SIMLA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. SIMLA
Dénomination : SIMLA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 429.628.044

Publication

20/05/2014
ÿþMad 2.t

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelr.gd/onty

U 8 I ltl kJ?4

ter griffie van de Nederiandstaiige rechtbank van ko&"iinde! Brussel

Ondernemingsnr : 0429.628.044

Benaming

(voluit) : SIMLA

Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetel Gentsestraat 32 , 1853 Strombeek - Bever

Onderwerp akte Benoeming commissaris

gc

P

*19101 4*

Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 12/04/2014 blijkt de benoeming ais commissaris voor de boekjaren 2014 , 2015 en 2016 van de burgerlijke BVBA Nielandt, Franken & co Bedrijfsrevisoren (B00705), met maatschappelijke zetel te 1820 Perk , Vinkenbaan 44 , en vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt (A01296) , wonende te 1820 Perk , Vinkenbaan 44.. Het mandaat vervalt bij de algemene vergadering van 2017

Dhr. Roosens Rudolf

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik S verrnelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de porsoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen-bij-het Belgisth Staatsblad u-2-0/051201

V40 behou

aan

Bele Staatst

30/05/2014
ÿþ Mod Word 11.1

eirrkeâ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernerningsnr ; 0429.628.044

Benaming

(voluit) : SIMLA

(verkort):

rechtbank van_ koophandel-Brussel

(111Q111111111

be a

st

Bi

neergelegdiontvangen op

MEI 21114

ter griffie van de el ti deriandstalige

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel Gentsestraat 32, 1853 Grimbergen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag bestuurders en gedelegeerd bestuurders - benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder volmachten

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 15 april 2014. Uit deze notulen blijkt het volgende:

Na overleg, worden volgende beslissingen genomen met unanimiteit van stemmen:

1. De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de volgende

personen:

- De Heer Rudolf ROOSENS;

- The House of Roses BVBA, vast vertegenwoordigd door de Heer Rudolf ROOSENS.

Hen wordt eervol ontslag verleend.

Er zal hen kwijting worden verleend over het lopende boekjaar, op de jaarvergadering waarop de

jaarrekening wordt voorgelegd betreffende het lopende boekjaar, zijnde in de jaarvergadering in 2015.

2. Worden benoemd tot onbezoldigd bestuurders met ingang van heden voor een periode van een periode lopende tot de jaarvergadering te houden in 2019:

- Radoma BVBA, met zetel te 9600 [brise, Broeke 220, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0466.077.674;

- Kethulle 03 BVBA met zetel te 0700 Oudenaarde, De La Kethulleplein 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0536.604.394.

Wordt benoemd tot bezoldigd bestuurder met ingang van heden voor een periode van een periode lopende tot de jaarvergadering te houden in 2019:

- Simla Invest BVBA met zetel te 9700 Oudenaarde, De La Kethulleplein 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0550.440.653.

De bezoldiging van de bestuurder zal door de algemene vergadering in een afzonderlijk te houden algemene vergadering worden vastgesteld.

Tussenkomende op de algemene vergadering verklaren de bestuurders hun mandaat ter zitting te

aanvaarden en aan te stellen als vast vertegenwoordigers:

Voor Radoma BVBA: de heer Carlo RATHÉ wonende 9600 Ronse, Broeke 220, zaakvoerder;

- Voor Kethulle 03 BVBA: de heer Frédéric SANTENS wonende te te 9700 Oudenaarde, De La Kethulleplein

3;

- Voor Simla lnvest BVBA: vertegenwoordigd door Radama BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Carlo RATHÉ wonende 9600 Ronse, Broeke 220.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor- ,

bÉhoude

aan het

Belgisoti

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Uittreksesl uit de notulen van de raad van bestuur van 15 april 2014.

Uit deze notulen blijkt het volgende:

1. De raad van bestuur benoemt als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap Simla Invest BVBA met zetel te 9700 Oudenaarde, De La Kethulleplein 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0550.440.653, vast vertegenwoordigd :loor Radama BVBA, vast vertegenwoordigd door de Heer Carlo RATHE.

