SODECO VALVES BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. SODECO VALVES BELGIUM
Dénomination : SODECO VALVES BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 456.696.190

Publication

23/10/2014
ÿþ Md Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V

1111111I1,111111.111I11111

neergelegd/ontvongen

I OKT. 2014

ter griffie vaGnrigie Nedoriandstalige

Ondernemingsnr : 0456.696.190 rechtbank van koophandel Brussel

Benaming

(voluit) : SODECO VALVES BELGIUM (verkort) :

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: MORETTESTRAAT 5, 1740 TERNAT (BELGIË)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en (her)benoemingen bestuurders  volmacht

' Uittreksel uit het verslao van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bijgondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 30 september 2014

De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 30 september 2014, van de heer Jeroen Depoorter, wonende te Molenstraat 8, 1740 Temat, als bestuurder van de vennootschap. De aandeelhouders verbinden er zich voorts toe kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn 1, mandaat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering waarover de jaarrekening gestemd wordt.

: Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 30 september 2014;

Sodeco Distribution NV, gevestigd te Morettestraat 5, 1740 Terne, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0438.483.748, gekend op de Rechtbank te Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Reinout Depoorter, wonende te Zendelingenstraat 8, 3191 Boortmeerbeek;

- de heer D. Cesar Abarca Barbera, wonende te Culte Servero Ochoa 11, Madrid (Spanje),

benoemd als bestuurders tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2020, die vergadert over het

boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Het mandaat van bestuurder van de heer D. Cesar Abarca Barbero zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 30 september 2014, Deco Holding BVBA, gevestigd te Morettestraat 5, 1740 Terne, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0898.357.283, gekend op de Rechtbank te Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Diederik De Cock, wonende te Kapellelaan 321, '1860 Meise, herbenoemd als bestuurder tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2020, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden op 30 september 2014

De raad van bestuur beslist, met ingang van 30 september 2014, de BVBA Deco Holding, gevestigd te Morettestraat 5, 1740 Terne, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0898.357.283, gekend op de Rechtbank te Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Diederik De Cock, wonende te Kapellefaan 321, 1860 Meise, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, ' overeenkomstig de statuten.

De raad van bestuur beslist de BVBA Deco Holding, gevestigd te Morettestraat 5, 1740 Terne, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0898.357.283, gekend op de Rechtbank te Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Diederik De Cock, wonende te Kapellelaan 321, 1850 Meise, te benoemen tot voorzitter overeenkomstig de statuten,

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzil van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

"

voor-

behouden

aan het

Beigisch ../2

Staatsblad

De raad van bestuur heeft kennis genomen van de benoeming, met ingang van 20 december 2010, van de heer Diederik De Cook, wonende te kapellelaan 321, 1860 Moise, overeenkomstig artikel 61§2 W. Venn., als vaste vertegenwoordiger van de BVBA Deco Holding, gevestigd te Morettestraat 5, 1740 Terne, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondememingsnummer 0898.357.283, gekend op de Rechtbank te Brussel, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap,

De raad van bestuur heeft kennis genomen van de benoeming, met ingang van 30 september 2014, van de heer Reinout Depoorter, wonende te Zendelingenstraat 8, 3191 Boortmeerbeek, overeenkomstig artikel 61§2 W. Venn., als vaste vertegenwoordiger van de NV Sodeco Distribution, gevestigd te Morettestraat 5, 1740 ; Ternat, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0438.483.748, gekend op de Rechtbank te Brussel, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.

De mandaten van vaste vertegenwoordigers worden onbezoldigd uitgeoefend.

Bijla-g-eff -bithet-Bttgis'ch-Staatgtilâ-ff :'23/1-072014---Annexes du-Moniteur 'ffélïë Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Tanja De Naeyer, medewerkster bij Moore Stephens Tax &

; Legal BV CVBA (RPR 0543.297.988), Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, waarbij zij de mogelijkheid heeft; alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondememingen bij de kruispuntenbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

- alle formaliteiten te vervulien bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; aile formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de vennootschap en haar bestuursorgaan,

Deco Holding BVBA,

: gedelegeerd bestuurder,

" vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,

Diederik De Cock.

Op ie laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

11/07/2013
ÿþ ~3L.~l~lt ~Fii Mod 2A

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Griffie 0 2 JUIL. 2013

ME

A

IVY

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsar Benaming

(volui[) :

Rechtsvorm :

Zetel :

0456.696.190

Sodeco Valves Belgium Naamloze vennootschap Morettestraat 5 -1740 Ternat

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de algemene vergadering der aandeelhouders dd 16 juni 2013

De algemene vergadering beslist unaniem MOORE STEPHENS VERSCHELDEN, Bedrijfsrevisoren Burgelijke CVBA - BTW BE 0453.925.059, BDC Esplanade 1 bus 96 -1020 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Frans Verschelden, te herbenoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar.

Deco Holding BVBA

Vertegenwoordigd door

De Cock Dieter

Gedelegeerd bestuurder

Voor

behouc

aan h1

Belgisi

Staatsb

-1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 25.06.2013 13216-0139-030
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 13.07.2012 12296-0242-029
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.06.2011, NGL 19.07.2011 11313-0357-029
13/05/2011 : BL597918
28/01/2011 : BL597918
19/08/2010 : BL597918
30/06/2010 : BL597918
01/07/2009 : BL597918
04/07/2008 : BL597918
02/07/2008 : BL597918
02/10/2007 : BL597918
05/07/2007 : BL597918
14/07/2006 : BL597918
23/06/2005 : BL597918
13/10/2004 : BL597918
07/07/2004 : BL597918
24/08/2015
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vailige~?egd(ontvangen op



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

IflhlUlli iwi11.11 ihI iiwi11i

1 3 ir 2015

ter greffe van de NedGfdandstalige reehtbiae vem tente:fl0M gÊteee#

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : MORETTESTRAAT 5, 1740 TERNAT (BELGIË)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen Bestuurders

Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 6 augustus 2015

Bespreking van de agendapunten

1, Ontslag Sodeco Distribution NV als bestuurder

De algemene vergadering beslist om Sodeco Distribution NV met vaste vertegenwoordiger Dhr. R. Depoorter, met onmiddellijke ingang te ontslaan als bestuurder van de vennootschap.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen,

DECO HOLDING BVBA

gedelegeerd bestuurder,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,

Diederik De Cock

SODECO VALVES BELGIUM

Ondernemingsnr : 0456.696.190 Benaming

(voluit) : (verkort)

03/07/2003 : BL597918
06/09/2002 : BL597918
11/07/2000 : BL597918
03/07/1998 : BL597918
24/12/1996 : BL597918

Coordonnées
SODECO VALVES BELGIUM

Adresse
MORETTESTRAAT 5 1740 TERNAT

Code postal : 1740
Localité : TERNAT
Commune : TERNAT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande