u m m e r 7 2 0 9 3 0 4 1 9 - 6 2 ) , w o n e n d t e 1 6 5 1 B e e r s e l , K e s t e r b e e k l a a n , 3 7
1 . 3 . D e h e e r S E R C K G r é g o r y Y v a n K a r i n e C a t h y , g e b o r e n t e U k k e l o p 1 1 j u l i 1 9 8 1 ( n a t i o n a a l n u m m e r
8 1 0 7 1 1 1 0 3 - 5 6 ) , o n g e h u w d , w o n e n d t e 1 6 5 2 B e e r s e l , B r a a m b e s s e n l a a n , 1
D i e v e r k l a r e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e r i c h t e n , o n d e r d e n a a m ' S I G N A L I S L E T T E R I N G ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 5 2 B e e r s e l , B r a a m b e s s e n l a a n , 1 , w a a r v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n 1 8 6 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
w a a r o p a l s v o l g t w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d :
1 . D o o r d e h e e r V A N G E E M T h o m a s , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 6 2 a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n
6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o s
2 . . D o o r d e h e e r S L U Y S V i n c e n t , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 6 2 a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n 6 . 2 0 0 , 0 0
e u r o s
3 . D o o r d e h e e r S E R C K G r e g o r y , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 6 2 a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 '
e u r o s
T o t a a l : 1 8 6 a a n d e l e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s
A r t i k e l 1 . V o r m e n b e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p b e k l e e d t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r
n a a m l u i d t : " S I G N A L I S L E T T E R I N G " .
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e B e e r s e l , B r a a m b e s s e n l a a n , 1 e n m a g o v e r a l i n h e t N e d e r l a n d s
t a a l g e b i e d w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t d e m a c h t d e
z a a k v o e r d e r s , t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
a g e n t s c h a p p e n , w e r k p l a a t s e n , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v e s t i g e n .
A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r z i j n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d :
- d e l e t t e r z e t t i n g , d e p u b l i c i t e i t z o w e l b i n n e n a i s b u i t e n v a n m a g a z i j n e n , b u r e a u s , p r i v é - e n p r o f e s s i o n e l e
v o e r t u i g e n e n v a n p u b l i e k v e r v o e r , v a n p a n e l e n e n v a n g e v e l s
- D e p u b l i c i t e i t i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d d a a r i n b e g r e p e n d e p r o d u c t i e e n h e t p l a a t s e n d o o r a l l e m o g e l i j k e d r u k t e c h n i e k e n w e l k e o o k d e d r u k w i j z e i s , m e t h e l d e r e l e t t e r s o f n i e t , d e c r e a t i e , d e d e s i g n e t d e p r o d u c t i e v a n o n t w e r p e n d o o r a i l e m i d d e l e n v a n i n f o r m a t i c a , i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , d e c r e a t i e , d e
p r o d u c t i e e n h e t p l a a t s e n v a n a l l e v i s u e l e p u b l i c i t e i t d o o r o m h e t e v e n w e l k e t e c h n i e k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l r e a l i s e r e n o n d e r d e v o r m e n o p d e w i j z e d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t a c h t ,
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g
O p d e l a a t s t e b l z _ v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o z a c I . 2 , 0 1 4
1 3 1 1 u s s E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 1 1 ) 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
o 5 3 s S x V 7 - 1 - ~
l I , ' J i '
~ ' 9 . l
( 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n d e e l h e b b e n b i j w i j z e v a n v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g ,
d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n
e n o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r b a n d h o u d t m e t h e t h a r e .
I n d i e n d e u i t v o e r i n g v a n b e p a a l d e v o o r m e l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z i j n a a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e
t o e l a t i n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p b i j d e u i t v o e r i n g v a n d e h a n d e l i n g z i c h d i e n a a n g a a n d e i n o r d e
s t e l l e n m e t d i e v o o r w a a r d e n .
A r t i k e l 4 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r a a n g e g a a n .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d b i j d e o p r i c h t i n g o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D
e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , e n v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e ,
A r t i k e l 1 3 . B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n é é n o f m e e r
m a n d a t a r i s s e n , v e n n o t e n o f n i e t , " z a a k v o e r d e r ( s ) " g e n o e m d .
Z i j z i j n s t a t u t a i r o f n i e t , e n i n d a t l a a t s t e g e v a l , w o r d e n z i j b e n o e m d v o o r e e n d u u r a a n d e w e l k e d o o r e e n
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e a l l e n t i j d e e e n e i n d e k a n w o r d e n g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s v o o r a f g a a n d e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n z a a k v o e r d e r v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 1 4 , D e l e g a t i e
H e t b e s t u u r k a n b e p a a l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n e l k e l a s t h e b b e r o v e r d r a g e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m o g e l i j k h e i d o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e d e l e g e r e n , m i t s s c h r i f t e l i j k e a a n d u i d i n g
v a n d e p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t o f d e r d e , e n d e l o o p t i j d v a n d e d e l e g a t i e .
A r t i k e l 1 6 . M a c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g t e
s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
A r t i k e l 1 7 . R e c h t s v o r d e r i n g e n
A l l e r e c h t s v o r d e r i n g e n , z o e i s e n d e a l s v e r w e r e n d e , z u l l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t z i j d o o r e e n
z a a k v o e r d e r , h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n t o e g e s t a a n d o o r d e w e t , d o o r e l k a n d e r p e r s o o n s p e c i a a l h i e r t o e
g e m a c h t i g d d o o r h e t b e s t u u r , w o r d e n i n g e s p a n n e n o f v e r v o l g d .
A r t i k e l 1 8 . H a n d e l i n g e n
A l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n b e g r e p e n d e z e w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l
a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n d , a l s o o k a l l e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n m o e t e n , o m g e l d i g e n t e g e n s t e l b a a r
a a n d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n , g e t e k e n d w o r d e n d o o r :
h e t z i j d e z a a k v o e r d e r ,
h e t z i j d o o r e l k a n d e r p e r s o o n h a n d e l e n d k r a c h t e n s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e a a n h e m g e l d i g t o e k e n d e
m a c h t s a f v a a r d i g i n g .
A r t i k e l 1 9 . V e r g o e d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s i n p r i n c i p e o n b e z o l d i g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e p a a l t
b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n h e t b e d r a g v a n d e e v e n t u e l e v a s t e o f p r o p o r t i o n e l e v e r g o e d i n g e n d i e
a a n d e z a a k v o e r d e r s t o e g e k e n d w o r d e n a a n g e r e k e n d o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
E r k u n n e n a a n z a a k v o e r d e r s e v e n t u e e l w i n s t a a n d e l e n u i t g e k e e r d w o r d e n , b e r e k e n d o p d e n e t t o w i n s t e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r k a n g e c u m u l e e r d w o r d e n m e t s p e c i f i e k e t a k e n i n h e t k a d e r v a n e e n
w e r k n e m e r s c o n t r a c t e n d e z e f u n c t i e s k u n n e n a p a r t v e r g o e d w o r d e n .
A r t i k e l 2 1 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e n n o t e n k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e z a k e n d i e d e
v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t d e z e d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e e n i g e v e n n o o t d i e i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a n d e l t , w o r d e n
v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e d e r d e v r i j d a g v a n
d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . ,
A r t i k e l 2 3 . S t e m r e c h t
Z i j n e r v e r s c h e i d e n e v e n n o t e n , b r e n g t i e d e r v e n n o o t z i j n s t e m u i t i n p e r s o o n o f b i j g e m a c h t i g d e .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n h e t m o d e ! v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e n a a n g e d u i d e
p l a a t s w o r d e n g e d e p o n e e r d v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t B u r e a u s o e v e r e i n o f d e v o l - m a c h t e n o v e r g e m a a k t b i j t e l e c o p i e e n a l z o d o o r
d e a a n g e s t e l d e m a n d a t a r i s s e n a a n v a a r d , g e l d i g e m a n d a t e n u i t m a k e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
A r t i k e l 2 5 . M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n d e é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t
h e t z e l f d e J a a r .
A r t i k e l 2 6 . U i t k e r i n g .
O p h e t r e s u l t a a t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e b o e k h o u d k u n d i g e b e p a l i n g e n w o r d t e e r s t t e n m i n s t e v i j f
p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a n n e e r h e t r e s e r v e - f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s b e n e d e n p e i l k o m t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t , w e l v e r s t a a n z i j n d e d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n g e l i j k d e e l i n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d , o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z a l d a l e n , b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l 2 7 , O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t o v e r l i j d e n , z e l f s v a n d e e n i g e v e n n o o t , h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n .
W a n n e e r d e z e e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
D e z a a k v o e r d e r s v e r a n t w o o r d e n h u n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d . I n d i e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r s t e l l e n d e a c t i v i t e i t v o o r t t e z e t t e n , g e v e n z i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e z i j o v e r w e g e n t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t e r v a n w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o a c t i e t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g b e p a a l d i n a r t i k e l 3 3 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
A r t i k e l 2 8 . V e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) a a n , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n e m o l u m e n t e n e n s t e l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g v a s t
o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 9 . V e r d e l i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t v o l g e s t o r t b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n .
H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n ,
I I I , S l o t b e p a l i n g e n e n / o f o v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 . E E R S T E B O E K J A A R E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t v e r o n d e r s t e l d t e b e g i n n e n o p h e d e n e n z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s v i n d e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , o p d e d e r d e v r i j d a g
v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r .
3 . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l g e d e p o n e e r d z i j n .
B i j g e v o l g , v e r k l a a r t d e c o m p a r a n t , a a n d e p e r s o n e n d i e h i e r n a g e r o e p e n w o r d e n o m h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r t e n e m e n , h e t r e c h t v o o r t e b e h o u d e n o m , g e d u r e n d e d e p e r i o d e w e l k e t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n g e z e g d e d e p o n e r i n g z a l l o p e n , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n w o r d i n g , a l l e a k t e n t e s t e l l e n e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n w e l k e v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n o d i g z i j n .
Z o d r a d e d e p o n e r i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e a k t e i s g e s c h i e d , z u l l e n d e z e a k t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n w o r d i n g v e r m o e d w o r d e n g e s t e l d o f a a n g e g a a n , v a n h e t b e g i n a f , d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f .
4 . A r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
V o l r e b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e e d s z i j n g e s t e l d e n n o g z u l l e n w o r d e n g e s t e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n o v e r n e m e n e n d i t t e r e k e n e n v a n a f 0 1 m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
W e l i s w a a r h e e f t d e z e o v e r n a m e e n k e l e f f e c t o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t
5 . W o r d e n a l s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d .
5 . 1 , D e h e e r V A N G E E M T h o m a s , g e b o r e n t e E l s e n e o p 1 7 o k t o b e r 1 9 7 6 ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 1 0 1 7 1 0 1 -
8 5 ) , w o n e n d t e 1 3 0 0 W a v r e , C h a u s s é e d é L o u v a i n , 1 1 4 / 0 0 0 1
5 . 2 . D e h e e r S L U Y S V i n c e n t L o u i s G u s t a v e A l e x , g e b o r e n t e H a l l e o p 3 0 s e p t e m b e r 1 9 7 2 ( n a t i o n a a l
n u m m e r 7 2 0 9 3 0 4 1 9 - 6 2 ) , w o n e n d t e 1 6 5 1 B e e r s e l , K e s t e r b e e k l a a n , 3 7
5 . 3 . D e h e e r S E R C K G r é g o r y Y v a n K a r i n e C a t h y , g e b o r e n t e U k k e l o p 1 1 j u l i 1 9 8 1 ( n a t i o n a a l n u m m e r
8 1 0 7 1 1 1 0 3 - 5 6 ) , o n g e h u w d , w o n e n d t e 1 6 5 2 B e e r s e l , B r a a m b e s s e n l a a n , 1
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
6 . D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t , v o l g e n s s c h a t t i n g , d e v e n n o o t s c h a p v o o r h a a r e e r s t e b o e k j a a r v o l d o e t a a n d e W e t t e l i j k e c r i t e r i a d i e h a a r v r i j s t e l l e n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n .
9 . V o l m a c h t
D e c o m p a r a n t v e r l e e n t s p e c i a a l m a n d a a t a a n d e b o e k h o u d e r , d e h e e r C l a e y s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t a c t i v e r e n v a n h e t B T W - n u m m e r e n h e t v e r v u l l e n v a n g e b e u r l i j k a n d e r e f o r m a l i t e i t e n b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t u i t t r e k s e l i s a f g e l e v e r d v 5 6 r r e g i s t r a t i e e n k a n w o r d e n g e b r u i k t v o o r d e n e e r l e g g i n g o p h e t d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e n e i n d e d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e v e r k r i j g e n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s D a n i e l l e D U H E N
W o r d e n t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t . u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I G N A L I S L E T T E R I N G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 5 2 B e e r s e l , B r a a m b e s s e n l a a n , 1
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 i s v e r s c h e n e n v o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s O l i v i e r T I M M E R M A N S t e S i n t A g a t h a B e r c h e m ' G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d ( e n ) é é n r e n v o o i ( e n ) O p h e t 2 e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e O p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 B o e k 4 8 b l a d 6 1 v a k 2 0 O n t v a n g e n v i j f t i g a u r a ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r W i m A r n a u t A d v i s e u r a i . '
1 . 1 D e h e e r V A N G E E M T h o m a s , g e b o r e n t e E l s e n e o p 1 7 o k t o b e r 1 9 7 6 ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 1 0 1 7 1 0 1 -
8 5 ) , w o n e n d t e 1 3 0 0 W a v r e , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 1 1 4 / 0 0 0 1
1 . 2 . D e h e e r S L U M S V i n c e n t L o u i s G u s t a v e A l e x , g e b o r e n t e H a l t e o p 3 0 s e p t e m b e r 1 9 7 2 ( n a t i o n a a l
n u m m e r 7 2 0 9 3 0 4 1 9 - 6 2 ) , w o n e n d t e 1 6 5 1 B e e r s e l , K e s t e r b e e k l a a n , 3 7
1 . 3 . D e h e e r S E R C K G r é g o r y Y v a n K a r i n e C a t h y , g e b o r e n t e U k k e l o p 1 1 j u l i 1 9 8 1 ( n a t i o n a a l n u m m e r
8 1 0 7 1 1 1 0 3 - 5 6 ) , o n g e h u w d , w o n e n d t e 1 6 5 2 B e e r s e l , B r a a m b e s s e n l a a n , 1
D i e v e r k l a r e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e r i c h t e n , o n d e r d e n a a m ' S I G N A L I S L E T T E R I N G ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 5 2 B e e r s e l , B r a a m b e s s e n l a a n , 1 , w a a r v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n 1 8 6 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
w a a r o p a l s v o l g t w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d :
1 . D o o r d e h e e r V A N G E E M T h o m a s , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 6 2 a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n
6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o s
2 . . D o o r d e h e e r S L U Y S V i n c e n t , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 6 2 a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n 6 . 2 0 0 , 0 0
e u r o s
3 . D o o r d e h e e r S E R C K G r e g o r y , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 6 2 a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 '
e u r o s
T o t a a l : 1 8 6 a a n d e l e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s
A r t i k e l 1 . V o r m e n b e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p b e k l e e d t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r
n a a m l u i d t : " S I G N A L I S L E T T E R I N G " .
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e B e e r s e l , B r a a m b e s s e n l a a n , 1 e n m a g o v e r a l i n h e t N e d e r l a n d s
t a a l g e b i e d w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t d e m a c h t d e
z a a k v o e r d e r s , t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
a g e n t s c h a p p e n , w e r k p l a a t s e n , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v e s t i g e n .
A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r z i j n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d :
- d e l e t t e r z e t t i n g , d e p u b l i c i t e i t z o w e l b i n n e n a i s b u i t e n v a n m a g a z i j n e n , b u r e a u s , p r i v é - e n p r o f e s s i o n e l e
v o e r t u i g e n e n v a n p u b l i e k v e r v o e r , v a n p a n e l e n e n v a n g e v e l s
- D e p u b l i c i t e i t i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d d a a r i n b e g r e p e n d e p r o d u c t i e e n h e t p l a a t s e n d o o r a l l e m o g e l i j k e d r u k t e c h n i e k e n w e l k e o o k d e d r u k w i j z e i s , m e t h e l d e r e l e t t e r s o f n i e t , d e c r e a t i e , d e d e s i g n e t d e p r o d u c t i e v a n o n t w e r p e n d o o r a i l e m i d d e l e n v a n i n f o r m a t i c a , i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , d e c r e a t i e , d e
p r o d u c t i e e n h e t p l a a t s e n v a n a l l e v i s u e l e p u b l i c i t e i t d o o r o m h e t e v e n w e l k e t e c h n i e k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l r e a l i s e r e n o n d e r d e v o r m e n o p d e w i j z e d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t a c h t ,
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g
O p d e l a a t s t e b l z _ v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o z a c I . 2 , 0 1 4
1 3 1 1 u s s E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 1 1 ) 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
o 5 3 s S x V 7 - 1 - ~
l I , ' J i '
~ ' 9 . l
( 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n d e e l h e b b e n b i j w i j z e v a n v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g ,
d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n
e n o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r b a n d h o u d t m e t h e t h a r e .
I n d i e n d e u i t v o e r i n g v a n b e p a a l d e v o o r m e l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z i j n a a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e
t o e l a t i n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p b i j d e u i t v o e r i n g v a n d e h a n d e l i n g z i c h d i e n a a n g a a n d e i n o r d e
s t e l l e n m e t d i e v o o r w a a r d e n .
A r t i k e l 4 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r a a n g e g a a n .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d b i j d e o p r i c h t i n g o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D
e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , e n v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e ,
A r t i k e l 1 3 . B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n é é n o f m e e r
m a n d a t a r i s s e n , v e n n o t e n o f n i e t , " z a a k v o e r d e r ( s ) " g e n o e m d .
Z i j z i j n s t a t u t a i r o f n i e t , e n i n d a t l a a t s t e g e v a l , w o r d e n z i j b e n o e m d v o o r e e n d u u r a a n d e w e l k e d o o r e e n
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e a l l e n t i j d e e e n e i n d e k a n w o r d e n g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s v o o r a f g a a n d e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n z a a k v o e r d e r v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 1 4 , D e l e g a t i e
H e t b e s t u u r k a n b e p a a l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n e l k e l a s t h e b b e r o v e r d r a g e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m o g e l i j k h e i d o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e d e l e g e r e n , m i t s s c h r i f t e l i j k e a a n d u i d i n g
v a n d e p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t o f d e r d e , e n d e l o o p t i j d v a n d e d e l e g a t i e .
A r t i k e l 1 6 . M a c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g t e
s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
A r t i k e l 1 7 . R e c h t s v o r d e r i n g e n
A l l e r e c h t s v o r d e r i n g e n , z o e i s e n d e a l s v e r w e r e n d e , z u l l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t z i j d o o r e e n
z a a k v o e r d e r , h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n t o e g e s t a a n d o o r d e w e t , d o o r e l k a n d e r p e r s o o n s p e c i a a l h i e r t o e
g e m a c h t i g d d o o r h e t b e s t u u r , w o r d e n i n g e s p a n n e n o f v e r v o l g d .
A r t i k e l 1 8 . H a n d e l i n g e n
A l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n b e g r e p e n d e z e w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l
a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n d , a l s o o k a l l e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n m o e t e n , o m g e l d i g e n t e g e n s t e l b a a r
a a n d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n , g e t e k e n d w o r d e n d o o r :
h e t z i j d e z a a k v o e r d e r ,
h e t z i j d o o r e l k a n d e r p e r s o o n h a n d e l e n d k r a c h t e n s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e a a n h e m g e l d i g t o e k e n d e
m a c h t s a f v a a r d i g i n g .
A r t i k e l 1 9 . V e r g o e d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s i n p r i n c i p e o n b e z o l d i g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e p a a l t
b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n h e t b e d r a g v a n d e e v e n t u e l e v a s t e o f p r o p o r t i o n e l e v e r g o e d i n g e n d i e
a a n d e z a a k v o e r d e r s t o e g e k e n d w o r d e n a a n g e r e k e n d o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
E r k u n n e n a a n z a a k v o e r d e r s e v e n t u e e l w i n s t a a n d e l e n u i t g e k e e r d w o r d e n , b e r e k e n d o p d e n e t t o w i n s t e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r k a n g e c u m u l e e r d w o r d e n m e t s p e c i f i e k e t a k e n i n h e t k a d e r v a n e e n
w e r k n e m e r s c o n t r a c t e n d e z e f u n c t i e s k u n n e n a p a r t v e r g o e d w o r d e n .
A r t i k e l 2 1 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e n n o t e n k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e z a k e n d i e d e
v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t d e z e d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e e n i g e v e n n o o t d i e i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a n d e l t , w o r d e n
v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e d e r d e v r i j d a g v a n
d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . ,
A r t i k e l 2 3 . S t e m r e c h t
Z i j n e r v e r s c h e i d e n e v e n n o t e n , b r e n g t i e d e r v e n n o o t z i j n s t e m u i t i n p e r s o o n o f b i j g e m a c h t i g d e .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n h e t m o d e ! v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e n a a n g e d u i d e
p l a a t s w o r d e n g e d e p o n e e r d v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t B u r e a u s o e v e r e i n o f d e v o l - m a c h t e n o v e r g e m a a k t b i j t e l e c o p i e e n a l z o d o o r
d e a a n g e s t e l d e m a n d a t a r i s s e n a a n v a a r d , g e l d i g e m a n d a t e n u i t m a k e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
A r t i k e l 2 5 . M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n d e é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t
h e t z e l f d e J a a r .
A r t i k e l 2 6 . U i t k e r i n g .
O p h e t r e s u l t a a t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e b o e k h o u d k u n d i g e b e p a l i n g e n w o r d t e e r s t t e n m i n s t e v i j f
p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a n n e e r h e t r e s e r v e - f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s b e n e d e n p e i l k o m t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t , w e l v e r s t a a n z i j n d e d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n g e l i j k d e e l i n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d , o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z a l d a l e n , b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l 2 7 , O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t o v e r l i j d e n , z e l f s v a n d e e n i g e v e n n o o t , h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a l l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n .
W a n n e e r d e z e e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
D e z a a k v o e r d e r s v e r a n t w o o r d e n h u n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d . I n d i e n d e z a a k v o e r d e r s v o o r s t e l l e n d e a c t i v i t e i t v o o r t t e z e t t e n , g e v e n z i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e z i j o v e r w e g e n t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t e r v a n w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o a c t i e t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g b e p a a l d i n a r t i k e l 3 3 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
A r t i k e l 2 8 . V e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) a a n , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n e m o l u m e n t e n e n s t e l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g v a s t
o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 9 . V e r d e l i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t v o l g e s t o r t b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n .
H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n ,
I I I , S l o t b e p a l i n g e n e n / o f o v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 . E E R S T E B O E K J A A R E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t v e r o n d e r s t e l d t e b e g i n n e n o p h e d e n e n z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s v i n d e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , o p d e d e r d e v r i j d a g
v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r .
3 . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l g e d e p o n e e r d z i j n .
B i j g e v o l g , v e r k l a a r t d e c o m p a r a n t , a a n d e p e r s o n e n d i e h i e r n a g e r o e p e n w o r d e n o m h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r t e n e m e n , h e t r e c h t v o o r t e b e h o u d e n o m , g e d u r e n d e d e p e r i o d e w e l k e t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n g e z e g d e d e p o n e r i n g z a l l o p e n , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n w o r d i n g , a l l e a k t e n t e s t e l l e n e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n w e l k e v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n o d i g z i j n .
Z o d r a d e d e p o n e r i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e a k t e i s g e s c h i e d , z u l l e n d e z e a k t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n w o r d i n g v e r m o e d w o r d e n g e s t e l d o f a a n g e g a a n , v a n h e t b e g i n a f , d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f .
4 . A r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
V o l r e b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e e d s z i j n g e s t e l d e n n o g z u l l e n w o r d e n g e s t e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n o v e r n e m e n e n d i t t e r e k e n e n v a n a f 0 1 m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
W e l i s w a a r h e e f t d e z e o v e r n a m e e n k e l e f f e c t o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t
5 . W o r d e n a l s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d .
5 . 1 , D e h e e r V A N G E E M T h o m a s , g e b o r e n t e E l s e n e o p 1 7 o k t o b e r 1 9 7 6 ( n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 1 0 1 7 1 0 1 -
8 5 ) , w o n e n d t e 1 3 0 0 W a v r e , C h a u s s é e d é L o u v a i n , 1 1 4 / 0 0 0 1
5 . 2 . D e h e e r S L U Y S V i n c e n t L o u i s G u s t a v e A l e x , g e b o r e n t e H a l l e o p 3 0 s e p t e m b e r 1 9 7 2 ( n a t i o n a a l
n u m m e r 7 2 0 9 3 0 4 1 9 - 6 2 ) , w o n e n d t e 1 6 5 1 B e e r s e l , K e s t e r b e e k l a a n , 3 7
5 . 3 . D e h e e r S E R C K G r é g o r y Y v a n K a r i n e C a t h y , g e b o r e n t e U k k e l o p 1 1 j u l i 1 9 8 1 ( n a t i o n a a l n u m m e r
8 1 0 7 1 1 1 0 3 - 5 6 ) , o n g e h u w d , w o n e n d t e 1 6 5 2 B e e r s e l , B r a a m b e s s e n l a a n , 1
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
6 . D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t , v o l g e n s s c h a t t i n g , d e v e n n o o t s c h a p v o o r h a a r e e r s t e b o e k j a a r v o l d o e t a a n d e W e t t e l i j k e c r i t e r i a d i e h a a r v r i j s t e l l e n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n .
9 . V o l m a c h t
D e c o m p a r a n t v e r l e e n t s p e c i a a l m a n d a a t a a n d e b o e k h o u d e r , d e h e e r C l a e y s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t a c t i v e r e n v a n h e t B T W - n u m m e r e n h e t v e r v u l l e n v a n g e b e u r l i j k a n d e r e f o r m a l i t e i t e n b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t u i t t r e k s e l i s a f g e l e v e r d v 5 6 r r e g i s t r a t i e e n k a n w o r d e n g e b r u i k t v o o r d e n e e r l e g g i n g o p h e t d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e n e i n d e d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e v e r k r i j g e n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s D a n i e l l e D U H E N
W o r d e n t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t . u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g