23/10/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 6 6 6 . 7 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O D E C O E X P O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M O R E T T E S T R A A T 5 , 1 7 4 0 T E R N A T ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s t a g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g y a n d e b l j g o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t , m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d e h e e r D . C e s a r A b a r c a B a r b e r a , w o n e n d e t e C u l t e S e r v e r o O c h o a 1 1 , M a d r i d , S p a n j e , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 0 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D . C e s a r A b a r c a B e r b e r ° z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n , m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
D e c o H o l d i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o r e t t e s t r a a t 5 , 1 7 4 0 T e m e t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 3 5 7 . 2 8 3 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k v a n B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i e d e r i k D e C o c k , w o n e n d e K a p e l l e l a a n ' 3 2 1 , 1 8 6 0 M e i s e ;
S o d e c o D i s t r i b u t i o n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o r e t t e s t r a a t 5 , 1 7 4 0 T e m e t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 4 8 3 . 7 4 8 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R e i n o u t D e p o o r t e r , w o n e n d e t e Z e n d e l i n g e n s t r a a t 8 , 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k ,
h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 0 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , D e c o H o l d i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o r e t t e s t r a a t 5 , 1 7 4 0 T e m e t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e o h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 3 5 7 2 8 3 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k v a n B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i e d e r i k D e C o c k , w o n e n d e K a p e l l e l a a n 3 2 1 , 1 8 6 0 M e i s e , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r é n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , ! o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t D e c o H o l d i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o r e t t e s t r a a t 5 , 1 7 4 0 T e r n a t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 3 5 7 , 2 8 3 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k v a n B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i e d e r i k D e C o c k , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , v a n d e h e e r D i e d e r i k D e C o c k , w o n e n d e t e K a p e l l e l a a n 3 2 1 , 1 8 6 0 M e i s e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . , a l s v a s t e
" v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A D e c o H o l d i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o r e t t e s t r a a t 5 , 1 7 4 0 T e r n a t ,
" i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 3 5 7 . 2 8 3 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k v a n B r u s s e l , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s f u n c t i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M u l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e . e r g e à i r m , w o n t v
1 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n r 3 I t h a r i d e l B r u s s e l
g n o p
t I W I N i j
I l
1 1
B i j l a g e n - b i j - h e t f t e l g i s e i r - S t a n t s e b h d - z - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - - - - A f t n e x e s - d i n V i n h i r e i i r b a g b
' - e
V o o r b e h o u d e n
a a n , h e l B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l i j l a g e n I f f f i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 1 2
L ) e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , v a n d e h e r R e i n o u t D e p o o r t e r , w o n e n d e t e Z e n d e l i n g e n s t r a a t 8 , 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . v e n n . , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V S o d e c o D i s t r i b u t i o n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o r e t t e s t r a a t 5 , 1 7 4 0 T e m a t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 4 8 3 . 7 4 8 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e B r u s s e l , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s f u n c t i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p . .
D e m a n d a t e n v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j M o o r e S t e p h e n s T a x & L e g e l B V C V B A ( R P R 0 5 4 3 . 2 9 7 . 9 8 8 ) , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t
" a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e m e m i n g e n b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r i e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
" d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r b e s t u u r s o r g a a n . .
D e c o H o l d i n g B V B A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
: D i e c i e r i k D e C o c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e U i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L A f t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" i i o i s a o z "
1 1 1
B F t I I M
1 8 M i l i e 9 M i l
A n n e x e s d ü 1 V l ü n ï t e u r b e l
B i j t a g e w b i j l i e t B e t g i e l i - S t t s b t á t " ÿÿ 2 g / O t 1 2 D I r
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 6 5 5 6 7 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o d e c o E x p o r t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 4 0 - 1 7 4 0 T e r n a t
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g + b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n :
- N V S O D A L I S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 0 T e m a t , I n d u s t r i e l a a n 4 0 - N V S O D E C O V A L V E S B E L G I U M m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t , I n d u s t r i e l a a n 4 0
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- B V B A D e c o H o l d i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 0 T e m a t , i n d u s t r i e l a a n 4 0 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e C o c k D i e t e r , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , K a p e l l e l a a n 3 2 1 . H e t m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n a l d u s b e h o u d e r s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
- N V S o d e c o D i s t r i b u t i o n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t , I n d u s t r i e l a a n 4 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e p o o r t e r R e i n o u t , w o n e n d e t e 3 1 9 1 H e v e r , Z e n d e l i n g e n s t r a a t 8 . H e t m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n a l d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
A a n s l u i t e n d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- B V B A D e c o H o l d i n g m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 0 T e m a t , I n d u s t r i e l a a n 4 0 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r D e C o c k D i e t e r , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , K a p e l l e l a a n 3 2 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
B V B A D e c o H o l d i n g
v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r
D e C o c k D i e t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .