01/07/2014
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R e -
1 1 1 1 1 1 1 i f f j [ 1 1 1 0 1 1 1 1
M o d W o n 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L
2 4 - 0 6 - e . 0 1 4 1 I J U N 1 2 0 1 4
v i % g i e f i r i e v a n d e e . f r a e r i a n d s t a l l g e W r e i t 4 4 1 : i i I m o v h a n d , e 1 B r u s s e l
3 I S C H S T A .
. n e e t u e l g d / o n t v a n g e n o p
I V O N I T E U R U W E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 5 5 3 7 Z 5 e 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o c i a l E y e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a t e r h o e n l a a n , 1 5 t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C o r i n n e D U P O N T , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , o p t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n d a t 1 . D e H e e r C R A S S E L T S C h r i s t o p h e B e r n a r d F r é d é r i c , w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , W a t e r h o e n l a a n , 1 5 e n 2 . M e v r o u w M I E C R E T C a r o l i n e A l i n e J e a n n e , w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , W a t e r h o e n l a a n , 1 5 e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " S o c i a l E y e s " h e b b e n o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e s t a t u t e n : A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , W a t e r h o e n l a a n , 1 5 .
A r t i k e l 3 : D o e l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r z o v e r v o o r a f g a a n d d e n o o d z a k e l i j k e v e r g u n n i n g i s b e k o m e n v o o r d e g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p ;
1 . v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n m e d e w e r k i n g m e t d e z e l a a t s t e n :
* a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t b u s i n e s s m a n a g e m e n t e n - c o n s u l t a n c y , w a a r o n d e r c o m m e r c i e e l e n m a r k e t i n g g e r e l a t e e r d b e h e e r , o p e r a t i o n e e l b e h e e r , t e c h n i s c h b e h e e r , b e h e e r v a n o n d e r z o e k - e n o n t w i k k e l i n g s a c t i v i t e i t e n , t e a m m a n a g e m e n t , a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r e n p e r s o n e e l s b e h e e r .
* h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n v a n w e l k e a a r d o o k o p h e t v l a k v a n p u b l i c r e l a t i o n s , m e t i n b e g r i p v a n m a a r z o n d e r b e p e r k i n g , p r o m o t i e , v e r k o o p , p e r s r e l a t i e s , l o b b y l n g , p u b l i c a f f a i r s , a d v i e s o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s p o s i t i o n e r i n g , e n z .
* d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e i m p o r t , d e e x p e r t , h e t o n t w e r p , d e f a b r i c a g e , d e a s s e m b l a g e e n d e v e r k o o p i n h e t g r o o t e n h e t k l e i n v a n e n i g e r l e i m a t e r i a a l , m e e r b e p a a l d e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g e x h a u s t i e f i s , v a n c o m p u t e r a p p a r a t u u r , r e c l a m e m a t e r i a a l e n p r o m o t i e m a t e r i a a l ;
h e t p l a n n e n , o r g a n i s e r e n e n c o ö r d i n e r e n v a n b e u r z e n ;
h e t p l a n n e n , o r g a n i s e r e n , c o ö r d i n e r e n e n v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g e n , o u t p l a c e m e n t , a s s e s s m e n t e n b e g e l e i d i n g s m o d e l l e n ;
* h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n a d v i e s a a n b e d r i j v e n o p h e t v l a k v a n w e r v i n g , o u t p l a c e m e n t , a s s e s s m e n t e n o p l e i d i n g e n
* h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n c o m m u n i c a t i e o p h e t v l a k v a n c o a c h i n g e n t r a i n i n g ;
- I ' m a n a g e m e n t c o n s u l t a n c y ;
* d e e v a l u a t i e v a n p r o j e c t e n e n o n t w i k k e l i n g s p r o g r a m m a ' s ,
* h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r , o p l e i d i n g e n , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e e n o r g a n i s a t i e i n d e b r e e d s t e z i n , e n m e e r b e p a a l d i n z a k e s o c i a a l b e h e e r , a u d i t s , w e r v i n g , o p l e i d i n g e n e n p e r s o n e e l s b e h e e r . * h e t m e e d e l e n v a n s t a t i s t i e k e n , h e t u i t v o e r e n v a n s t a t i s t i s c h e s t u d i e s e n h e t v e r r i c h t e n v a n s t a t i s t i s c h e a n a l y s e s ;
* h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s a a n o n d e r n e m i n g e n e n h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , m e e r b e p a a l d o p h e t v l a k v a n p u b l i c a f f a i r s e n E u r o p e s e a a n g e l e g e n h e d e n .
2 , v o o r e i g e n r e k e n i n g
* d e v e r w e r v i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n m e t n a m e , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , a l d a n n i e t b e u r s g e n o t e e r d e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e a a n d e l e n e n d e e l n e m i n g e n , o p v o o r l o p i g e o f p e r m a n e n t e b a s i s ; o b l i g a t i e s , k a s b o n n e n , w a r r a n t s , o p t i e s e n g e l i j k a a r d i g e e f f e c t e n , e d e l m e t a l e n , k u n s t w e r k e n , s c h i l d e r i j e n , m e u b e l s e n s n u i s t e r i j e n ; t e r r e i n e n e n g e b o u w e n ; i n h e t a l g e m e e n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* d e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s g e s p l i t s t e r e c h t e n v e r w e r v e n i n e e n g e b o u w e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h e t g e b o u w t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n z i j n p e r s o n e e l s l e d e n e n / o f b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
* d e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n m e t e l k g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
* m e e r i n h e t b i j z o n d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p v i a i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f f u s i e b e l a n g e n n e m e n i n o f z i c h b e z i g h o u d e n m e t h e t b e h e e r e n / o f d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r u i t o e f e n e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l , o p v o o r w a a r d e d a t e r g e e n b e l a n g e n c o n f l i c t i s t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 E u r ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e A r t i k e l 6 ; I n s c h r i j v i n g A f b e t a l i n g O p h o n d e r d a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o p e r a a n d e e l , a l s v o l g t :
- d o o r d e H e e r C h r i s t o p h e C R A S S E L T S n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n 9 9
- d o o r M e v r o u w C a r o l i n e M I E C R E T é é n a a n d e e l 1
I D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t e l k a a n d e e l w a a r o p z o w e r d i n g e s c h r e v e n a f b e t a a l d w e r d t e n b e l o o p v a n e e n d e r d e d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d v e r r i c h t o p r e k e - n i n g n u m m e r B E 0 3 3 6 3 1 3 5 1 6 4 2 8 4 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h n t i n g b i j I N G z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n s o m v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o b e s c h i k t . E e n b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g i s d a a r n e t a a n d e v o o r n o e m d e n o t a r i s g e g e v e n .
A r t i k e l 1 0 : Z a a k v o e r i n g D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e p a a l t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
A r t i k e l 1 1 : V a c a t u r e I n g e v a l v a n v a c a t u r e v a n d e p l a a t s v a n z a a k v o e r d e r , v o o r z i e t d e v e r g a d e r i n g i n v o o r k o m e n d g e v a l l n d e v e r v a n g i n g ; z i j s t e l t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r v a s t . A r t i k e l 1 2 : M a c h t e n d e r z a a k v o e r i n g I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , d a n k o m e n a l l e m a c h t e n v a n d e z a a k v o e r i n g a a n h e m t o e . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d a t g e l d i g b e r a a d s l a a g t i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g i s o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n d a t b e s l i s s i n g e n n e e m t m e t e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g A r t i k e l 1 3 ; V e r t e g e n w o o r d i g i n g a k t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 1 7 : V e r g a d e r i n g l e d e r j a a r d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n m e i o m a c h t t i e n u u r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 4 : B o e k j a a r H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p e e r s t j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . A r t i k e l 2 8 : V e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o N a d e l g i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n , k o s t e n , v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t t o t d e t e r u g b e t a l i n g , i n s p e c i ë n o f i n e f f e c t e n , v a n h e t a f b e t a a l d e e n n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g d e r a a n d e l e n . I n d i e n a i l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t t u s s e n a l l e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n f o n d s e n t e n l a s t e v a n d e o n v o l d o e n d e a f b e t a a l d e a a n - ' d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k t e r u g b e t a l i n - r g e n i n s p e c i ë n t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e m a t e a f b e t a a l d z i j n . H e t s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d t u s s e n a l d e a a n d e l e n .
I I I . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E n o n m i d d e l l i j k z i j n d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d - v a n s t e m m e n ;
1 . J a a r v e r g a d e r i n g : D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p a c h t e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
2 . B o e k j a a r : H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
3 . Z a a k v o e r d e r V e r g o e d i n g D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r : D e H e e r C h r i s t o p h e C r a s s e l t s , v o o r n o e m d . Z i j n m a n d a a t w o r d t b e z o l d i g . D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n «
5 . V o l m a c h t D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r a a n d e H e e r C h r i s t o p h e C R A S S E L T S , v o o r n o e m d , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n a a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
6 . O v e r n a m e v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n I n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g A l l e v e r b i n t e n i s s e n , e v e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e
- - - - - - " - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o p r i c h t e r s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g s i n d s é é n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
w o r d e n d o o r d e h i e r b i j o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p o v e r g e n o m e n . D e z e o v e r n a m e h e e f t e c h t e r s l e c h t s e f f e c t o p h e t o g e n b l i k w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t
V O O R E E N S L U I D E N D U I T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d c l e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h o u d e n
-
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e