09/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
L V S $ E L
3 Q D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 5 0 9 . 5 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o c i é t é C o m m e r c i a l e S o v a c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i c t o r M a r c h a n d s t r a a t 1 7 - 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t r e k s e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3
M e v r o u w B r i g i t t e G O S S I A U X , w o n e n d e a v e n u e P i e r r e H o l o f f e n ° 3 0 à 1 3 4 2 L i m e l e t t e , w o r d t b e n o e m d a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n d u u r v a n é é n j a a r .
T e d i e n e i n d e z a l z i j o v e r d e b e v o e g d h e i d o m d e d a g e l i j k s e l e i d i n g v a n h e t b e d r i j f b e s c h i k k e n . V o o r l e t s d i e u i t d i t k a d e r g a a t , z a l d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s n o d i g z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t J . J o r d e n s b v b a / A r n a u d T r e j b i e z o m v e r d e r t e g a a n m e t d e v e r s c h i l l e n d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e d o c u m e n t e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
A r n a u d T r e j b i e z
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/01/2015
ÿþL r 2
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r a e l e g d % t v ~ ; n g ~ ~ u p
2 1 L : . 2 0 4
t e r g r U i e v a n d e H e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v G e ï e i ? p l ~ a n c l e l ~ r ~ c s a f
b s à ; : e c i e t ; i l l i e n t o t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 5 0 9 . 5 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O C I E T E C O M M E R C I A L E S O V A C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i c t o r M a r c h a n d s t r a a t , 1 7 t e 3 0 9 0 O V E R I J S E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4
M e v r o u w B r i g i t t e G O S S 1 A U X , w o n e n d e a v e n u e P i e r r e H o l o f f e n ° 3 0 â 1 3 4 2 L i m e l e t t e , w o r d t h e r b e n o e m d a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v o o r e e n d u u r v a n é é n j a a r . T e d i e n e i n d e z a l z i j o v e r d e b e v o e g d h e i d o m d e d a g e l i j k s e l e i d i n g v a n h e t b e d r i j f b e s c h i k k e n .
V o o r i e t s d i e u i t d i t k a d e r g a a t , z a l d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s n o d i g z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t J . J o r d e n s b v b a 1 M a r i o n d e C r o m b r u g g h e o m v e r d e r t e g a a n m e t d e v e r s c h i l l e n d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e d o c u m e n t e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/03/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u e
u s ~ ~ L
G ~ ~
u i i R I I I I I U I I f l I I l i i i
* 1 3 0 4 3 0 7 6 *
0 - 6 - M A R : - 2 0 4
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 2 2 . 5 0 9 . 5 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S O C I E T E C O M M E R C I A L E S O V A C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i c t o r M a r c h a n d s t r a a t 1 7
3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u l t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e C l a e s e n t e H o e i l a a r t , o p 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , i ! m e t r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d t e k a n t o o r O v e r i j s e , d e 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 t w e e b l a d e n , t w e e v e r z e n d i n g e n , . ; B o e k 1 3 1 b l a d 6 2 v a k 8 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o D e e . a . I n s p e c t e u r g e t e k e n d K . G u n s " d a t d e ; ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S O C I E T E C O M M E R C I A L E S O V A C , m e t , ; z e t e l t e O v e r i j s e , V i c t o r M a r c h a n d s t r a a t 1 7 , o n d e r w o r p e n a a n B T W o n d e r n u m m e r 4 2 2 . 5 0 9 . 5 3 1 , g e l e g e n ° b i n n e n h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
t t 1 , V e r d e l i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t t o e k e n n i n g v a n t w e e n i e u w e a a n d e l e n v o o r é é n b e s t a a n d ;
a a n d e e l .
2 . a ) E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e t t b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ; ( 7 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r d e c r e a t i e v a n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 6 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ; ; n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
O p d e z e 6 2 5 n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 1 6 0 , 0 0 t ; E U R ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n
- v i e r e n t w i n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 2 4 , 8 0 E U R ) a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o i t t ( 1 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R )
- h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 1 3 5 , 2 0 E U R ) a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d ; ; v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R )
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e w e r d v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t i p r o c e n t ,
b ) A f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
c ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
d ) V a s t s t e l l i n g d a t d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s .
e ) P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s "
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; t i F
3 . a ) T w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , o r n i h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d l i t ; t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t t
¬ t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , D e z e t ,
k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s g e b e u r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
b ) V a s t s t e l l i n g d a t d e t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s ,
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w a t v o o r a f g a a t .
t i
h
0 - -
s ~
, V o o r -
" b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 m e t v o l m a c h t
- G e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n m e t h i s t o r i e k
N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e C l a e s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 14.06.2012 12190-0066-018
17/01/2012
ÿþn
v i b e h c a a r B e l t S t a t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
G r i f f i e t i 3 J A
1
1 1 1
* i a o i 3 s q z *
B e n a m i n g : S o c i é t é C o m m e r c i a l e S O V A C
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i c t o r M a r c h a n d s t r a a t , 1 7 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
" O n d e r n e r n i n g s n r : 4 2 2 5 0 9 5 3 1
V o o r w e r p a k t e : B E N O E M I N G - V O L M A C H T E N
U I T T R E K S E L V A N H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1
E n i g b e s l u i t
M e v r o u w B r i g i t t e G O S S I A U X , w o n e n d e a v e n u e P i e r r e H o l o f f e n ° 3 0 à 1 3 4 2 L i m e l e t t e ,
w o r d t b e n o e m d a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2
v o o r e e n d u u r v a n é é n j a a r .
T e d i e n e i n d e z a l z i j o v e r d e b e v o e g d h e i d o m d e d a g e l i j k s e l e i d i n g v a n h e t b e d r i j f b e s c h i k k e n .
V o o r i e t s d i e u i t d i t k a d e r g a a t , z a l d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s n o d i g z i j n .
S t é p h a n P E R N E E L
A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o ' : N a a m e n h a e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/10/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : S o c i é t é C o m m e r c i a l e S O V A C
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i c t o r M a r c h a n d s t r a a t , 1 7 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 2 5 0 9 5 3 1
V o o r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G M A N D A T E N
l l
* 1 1 1 5 5 8 4 6 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
® 5 Q - 1 0 - 2 0 1 1
G r i f f i e
- y
U I T T R E K S E L V A N H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N
O P 7 J U N I 2 0 1 1
4 d e b e s l u i t
D e m a n d a t e n v a n b e h e e r d e r s v a n M e v r o u w B r i g i t t e G O S S I A U X e n v a n d e H e r e n S t é p h a n P E R N E E L e n
A n d r é W A S T I E L S o p d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g v e r v a l l e n d e w o r d e n h e r n i e u w d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r ,
h e t z i j t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
U I T T R E K S E L V A N H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
G E H O U D E N O P 7 J U N I 2 0 1 1
E n i g b e s l u i t
M i j n h e e r S t é p h a n P E R N E E L w o r d t t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d b e n o e m d v o o r e e n
t e r m i j n v a n z e s j a a r , h e t z i j t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l h i j o v e r a l d e v o l m a c h t e n b e s c h i k k e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 v a n
d e s t a t u t e n .
S t é p h a n P E R N E E L
A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/10/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : S o c i é t é C o m m e r c i a l e S O V A C
R e c h t s v o r e : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i c t o r M a r c h a n d s t r a a t , 1 7 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 5 0 9 5 3 1
V o o r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G M A N D A T E N
U I T T R E K S E L V A N H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
G E H O U D E N O P 2 6 S E P T E M B E R 2 0 1 1
E n i g b e s l u i t
M e v r o u w B r i g i t t e G O S S I A U X , w o n e n d e a v e n u e P i e r r e H o l o f f e n ° 3 0 t e 1 3 4 2 L i m e l e t t e w o r d t t o t
a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r b e n o e m d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l z i j o v e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e s c h i k k e n .
V o o r i e d e r h a n d e l i n g d a t u i t d i t k a d e r g a a t , m o e t e r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s z i j n .
S t é p h a n P E R N E E L
A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r
® 5 ® 1 0 - 2 0 1 1
c ; , í v ~ ~
G r i f f i e
i i m
* 1 1 1 5 5 8 9 7 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 08.06.2011 11155-0024-018
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 09.06.2010 10163-0179-018
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 09.07.2009 09413-0004-018
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19/12/2007 : BL443761
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