06/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 30.09.2014 14622-0151-031
06/12/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a l 2 . 1
i l
A
~ I
1 1
V o o i b e h o w a a n h S e l g i s S t a a t s t
' 1 3 1 8 2 7 9 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 7 9 8 . 4 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S N A B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o z e n b e r g , 1 3 , 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p
2 6 o k t o b e r 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
( " )
R e s o l u t i e 1 , H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r s t e l l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
" 1 J e a n - M a r i e Z O D O [ V i e u x C h e m i n d e M o n s , 5 , 7 6 3 6 V a u l x , B e l g ï e ] , J e a n - J a c q u e s F O U R M A U X
[ R u e d ' O n n o n t , 1 2 8 à 7 5 4 0 K a i n ] e n d e v e n n o o t s c h a p P R E M I U M N V [ C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 2 1 1 ,
7 5 0 0 T o u r n a i , B e l g ï e ] , B E 8 9 2 . 1 6 4 . 6 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - M a r i e Z O D O t e h e r b e n o e m e n t o t
b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 6 o k t o b e r 2 0 1 3 ;
2 . d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s o p 6 j a a r v a s t t e s t e l l e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ;
3 . d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s J e a n - M a r i e Z O D O e n J e a n - J a c q u e s I ~ O U R M A U X o n b e z o l d i g d z a l
z i j n ;
4 . d a t h e t m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p P R E M I U M N V b e z o l d i g d z a I z i j n .
R e s o l u t i e 2 : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r s t e l l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
1 . D e B V B A D C B C o l l i n & D e s a b l e n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r E m m a n u e l C o l l i n , B e d r i j f s r e v i s o r ,
w a a r v a n d e h o o f d z e t e l i n 7 5 0 0 D o o r n i k , 1 9 a v e n u e d e s E r a b l e s l i g t , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s , m e t
i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ;
I d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s o p 3 j a a r v a s t t e s t e l l e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
3 , h e t b e d r a g v a n d e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s o p 5 0 0 0 , 0 0 E U R v a s t t e s t e l l e n , o n k o s t e n e n B T W n i e t i n b e g r e p e n . D e z e b e z o l d i g i n g z a l g e ï n d e x e e r d w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" n - - > R , 1 - 9 , ! , m ~ : à
~
2 6 N O V 2 0 1 3
G r i f f i e
4 b
( ' " )
U i t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 3
R e s o l u t i e 1 : H e r b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
H e t m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n f u n c t i e , z a l o p 2 6 o k t o b e r 2 0 I 3 e i n d i g e n . B i j g e v o l g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m J e a n - M a r i e Z O D O t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
R e s o l u t i e 2 : H e r b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , i n f u n c t i e , z a l o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 3 e i n d i g e n . B i j g e v o l g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m J e a n - M a r i e Z O D O [ V i e u x C h e m i n d e M o n s , 5 , 7 6 3 6 V a u l x , B e l g ï e ] e n d e v e n n o o t s c h a p P R E M I U M N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - M a r i e Z O D O [ C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 2 1 1 , 7 5 0 0 T o u r n a i , B e I g ï e ] t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t v a n J e a n - M a r i e Z O D O z a l o n b e z o l d i g d z i j n . H e t m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p P R E M I U M N V z a I b e z o l d i g d z i j n .
( . " )
J e a n - M a r i e Z O D O
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
03/12/2014
ÿþM o d 2 , 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ~ ~
v o o r -
b e h o u d e n
I I I I ! I I I I I / ! I / I ! I I I I I I I I I I I I ! / I I l l u h ! I i i i i i / i i i i i
* 1 4 2 1 6 3 7 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 7 9 8 . 4 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S N A B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w é , L o z e n b e r g , 1 3
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N U I T T R E D I N G E N - B E N O E M I N G E N
V o l g e n s e e n a k t e g e m a a k t d o o r N o t a r i s R a i n i e r J a c o b d e B e u c k e n , t e B r a i n e - l e - C o m t e , o p 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 , W o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S N A B " .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s D o m i n i q u e T a s s e t , v e r b l i j v e n d e t e B r a i n e - l e - C o m t e , o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e e n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 1 5 4 3 3 7 6 .
A l l e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i j f t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o s ( 1 . 0 1 5 . 6 8 0 E U R ) ; v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) o v e r t e g a a n t o t é é n m i l j o e n h o n d e r d e n v i j f t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o s ( 1 . 1 1 5 . 6 8 0 E U R ) m e t u i t g i f t e v a n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 1 0 1 . 5 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d v a n d e ' , b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z o a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b e g r o t i n g s j a a r , v a n a f h e d e n .
S t e m m i n g : t o t s t e m m i n g g e b r a c h t , w o r d t d i e b e s l i s s i n g g o e d g e k e u r d b i j é é n s t e m m i g h e i d .
T W E E D E B E S L I S S I N G : I N S C H R I J V I N G E N V R I J S T E L L I N G
E n n u , t r e d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p , t e n z i j :
- d e v e n n o o t s c h a p P G A B E L G I E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 5 0 0 T o u r n a i , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 2 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 0 . 7 7 7 . 7 1 7 , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , n a l e z i n g v a n w a t h i e r v o o r w o r d t g e n o e m d e n v e r k l a r e n d g o o d k e n n i s t e h e b b e n v a n d e f i n a n c i e l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , v a n h a a r s t a t u t e n , v e r k l a a r t 4 9 . 7 6 8 n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n e n w a a r v a n d e
u i t g i f t e w o r d t j u i s t b e s l o t e n e n d i e t e h e b b e n v o l l e d i g v r i j g e s t e l d t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d
z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o s ( 4 9 7 . 6 8 0 E U R ) m e t v o r i g e s t o r t i n g o p d e r e k e n i n g n u m m e r N E 5 5 0 0 1 7 3 9 1 2 7 1 4 4 o p e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k B N P P A R I S B A S F O R T I S ,
E e n b a n k a t t e s t v a n 1 4 1 1 1 ' 2 0 1 4 w e r d a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d ,
- d e v e n n o o t s c h a p P R E M I U M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 5 0 0 T o u r n a i , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 2 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 2 . 1 6 4 . 6 2 6 , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , n a l e z i n g v a n w a t h i e r v o o r w o r d t g e n o e m d e n v e r k l a r e n d g o e d k e n n i s t e h e b b e n v a n d e f i n a n c i e l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , v a n h a a r s t a t u t e n , v e r k l a a r t 5 1 . 8 0 0 n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n e n w a a r v a n d e u i t g i f t e w o r d t j u i s t b e s l o t e n e n d i e t e h e b b e n v o l l e d i g v r i j g e s t e l d t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d a c h t l e n d u i z e n d e u r o s ( 5 1 8 . 0 0 0 E U R ) m e t v o r i g e s t o r t i n g o p d e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 5 0 0 1 7 3 9 1 2 7 1 4 4 o p e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k B N P P A R I S B A S F O R T I S .
E e n b a n k a t t e s t v a n 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 w e r d a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
S t e m m i n g : t o t s t e m m i n g g e b r a c h t , w o r d t d i e b e s l i s s i n g g o e d g e k e u r d b i j é é n s t e m m i g h e i d .
D E R D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E W E R K E L I J K E K A P 1 T A A L V E R H O G I N G
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e c T e i e c s d l a n t v a n g e n o p
2 4 N O V , 2 0 1 4
a r i f f i e ' N ~ d a r l a n d s t a l i g e
' ~ t ~ i f f i e ~ ~ l P r r . i S S G l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" - V o o r b e h o u d e n a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w o r d t i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l w o r d t b e d r a a g d t o t é é n m i l j o e n h o n d e r d e n v i j f t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o s ( 1 . 1 1 5 . 6 8 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 1 1 . 5 6 8 a a n d e l e n .
S t e m m i n g : t o t s t e m m i n g g e b r a c h t , w o r d t d i e b e s l i s s i n g g o e d g e k e u r d b i j é é n s t e m m i g h e i d .
V I E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G I N G E N V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i i j z i g e n :
A r t i k e l v i j f : d i t a r t i k e l w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d t o t é é n m i l j o e n h o n d e r d e n v i j f t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
t a c h t i g e u r o s ( 1 . 1 1 5 . 6 8 0 E U R ) , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n e l f -
d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 1 1 1 . 5 6 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e » .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I J F D E B E S L I S S I N G : U I T T R E D I N G E N - B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e a c t e r e n :
" D e u i t t r e d i n g v a n h e t b e s t u u r m a n d a a t v a n d e H e e r F O U R M A U X J e a n - J a c q u e s , g e h u i s v e s t t e K a i n , r u e d ' O r m o n t , 1 2 8 , v a n a f h e d e n .
" D e u i t t r e d i n g v a n h e t b e s t u u r m a n d a a t v a n d e N V P R E M I U M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 5 0 0 T o u r n a i , C h a u s s é é e d e B r u x e l l e s , 2 1 1 , R P R 0 8 9 2 1 6 4 . 6 2 6 , v a n a f h e d e n .
" D e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r M I R A L L E S H e r v é , g e b o r e n t e C a s a b l a n c a o p 1 1 / 1 1 / 1 9 7 0 , g e h u i s v e s t i n F r a n k r i j k , L i g u g é ( 8 6 2 4 0 ) , M i r a n d e , v a n a f h e d e n .
" D e b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r G U I L L O U A n t o i n e , g e b o r e n t e C h â t e l l e r a u l t o p 2 4 1 0 4 1 1 9 6 4 , g e h u i s v e s t t e L i l l e , 3 9 , r u e P a t o u , v a n a f h e d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
D e n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r a c t e e r t :
" D e u i t t r e d i n g v a n d e N V P R E M I U M , a l s a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r , v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o o k d e v e n n o o t s c h a p K P M G a l s m e d e r e v i s o r t e b e n o e m e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 0 0 0 L i è g e , C l o s C h a n m u r l y , 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P A L M A l e x i s .
S t e m m i n g : t o t s t e m m i n g g e b r a c h t , w o r d t d i e b e s l i s s i n g g o e d g e k e u r d b i j é é n s t e m m i g h e i d . Z E S D E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t i g i n g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n o p d e v o o r g e n o e m d e p u n t e n e n v o o r d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
S t e m m i n g : t o t s t e m m i n g g e b r a c h t , w o r d t d i e b e s l i s s i n g g o e d g e k e u r d b i j é é n s t e m m i g h e i d ,
V o o r g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l , d e N o t a r i s R a i n i e r J a c o b d e B e u c k e n , N e e r g e l e g d e e n g e l i j k v o r m i n g a f s c h r i f t v a n c i e a k t e e n e e n c o o r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 31.08.2012 12514-0114-028
07/09/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 31.08.2011 11508-0570-027
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 17.08.2011 11408-0456-026
10/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a s
" 1 1 0 0 0 5 7 9
U S S E L
3 0 D E C . 2 0 1 0
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 7 9 8 4 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S N A B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o z e n b e r g 1 3 - S i n t S t e v e n s W o l u m e - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o i e m i g v a n e e n c o m m i s s a r i s
N o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e B u i t e n g e w o n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 0 ( . . , )
V e r v o l g e n s g a a t d e v o o r z i t t e r o v e r t o t d e d a g o r d e , z i j n d e :
B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t , n a v e r i f i c a t i e d o o r d e s t e m o p n e m e r , a l s w a a r a c h t i g e n j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n g a a t o v e r t o t b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e B V B A D C B C o l l i n & D e s a b l e n s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r E m m a n u e l C o l l i n , B e d r i j f s r e v i s e u r , w a a r v a n h e t h o o f d z e t e l i n 7 5 0 0 D o o r n i k 1 9 a v e n u e d e s E r a b l e s l i g t , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r l i j k s e r e k e n i n g e n v a n 2 0 1 2 g o e d k e u r t .
P i e r r e C O U R C O L
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 26.08.2010 10466-0534-025
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 28.08.2009 09701-0342-023
16/04/2015
ÿþ1 . 4 x 1 2 . 1
l t ! t 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e .
n e e r g e l e g d / u t i t v a n g e n o p
I I I 1 i u i i o ~ u i i d u u ~ 1 u 1
1 0 5 5 0 9
0 3 A P R , 2 0 1 5 .
V I - 2 n c e i e d e r l a n d s t a l i g e
B r u s s e l
+ . . : ' ' . . . . . ~ ~ . 3 ï ~ 4 ~ + t ! _ t ~ w ~ , i . 1 ^ , ~ . " . . . s . » . . . . _ . . . . _ . . , ,
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 7 9 8 . 4 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S N A B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o z e n b e r g , 1 3 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
O n d e r r o e r " a k t e : U i t t r e d i n g v a n d e g e v o l m a c h t i g d e
U i t r e k s e l v a n d e N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 :
R e s o l u t i e 1 : U i t t r e d i n g v a n d e g e v o l m a c h t i g d e
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s t d e u i t t r e d i n g v a n h e t g e v o l m a c h t i g d e m a n d a a t v a n d e H e e r P i e r r e C o u r c o l t e a c t e r e n e n
d i t v a n a f h e d e n ,
J e a n - M a r i e Z O D O G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e r a a t s t e b i z , v a n L , U i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .