24/03/2011
ÿþ ° o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
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1 4 M R T 2 0 1 1
G r i f f i e
[ ) n d e n n n n 1 m g a n / : 0 8 9 8 . 6 5 1 . 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M A R T P O W E R E U R O P E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 0 0 S i n t - M a r t e n s - B o d e m m ( D i l b e e k ) , B o d e m g e m s t r a a t 2 9 2
O n d e r w e r p a k t e : I N K O O P E I G E N A A N D E L E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t é p h a n e S A E Y , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e D e e r l i j k , o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S M A R T P O W E R E U R O P E " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T I N K O O P E I G E N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 2 0 § 1 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r t e g a a n t o t d e i n k o o p v a n m a x i m u m d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) e i g e n a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 1 7 , 9 5 ) p e r a a n d e e l , w a a r b i j a a n e l k e a a n d e e l h o u d e r d e m o g e l i j k h e i d w o r d t g e b o d e n e i g e n a a n d e l e n t e l a t e n i n k o p e n p r o r a t a h e t a a n d e l e n b e z i t d a t e l k v a n h e n b e z i t o f i n e e n a n d e r e v e r h o u d i n g t u s s e n h e n o n d e r l i n g o v e r e e n t e k o m e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e o v e r v o l d o e n d e m i d d e l e n b e s c h i k t d i e v o o r u i t k e r i n g v a t b a a r z i j n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A a n s t o n d s v e r k l a a r t d e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 / e n 2 / a f s t a n d t e d o e n - v a n h a a r r e c h t o m h a a r a a n d e l e n t e l a t e n i n k o p e n . D e a a n d e e l h o u d e r s u b 3 / v e r k l a a r t g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n v a n z i j n r e c h t t o t d e e l n a m e a a n d e i n k o o p e n w e l v o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) v a n z i j n a a n d e l e n C . g e n u m m e r d 9 1 6 t o t e n m e t 1 2 1 5 . V e r v o l g e n s v e r k l a r e n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g h i e r m e e a k k o o r d I e g a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j g e v o l g t o t i n k o o p v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n C v o o r d e p r i j s v a n o n g e v e e r z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 1 7 . 9 5 ) p e r a a n d e e l h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j Ó i m n d u i z o n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 1 5 . 3 B 4 . 0 2 ) .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n k o o p v e r k r i j g t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n d e v o | l e d i g m , e x c l u s i e v e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n d e a l d u s i n g e k o c h t e a a n d e l e n .
D e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n i s g e d a a n e n a a n g e n o m e n v o o r d e t o t a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 1 5 . 3 8 4 , 6 2 ) , t e b e t a l e n v i a b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t .
A l s g e v o l g v a n d e z e i n k o o p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 2 3 e e r s t e l i d W e t b o e k v a n * e n n p o t s c h o p 9 e n , e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " v e r w e r v i n g e i g e n a a n d e l e n " a a n t e l e g g e n t o t b e l o o p v a n e e n b e d r a g t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 1 5 . 3 8 4 , 6 2 ) d o o r o m z e t t i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o v e r f e g a a n t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r k r e g e n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n C . m i t s o p h e f f i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " v e r w e r v i n g e i g e n a a n d e l e n " o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 3 t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D a v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t n n d e i n k o o p e n v e r n i e t i g i n g x a n h u v m n v o n n o | d m a m n d m | m n . h e 1 h a p ü m o | v a n d a v e n n o o t s c h a p a d é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 7 6 5 ) a a n d e l e n A , h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n B e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 2 5 8 ) a a n d e l e n C .
T W E E D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 e u r o ) a n i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 7 6 5 ) a a n d e l e n A . h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n B e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g C 2 5 8 a a n d e l e n C z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . . "
D E R D E B E S L U I T O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o n t s l a g v a n d e H e e r C U I S I N I E R , P a s c a l , g e b o r e n t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m o p 1 5 j u l i 1 9 6 9 ' w o n e n d e t e 1 7 0 3 D i l b e e k ( S c h e p d a a l ) , K r a a n s t r a a t 3 9 . N a t i o n a a l n u m m e r : 0 9 0 7 1 5 4 2 1 4 5 m o t i
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t .
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i n g a n g v a n a f h e d e n . O p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l h e m k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d v o o r d e ' u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s " C " t o t b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r D E C L E R C K , M a t t h i a s M a u r i t s M a r i u s , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 2 m e i 1 9 8 2 , o n g e h u w d , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 . 0 5 . 0 2 - 1 5 1 . 9 1 , w o n e n d e t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , R i j k s w e g 4 4 0 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n g e l d t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s é é n d i e w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s " A " . , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
V I E R D E B E S L U I T V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , i n z o n d e r h e i d d e b e t a l i n g v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t t w e e d e b e s l u i t e n d e a a n t e k e n i n g e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , a l s m e d e v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e H e e r V e r m e i r e n P e t e r , w o n e n d e t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , W u t p e n l a a n 3 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s S t é p h a n e S A E Y
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d , :
- e x p e d i t i e a k t e u i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k
r e g i s t r a t i e r e c h t e n
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g