04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 28.12.2013, GGK 23.05.2014, NGL 01.07.2014 14253-0450-003
13/11/2014
�� Mod Word 11.1
I�3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken J�gpie
na neerlegging ter griffie van de akte ..;.-
. neergelegdlontvangen op 7
UMM uIIi
A
I
0 3 NOV, 201+4
~~~ ~l`i~le v~r! de Nederiandstatlge ~~~~~~~~~ ~'~w ~~~~e~:;~~t $~~~~~l
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Ondernemingsnr : 0445.712.426
Benaming
(voluit) : SNA Europe (Belgium)
(verkort) :
Rechtsvorm : Belgisch bijkantoor van SNA Europe (Benelux) B.V., besloten vennootschap naar Nederlands recht
Zetel : Vossenbeemd 113, 5705 CL, Helmond, Nederland
Bijkantoor in Belgi�: Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem
(volledig adres)
Onderwerp akte : ontslag en benoeming van een bestuurder � ontslag en benoeming van een wettelijke vertegenwoordiger
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur/directie van 2 september 2014:
1. De directeurs/bestuurders van de Vennootschap nemen akte [...j van het ontslag van Mevrouw Monique' Vermeulen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 september 2014.
2. De directeurs/bestuurders van de Vennootschap nemen akte van de benoeming van de heer Patrick van Houtum als bestuurder van de Vennootschap ter vervanging van mevrouw Monique Vermeulen met ingang vanaf 1 september 2014.
3. De directeurs/bestuurders besluiten het mandaat van Mevrouw Monique Vermeulen als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van de Vennootschap in te trekken met onmiddellijke ingang.
4. De directeurs/bestuurders besluiten met onmiddellijke ingang de volgende persoon te benoemen tot wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor:
- De heer Patrick van Houtum, woonachtig te Gramsbergenlaan 25, 5043 LB, Tilburg, Nederland Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Hij wordt benoemd voor onbepaalde tijd.
De directeurs/bestuurders bevestigen dat de heer van Houtum op dit ogenblik de enige wettelijke vertegenwoordiger is van het Belgisch bijkantoor van de Vennootschap.
5. De directeurs/bestuurders besluiten volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel in Belgi� met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.
Matthias Desimpelaere
Eversheds Brussels cvba
Lasthebber
Tegelijkertijd neergelegd:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
- originele notulen van de raad van bestuur/directie van SNA Europe (Benelux) B.V. van 2 september 2014, respectievelijk gelegaliseerd en voorzien van apostille door notaris S.J. Billet op 3 en 6 oktober 2014, door notaris A.L.H.M. van Griensven op 19 en 22 september 2014 en door notaris Vilhelmsson op 8 september 2014
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
r
i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.12.2012, NGL 01.08.2013 13396-0371-004
26/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.04.2011, NGL 19.02.2013 13040-0009-004
26/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.11.2011, NGL 19.02.2013 13040-0010-004
26/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.09.2010, NGL 19.02.2013 13040-0008-004
26/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 19.02.2013 13040-0011-004
20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.12.2008, NGL 19.02.2013 13040-0003-004
21/03/2012
��4114.1111
"
A
Voor-
51
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Mod Word 11.1
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken.kopie na neerlegging ter griffie van de akte
PNCee
0 9 MAR. 2012
Griffie
behoudet 11111
aan het *iaos99oi*
Belgisch
Staatsbla
Ondernemingsar : 0445.712.426
Benaming
(voluit) : SNA Europe (Belgium)
(verkort}
Rechtsvorm : Belgisch bijkantoor van SNA Europe (Benelux) B.V., besloten vennootschap naar Nederlands recht
Zetel : Vossenbeemd 113, 5705 CL, Helmond, Nederland
Bijkantoor in Belgi� : Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem
(volledig adres)
Onderwerp akte : ontslag en benoeming van een wettelijke vertegenwoordiger
Uittreksel uit het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van SNA Europe (Benelux) B,V. van 10 november 2011:
1...] in aanmerking nemende:
1. De heer Hans Jozef Pecasse heeft schriftelijk aangekondigd per 1 december 2011 af te treden als statutair bestuurder van de Vennootschap en heeft daarbij te kennen gegeven in te stemmen met onderstaande besluiten en geen gebruik te willen maken van zijn recht om in een vergadering te worden gehoord;
�" ]
2. De vennootschap heeft een Belgisch bijkantoor op het adres (B-1831) Diegem, Belgi�, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BTW BE 0445.712.426 RPR (Brussel) (het 'Bijkantoor'");
3. Het bestuur van de Vennootschap heeft op 12-2-2007 een algemene onbeperkte volmacht zoals bedoeld in artikel 3.62 lid 1 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek verleend aan de heer Hans Jozef Pecasse, voornoemd, in zijn hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van het Bijkantoor, welke volmacht alle zaken en alle rechtshandelingen omvat die betrekking hebben op het Bijkantoor, met de bevoegdheid om daden van beschikking te verrichten namens de Vennootschap (de "Volmacht');
4. De algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap kennis heeft genomen van het voornemen van het (nieuwe) bestuur van de Vennootschap om de (persoon van de) wettelijke vertegenwoordiger van het Bijkantoor en diens bevoegdheden te wijzigen, door:
i) de Volmacht aan de heer Hans Pecasse, voornoemd, in te trekken en hem te ontslaan ais wettelijke vertegenwoordiger van het Bijkantoor; en
ii) mevrouw Monique Vermeulen, geboren te Rotterdam, op 23 februari 1960, te benoemen/aan te wijzen als wettelijk vertegenwoordiger van het Bijkantoor en aan haar een algemene onbeperkte volmacht zoals bedoeld in artikel 3.62 lid 1 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek te verstrekken, welke volmacht alle zaken en aile rechtshandelingen omvat die betrekking hebben op het Bijkantoor, met de bevoegdheid om daden van beschikking te verrichten namens de Vennootschap.
besluit hierbij buiten vergadering:
1. het beslulit om goedkeuring te versenen aan (het voorstel van) het bestuur van de Vennootschap om:
i) de Volmacht aan de heer Hans Pecasse, voornoemd, in te trekken en hem te ontslaan als wettelijke
vertegenwoordiger; en
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
ii) mevrouw Monique Vermeulen, geboren te Rotterdam, op 23 februari 1960, te benoemenlaan te wijzen als wettelijk vertegenwoordiger van het Bijkantoor en aan haar een algemene onbeperkte volmacht zoals bedoeld in artikel 3.62 lid 1 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek te verstrekken, welke volmacht aile zaken en aile rechtshandelingen omvat die betrekking hebben op het Bijkantoor, met de bevoegdheid om daden van beschikking te verrichten namens de Vennootschap.
Uittreksel uit het bestuursbesluit van SNA Europe (Benelux) B.V. van 1 december 2011: [...] nemen de volgende besluiten:
1, het besluit om de Volmacht van de heer H.J. Pecasse met onmiddellijke ingang in te trekken en hem te ontslaan als wettelijke vertegenwoordiger van het Bijkantoor;
2. het besluit om mevrouw M, Vermeulen met onmiddellijke ingang te benoemen/aan te wijzen tot wettelijk vertegenwoordiger van het Bijkantoor van de Vennootschap en aan haar een volmacht te verlenen als hierna onder 3. vermeld, Haar mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend;
3. het besluit om een algemene volmacht zoals bedoeld in artikel 3.62 lid 1 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek te verlenen aan mevrouw M. Vermeulen, voornoemd, (de "Gevolmachtigde") in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van het Bijkantoor, welke volmacht omvat alle zaken en alle rechtshandelingen die betrekking hebben op het Bijkantoor, met de bevoegdheid voor de Gevolmachtigde om daden van beschikking te verrichten namens de Vennootschap.
De Gevolmachtigde is bevoegd de aan haar verstrekte volmacht aan een ander te verlenen of een ander in zijn plaats te stellen.
De Gevolmachtigde is ook bevoegd van de aan hem/haar verstrekte volmacht gebruik te maken indien de Gevolmachtigde tevens optreedt als gevolmachtigde van een of meer andere bij een rechtshandeling betrokkenen.
De volmacht kan slechts schriftelijk worden herroepen,
De volmacht wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
Matthias Desimpelaere
Eversheds Brussels cvba
Advocaat
Tegelijkertijd neergelegd:
- besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van SNA Europe (Benelux) B.V. van 10 november 2011, zoals gelegaliseerd door notaris P.M. de Jong op 27 december 2011, voorzien van apostille op 29 december 2011;
- bestuursbesluit van SNA Europe (Benelux) B.V. van 1 december 2011, zoals gelegaliseerd door het ambt van notaris P.M, de Jong op 27 december 2011, voorzien van apostille op 29 december 2011,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
18/02/2015
��Matl Word 11.1
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr : 0445.712.426
Benaming
(voluit) : SNA Europe (Belgium)
(verkort) :
Rechtsvorm : Belgisch bijkantoor van SNA Europe (Benelux) B.V., besloten vennootschap naar Nederlands recht
Zetel : Vossenbeemd 113, 5705 CL, Helmond, Nederland
Bijkantoor in Belgi�; Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Sluiting van het bijkantoor
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 9 januari 2015:
1. De bestuurders van de Vennootschap nemen akte van het feit dat op 12 januari 2015 een buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht "SNA Tools Belgium", (de "Belgische Vennootschap"), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1831 Diegem, De Kleetlaan 12A, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen onder het Ondememingsnummer 0508.884.269, zal gehouden worden op het kantoor van Notaris Paul Maselis, om te stemmen over de inbreng van de bedrijfstak "SNA Europe (Belgium)", Belgisch bijkantoor van "SNA Europe (Benelux) B.V.� (het "Bijkantoor") in de Belgische Vennootschap (de "inbreng"),
Onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de Inbreng door de buitengewone algemene vergadering van de Belgische Vennootschap wordt er hierbij:
BESLOTEN het Bijkantoor met ingang vanaf de datum van Inbreng (12 januari 2015) te sluiten,
BESLOTEN om alle stukken betreffende het Bijkantoor gedurende vijf jaar vanaf de datum van de sluiting van Bijkantoor te bewaren op het volgende adres in Belgi�:
Eversheds Brussels cvba
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
2, De bestuurders besluiten vervolgens dat het mandaat van Patrick van Houtum, wonende te Gramsbergenlaan 25 5043 LB Tilburg, Nederland, als enige wettelijke vertegenwoordiger van Bijkantoor, daartoe benoemd bij beslissing van 2 september 2014, be�indigd wordt op datum van en naar aanleiding van de lnbreng (12 januari 2015).
De bestuurders verlenen Patrick van Houtum kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als enige
wettelijke vertegenwoordiger van het Bijkantoor. "
3. De bestuurders bevestigen n.a.v. de sluiting van het Bijkantoor dat de raad van bestuur op datum van dit besluit als volgt is samengesteld:
1. Joacim Einvall, geboren te Aneboda, Zweden, op 3 augustus 1967;
2. David Wayne Vecchi, geboren te Stroughton, Verenigde Staten van Amerika, op 25 mei 1963;
3. Rolf Stefan Kenneth Brinkehag, geboren te Hille, Zweden, op 17 oktober 1963; en
4. Patrick Johannes Franciscus Josephus Cornelius van Houtum, geboren te Goirle, Nederland, op 7 september 1975,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
11110
i i
1_
11
IV
rleergeiegdlontvangen op
O � FEB. 2015
ter grtffie van da ri ~~l;~ierlandstalige
ae
rechtbank Brussel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
~"
e- , Vo#x-
4. De bestuurders besluiten volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kieetlaan 12A, 1834 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel in Belgi� met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.
Matthias Desimpelaere
Eversheds Brussels cvba
Lasthebber
Tegelijk bijgevoegd:
- origineel afschrift van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van SNA Europe (Benelux)
B.V. van 9 januari 2015, gelegaliseerd door notaris S.J. Billet en voorzien van een apostille.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
behouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge