31/03/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 3 1 5 . 7 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S M O L D E R S - F I N A P L A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K A B B E E K V E S T 6 7 , 3 3 0 0 T I E N E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S , O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S , A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R S
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 0 1 j u l i 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p S M O L D E R S - F I N A P L A N B V B A h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d e n é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ` b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p M I R T B V B A ( R P R L E U V E N 0 4 4 9 . 3 6 1 . 0 1 2 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a b b e e k v e s t 6 7 , 3 3 0 0 T I E N E N e n m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V A N P O T T E L B E R G E T o m a s , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r . D e b e n o e m i n g g a a t l n v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 1 ,
U i t d e o n t v a n g e n k e n n i s g e v i n g b l i j k t d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p M 1 R I B V B A , o p 0 1 j u l i 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p s r e c h t b e s l i s t h e e f t o m d e H e e r V A N P O T T E L B E R G E T o m a s a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n M I R I B V B A i n h e t k a d e r v a n h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n M I R I B V B A b i j S M O L D E R S - F 1 N A P L A N B V B A .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 0 1 j u l i 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l = v a n d e v e n n o o t s c h a p S M O L D E R S - F 1 N A P L A N B V B A h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d e n é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n d e v e n n o o t s c h a p M 1 R I B V B A ( R P R L E U V E N 0 4 4 9 . 3 6 1 . 0 1 2 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a b b e e k v e s t 6 7 , 3 3 0 0 T I E N E N e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V A N P O T T E L B E R G E T o m a s , a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n . H e t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 2 . K w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 0 1 j u l i 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p S M O L D E R S - F I N A P L A N B V B A h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d e n é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p I N T E R A S S U R . B E B V B A ( R P R L E U V E N 0 8 2 4 . 6 0 8 . 2 8 2 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a b b e e k v e s t 6 7 , 3 3 0 0 T I E N E N e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V A N P O T T E L B E R G E T o m a s , t e b e n o e m e n a i s z a a k v o e r d e r . D e b e n o e m i n g g a a t I n v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 2 .
U i t d e o n t v a n g e n k e n n i s g e v i n g b l i j k t d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p 1 N T E R A S S U R . B E B V B A , o p 0 1 j u l i 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p s r e c h t b e s l i s t h e e f t o m d e H e e r V A N ; P O T T E L B E R G E T o m a s a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n I N T E R A S S U R . B E B V B A i n h e t k a d e r ; v a n h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n 1 N T E R A S S U R . B E B V B A b i j S M O L D E R S - F I N A P L A N B V B A ,
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 0 1 j u l i 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p S M O L D E R S - F I N A P L A N B V B A h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d e n é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n d e H e e r V A N P O T T E L B E R G E T o m a s , w o n e n d e t e K a r d i n a a l M e r c i e r l a a n 9 5 , 3 0 0 1 H E V E R L E E a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n . H e t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 2 . K w i j t i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r .
V o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n h e t k a n t o o r V e r e y c k e n & V e r e y c k e n A c c o u n t i n g B V B A ( B T W B E 0 4 5 8 . 8 1 3 . 2 6 5 ) , V e l d k a n t 2 , 2 5 5 0 K o n t i c h m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g o m d e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i v e r s e ( f i s c a l e ) a d m i n i s t r a t i e s , K B O ( e n o n d e m e m i n g s l o k e t t e n ) e n d e p o s t .
1 N T E R A S S U R . B E B V B A
Z a a k v o e r d e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : V A N P O T T E L B E R G E T o m a s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 N e e r g e l e g d t e r g r t i r t é t e t
R e c h t b a n k v a n K o o p h ~ a h ~ ~ ~ 2 . »
t e L e u v e n , d e D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 01.09.2014, NGL 19.09.2014 14589-0151-016
04/02/2014
ÿþ{
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 3 1 5 . 7 1 1
' A u
l ~ ~ e r g a a g r J
~ ~ ' r ' : ~ i ~ ~ E l ~ i ~ i l C d O ?
~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ 2 4 2 0 1 4
e ~ ~ ~ ~ : ~ , ~ . ~ ~ ~ J A N .
, e % , , . . e + I v e n , c e u e i n - - ~ 1
G r i f n e
1 1 1 1 ~ I 9 1 1 1 1 1 1 V I I I
* 1 9 0 3 3 8 4 1 *
Y
I I
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S m o l d e r s - F i n a p l a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K a b b e e k v e s t 6 7 , 3 3 0 0 T i e n e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r 1 d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) h e t b o e k j a a r z a l v o o r t a a n l o p e n v a n I a p r i l t o t 3 1 m a a r t v a n e l k j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t h e t l o p e n d b o e k j a a r v e r l e n g d t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n s e p t e m b e r o m 2 0 u 3 0 . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n s e p t e m b e r 2 0 1 4 o m 2 0 u 3 0 .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i ë l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a 3 t 4 t e f J i G . v a l i h B v . 3 r ~ ~ i a ~ ~ e c t , t ? , N a a m e i ; h o e d u r i I g r l e m . ? ; r i i j : " i ' u i 7 3 e r l t 2 i e r l d e r l 4 t a r + s . v a r l C ` ' U t : r ' ( t ) I S í e r ,
o e v t i e ÿ d E j e r G C f i 7 { 3 e , ^ . f ) 4 ` r i : ' S . ï 3 7 1 u 1 e r ) v i n d e r d e n t e v e t t e E l , B r i t i ` . o t ^ " I t 1 ' C i t , l )
s 1 . ? ~ T S f i ' , t L â e r l S E * 3 ` i l a n i i t C l z 1 3 . , ' i ~
05/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 31.10.2012 12623-0524-016
03/10/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2
V o o r - b e h o u d e f l h l u u i ~ i u i i ~ i ~ i 0 I I H I i
a a n h e t * i a i e s e i i *
B e l g i s c t
s t a a t c b t a
C 3 n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 3 1 a . 7 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i l ) : F i n a p i a n
N e e r ' e l ë l g d t e r , g r i i f i e c i e ( R e c h t b a n k v e i K o a h a n d e l t e L e u v e n , d e . , 2 ~ S E P « 2 e D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c b t s v a r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a b b e e k v e s t 6 7 , 3 3 0 0 T i e n e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i 1 s t e O u d - H e v e r l e e o p 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n ; " S m o l d e r s - F i n a p l a n " .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
. . . _ t i _ . . . . . . . r . . w + R
O p d a i a a t s 4 e b z v a l L u i k B v w r r n e l c e r R e c t o N a a m e r n o e o a l i g t l s i d v a n d e i t l s t r 4 . , ç e n d e n o a a r i = . , h e t z i j v a n d e p e r s o f o h i r e n )
b e v o e g d d e r . - c h t s p e r o o n t e n a a n z i e . , s , ; n M e d e n v a r t e g e r . " , c , o r d , ç } e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 22.11.2011 11614-0253-015
29/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 01.09.2015, NGL 25.09.2015 15597-0363-015