25/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i l t u ~ u i ~ i ~ u w u ~ i i u ~ i
3 1 7 5 8 2 2 x
1 3 N O V . 2 0 1 3
U S S E L
G r i f f i e
~ . .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
S I M O N E L E C T R O N I C S
V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a P e v e r s t r a a t 1 2 , 1 7 5 5 K e s t e r
O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . B E N O E M I N G
T u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n
1 . 0 e h e e r K o e n S i m o n , g e b o r e n o p 1 8 n o v e m b e r 1 9 8 3 ( N N 8 3 . 1 1 . 1 8 - 5 0 3 . 0 1 ) , w o n e n d e t e 1 7 5 5 K e s t e r ,
P e v e r s t r a a t 1 2
2 . D e h e e r L u c S i m o n , g e b o r e n o p 1 8 m a a r t 1 9 5 8 ( N N 5 8 . 0 3 . 1 8 - 5 4 1 . 6 1 ) , w o n e n d e t e 1 7 5 5 K e s t e r ,
P e v e r s t r a a t 1 2
w o r d t o v e r e e n g e k o m e n o v e r t e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , w a a r v a n d e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
B , S T A T U T E N
H o o f d s t u k 1 : N a a m - d u u r - z e t e l - d o e l
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o n d e r d e n a a m
" S I M O N E L E C T R O N I C S " .
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 ,
D e a r t i k e l e n 1 8 6 5 , 5 ° e n 1 8 6 9 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g . B e h o u d e n s b i j r e c h t e r l i j k e o f a r b i t r a l e b e s l i s s i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s w o r d e n o n t b o n d e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 5 5 K e s t e r , P e v e r s t r a a t 1 2 , g e l e g e n i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t
B r u s s e l .
A r t i k e l 4
" Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t h i e r n a b e p a a l d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t a c h t , u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d :
" a l l e e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n , e l e k t r o t e c h n i e k , e l e k t r o - m e c h a n i e k e n a u t o m a t i s a t i e ;
" o n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s i n g e b o u w e n , i n b e g r e p e n d e i n s t a l l a t i e v a n s t r o o m a g g r e g a t e n , d e u i t r u s t i n g v o o r b r a n d - e n d i e f s t a l m e l d i n g e n , t e l e c o m m u n i c a t i e i n g e b o u w e n e n h u n o m g e v i n g e n i n s t a l l a t i e o f u i t r u s t i n g e n v a n g e m e n g d e t e l e f o n i e e n d o m o t i c a ;
" u i t r u s t i n g v o o r i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g e n p r o c e s r e g e l i n g e n d a t a b e k a b e l i n g ;
* o n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s ;
" a a n - e n v e r k o o p , i n s t a l l a t i e , b e h e e r e n v e r h u u r v a n f o t o v o l t a i s c h e m o d u l e s e n a l l e a a n v e r w a n t e m a t e r i a l e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t r e a l i s e r e n v a n f o t o v o l t a i s c h e i n s t a l l a t i e , z o w e l a a n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r n e m i n g e n o f a n d e r e i n s t e l l i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" h e t c o ö r d i n e r e n v a n w e r k e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e , k o e l i n g , k l i m a a t r e g e l i n g , f o t a v o l t a i s c h e i n s t a l l a t i e s e n a n d e r e m i l i e u t e c h n o l o g i e ë n m e t i n b e g r i p v a n a l l e b i j k o m e n d e w e r k e n n o d i g v o o r e e n g o e d e w e r k i n g ;
" a a n - e n v e r k o o p , i n s t a l l a t i e e n o n d e r h o u d v a n a l l e p o o r t - a u t o m a t i s e r i n g s s y s t e m e n ;
. g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n v e r l i c h t i n g , e l e k t r i s c h m a t e r i a a l , e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n e n g e r e e d s c h a p p e n ;
. a d v i e s e n c o n t r o l e o v e r e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n ;
. v e r l i c h t i n g s a d v i e s ;
" h e t u i t v o e r e n v a n a i l e s a n i t a i r e w e r k e n e n v a n a l l e w e r k e n , v e r h a n d e l i n g e n e n w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t h e t a a n l e g g e n e n p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , v a n s a n i t a i r e t o e s t e l l e n , s a n i t a i r e l e i d i n g e n e n w a t e r l e i d i n g e n e n v a n p u t b o r i n g e n , m e t d e d a a r b i j h o r e n d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e g r o n d s t o f f e n , m a t e r i a l e n , t o e s t e l l e n e n g e r e e d s c h a p p e n a l s m e d e a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d r o o g z u i g i n g e n b r o n b e m a l i n g ;
" d e i n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g , k l i m a a t r e g e l i n g , v e n t i l a t i e e n o v e r i g l o o d g i e t e r w e r k ;
. d e u i t w e r k i n g v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n k l i m a a t b e h e e r s i n g , k o e l t e c h n i e k , z u i v e r i n g e n v o o r k o m i n g
v a n p o l l u t i e , a k o e s t i e k , e n z .
" I s o l a t i e w e r k e n . H e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n t h e r m i s c h e i s o l a t i e i s o l a t i e m a t e r i a a l t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n ;
" B e w a k i n g s s y s t e m e n e n a l a r m i n s t a l l a t i e s t e g e n i n b r a a k e n d i e f s t a l . D i t h o u d t i n , m a a r i s n i e t b e p e r k t t o t d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , i m p o r t e n e x p o r t v a n e n d e p l a a t s i n g v a n v e i l i g h e i d s i n s t a l l a t i e s e n v e i l i g h e i d s s y s t e m e n z o w e l m e c h a n i s c h e , e l e k t r i s c h e a l s e l e k t r o n i s c h e - - z o a l s o n d e r m e e r v a n a l a r m s y s t e m e n b i j b r a n d e n i n b r a a k , s t i l a l a r m , t e l e - a l a r m , h o l d - u p a l a r m , a n t i - w i n k e l d i e f s t a l , v i d e o b e w a k i n g , b e j a a r d e n a l a r m , t e r r e i n b e v e i l i g i n g , t o e g a n g s c o n t r o l e , b r a n d k a s t e n e n b r a n d k o f f e r s , k o g e l v r i j g l a s , i n b r a a k w e r e n d e s l o t e n , g e l d t r a n s p o r t k o f f e r s , g r e n d e l s e n t r a l i e w e r k , e d m . ;
. O n d e r h o u d v a n s y s t e m e n v o o r c o n t i n u e b e w a k i n g v a n i n d u s t r i ë l e p r o c e s s e n , g e a u t o m a t i s e e r d e f a b r i e k e n , b e s t u r i n g s m e c h a n i s m e n e n c e n t r a l e b e w a k i n g s a p p a r a t u u r ;
. V e r v a a r d i g i n g v a n e l e k t r i s c h e a p p a r a t u u r v o o r h o o r b a r e o f z i c h t b a r e s i g n a l e n : b e l l e n , s i r e n e s , s i g n a a l b e r d e n , a l a r m a p p a r a t u u r t e g e n d i e f s t a l o f b r a n d ;
. B r a n d b e v e i l i g i n g e n b e s t r i j d i n g ;
" N e t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v e r l e n e n v a n d i e n s t e n z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e - , a d v i e s e n b i j s t a n d a a n p a r t i c u l i e r e n , d e b e d r i j f s w e r e l d e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n v e i l i g h e i d , e l e k t r i c i t e i t e n e l e k t r o n i c a ;
" R e p a r a t i e v a n d i v e r s e a r t i k e l e n ( s l e u t e l s , s l o t e n , . . . ) , i n c l u s i e f e x p r e s r e p a r a t i e s a a n h u i s
" M e l d k a m e r ;
" O v e r i g e b e w a k i n g s - e n c o n t r o l e d i e n s t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , v e r h u r e n o f h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a ) D e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r k o p e n h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , h e t v e r b o u w e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t u i t r u s t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r f r a a i e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r h u r e n , h e t h u r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t p r o s p e c t e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n . Z e m a g a i l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n v r u c h t g e b r u i k , o n r o e r e n d e l e a s i n g o f e n i g a n d e r r e c h t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z e l f s a i s l o u t e r e i n v e s t e r i n g . Z e m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
b ) H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g . c ) D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n f i n a n c i ë l e p r o d u c t e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s l o u t e r e i n v e s t e r i n g .
d ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
e ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
f ) H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j k a n a l l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n a f s l u i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t é é n o f a n d e r e t a k v a n h a a r d c e l o f v a n a a r d z i j n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t v a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e .
Z i j k a n d e f u n c t i e o f m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l a a n w i j z e n d . "
H o o f d s t u k 2 : K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s o p g e d e e l d i n
1 , 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n i n t e b r e n g e n a l s v o l g t :
- d e h e e r K o e n S i m o n v o o r n o e m d : e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g E u r o ( ¬ 9 9 9 , 0 0 ) - d e h e e r L u c S i m o n v o o r n o e m d : e e n b e d r a g v a n é é n E u r o ( ¬ 1 , 0 0 )
H o o f d s t u k 3 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
A r t i k e l 6
E e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p m a g o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r
l e v e n d e n o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 7
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n , d o c h v o o r t g e z e t w o r d e n d o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o o t o f v e n n o t e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l s a m e n m e t d e e r f g e n a m e n .
A r t i k e l 8
E l k e v e n n o o t i s g e r e c h t i g d u i t d e v e n n o o t s c h a p t e t r e d e n .
I n d i t g e v a l d i e n t h i j z i j n p a r t i c i p a t i e o v e r t e d r a g e n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p d a t d e z e n o p d a t o g e n b l i k r e e d s b e z i t t e n , o f a a n e e n n i e u w e v e n n o o t , d i e d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n w o r d t a a n g e w e z e n .
B i j g e b r e k e a a n a k k o o r d o v e r d e w a a r d e v a n d e p a r t i c i p a t i e z a l d e z e w o r d e n v a s t g e l e g d d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r , d i e w o r d t a a n g e d u i d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n , w a n n e e r d e o v e r i g e v e n n o t e n n i e t z o u d e n b e r e i d z i j n d e p a r t i c i p a t i e o v e r t e n e m e n v a n d e v e n n o o t d i e w e n s t u i t t e t r e d e n .
H o o f d s t u k 4 : B e s t u u r
A r t i k e l 9
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t ,
E e n z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e v e r g a d e r i n g
v a n v e n n o t e n , d i e m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s s e n .
A r t i k e l 1 0
A a n d e z a a k v o e r d e r k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n g e m a a k t v o o r d e v e n n o o t s c h a p , e e n w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 1
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w c o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t ,
A r t i k e l 1 2
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 3
D e v e n n o t e n z i j n o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H d o f d s t u k 5 ; T o e z i c h t
A r t i k e l 1 4
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n
v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H o o f d s t u k 6 : V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
A r t i k e l 1 5
E e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e 3 d e
v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 3 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n ,
T e v e n s k a n t e n a l l e t i j d e e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a g e n d a v a s t s t e l l e n w a a r o v e r z i j t e r v e r g a d e r i n g z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
A r t i k e l 1 6
D e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n :
- d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
- d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e v a s t s t e l l i n g v a n z i j n s a l a r i s , h e t i n s t e l l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n h e m e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g ;
- a l l e z a k e n d i e h a a r z i j n v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 7
O p d e z e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e v e n n o t e n s t e m r e c h t i n v e r h o u d i n g t o t h u n g e r e c h t i g h e i d .
H o o f d s t u k 7 : I n v e n t a r i s - j a a r r e k e n i n g - w i n s t v e r d e l i n g - v e r l i e z e n
A r t i k e l 1 8
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e
j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e
i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
A r t i k e l 1 9
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l u i t j a a r l i j k s o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n d i t s a l d o v a n d e w i n s t .
H o o f d s t u k 8 : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
A r t i k e l 2 0
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s ( z i j n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n
f u n c t i e i s ( z i j n ) , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 1 , 1 8 2 e n 1 8 3 v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
H o o f d s t u k 9 : B e t w i s t i n g e n
A r t i k e l 2 1
E r n s t i g e g e s c h i l l e n t u s s e n v e n n o t e n z u l l e n i n l a a t s t e a a n l e g g e a r b i t r e e r d w o r d e n d o o r e e n c o l l e g e v a n d r i e s c h e i d s r e c h t e r s . D e z e d r i e s c h e i d s r e c h t e r s w o r d e n a a n g e d u i d a l s v o l g t : e l k e g e s c h i l - v o e r e n d e p a r t i j d u i d t e e n s c h e i d s r e c h t e r a a n , D e a l d u s a a n g e d u i d e s c h e i d s r e c h t e r s d u i d e n o p h u n b e u r t d e d e r d e s c h e i d s r e c h t e r a a n .
H o o f d s t u k 1 0 : O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 1 / 1 0 / 2 0 1 3 t o t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 . D e k o s t e n g e m a a k t v o o r r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g v a n a f h e d e n k o m e n t e n l a s t e v a n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t
e e r s t e b o e k j a a r .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 5 ,
B E N O E M I N G
N a d e s t a t u t e n t e h e b b e n v a s t g e s t e l d k o m e n d e v e n n o t e n b i j e e n e n b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e h e e r K o e n S i m o n , o p r i c h t e r v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t
A l d u s o v e r e e n g e k o m e n t e K e s t e r o p 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 e n o p g e s t e l d i n v i e r e x e m p l a r e n .
E l k e p a r t i ) e r k e n t e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n .
H e t d e r d e e x e m p l a a r i s b e s t e m d v o o r d e r e g i s t r a t i e , h e t v i e r d e e x e m p l a a r t e r d e p o n e r i n g o p d e g r i f f i e .
G e t e k e n d d o o r d e t w e e v e n n o t e n - o p r i c h t e r s .
k , ! c
V o o r . , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K o e n S i m o n L u c S i m o n
z a a k v o e r d e r - o p r i c h t e r o p r i c h t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g