07/11/2012
��Mod Word 11.1
ka%
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
wrn iiuu ui rni titi iit
*12181~3B*
�%220KT 2012
BRUSSEL
Griffie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2012 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0433.023.341
Benaming
(voluit) : SIP CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 1070 Anderlecht, Victor Olivierlaan 6 bus 117
(volledig adres)
Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VERTALING STATUTEN NAAR HET NEDERLANDS
Uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 16 oktober 2012, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen
1) De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Pastoor Cooremansstraat 3.
2) De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissing.
De statuten worden vertaald naar het Nederlands en luiden voortaan als volgt
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennootschap heeft als naam "SIP
CONSULT'
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Pastoor Cooremansstraat 3.
Hij mag naar een andere plaats in Belgi� worden overgebracht bij beslissing van de raad van bestuur,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag bovendien, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bestuurlijke zetels,
agentschappen, bijhuizen en kantoren oprichten, zowel in Belgi� ais in het buitenland.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland
- aile welkdanige activiteiten van creatie, organisatie, en beleid van marketing
- alle welkdanige activiteiten van promotie, publiciteit, communicatie en advies inzake management;
- alle welkdanige activiteiten van onderzoek en vestigen van commerci�le relaties, van commerci�le
prospectie, van advies en organisatie van evenementen, seminaries, tentoonstellingen en manifestaties ;
- alle welkdanige activiteiten van vertegenwoordiging, import, export, fabricatie, aankoop en verkoop van alle
producten en diensten ;
alle onroerende handelingen, voor eigen rekening, te weten de aankoop, verkoop, de huur, de promotie,
de ontwikkeling en het beheer van alle onroerende goederen, appartementen, gronden, huizen enzovoort, deze
list is opsommend en niet beperkend
Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs en beheersopdrachten en mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of ais vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financi�le, commerci�le of industri�le roerende en onroerende verrichtingen
doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk
doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties zowel in binnen als in buitenland.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op � 74.368,06 en volledig geplaatst.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Het is vertegenwoordigd door 300 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 11300ste van het kapitaal vertegenwoordigen , volledig volgestort.
RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, minimum samengesteld uit het door de wet vereiste aantal leden, aandeelhouders of niet, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering worden benoemd en die door deze te allen tijde kunnen ontslagen worden.
BEVOEGDHEID
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan overeenkomstig artikel 524bis en ter van het Wetboek van Vennootschappen, onder of buiten zijn leden een directie comit� aanwijzen en zijn bestuursbevoegdheden er aan overdragen.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig artikel 522 �1 van het Wetboek van Vennootschappen, in zijn midden ��n of meer adviserende comit�'s oprichten.
Hij mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dat bestuur opdragen aan ��n of meer directeurs of afgevaardigden, bestuurders of niet, al dan niet aandeelhouders, eveneens belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag bovendien aan iedere gevolmachtigde bijzondere machten verlenen.
De raad van bestuur bepaalt bovendien de machten, bevoegdheden, bezoldigingen of vergoedingen van de personen vermeld in de vorige alinea's.
De raad van bestuur mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken. VERTEGENWOORDIGING JEGENS DERDEN
Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur, waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden geldig vertegenwoordigd door de individueel handelende afgevaardigd bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op drie juni om negentien uur (19u00) of, indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien mag een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen ; zij moet echter bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders welke samen ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, iedere algemene vergadering, zo gewone als buitengewone, voor ten hoogste drie weken te verdagen. Door die verdaging wordt iedere genomen beslissing teniet gedaan.
De raad van bestuur zaf, uitzonderlijk, dit uitsteirecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering werd samengeroepen op verzoek van de commissarissen of aandeelhouders die minstens ��n/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroeping aangeduid.
Iedere algemene vergadering vergadert ingevolge bijeenroeping door de raad van bestuur of door de commissarissen.
De oproeping bevat de agenda ; deze wordt gedaan in de vormen voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.
TO SLATI NGSVOO RWAAR DEN
Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moet ieder eigenaar van aandelen vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur inlichten van zijn voornemen aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen mee te delen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet ge�ist worden indien daarvan geen melding gemaakt is in de oproeping.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.
De raad van bestuur mag de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze worden neergelegd op de plaats die hij aanwijst, ten minste vijf vrije dagen voor de vergadering.
De mede�igenaars, de vruchtgebruikers, de blote eigenaars en de pandschuldeisers en de pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door ��n en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen,
De aandeelhouders worden tot de algemene vergaderingen toegelaten mits rechtvaardiging van hun identiteit.
BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar. WINSTVERDELING
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de maatschappelijke lasten en de nodig geachte afschrijvingen, vormt de netto winst.
Van de netto winst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve te vormen ; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve ��n/tiende van het maatschappelijk
"
" *Mot%
behouden aan het Belgisch Staatsblad
kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw hernomen worden zo, om welke reden het ook weze, het reservefonds begint gebruikt te worden.
Na de voorgeschreven voorafname ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit, hetzij hiermede tanti�mes of andere vergoedingen toe te kennen, hetzij de winst geheel of ten dele te reserveren of deze op het nieuwe boekjaar over te dragen.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten en de consignatie die voor deze regelingen werd gedaan wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, in geldspeci�n of in effecten.
Indien al de aandelen niet in eenzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door al die aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door te verzoeken tot bijkomende volstortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte effecten, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geldspeci�n of in effecten te verrichten ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.
3) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de bvba OUTCOME, met kantoren te 1800 Vilvoorde, Leuvensensteenweg 248 D, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbenk, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar aile aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd ; uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoordineerde tekst der statuten,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening