SIXT LEASING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. SIXT LEASING
Dénomination : SIXT LEASING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 847.637.468

Publication

09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.03.2014, NGL 07.07.2014 14274-0234-024
04/07/2013
ÿþMod 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

T

ILUË i II

BRUSSF.(.

25dUIN 213

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit)

Rechtsvorm .

Zetel

Onderwerp akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

0847.637.468

SIXT LEASING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Leuvensesteenweg 36 -1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

Ontslag  Benoeming van zaakvoerders

Ulttreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 28 december 2012.

Met ingang van 1 januari 2013 is het mandaat van bestuurder van Dhr. Arjan Wim De Bie wonende te 8448 PR HEERENVEEN (NL), Van Berkenstraat 2 ten einde gekomen.

Met ingang van dezelfde datum wordt benoemd als bestuurder:

- Mevrouw Irene KRINGS, geboren te Simmerath (D) op 20 augustus 1979, wonende

te 82067 Schâftlarn Ot. Zell (D), Anwenden 8b.

Haar mandaat zal behoudens herverkiezing eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zeventien

Het wordt aan herinnerd dat overeenkomstig de statuten de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd wordt door de raad van bestuur. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden door twee bestuurders samen optredend.

De algemene vergadering geeft aan mevrouw Sabine PERQUY-FORKE, Advocaat te 1050 Brussel, kantoor HOFFMANN & Vennoten, Louizalaan 385/1 alwaar zij woonplaats kiest, evenals haar lasthebbers, volmacht om, met de mogelijkheid tot inplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen om de inschrijving en/of wijziging te vorderen in het rechtspersonenregister alsook de inschrijving, wijziging, doorhaling in het KBO te verrichten en hiervoor alle administratieve formaliteiten ten aanzien van aile overheden (federale, regionale en lokale) en ondernemingsloketten te verrichten. De lasthebbers mogen afzonderlijk optreden.

Voor eensluidend uittreksel, ter bekendmaking

Sabine PERQUY

Advocaat - Rechtsanwâltin

Op de laatste blz van Lurk B vermelden ° Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij vande perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/01/2015
ÿþVoor-

behouden

aan het

%I isch

Staatsblad

Nf

II

" 15015,





Ondernemingsnr - 0847.637.468

Benaming

(voluit) : SfXT LEASING

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Leuvensesteenweg 36 -1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 21 august 2014.

Met ingang van 21 august 2014 is het mandaat van bestuurder Mevrouw Irene KRINGS, geboren te Simmerath (D) op 20 augustus 1979, wonende te 82067 Schâftlarn Ot. Zeil (D), Anwttnden 8b. ten einde gekomen.

Met ingang van dezelfde datum wordt benoemd als bestuurder:

-Mijnheer Michael Meissner geboren op 01.08.1970 te Neuss (D) wonende te ljdok 125, 1013 MM Amsterdam

Zijn mandaat zal behoudens herverkiezing eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zeventien

Het wordt aan herinnerd dat overeenkomstig de statuten de vennootschap jegens derden , en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd wordt door de raad van bestuur. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden door twee bestuurders samen optredend.

De algemene vergadering geeft aan mevrouwElisabeth HOFFMANN, Advocaat te 1050 Brussel, kantoor HOFFMANN & Vennoten, Louizalaan 385/1 alwaar zij woonplaats kiest, evenals haar lasthebbers, volmacht om, met de mogelijkheid tot inplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen om de inschrijving en/of wijziging te vorderen in het rechtspersonenregister alsook de inschrijving, wijziging, doorhaling in het KBO te verrichten en hiervoor aile administratieve formaliteiten ten aanzien van aile overheden (federale, regionale en lokale) en ondememingsioketten te verrichten. De lasthebbers mogen afzonderlijk optreden.

Voor eensluidend uittreksel, ter bekendmaking

Elisabeth HOFFMANN

Advocaat - Rechtsanw5itin

r :s :fe laatste biz. van Lwk 8 vermelden : Recto : Naam en hoedarsrgtreid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naaas en handtekening,

Mod 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van denaktte

1

I 8 2r2:5

ter d

*e1L^ifr'3

rOChi%" Lir"frï

03/08/2012
ÿþMna4Vad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbla

25 111.208

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : (j _ G 3 ` c4 6

Benaming

(voluit) : Sixt Leasing

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Leuvensesteenweg 36 -1932 Sint-Stevens-Woluwe

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - VERKLARINGEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 12 juli 2012, geregistreerd te Leuven, tweede kantoor der registratie, op 18 juli nadien, boek 1369 blad 48 vak 6, dat er een naamloze vennootschap werd opgericht met als naam Sixt Leasing, met zetel te Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 36, voor onbepaalde duur, mits overname van aile in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen door:

1. De vennootschap naar Duits recht "Sixt Aktiengesellschaft", met zetel te D-82049 Pullach im Isartal (Duitsland), Zugspitzstrasse 1, vertegenwoordigd door de heer Arjan Wim de Bie, wonende te 8448SJ Heerenveen (Nederland), Nienke van Hichtumweg 115, ingevolge onderhandse volmacht de dato vier juli tweeduizend en twaalf;

2. De vennootschap naar Duits recht "Sixt European Holding GmbH & Co.KG", met zetel te Pullach im Isartal (Duitsland), Zugspitzstrasse 1, vertegenwoordigd door de heer Arjan Wim de Bie, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato vijf juli tweeduizend en twaalf.

Het kapitaal bedraagt ¬ 124.000,00 en is verdeeld in 1000 aandelen zonder nominale waarde. De aandelen zijn volledig geplaatst en volledig volgestort in geld door de oprichters, te weten: 1. De vennootschap naar Duits recht "Sixt Aktiengesellschaft": 999 aandelen of ¬ 123.876,00, volledig volgestort; 2. De vennootschap naar Duits recht "Sixt European Holding GmbH & Co. KG": 1 aandeel of ¬ 124,00, volledig volgestort.

Ondergetekende notaris bevestigt dat bedoelde bedragen werden gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij Deutsche Bank zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 11/07/2012, dat hem is overhandigd.

De vennootschap heeft als doel: I. Specifieke activiteiten -Operationele leasing en verhuur van voertuigen alsook de groothandel hierin. -Operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur. -Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur. Il. Algemene activiteiten AI Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in; rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt, B/ Het toestaan van leningen; en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verfenen, rechtstreeks of: onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. DI Het' waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies. EI Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. FI Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. GI De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel. HI Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. III. Beheer van

een eigen roerend en onroerend vermogen N Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een; onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke' rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen

_____ __ __._ ._ doorderde_ personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. B1' Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. IV. Bijzondere bepalingen De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar. Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel. Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle

handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité

wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van

het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of

werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een

opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger

gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun

bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad

van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn

overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte

dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur. In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris. In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld In het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen optredend. Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste dinsdag van de maand juni om achttien (I 8) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

ledere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf voile werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd. De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vôôr de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd. Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat

boekjaar is goedgekeurd. Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan ' drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend. Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt. De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Als overgangsmaatregel eindigt het eerste boekjaar op eenendertig december tweeduizend en twaalf. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in juni tweeduizend dertien.

DE VENNOOTSCHAP OPGERICHT EN HAAR STATUTEN VASTGESTELD ZIJNDE,

-werd het aantal bestuurders op twee bepaald. Tot bestuurders werden benoemd: Al De heer Rudolf Rizzolli, wonende te 50986 Keulen (Duitsland), Goethestrasse 51. BI De heer Arjan Wim de Bie, wonende te 8448SJ Heerenveen (Nederland), Nienke van Hichtumweg 115. Het mandaat van de heer Rudolf Rizzolli zal onbezoldigd worden uitgeoefend. Het mandaat van de heer Arjan Wim de Bie zal bezoldigd worden uitgeoefend, De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zeventien;

-werd de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8 B, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.053.863 en met als BTW-nummer BE 0429.053.862, gerechtelijk arrondissement Brussel, vertegenwoordigd door Patrick De Schutter, kantoorhoudende te 1831 Diegem, Berkenlaan 8 B, tot commissaris benoemd; het mandaat gaat in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervalt onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: uitgifte van de oprichtingsakte met volmachten. HUGO KUIJPERS, NOTARIS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Staatsblad - 03/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-bphouden

" aan het Belgisch Staatsblad

Coordonnées
SIXT LEASING

Adresse
LEUVENSESTEENWEG 36 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

Code postal : 1932
Localité : Sint-Stevens-Woluwe
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande