01/08/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 1
e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S I M A N C A S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) , W i n s t o n C h u r c h i l l l a a n 4 9 A
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G V A N E E N Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r M i c h e l G E R N A I J , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , o n d e r g e t e k e n d e , o p n e g e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , a f g e l e v e r d v o o r d e f o r m a l i t e i t d e r R e g i s t r a t i e .
B L I J K T :
I . D a t d o o r d e h e e r C O S I J N P i e t e r R o b e r t , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) , W i n s t o n C h u r c h i l l l a a n 4 9 A , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t , o n d e r , d e n a a m " S I M A N C A S " .
1 1 . D a t d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d i s t e U k k e l ( 1 1 8 0 B r u s s e l ) , W i n s t o n C h u r c h i l l l a a n 4 9 A .
H i j m a g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s I n B e l g i ë , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n
d e z a a k v o e r i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g , b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n e n
o p s l a g p l a a t s e n v e s t i g e n z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
I I i , D a t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l h e e f t , z o w e l v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n w i e h e t o o k w e z e , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
- a l l e d i e n s t v e r l e n i n g a a n p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n m e t h e t o o g o p h e t o p s t a r t e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n b e r o e p s m a t i g e a c t i v i t e i t e n i n z o n d e r h e i d o p f i n a n c i e e l , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f g e b i e d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t v l a k v a n m a r k e t i n g e n h o o g t e c h n o l o g i s c h e p r o d u c t e n ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o n s u l t i n g e n b i j s t a n d i n z a k e o r g a n i s a t i e , r e o r g a n i s a t i e , e x p e r t i s e e n t e c h n i s c h e ;
a a n g e l e g e n h e d e n ; "
- h e t d e e l n e m e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e i n a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t b e h e r e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , d e l e a s i n g e n h e t v e s t i g e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n m e t ' . b e t r e k k i n g t o t a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , c o m m e r c i a l i s e r i n g e n t r a n s p o r t v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n i n d e a u d i o v i s u e l e s e c t o r , h e t v e r w e r v e n o f u i t b a t e n v a n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , l i c e n t i e s e n o c t r o o i e n i n d i t v e r b a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t d e b e g u n s t i g e n o f t e ' b e v e i l i g e n . Z i j k a n o n d e r m e e r d e e l n e m e n i n o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l . Z i j k a n a l l e f u n c t i e s v a n ` b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r a a n v a a r d e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l .
I V . D a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d i s o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O , ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p i n g e l d w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r P i e t e r C O S I J N , v o o r n o e m d , t e g e n d e p r i j s v a n H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G E U R O ( 1 8 6 , 0 0 ¬ ) i e d e r .
2 3 J U I I . . 1 0 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e
1 1 1 t H l 3 I M 1 1 F
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
g u T s a A . u u r
V . D a t d e h o n d e r d a a n d e l e n , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l s t o r t w e r d e n t o t b e l o o p v a n t w e e / d e r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g , - d e o v e r e e n s t e m m e n d e s o m v a n T W A A L F D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E ) w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 0 6 9 7 1 8 - 4 2 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G B e l g i ë , w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n 2 4 , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e
. i n s t r u m e n t e c e n d e . n o t a r i s w e r d . o v e r b a n d i g d - - - - - . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I . D a t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , d i e h u n a a n t a l a l s m e d e d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t .
V I I . D a t e l k e z a a k v o e r d e r o v e r d e m e e s t e u i t g e b r e i d e m a c h t e n b e s c h i k t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , v o o r z o v e r d e z e h a n d e l i n g e n d o o r d e w e t n i e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e , h e t z i j a l s e i s e r , h e t z i j a l s v e r w e e r d e r .
V I I I , D a t e l k e z a a k v o e r d e r a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n , e e n d o o r h e m w e l b e p a a l d d e e l v a n z i j n m a c h t e n k a n o p d r a g e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
I X . D a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r , o m e l f u u r , o f , i n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o m h e t z e l f d e u u r , - d e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n d e d e a a n v a n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
X . D a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n z a a k v o e r d e r m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , o f o p a a n v r a a g v a n v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s , i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d .
X I , D a t d e u i t n o d i g i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e a g e n d a b e v a t t e n , e n g e d a a n w o r d e n m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n e l k e e n d e r v e n n o t e n . N o c h t a n s m o e t v a n d e z e u i t n o d i g i n g g e e n r e c h t v a a r d i g i n g g e g e v e n w o r d e n i n d i e n a l l e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
X I I . D a t e l k e v e n n o o t h e t r e c h t h e e f t t e s t e m m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m ,
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r v e n n o o t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n w e t t e l i j k e o f e c h t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g . D e r e c h t s p e r s o n e n m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h u n s t a t u t a i r o r g a a n o f d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r n i e t - v e n n o o t .
X I I I . D a t , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n , d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w o r d e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , w e l k o o k h e t a a n t a l d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n z i j .
X I V . D a t h e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r , e n d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r a f g e s l o t e n z a l w o r d e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
X V . D a t o p d e n e t t o - w i n s t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n o m h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n z o d r a d e w e t t e l i j k r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H i j z a l o p n i e u w v e r p l i c h t z i j n i n d i e n , o m h e t e v e n w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s v e r m i n d e r d w e r d . H e t o v e r b l i j v e n d s a l d o i s t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r i n g , i e d e r j a a r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n .
X V I , D a t , i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , d e v e r e f f e n i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r ( s ) e n , b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s d o o r é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z i j n ( h u n ) m a c h t e n z a l b e p a l e n .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n v a n z o d r a h u n b e n o e m i n g b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d w e r d d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
X V I I , D a t , n a v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t a c t i e f e n a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t b a t i g s a l d o a a n g e w e n d w o r d e n t o t d e t e r u g b e t a l i n g d e r a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n h u n v o l s t o r t i n g e n v e r v o l g e n s g e l i j k e l i j k o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n .
X V I I I . p a t h e t o o r s p r o n k e l i j k a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t g e s t e l d w e r d o p é é n e n d a t d e h e e r P i e t e r C O S I J N , v o o r n o e m d , d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r h e e f t a a n g e n o m e n , z o n d e r b e p e r k i n g i n d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t ,
H i j z a l I n f u n c t i e t r e d e n v a n z o d r a h e t u i t t r e k s e l d e r s t a t u t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p z a l n e e r g e l e g d z i j n t e r G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
X I X . D a t g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) M i c h e l G E R N A I J
g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
W e r d t e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
f ~ I
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g