06/02/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
0 4 - 0 2 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 2 3 5 9 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 9 7 6 6 6 1 9 1
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
S m a r t S p o k e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 v o o r M e e s t e r B r u n o M A R I E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g , b l i j k t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m S m a r t S p o k e n e n w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d w o r d t t e : L e u v e n ( 3 0 0 1 H e v e r l e e ) L é o n S c h r e u r s v e s t 5 7 , d o o r :
1 . D e h e e r S T E V E N S D i r k J o s e p h G u s t a a f , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 1 a p r i l 1 9 7 1 ( N N : 7 1 . 0 4 . 2 1 0 5 9 - 5 4 ) , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w C R E M E R S , h i e r n a v e r m e l d , g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , z o n d e r w i j z i g i n g t o t o p h e d e n , z o a l s h i j h e t v e r k l a a r t ;
2 . M e v r o u w C R E M E R S S a s k i a , g e b o r e n t e K o e r s e l o p 6 o k t o b e r 1 9 7 1 ( N N : 7 1 . 1 0 . 0 6 1 2 8 - 8 9 ) , e c h t g e n o o t v a n d e h e e r S T E V E N S , v o o r m e l d , s a m e n w o n e n d e t e L e u v e n ( 3 0 0 1 H e v e r l e e ) L é o n S c h r e u r s v e s t 5 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d k r a c h t e n s b i j g e v o e g d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r h a a r e c h t g e n o o t , d e h e e r S T E V E N S D i r k , h i e r v o o r r e e d s o m s c h r e v e n ;
I N B R E N G I N G E L D V E R G O E D I N G D O O R A A N D E L E N
D o o r i n b r e n g i n g e l d w o r d e n n a v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n g e p l a a t s t - o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 1 8 . 5 9 9 , ) a a n d e l e n w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r v o o r m e l d e h e e r S T E V E N S h e t z i j v o o r e e n s o m v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g E u r o ( 1 8 . 5 9 9 , ¬ ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n d e r d e , h e t z i j t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g E u r o e n z e v e n e n z e s t i g C e n t ( ¬ 6 . 1 9 9 , 6 7 ) ; H e t n i e t v o l s t o r t g e d e e l t e v a n z i j n i n b r e n g b e d r a a g t b i j g e v o l g t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g E u r o d r i e ë n d e r t i g C e n t ( ¬ 1 2 . 3 9 9 , 3 3 ) .
- o p é é n ( 1 ) a a n d e e l w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r v o o r m e l d e m e v r o u w C R E M E R S h e t z i j v o o r e e n s o m v a n é é n E u r o ( 1 , ¬ ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n d e r d e , h e t z i j t e n b e l o p e v a n d r i e ë n d e r t i g C e n t ( ¬ 0 , 3 3 ) ; H e t n i e t v o l s t o r t g e d e e l t e v a n h a a r i n b r e n g b e d r a a g t b i j g e v o l g z e v e n e n z e s t i g C e n t ( ¬ 0 , 6 7 ) .
D e o p r i c h t e n d e p a r t i j v e r k l a a r t d a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g i s v o l s t o r t e n b i j g e v o l g d a t i e d e r a a n d e e l u i t e r a a r d v o o r m i n s t e n s é é n / v i j f d e v o l s t o r t i s .
H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P - P A R I B A S - F O R T I S o n d e r r e k e n i n g n u m m e r B E 0 4 - 0 0 1 7 4 8 0 2 0 7 3 1 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S m a r t S p o k e n - i n - o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g , d a t m i j , N o t a r i s , i s o v e r h a n d i g d , o m t e b e w a r e n i n m i j n d o s s i e r .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , h e t z i j z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , ) , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d b a n k a t t e s t .
I I . S T A T U T E N
A r t i k e l 1 . - N a a m
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d d r a a g t d e b e n a m i n g S m a r t S p o k e n . I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , b r i e v e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t d e z e n a a m v e r m e l d w o r d e n , e n o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f
O n d e r w e r p a k t e :
L é o n S c h r e u r s v e s t 5 7 3 0 0 1 L e u v e n
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" B V B A " , d o o r d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e R e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A r t i k e l 2 . - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . Z i j v e r k r i j g t d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 3 . - Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e L e u v e n , ( 3 0 0 1 H e v e r l e e ) L é o n S c h r e u r s v e s t , 5 7 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r . A r t i k e l 4 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
" S o f t w a r e a d v i e s , s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g , s o f t w a r e d i e n s t e n , o n t w i k k e l i n g v a n w e b p o r t a l e n , s y s t e e m i n t e g r a t i e
" G e g e v e n s v e r w e r k i n g , s t a t i s t i s c h a d v i e s e n d i e n s t e n
" S o f t w a r e m a n a g e m e n t a d v i e s
" A l g e m e e n m a n a g e m e n t a d v i e s
D e v e n n o o t s c h a p m a g d i t d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e d i e h a a r h e t b e s t e g e s c h i k t z i j n o f l i j k e n . Z i j z a l n a m e l i j k z o w e l i n b i n n e n e n b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l a n g e n h e b b e n , d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f n a u w m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n . E n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e z e b e p a l i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h a l v e d e z e v e r b o d e n d o o r d e w e t g e v i n g t e r z a k e .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , ) .
H e t i s v e r d e e l d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d s t e ( 1 / 1 8 . 6 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 5 . B e n o e m i n g - O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r .
a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n e r g e e n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , h e e f t h i j v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
b ) E l k e b e n o e m i n g o f a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t , e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t . I n d i e s t u k k e n w o r d t i n i e d e r g e v a l n a d e r o p g e g e v e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n .
c ) I n c a s u w o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : d e h e e r D i r k S T E V E N S , v o o r n o e m d , h i e r
a a n w e z i g , d i e a a n v a a r d t .
A r t i k e l 1 6 . - S a l a r i s
A a n d e z a a k v o e r d e r s k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v o o r h u n k o s t e n , e e n b e z o l d i g i n g w o r d e n
t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g e l k j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 9 . - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A r t i k e l 2 0 . - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t e n . A r t i k e l 2 2 . - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e v i e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e n a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 2 3 . B i j e e n r o e p i n g B e v o e g d h e i d - V e r p l i c h t i n g
D e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s s e n , k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r e e n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
A r t i k e l 2 4 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
A r t i k e l 2 6 . - S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n i n h e t v o l g e n d a r t i k e l i s b e p a a l d . D e e l n e m i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a f s t a n d l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g :
§ 1 . D e v e n n o t e n k u n n e n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e v e n n o t e n d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r / r a a d v a n b e s t u u r . D i t r e g l e m e n t b e p a a l t t e v e n s d e w i j z e w a a r o p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n v e n n o o t v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
O m d e v e i l i g h e i d v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v o o r w a a r d e n s t e l l e n a a n h e t g e b r u i k v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n d i e z i j n b e p a a l d d o o r d e w e t , d e z e s t a t u t e n e n h e t i n t e r n r e g l e m e n t t e c o n t r o l e r e n e n v a s t t e s t e l l e n o f e e n v e n n o o t o p g e l d i g e w i j z e v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
§ 2 . H e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t h e m t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n .
A r t i k e l 2 9 . - B o e k j a a r R e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 0 . - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t
d e z e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
A r t i k e l 3 1 . - B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n
f u n c t i e z i j n v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
A r t i k e l 3 2 . - B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n a r t i k e l 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
N a d e l g i n g v a n d e s c h u l d e n e n d e l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
v e r m o g e n v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j
b e z i t t e n .
I I I . T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N B E N O E M I N G E N
1 . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n d o o r d e n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e v a n h u i d i g e a k t e , t e r g r i f f i e o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
3 . B e z o l d i g i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r / c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , b e h o u d e n s
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e b e z o l d i g i n g z a l d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
4 . V o l m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n : d e h e e r S T E V E N S D i r k ,
v o o r n o e m d , a l s o o k d e h e e r N i c k H E R E M A N S , w o n e n d e : H e r e n t a l s e s t e e n w e g , 7 , 2 2 2 0 H e i s t - o p -
d e n - B e r g , e l k m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t s t e l l i n g
e n m e t v o l g e n d e m a c h t e n :
- A l l e i n s c h r i j v i n g e n o f a a n v r a g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e
v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o f w i j z i g i n g h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t
a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
- a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e o p r i c h t i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d , e x p e d i t i e v a n d e a k t e
N o t a r i s M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R É