Op 25 april om 13u00 uur werd de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agendapunten: - Benoeming zaakvoerder
Aangezien aile 1000 aandelen vertegenwoordigd zijn en de zaakvoerders aanwezig zijn, moeten de formaliteiten voor bijeenroeping niet worden aangetoond.
De aandeelhouders hebben kennis genomen of kennis kunnen nemen van de stukken overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
De algemene vergadering beslist om de heer Koen De Maesschalck wonende te Herent als zaakvoerder te benoemen.
Zijn mandaat vangt aan op 25 april 2013 en heeft een onbepaalde duur.
Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van stemmen.
Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering opgeheven.
Gedaan te Bertern op 25 april 2013.
DE MAESSCHALCK Koen
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)rden)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neerga/ 41.
Rechtbank van Kgel?ht~r i
te Leuven, de 11 JJt.Y. 2012
DE GRIPPER;
Griffie
Ondernerningsnr : 0886.672.248
Benaming
(voluit) : SILVERMOON BUSINESS SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Dorpstraat 1768 - 3060 Bertem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerders
Op de bijzondere algemene vergadering van 30 april 2010 werden unaniem beslist om de heer DE MAESSCHALCK Koen, de heer FRIDAY Quenten en mevrouw BROOKS Ren�e te benoemen tot eerste, niet statutaire zaakvoerders. Hun mandaat vangt aan op 30 april 2010 en neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering "van het jaar tweeduizend dertien.
De heer DE MAESSCHALCK Koen werd benoemd tot voorzitter van het college van zaakvoerders en dit tot: beslissing van het tegendeel.
DE MAESSCHALCK Koen
I 11111
*12147667*
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen