21/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.03.2014, NGL 14.03.2014 14066-0206-012
12/01/2015
ÿþs
M o d
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R G E L E G D
I M M U N ! 3 U 0 1 1 ; . 2 O 1 t f G r i f f i e R e c h t b a n K v a n K o o p h a n d e l
t e L e
g g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 8 5 5 . 3 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S I X T Y 8
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 0 0 A a r s c h o t , M e e r t s e l s t r a a t 7 8
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n V e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d S I X T Y 8 v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R " m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 0 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a i s v o l g t :
" B e s l u i t
I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b i j d e B V B A S I X T Y 8 m e t z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , M e e r t s e l s t r a a t 7 8 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n z i j n r e k e n i n g - c o u r a n t v o r d e r i n g o p d e B V B A S I X T Y 8 d o o r d e H e e r V E R D O N C K E v a r i s t , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p :
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
" d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e
o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g ; d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 1 . 5 0 0 n i e u w e , v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A S I X T Y 8 a a n d e H e e r V E R D O N C K E v a r i s t , w o n e n d e t e 3 2 0 2 A a r s c h o t ( R i l l a a r ) , S c h o o n d e r b e u k e n w e g 2 8 3 .
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f ' t V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
S i n t - T r u i d e n , 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
N 1 C O L A I J I r a ,
B e d r i j f s r e v i s o r ( o n d e r t e k e n d ) . "
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r
k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n ,
s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
T W E E D E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v o r d e r i n g o p k o r t e t e r m i j n d i e d e h e e r V E R D O N C K E v a r i s t , v o o r n o e m d , h e e f t o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I X T Y 8 " .
V e r g o e d i n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) n i e u w e - - v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e h e e r V E R D O N C K E v a r i s t , v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e d o o r h e m g e d a n e i n b r e n g .
b ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k o p t w e e h o n d e r d t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e b r a c h t .
c ) A a n p a s s i n g s t a t u t e n
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬
2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d h o n d e r d ( 2 . 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T
T e n s l o t t e v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
N o t a r i s K o e n V e r m e u l e n
T e g e l i j k h i e r m e e a a n g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
19/04/2013
ÿþL E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d Z . 1
I I I
b e t i a a B e S t a l
l
N e e r g e l e g c i e . r ç r i f f } e a e
R e c h t b n k ; , 0 0 p P i a n u "
t e L e u v e ~ , e i w 1 A P R , 2 0 9
D E G R I F F I E R
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 8 5 5 . 3 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S 1 X T Y 8
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : A a r s c h o t s e s t e e n w e g 1 1 8 , 3 1 3 0 B e t e k o m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r e n z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t w a t v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n z a a k v o e r d e r m e v r , l i s e P e r m a n t i e r , H e t o n t s l a g g a a t i n o p 1 a p r i l 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r M e e r t s e l s t r a a t 7 8 , 3 2 0 0 A a r s c h o t , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t r e k s e l
V e r d o n c k E v a r i s t z a a k v o e r d e r
I I I i ~ i i i u i m u
1 0 6 1 8 5 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.02.2013, NGL 21.02.2013 13046-0159-009
08/02/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t ^ r g r i t i i : 6 1 r ~ r
v 3 t i r o , D r 5 i ? i r Æ r i , = ' I
L : _ t e l z Y 3 , d a 2 9 S A M . 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r b e h o u d c a a n h e B e l g i s c S t a a t s b i j , 1 ~ u u u i ~ ~ i ~ n m u 1 ~ ~
1 3 9 9 3 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 8 5 5 . 3 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S I X T Y 8
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 0 0 A a r s c h o t , M e e r t s e l s t r a a t 7 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n V e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d S I X T Y 8 v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n : E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n v a n 3 2 0 0 A a r s c h o t , M e e r t s e l s t r a a t 7 8 n a a r 3 1 3 0 B e t e k o m , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 1 1 8 e n d e r h a l v e a r t i k e l d r i e a a n t e p a s s e n z o d a t h e t v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l 3 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B e t e k o m , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 1 1 8 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n o p r i c h t e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g . "
T W E E D E B E S L U I T
a ) V e r s l a n e n
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t e e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o m t r e n t d e v o o r g e s t e l d e d o e l u i t b r e i d i n g , v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 g e v o e g d , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v 6 ô r h e d e n v a s t g e s t e l d .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e e n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t i n e x t e n s o v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b i j d e v o o r g e s t e l d e d o e l u i t b r e i d i n g , e n v a n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . A l l e a a n w e z i g e n v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
b ) U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L a _ _ . ( S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o i , 3 e h o u e n a a n h e t
B e l g ~ s c W
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s d a t h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 3 w e r d u i t g e b r e i d m e t d e h o g e r o m s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n .
c } W i i z i c i i n g s t a t u t e n
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n z o d a t h e t v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
" A r t j k e l 4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- B e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- H o l d i n g a c t i v i t e i t e n ;
- B o r g s t e l l i n g e n v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- C o m m i s s i o n a i r ;
- H a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- U i t b a t e n v a n e e n h o r e c a z a a k i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p , i n B e l g i ë
o f i n h e t b u i t e n l a n d ;
- h e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f g e b r u i k n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n
e n o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- h e t v o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d e n / o f r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e o f
o n l i c h a m e l i j k e o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n .
- k l e i n h a n d e l i n f r u i t - e n g r o e n t e n c o n s e r v e n ;
- k l e i n h a n d e l i n v l e e s e n v l e e s w a r e n d i e g e d r e v e n w o r d t d o o r d e s l a g e r s b e e n h o u w e r s ;
- d e t a i l h a n d e l i n W e e s v a n w i l d e n v a n g e v o g e l t e i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
- d e t a i l h a n d e l i n b r o o d e n b a n k e t b a k k e r s w e r k i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ( k o u d e b a k k e r s ) ;
- d e t a i l h a n d e l i n c h o c o l a d e e n s u i k e r w e r k i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
- d e t a i l h a n d e l i n z u i v e l p r o d u c t e n e n e i e r e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
- k l e i n h a n d e l i n k r u i d e n e n s p e c e r i j e n ;
- o v e r i g e k l e i n h a n d e l i n v o e d i n g s - e n g e n o t s m i d d e l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d , u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k a n t e v e n s d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
H e t d o e ! k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n
o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s v o l g e n s d e r e g e l s d i e i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d z i j n . "
D E R D E B E S L U I T
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t s i n d s 0 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t b i j k o m e n d e
z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
M e v r o u w P E R M A N T I E R l i s e , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 4 a u g u s t u s 1 9 7 3 , n a t i o n a a l n u m m e r
7 3 . 0 8 . 1 4 0 4 6 - 5 6 , w o n e n d e t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 3 2 B u s A .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R D O N C K E v a r i s t , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t
d e d a t o 2 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n v e r k l a r e n d e d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g v a n d a t z i j n i e t
g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t ,
D e z a a k v o e r d e r s o e f e n e n h u n a m b t o n b e z o l d i g d u i t , z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e n v o o r h e t
t o e k o m e n d e g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t
t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
N o t a r i s K o e n V e r m e u l e n
T e g e l i j k h i e r m e e a a n g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v o l m a c h t , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
22/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
b e h a R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
a a n t e L e u v e n , d e 0 9 J U N I 2 0 1 1
B e l ç D E G R I F F I E R ,
S t a a t G r i f f i e
I I I J I 1 , 1 1 0 0 1 ! 1 2 1 1 6 1 1 , 1 1 1 1 6 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : d $ à é . S S S . 3 2 - 5
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : S I X T Y 8
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 2 0 0 A a r s c h o t , M e e r t s e l s t r a a t 7 8
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n V E R M E U L E N m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 0 6 j u n i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t w e r d b e s l o t e n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M E N N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i i k h e i d . D e n a a m l u i d t " S I X T Y 8 " .
D U U R :
1 D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e A a r s c h o t , M e e r t s e l s t r a a t 7 8 . O P R I C H T E R S N E N N O T E N D I E H U N I N B R E N G N I E T V O L L E D I G H E B B E N V O L G E S T O R T :
D e h e e r V E R D O N C K , E v a r i s t A l b e r t F r a n s , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 7 j u n i 1 9 6 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 . 0 6 . 2 7 2 2 5 - 4 7 , e c h t g e s c h e i d e n e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 3 2 / A . N i e t - v o l g e s t o r t b e d r a g : v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A U G E S T O R T B E D R A G :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v á n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r ' é é n / z e s h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s b i j d e o p r i c h t i n g g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , w a a r v o o r z e s h o n d e r d a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r V E R D O N C K E v a r i s t .
S A M E N S T E L L I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
V o l l e d i g i n g e l d .
B E G I N E N E I N D E B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B E P A L I N G E N B E T R E F F E N D E H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S - D E V E R D E L I N G V A N D E W I N S T :
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g _ v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
. . a a n h n t
- - B e T g i ' s c ~ -
S t a a t s b l a d
v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n ;
v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B E S T U U R O M V A N G B E V O E G D H E D E N E N W I J Z E V A N U I T O E F E N E N :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
I N T E R N B E S T U U R B E P E R K I N G E N :
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r
É v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
É I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e
v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T :
D e z a a k v o e r d e r , d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
C O M M I S S A R I S :
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- B e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- H o l d i n g a c t i v i t e i t e n ;
1 - B o r g s t e l l i n g e n v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- C o m m i s s i o n a i r ;
- H a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
1 - U i t b a t e n v a n e e n h o r e c a z a a k i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p , i n B e l g i ë
o f i n h e t b u i t e n l a n d ;
1 - h e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f g e b r u i k n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n
e n o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- h e t v o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d e n / o f r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e o f
o n l i c h a m e l i j k e o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d , u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k a n t e v e n s d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
H e t d o e ! k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n
o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s v o l g é n s d e r e g e l s d i e i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d z i j n .
J A A R V E R G A D E R I N G :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N V E N N O T E N :
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r
i e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
S T E M R E C H T :
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A A N D E L E N I N O N V E R D E E L D H E I D :
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e e i g e n a a r p e r a a n d e e l . W a n n e e r é é n o f m e e r d e r e a a n d e l e n
t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n I
v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p I
s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n , d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e
g e r e c h t i g d e n ; z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t i s g e d a a n , b l i j v e n z e g e s c h o r s t .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N :
A . B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e g e w o n e z a a k v o e r d e r - B e z o l d i g i n g
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d a t h i j d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n s t e l t , w a a r o p h e t g e h e l e k a p i t a a l
a a n w e z i g i s .
- B e n o e m i n g -
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a l s e e r s t e z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
D e h e e r V E R D O N C K E v a r i s t A l b e r t F r a n s , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 7 j u n i 1 9 6 8 , n a t i o n a a l n u m m e r
1 6 8 . 0 6 . 2 7 2 2 5 - 4 7 , w o n e n d e t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 3 2 / A .
H i L v e r k l a a r t d i e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n f
L u i k B - v e r v o l g
m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
- B e z o l d i g i n g -
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e ` a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n ó m e n '
- d e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n a m b t b e z o l d i g d . - /
B . E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - e e r s t e b o e k i a a r - " t ,
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i ' i n h e t j a a r
2 0 1 3 .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t p r o f i s c o t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
C . V o l m a c h t e n
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r T H O N I S S E N W i m , w o n e n d e t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , B u r g e m e e s t e r G e y s k e n s s t r a a t 3 9 / 2 o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r i c h t i n g t e v e r v o l l e d i g e n , z o a l s o n d e r m e e r d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e i n s c h r i j v i n g b i j d e B T W , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n v o o r h e t b e k o m e n v a n d e n o d i g e a t t e s t e n e n v e r g u n n i n g e n .
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s K o e n V E R M E U L E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
V o o r b e h o u d e n _ . _ ; a a n b e t
S t a a t s b l a d