2. De vergadering verleent elke machtiging aan mevrouw Annick Delmaire, aan mevrouw Martine De Vrieze, aan de heer Steven Strobbe en aan mevrouw Ann De Wilde, die allen keuze van woonplaats doen te 6-9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 (blok K), alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van het bestuur, de zetelverplaatsing en het aandeelhouderschap in de vennootschap bij de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondememingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.

SIMLA INVEST BVBA,

Vertegenwoordigd door RADOMA BVBA,

Vast vertegenwoordigd door Carlo RATHE,

Gedelegeerd bestuurder

A.-

14/04/2014
ÿþ MW Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

? AP n 2014

Griffie

*14079729*

Ondernemingsnr : 0429.628.044

Benaming

(voluit) SIMLA

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: 1853 STROMBEEK-BEVER, GENTSESTRAAT 32

(volledig adres)

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING

Uit proces-verbaal opgesteld voor Meester Hugo MEERSIVIAN, geassocieerd notaris van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « MEERSMAN HUGO & WILMUS MARC  Geasscdeerde notarissen », gevestigd te Etterbeek, Oudergemselaan nummer 328, op twaalf april tweeduizend dertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SliVILA", met zetel te 1853 Strombeek-Bever, Gentsestraat 32, volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen

Eerste beslissing

- Voorafgaande toelichting

De bijzondere algemene vergadering van de vennootschap heeft op 17 oktober 2011 beslist om machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om over te gaan tot inkoop van eigen aandelen.

Voomoemde beslissing luidde als volgt:

" Omschrijving van de verrichting

Op grond van artikel 620 van het Wetboek van Vennoot-schappen is de verkrijging van haar eigen aandelen door de naamloze vennootschap onder-worpen de volgende voorwaarden:

1. de verkrijging is onderworpen aan een voorafgaand besluit van de algemene

vergadering, genomen met inachtneming van de in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid;

2. de nominale waarde, of bij gebreke daarvan, de fractiewaarde van de verkregen

aandelen mag niet hoger zijn dan 20 % van het geplaatste kapitaal;

3. het voor die verkrijging uitgetrokken bedrag moet overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn;

4. de verrichting kan slechts betrekking hebben op volgestorte aandelen;

5. het aanbod tot verkrijging moet ten aanzien van aile aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden geschieden.

De algemene vergadering bepaalt het maximumaantal te verkrijgen aandelen, de duur

waarvoor de bevoegdheid wordt toegekend en die achttien maanden niet mag te boven gaan,

alsook de minimum- en maximumwaarde van de vergoeding.

Het besluit van de algemene vergadering om tot inkoop van eigen aandelen over te gaan dient te worden

bekendgemaakt in overeenstemming met artikel 74 van het Wetboek van

Vennootschappen.

a. Machtiging

De algemene vergadering verleent machtiging aan de Raad van Bestuur om over te gaan tot een aanbod

aan aile aandeelhouders tot inkoop van hun aandelen onder de volgende modaliteiten:

 De inkcop zal betrekking hebben op van maximum 320 aandelen van de vennootschap.  De geldigheidsduur van de onderhavige machtiging is zes maanden te rekenen vanaf heden.

 De prijs waartegen de inkoop van aandelen zal mogen gebeuren bedraagt ten minste 8,100 euro per

aandeel en ten hoogste 8.200 euro per aandeel.

De algemene vergadering verleent machtiging aan de Raad van Bestuur om alle nodige

formaliteiten af te wikkelen om de onderhavige inkoop van eigen aandelen dcor te voeren met de

aandeelhouders die op het aanbod willen ingaan.

De algemene vergadering keurt het onderhavige met unanimiteit van stemmen goed."

-Bekrachtiging beslissing raad van bestuur

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Voor-behoude

aan hel

Beiglscl Staatste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

4, .:, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Op grond van voormeld besluit heeft de raad van bestuur op datum van 20 oktober 2011 volgende

beslissingen genomen:

- In het kader van het mandaat van de algemene vergadering Is de raad van bestuur overgegaan tot de

effectieve aankoop van 320 volledig volstorte eigen aandelen aan een prijs van 8.187,50 EUR per aandeel.

- Door het feit dat de inkoop volledig gerealiseerd is beslist de raad van bestuur over te gaan tot de

vernietiging van 320 aandelen aan toonder zodat het totaal aantal aandelen van de vennootschap

teruggebracht wordt van 1.600 aandelen naar 1.280 aandelen.

De algemene vergadering bekrachtigt voormelde beslissingen van de raad van bestuur.

Tweede beslissing

Als gevolg van voonnoemde inkoop van eigen aandelen, gevolgd door de vernietiging van alle ingekochte

aandelen, beslist de algemene vergadering artikel 5 en 6 van de statuten aan te passen.

Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:

Artikel 5.- Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend (62,000) Euro.

Het is verdeeld in duizend tweehonderd tachtig (1.280) aandelen zon-'der vernielde waarde die elk

één/duizend tweehonderd tachtigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 worden vervangen door volgende tekst:

Artikel 6, 

Op het ogenblik van de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op één miljoen

zeshonderdduizend (1.600.000) Belgische frank, vertegenwoordigd door duizend zeshonderd (1.600) aandelen,

zonder vermelde waarde, die elk één/duizend zeshonderdste (1/1.600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Elk van die duizend zeshonderd (1.600) onderschreven aandelen zijn volledig volstort.

Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op twintig juli tweeduizend en

één, werd het kapitaal gebracht op twee miljoen vijfhonderdeneenduizend vierenzeventig (2.501,074) Belgische

frank door incorporatie van reserves en terzelfdertijd uitgedrukt in Euro.

Ingevolge algemene vergadering van 17 oktober 2011 en raad van bestuur van 20 oktober 2011,

bekrachtigd door buitengewone algemene vergadering van 12 april 2013 verleden voor notaris Hugo

MEERSMAN, is de vennootschap overgegaan tot inkoop van 320 eigen aandelen. Gezegde aandelen werden

vernietigd.

Derde beslissing

ingevolge voormetde atgemene vergadering van 17 oktober 2011 en raad van bestuur van 20 oktober 2011,

dient het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door ondergetekende notaris

Hugo MEERSMAN de dato 22 december 2011 als volgt verbeterd te worden voor wat betreft de hierna

vermelde punten:

(...)

A/ Aandeelhouders

1. De heer ROOSENS Rudolf Maria Ludovicus, geboren te Ukkel op 29 maart 1954, nationaal nummer

54.03.29-15929, echtgescheiden, wonende te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Gentsestraat 32.

Eigenaar van 1279 aandelen.

(...)

Totaal aantal aandelen aanwezig of vertegenwoordigd : 1280 aandelen.

( )

C. Vaststelling aanwezigheidsquorum.

Er zijn thans in totaal 1280 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Het blijkt uit de samenstelling van de vergadering dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

(...)

RAAD VAN BESTUUR

De comparanten, thans verenigd in raad van bestuur, nemen de volgende beslissingen:

De raad van bestuur bevestigt:

- dat al de bestaande aandelen aan toonder, hetzij 1280 aandelen, door de aandeelhouders werden

aangeboden aan het bestuursorgaan en door het bestuursorgaan werden vernietigd;

- dat al deze aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam van de vennootschap;

De Raad van Bestuur overhandigt ondergetekende notaris het aandelenregister van de vennootschap en

de notaris bevestigt dat heden 1280 aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam.

(" " " )"

Vierde beslissing

De vergadering kent aan de ondergetekende notaris verder nog elke machtiging toe ten einde de gecoördineerde statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vijfde beslissing

De vergadering besluit tenslotte tot bijzondere lastheb-'ber aan te stellen : de heer ROOSENS, voormeld, met macht om afzonderlijk te handelen, en met macht van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om aile akten en processen-verbaal goed te keuren en te ondertekenen, in de plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoe-'ring van huidige akte. In het bijzonder, maar daartoe niet beperkt, mag de gevolmachtigde alle verklaringen doen en al het nodige ondertekemen teneinde de in de vennootschap doorgevoerde statutenwijziging in te schrijven in het rechtspersonenregister, alle aangiften en verklaringen ondertekennen met rnogelijk-iheid tot delega-itie, voor vennootschapsbelas-'tingen, B.T.W. en andere.

.-e

Voor-

, bdhouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

,

Voor éénsluidend ontledend uittreksel..

Bijlagen ; uitgifte van de akte  gecoördineerde statuten

Getekend Hugo MEERSMAN, notaris te Etterbeek





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge ..



Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de persoto)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

09/04/2014
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Î be

B

St





t<,v !j , USSEt

2 8 lea2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429.628.044

Benaming

(voluit) : SIMLA

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1853 STROMBEEK BEVER, GENTSESTRAAT 32

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMINGEN

Uit proces-verbaal van bijzondere algemene vergadering en de raad van bestuur de dato 25 maart 2014 blijkt dat de naamloze vennootschap "SIMLA", met zetel te 1853 Strombeek-Bever, Gentsestraat 32, volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen

De algemene vergadering beslist het mandaat van de hierna genoemde bestuurders te vernieuwen:

- De heer ROOSENS Rudolf Maria Ludovicus, geboren te Ukkel op 29 maart 1954, nationaal nummer 54.03.29-159.29, echtgescheiden, wonende te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Gentsestraat 32.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijheid "THE HOUSE OF ROSES", met zetel te 1853 Grimbergen (Strombeek Bever), Gentsestraat 32 (RPR 464.030.875), De heer ROOSENS, voormeld, wordt aangesteld wordt als vaste vertegenwoordiger.

Hun mandaat wordt met ingang van 16 mei 2013 vernieuwd voor een periode die onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2019 verstrijkt,

De raad van bestuur beslist om met ingang 16 mei 2013 als afgevaardigd bestuurder aan te stellen:

- De heer ROOSENS Rudolf Maria Ludovicus, geboren te Ukkel op 29 maart 1954, nationaal nummer

54.03.29-159.29, echtgescheiden, wonende te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Gentsestraat 32.

Voor eensluidend ontledend uittreksel.

Getekend Rudolf ROOSENS, afgevaardigd bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/04/2014
ÿþ Mod Word 11.1

R,1 1 ,2 1 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRU SS

Ti 8 WRT 2014

Griffie

1111111p111p11111111111

be a Bi st~

Ondernemingsnr : 0429.628.044

Benaming

(voluit) : SIMLA

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1853 STROMBEEK-BEVER, GENTSESTRAAT 32

(volledig adres)

Onderwerp akte : MACHTIGING RAAD VAN BESTUUR INKOOP EIGEN AANDELEN

Uit proces-verbaal van bijzondere algemene vergadering de dato 17 oktober 2011 blijkt dat de naamloze vennootschap "SIMLA'', met zetel te 1853 Strombeek-Bever, Gentsestraat 32, volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen

Eerste en enige beslissing

A. Omschrijving van de verrichting

Op grond van artikel 620 van het Wetboek van Vennoot-schappen is de verkrijging van haar eigen

aandelen door de naamloze vennootschap onder-worpen de volgende voorwaarden:

1. de verkrijging is onderworpen aan een voorafgaand besluit van de algemene

vergadering, genomen met inachtneming van de in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid;

2. de nominale waarde, of bij gebreke daarvan, de fractiewaarde van de verkregen

aandelen mag niet hoger zijn dan 20 % van het geplaatste kapitaal;

3, het voor die verkrijging uitgetrokken bedrag moet overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar zijn;

4. de verrichting kart slechts betrekking hebben op volgestorte aandelen;

5. het aanbod tot verkrijging moet ten aanzien van alle aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden geschieden.

De algemene vergadering bepaalt het maximumaantal te verkrijgen aandelen, de duur

waarvoor de bevoegdheid wordt toegekend en die achttien maanden niet mag te boven gaan, alsook de minimum- en maximumwaarde van de vergoeding.

Het besluit van de algemene vergadering om tot inkoop van eigen aandelen over te gaan dient te worden bekendgemaakt In overeenstemming met artikel 74 van het Wetboek van

Vennootschappen.

B. Machtiging

De algemene vergadering verleent machtiging aan de Raad van Bestuur om over te gaan tot een aanbod

aan alle aandeelhouders tot inkoop van hun aandelen onder de volgende modaliteiten:

 De inkoop zal betrekking hebben op van maximum 320 aandelen van de vennootschap. -- De geldigheidsduur van de onderhavige machtiging is zes maanden te rekenen vanaf heden.

 De prijs waartegen de inkoop van aandelen zal mogen gebeuren bedraagt ten minste 8.100 euro per aandeel en ten hoogste 8.200 euro per aandeel.

De algemene vergadering verleent machtiging aan de Raad van Bestuur om alle nodige formaliteiten af te wikkelen om de onderhavige inkoop van eigen aandelen door te voeren met de aandeelhouders die op het aanbod willen ingaan.

De algemene vergadering keurt het onderhavige met unanimiteit van stemmen goed.

Voor éénsluidend ontledend uittreksel.

Getekend Rudolf ROOSENS, afgevaardigd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 26.06.2013 13228-0244-033
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 28.06.2012 12236-0282-032
06/02/2012
ÿþ Mod WOrtl 77.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0429.628.044

Benaming

(voluit) : SIMLA

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1853 STROMBEEK-BEVER, GENTSESTRAAT 32

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit proces-verbaal opgesteld voor Meester Hugo MEERSMAN, geassocieerd notaris van de burgerlijke

vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « MEERSMAN

HUGO & WILMUS MARC  Geassocieerde notarissen », gevestigd te Etterbeek, Oudergemselaan nummer

328, op twee en twintig december tweeduizend en elf, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de

naamloze vennootschap " SIMLA ", met zetel te 1853 Strombeek-Bever, Gentsestraat 32, volgende

beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen :

Eerste beslissing

De algemene vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Ingevolge de genomen beslissing beslist de vergadering volgende wijzigingen aan de statuten aan te

brengen :

-artikel 8 : dit artikel wordt vervangen door volgende

tekst :

Artikel 8. - Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt

bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

- artikel 21 : dit artikel wordt vervangen door volgende

tekst :

Artikel 21.  Oproeping  Vorm

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en

warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden

uitgegeven, worden vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door

middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk

hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander

communicatiemiddel vermeldt de agenda.

- artikel 22: dit artikel wordt vervangen door volgende

tekst :

Artikel 22: Toelating tot de algemene vergadering

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de

eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de

raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van

het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist het mandaat van de hierna genoemde bestuurders te vernieuwen:

- De heer ROOSENS Rudolf Maria Ludovicus, geboren te Ukkel op 29 maart 1954, nationaal nummer

54.03.29-159.29, echtgescheiden, wonende te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Gentsestraat 32.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THE HOUSE OF ROSES", met zetel te 1853

Grimbergen (Strombeek-Bever), Gentsestraat 32 (RPR 464.030.875). De heer ROOSENS, voormeld, wordt

aangesteld wordt als vaste vertegenwoordiger.

Hun mandaat wordt met ingang van 16 mei 2007 vernieuwd voor een periode die onmiddellijk na de gewone

algemene vergadering van 2013 verstrijkt.

Derde beslissing

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I HI 1111 H1I II I a Wiwu

*12031243*

ui

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Annexes du-Moniteur Tiëlgé

SijIagen bïj hët-BéTgiscli-5tâáfs6Iid - Ub1021Z01Z

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De vergadering kent aan de ondergetekende notaris verder nog elke machtiging toe ten einde de gecoördineerde statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vijfde beslissing

De vergadering kent alle volmachten toe aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de getroffen beslissingen en gelast de raad van bestuur om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de verdere modaliteiten vast te leggen voor de omzetting van de vroegere aandelen aan toonder in aandelen op naam door de aanleg van een aandeelhoudersregister.

De vergadering besluit tenslotte tot bijzondere lasthebber aan te stellen : de heer ROOSENS, voormeld, met macht om afzonderlijk te handelen, en met macht van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om alle akten en processen-verbaal goed te keuren en te ondertekenen, in de plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidige akte. In het bijzonder, maar daartoe niet beperkt, mag de gevolmachtigde alle verklaringen doen en al het nodige ondertekenen teneinde de in de vennootschap doorgevoerde statutenwijziging in te schrijven in het rechtspersonenregister, alle aangiften en verklaringen ondertekenen met mogelijkheid tot delegatie, voor vennootschapsbelas-dingen, B.T.W. en andere.

RAAD VAN BESTUUR

De comparanten, thans verenigd in raad van bestuur, nemen de volgende beslissingen:

1. De raad van bestuur bevestigt:

- dat al de bestaande aandelen aan toonder, hetzij 1600 aandelen, door de aandeelhouders werden aangeboden aan het bestuursorgaan en door het bestuursorgaan werden vernietigd;

- dat al deze aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam van de vennootschap;

De Raad van Bestuur overhandigt ondergetekende notaris het aandelenregister van de vennootschap en de notaris bevestigt dat heden 1600 aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam.

2. De raad van bestuur beslist om met ingang 16 mei 2007 als afgevaardigd bestuurder aan te stellen:

- De heer ROOSENS Rudolf Maria Ludovicus, geboren te Ukkel op 29 maart 1954, nationaal nummer

54.03.29-159.29, echtgescheiden, wonende te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Gentsestraat 32.

Voor éénsluidend ontledend uittreksel.

Bijlagen : uitgifte van de akte  gecoördineerde statuten

Getekend Hugo MEERSMAN, notaris te Etterbeek

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/08/2011
ÿþ Mal 2.5

6t, Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*11131237*

~

-~~V

~` 1 7 -08- 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0429.628.044

Benaming

(voluit) : SIMLA

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Gentsestraat 32 , 1853 Strombeek - Bever

Onderwerp akte : Benoeming commissaris



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2011- Annexes du Moniteur belge Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 16/05/2011 blijkt de benoeming als; commissaris voor de boekjaren 2011, 2012 en 2013: de burgerlijke BVBA Nielandt, Franken & Co. Bedrijfsrevisoren (600705), met maatschappelijke zetel te 820 Perk, Vinkenbaan 44, en vertegenwoordigd door; de heer Wouter Nielandt (A01296), wonende te 1820 Perk, Vinkenbaan 44, en/of de heer Guy Franken; (A01780), wonende te 2300 Turnhout, Jokerstraat 16. Het mandaat vervalt bij de algemene vergadering van; 2014.

Dhr. Roossens Rudolf

gedelegeerd bestuurder









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 26.07.2011 11336-0544-031
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 20.07.2010 10324-0101-032
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.05.2009, NGL 03.09.2009 09749-0269-033
05/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 23.02.2009 09064-0264-034
05/06/2008 : BL485223
20/08/2007 : BL485223
01/09/2006 : BL485223
30/09/2005 : BL485223
02/05/2005 : BL485223
19/10/2004 : BL485223
12/09/2003 : BL485223
03/08/2002 : BL485223
03/10/2000 : BL485223
05/05/1995 : BL485223
28/06/1990 : BL485223
13/11/1986 : BL485223
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.05.2016, NGL 13.06.2016 16175-0309-033

Coordonnées
SIMLA

Adresse
GENTSESTRAAT 32 1853 STROMBEEK-BEVER

Code postal : 1853
Localité : Strombeek-Bever
Commune : GRIMBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande