02/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k O . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n # e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B R l l S S *
~
p E c e 1 3
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 3 . 7 3 3 . 5 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i g t r a c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a m s t r a a t 1 9 5 , 1 9 8 0 Z e m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
t e g e l i j k n e e r g e l e g d
o p d e B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d i n u n a n i m i t e i t b e s l i s t :
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e n v V E R M E C , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . M i c h e l V e r h a e r e n , a l s b e s t u u r d e r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e A a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n v o o r z o v e e l a l s m o g e l i j k t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g a a n v o o r m e l d e p e r s o o n v o o r e n i g e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r b a n d m e t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t e n m e t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e d e z e k w i j t i n g o p d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r z u l k b o e k j a a r t e z u l l e n b e v e s t i g e n .
2 . 0 e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e b v b a C A R M A , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K B O 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . C a r i V a n d e n E y n d e , z a a k v o e r d e r , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d b e s t u u r d e r i s n i e t b e z o l d i g d . V o o r d e v e r v u l l i n g v a n h e t m a n d a a t z a l d h r , C a r l V a n d e n E y n d e , w o n e n d e t e K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , a a n g e s t e l d w o r d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b v b a C A R M A .
G e d a a n t e Z e m s t , 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3
O n d e r g e t e k e n d e
P a s c a l e S n e l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 02.07.2013 13267-0097-034
18/02/2013
ÿþ " m o d 1 1 . 1
"
L u 1 k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ,
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 I * 1 1 , 1 . 1 1 ( 1 1 1 1 6 1 1 , 1 ) ( 1 1 1 * 1 1 1 1
b e l , a á B e S t a r
B R U S S E C
0 6 F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 7 3 7 . 5 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S i g T r a C o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a m s t r a a t , 1 9 5
1 9 8 0 Z e m s t
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S i g T r a C o " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e D a m s t r a a t 1 9 5 , 1 9 8 0 Z e m s t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n : d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
1 . G o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r ' :
r e k e n i n g v a n d e r d e n ; V e r v o e r o n d e r s f e u n e n d e a c t i v i t e i t e n ; D e p a n n a g e v a n v o e r t u i g e n ; A l l e h e r s t e l l i n g v a n e n h a n d e l i n v o e r t u i g e n e n m a t e r i e e l , a l s m e d e d e e r m e e s a m e n h a n g e n d e o n d e r d e l e n e n w i s s e l s t u k k e n , z o w e l i n n i e u w e a l s t w e e d e h a n d s m a t e r i e e l e n v o e r t u i g e n ;
2 , V e r h u u r e n l e a s e v a n m a c h i n e s e n i n s t a l l a t i e s v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d , g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n a l d a n
n i e t m e t b e d i e n i n g s p e r s o n e e l ;
3 . A l l e ( o n d e r ) a a n n e m i n g v a n p r i v a t e o f o p e n b a r e w e r k e n z o a l s a f b r a a k w e r k e n , w a t e r b o u w k u n d i g e i w e r k e n , w e g e n b o u w k u n d i g e w e r k e n , g r o n d w e r k e n , g e w o n e r i o l e r i n g s w e r k e n , b i t u m i n e u z e v e r h a r d i n g e n e n b e s t r i j k i n g e n , a a n - e n v e r k o o p e n o f f a b r i c a t i e v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g .
4 . H e t i n s t a l l e r e n , m o n t e r e n e n d e m o n i e r e n e n h e t o n d e r h o u d e n v a n v e r k e e r s s i g n a l i s a t i e s , z o w e l v o o r : = p r i v é a l s v o o r o p e n b a r e o p d r a c h t g e v e r s ; S c h i l d e r e n v a n m a r k e r i n g e n o p w e g e n e n p a r k e e r p l a a t s e n , i n s t a l l a t i e : v a n v e r l i c h t i n g s - e n s i g n a l e r i n g s s y s t e m e n v o o r w e g e n e n s p o o r w e g e n , i n h a v e n s e n l u c h t h a v e n s ;
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d a l l e . h a n d e l s - , n r j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n k a n u i t v o e r e n , o f e r r e c h t s t r e e k s d a n w e l o n r e c h t s t r e e k s a a n k a n d e e l n e m e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r b e l a n g e n n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g , o f v e r w a n t d o e l , d e z e o p s l o r p e n , e r m e e f u s e r e n o f e r e n i g e a n d e r e o v e r e e n k o m s t m e e a a n g a a n , f u n c t i e s ' w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n '
" v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g o f g a r a n t s t e l l e n o f h e n a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h u n a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n , m a n i e r e n d i e z i j b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e v e n n o o t s c h a p v e s t i g i n g e n e n b i j k a n t o r e n m o g e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , " .
2 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , S 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n . e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , ' h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n . t e a d o e n , w h e t z i j - d o o r - v o o r a f g a a n d e l i j k e " b e t a l i n g e n t e d o e n w " . " : - - - - - _ . e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" m o d 1 1 . 1
V o o r - e h o u e i e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B r e n d a D e C a l u w e , m e t z e t e l t e D r i e E i k e n s t r a a t 4 7 5 , 2 6 5 0 E d e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w B r e n d a D e C a l u w e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e ; g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t , d e
g e c o 6 r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D E C K E R S
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2013
ÿþ M o d w o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r I I i l 1 I I I I I 1 ~ i ~ u m u ~ i w ~ i
b e h o u d " 1 3 0 1 8 5 4 ~
a a n h 1
B e l g i s +
S t a a t s b
B R u s s a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 7 3 7 5 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i g t r a c o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e l a a n 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
' O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t o m , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r D a m s t r a a t 1 9 5 , 1 9 8 0 Z e m s t .
D e R a a d v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n b v b a B r e n d a D e C a l u w é , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , f o r m a l i t e i t e n e n h a n d e l i n g e n o p t e s t e l l e n , t e ' o n d e r t e k e n e n e n u i t t e v o e r e n e n a l l e n o d i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e p u b l i c a t i e v a n h e t v o o r a f g a a n d e b e s l u i t t e v e r r i c h t e n e n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B O d a a r m e e I n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n .
b v b a B r e n d a D e C a l u w é ,
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m u s s e
2 2 A U G 2 0 1 2
G r i f f i e
* i a i a s v u *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 7 3 7 . 5 7 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I G T R A C O
( v e r k o r t ) : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m : A n t w e r p s e l a a n 2 0 - 1 0 0 0 B r u s s e l
. " Z e t e l , 1 - 1 "
- , ( v o l l e d i g a d r e s ) ; O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
O r i d ë ` i ' w e r p a k t e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c L a u w e r s , T a x a n d r i a l a a n 1 0 , 2 3 4 0 B e e r s e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 2 .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 m e i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- M a i n R o a d B V B A , T a x a n d r i a l a a n 1 0 , 2 3 4 0 B e e r s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r c L a u w e r s , T a x a n d r i a l a a n 1 0 , 2 3 4 0 B e e r s e , o v e r e e n k o m s t i g d e o n s g e d a n e k e n n i s g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n h a a r s t a t u t e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e l i j k h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r w o r d t n i e t v e r g o e d .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , E r n s t e n V o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i B r a e s , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n m a n d a a t v a n d r i e ( 3 ) j a a r ( e n m e e r b e p a a l d v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 ) d a t e e n e i n d e z a l n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e j a a r b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l v a s t g e s t e l d w o r d e n i n a f z o n d e r l i j k e n o t u l e n ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 m e i 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r M a r c L a u w e r s , m e t w o o n p l a a t s t e T a x a n d r i a l a a n 1 0 , 2 3 4 0 B e e r s e , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n M a i n R o a d B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T a x a n d r i a l a a n 1 0 , 2 3 4 0 B e e r s e e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 2 . 5 1 3 . 3 9 3 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 2 .
V e r h a e r e n K e m b o G r o e p N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t i a n V e r h a e r e n B E S T U U R D E R
V e r m e c N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l V e r h a e r e n
B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t ~ f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 05.07.2012 12268-0567-032
30/12/2011
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h 0 u
a a n
B e l g i S t a a t
X 1 9 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
/ 1 1 )
" 1 1 1 9 6 8 3 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 7 3 7 . 5 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I G T R A C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e l a a n 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e , : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 : D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t b i j d e z e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . D e E n i g e A a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n :
A l b e m a N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) d e h e e r J a n D e c k x .
D e E n i g e A a n d e e l h o u d e r v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s m o g e l i j k t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g a a n d e v o o r m e l d e p e r s o o n v o o r e n i g e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r b a n d m e t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t e n m e t d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n e n v e r b i n d t z i c h e r t o e d e z e k w i j t i n g o p d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r z u l k b o e k j a a r t e z u l l e n b e v e s t i g e n .
2 . D e E n i g e A a n d e e l h o u d e r b e n o e m t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n e n v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
V e r h a e r e n H o l d i n g N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t z e t e l t e D a m s t r a a t 1 9 5 , 1 9 8 0 Z e m s t e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 1 4 3 . 4 8 3 ( R P R B r u s s e l ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) d e h e e r C h r i s t i a n V e r h a e r e n , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e M e r c u r i u s l a a n 9 , b u s 2 8 , 1 1 8 0 U k k e l ; e n
V e r m e c N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t z e t e l t e S a l v i a l a a n 3 , 3 1 9 1 H e v e r e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 7 4 9 . 7 8 0 ( R P R B r u s s e l ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) d e h e e r M i c h e l V e r h a e r e n , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e S a l v i a l a a n 3 , 3 1 9 1 H e v e r .
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
V e r h a e r e n H o l d i n g N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t i a n V e r h a e r e n B e s t u u r d e r
V e r m e c N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h e l V e r h a e r e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 06.07.2011 11270-0310-031
07/01/2011
ÿþ~ m a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : S I G T R A C O
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e l a a n 2 0 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e
1 1
V o o r -
b e h o u d e r s a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
* 1 1 0 0 3 6 9 3 *
1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 7 3 7 . 5 7 7
B R U S S E L -
2 9 D E C . 2 0 1 0
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n
t i e n , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d "
g e h o u d e n v a n
A . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S I G T R A C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , A n t w e r p s e l a a n 2 0 , B T W B E 0 4 3 3 . 7 3 7 . 5 7 7 , R P R B r u s s e l 0 4 3 3 . 7 3 7 . 5 7 7 .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g D E T R A C O b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L o u i s W o u t e r s t e B a l e n o p 2 4 m a a r t 1 9 8 8 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 a p r i l d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 8 8 0 4 1 3 - 2 8 3 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r : 1 0 1 4 6 3 2 2 .
D e " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p "
B . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C L E A N T R A N S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 8 0 D e s s e l , G o o r m a n s d i j k 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 9 . 3 6 7 . 6 3 6 e n m e t B T W n u m m e r B E 0 4 3 9 . 3 6 7 . 6 3 6 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T u r n h o u t .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L o u i s W o u t e r s m e t s t a n d p l a a t s t e B a l e n , o p 2 0 d e c e m b e r 1 9 8 9 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j a n u a r i 1 9 9 0 o n d e r " n u m m e r 9 0 0 1 2 0 - 2 1 3 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f m e t s t a n d p l a a t s t e M o l , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 0 7 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 d e c e m b e r ' . : 2 0 0 7 o n d e r h e t n u m m e r 0 7 1 8 8 1 7 6 .
D e " o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p "
I n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
° G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n C L E A N T R A N S n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 2 4 8 0 D e s s e l , G o o r m a n s d i j k 9 , R P R T u r n h o u t 0 4 3 9 . 3 6 7 . 6 3 6 e n B T W B E 0 4 3 9 . 3 6 7 . 6 3 6 e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n S I G T R A C O n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , A n t w e r p s e l a a n 2 0 , R P R B r u s s e l 0 4 3 3 . 7 3 7 . 5 7 7 , B T W B E 0 4 3 3 . 7 3 7 . 5 7 7 e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e l k e n s o p 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 1 7 0 0 4 9 ( v o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ) e n v a n 2 2 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 1 6 8 4 7 3 ( v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C L E A N T R A N S " b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p d e f u s i e m e t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S I G T R A C O " .
° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S I G T R A C O " b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C L E A N T R A N S " . B i j g e v o l g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " S I G T R A C O " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 2 . 1
: r '
° V e r m i t s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S I G T R A C O " , h o u d s t e r i s - v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " C L E A N T R A N S " , w o r d e n e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g e n w o r d e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " C L E A N T R A N S " i n g e t r o k k e n e n v e r n i e t i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 § 6 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r n i e t i g e n d o o r a a n t e k e n i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
° A l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n , o n t s t a a n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " S I G T R A C O " .
° D e v o o r z i t t e r v a n d e b e i d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n e n a k t e t e v e r l e n e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e o m s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e g a n e v e r m o g e n e n d e w i j z e w a a r o p h e t o v e r g a a t .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r g a n g
1 . A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e n o m e n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e o v e r g a n g v a n g e h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t o n d e r a l g e m e n e t i t e l e n o m v a t n a a s t v o o r m e l d e a c t i v a e n p a s s i v a - b e s t a n d d e l e n t e v e n s h a a r a c t i v i t e i t e n m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n v e r g u n n i n g e n , e r k e n n i n g e n e n . o f h e t v o o r d e e l v a n d e r e g i s t r a t i e e r v a n , h e t r e c h t d e h a n d e l s n a a m v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e b r u i k e n , h e t v o o r d e e l v a n d e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h a a r b o e k h o u d i n g , h a a r c l i ë n t e e l , k o r t o m a l l e i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n e i g e n a a n h a a r o n d e r n e m i n g e n v e r b o n d e n m e t h a a r h a n d e l s z a a k .
3 . T e n s l o t t e o m v a t d e v e r m o g e n s o v e r g a n g , d i e g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l , a l l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e g a a n .
4 . D e z e v e r b i n t e n i s s e n o n g e a c h t m e t w i e z i j g e s l o t e n z i j n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d , h a a r w e r k n e m e r s e n a a n g e s t e l d e n e n j e g e n s h a a r e i g e n o r g a n e n e n a a n d e e l h o u d e r s , g a a n o n v e r k o r t o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r d a t e n i g e a n d e r e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n h e t f u s i e b e s l u i t o m d e z e o v e r g a n g a a n e e n i e d e r t e g e n w e r p e l i j k t e m a k e n .
5 . H e t a r c h i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o m v a t t e n d e a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d i e z i j w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s t e h o u d e n e n t e b e w a r e n , w o r d t v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p h a a r z e t e l b e w a a r d .
6 . D e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n v e r b o n d e n a a n d e d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n v e r b i n t e n i s s e n b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n .
7 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v e r b o n d e n a a n h a a r h a n d e l s z a a k .
° D e d i v e r s e v e r m o g e n b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a l s h i e r v o o r o m s c h r e v e n w o r d e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n i n v e r v a n g i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e f u s i e i n g e t r o k k e n e n v e r n i e t i g d w o r d e n .
° D e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t v e r m i t s z o w e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a l s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r n o e m d f u s i e v o o r s t e l h e b b e n g o e d g e k e u r d , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 o p h o u d t t e b e s t a a n .
° D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r h e t t i j d v a k b e g r e p e n t u s s e n d e d a t u m v a n d e j a a r a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r w a a r v o o r d e r e k e n i n g e n z i j n g o e d g e k e u r d ( 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 ) e n d e d a t u m v a n a f w e l k e d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n g e s t e l d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( 1 o k t o b e r 2 0 1 0 ) , g o e d t e k e u r e n i n a f z o n d e r l i j k e n o t u l e n .
I n d e z e a f z o n d e r l i j k e n o t u l e n z a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s k w i j t i n g v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o o r h u n o p d r a c h t u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e d e p e r i o d e t u s s e n 1 j a n u a r i 2 0 1 0 e n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
° D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a s t v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e f u s i e . D e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e e e r s t e j a a r r e k e n i n g d i e z a l w o r d e n o p g e m a a k t n a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e , z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o o r h u n o p d r a c h t u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e d e p e r i o d e t u s s e n 1 o k t o b e r 2 0 1 0 e n d e d a g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e t i o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a l 2 . 1
° D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m : - d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e f u s i e m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a a n d e v e r r i c h t i n g i d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r r i c h t e n , i n c l u s i e f d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e v e r d w i j n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ;
- e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o p t e s t e l l e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e z e n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ;
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m :
- h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e v e r n i e t i g e n z o a l s v o o r z e g d .
° D e h i e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 :
- D e h e e r L u c E b e r h a r d t ;
- D e h e e r M i c h i e l A l l a e r t s ;
- D e h e e r F r a n c i s V a n d e r H a e r t ;
- M e v r o u w S o f i e S t e v e n s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s H e r v é D e G r a e f T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e + 2 v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
- T e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ '
" d o o r " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2010 : TU059698
22/07/2010 : TU059698
28/06/2010 : TU059698
24/02/2010 : TU059698
27/07/2009 : TU059698
23/07/2009 : TU059698
26/11/2008 : TU059698
18/09/2008 : TU059698
28/08/2008 : TU059698
31/12/2007 : TU059698
22/02/2007 : TU059698
03/07/2006 : TU059698
29/06/2005 : TU059698
23/06/2005 : TU059698
22/07/2015
ÿþV o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h 5 t a a t s b l a a
M o d W o r d 1 1 . 1
f l - a < = i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c i e á k e o ç d / o r i , r c n ; n o p
, ~ ~ ~ ~ ; , ~ a , .
1 I l l ~ ~ ~ ~ ~
t z ( ' 1 r a 1 1 { ~ ~ s " . t i ~ ~ i " í ~ i l : . ~ i ' a
G r i f f i e
f i l l q 1 1 1 , 1 j W [ I R 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 7 3 7 , 5 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S i g t r a c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a m s t r a a t 1 9 5 1 9 8 0 Z e m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U l t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e ' v e r 9 a d e r i n g V a n j u n i 2 0 1 5 :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C B A , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a d r e s t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l W u y t s , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n m a n d a a t v a n d r i e ( 3 ) j a a r ( e n m e e r b e p a a l d v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 ) d a t e e n e i n d e z a l n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
B V B A C a r m a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2004 : TU059698
04/07/2003 : TU059698
17/03/2003 : TU059698
26/07/2001 : TU059698
10/07/2001 : TU059698
05/06/1999 : TU059698
12/07/1990 : TU59698
19/10/1988 : TU59698
15/07/1988 : TU59698
18/05/1988 : TU59698