30/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 7 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N a ë n l g d t ô t g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , c i e 1 o f J E C . 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 , 2 8 1 . 5 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S L A E T S
( v e r k o r t )
' L a i t . i ' :
1 1 9 6 6 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k e h i d
Z e t e l : 3 1 2 0 T r e m e l o , E i k e n b o s l a a n 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
V o l g e n s e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r B a r t A m a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p 1 2 d e c e m b e r
2 0 1 3 h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n u i t t e d r u k k e n i n a c h t t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t l g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 o m
h e t t e b r e n g e n o p ¬ 2 1 6 . 5 9 2 , 0 1 d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e
a a n d e l e n . D e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t d o o r i n b r e n g i n g e l d ,
v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e
d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j d e v e n n o o t u i t d r u k k e l i j k h e e f t v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7
w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e e f t v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a t t e s t , u i t g e r e i k t d o o r I N G B e l g i ë , w a a r u i t b l i j k t d a t h e t
b e d r a g v a n ¬ 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 g e d e p o n e e r d w e r d e e n g e b l o k k e e r d e b a n k r e k e n i n g b i j I N G B e l g i ë . D e v e n n o o t
b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e m o n t v a n g e n d i v i d e n d , b e s l o t e n
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d .
D e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g , w e r d e n n a g e l e e f d .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n S L A E T S i n S L A E T S
T R E M E L O .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r v o r m e n a i s v o l g t :
S T A T U T E N
H o o f d s t u k 1 - r e c h t s v o r m - b e n a m i n g - d u u r - z e t e l - d o e l
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e n a m i n g S L A E T S
T R E M E L O .
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3
D e z e t e l b e v i n d t z i c h t e 3 1 2 0 T r e m e l o , E i k e n b o s l a a n 2 1 e n k a n b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r p l a a t s t
w o r d e n .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t b e h e e r v a n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d g o e d ; d e , ,
v e r k o o p , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l v a n s c h o e n e n , l e d e r w a r e n e n r e i s t a s s e n ; h e t m a n a g e m e n t v a n ' :
o n d e r n e m i n g e n ;
b . a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t b o v e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n ' ;
b e v o r d e r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
{ o r -
^ ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
c . d e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e d e e l n e m e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f c o m p l e m e n t a i r d o e l h e b b e n e n m e e r a l g e m e e n t e l k e n s w a n n e e r d e z e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l k a n b e v o r d e r e n o f v e i l i g s t e l l e n ;
d . h e t o p n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n .
H o o f d s t u k 2 - K a p i t a a l - a a n d e l e n - o v e r d r a a g b a a r h e i d .
A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 2 1 6 . 5 9 2 , 0 1 )
e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n , e l k m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
A r t i k e l 1 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s . Z i j n e r m e e r z a a k v o e r d e r s , d a n b e s t u r e n
z e g e z a m e n l i j k .
A r t i k e l 1 2
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
a . d c o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r , i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s ;
b . d o o r d e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n ;
c . d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n / o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p .
A r t i k e l 1 4
J a a r l i j k s w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e
o p r o e p i n g , d e 3 d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u 0 0 ,
A r t i k e l 1 6
H e t b o e k j a a r l o o p t e l k j a a r v a n 0 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r .
A r t i k e l 1 7
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
A r t i k e l 1 8
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l t e n . Z i j b e n o e m t d e v e r e f f e n a a r s , m a a r d e b e n o e m i n g m o e t a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d , D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
e . d o o r d e e n i g e v e r e f f e n a a r , i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d i s .
b , d o o r d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k , i n d i e n e r t w e e b e n o e m d z i j n ,
c , d o o r d e v e r e f f e n a a r s h a n d e l e n d a l s c o l l e g e , i n d i e n e r m e e r d a n t w e e b e n o e m d z i j n .
d . d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n / o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e v e n s n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
G e t e k e n d .
B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g