SOFTWARE ONE, INC

Divers


Dénomination : SOFTWARE ONE, INC
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 829.773.533

Publication

06/06/2011
ÿþ Motl 2 !

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



+iioe3ssa

sRue%

2 4 MM 20111

Griffie

Ondernemingsnr : 829.773.533

Benaming

(voluit) : SOFTWARE ONE,INC

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VAN DE STAAT WISCONSIN

Zetel : 15700 W.CLEVELAND AVE,NEW BERLIN,53151 WISCONSIN,USA

PEGASLAAN 5 - 1831 DIEGEM

Onderwerp akte : BENOEMING

Uittreksel van proces verbaal van raad van bestuur van 8/2/2011

Het volgende besluit werd met eenparigheid van de stemmen aangenomen tijdens de vergadering van de raad van bestuur van de vennootschap van 8/2/2011

- ER WERD BESLOTEN dat er met ingang van I maart 2011 een bijkantoor (het "Bijkantoor") zou gevestigd worden in het Koninkrijk België en met name te B- 1831 Diegem, Pegaslaan 5.

- ER WERD BESLOTEN dat de heer Oliver Berchtold, van Zwitserse nationaliteit. gedomicilieerd te 8542 Wiesendagen, Niederfeldstrasse 20; benoemd wordt tot directeur van het Bijkantoor tot wanneer zijn benoeming herroepen wordt.

- ER WERD BESLOTEN dat in verband met de activileiten van het Bijkantoor aan de heer Berchtold de volgende bevoegdheden inzake dagelijks bestuur zullen worden verleend:

a. De dagelijkse briefwisseling ondertekenen, alle overeenkomsten afsluiten betreffende de huur of aankoop van onroerende of roerende goederen, de aan- of verkoop van alle kantoormeubelen en - benodigdheden; de aan- en verkoop van alle goederen, grondstoffen, alsmede alle noodzakelijke transacties verrichten;

b. Alle verzekeringspremies en alle overeenkomsten voor de levering van water, gas, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen regelen, ondertekenen, overdragen ofopheffen en alle betreffende premies en rekeningen betalen;

c. Alle persoonlijke bezittingen en onroerende goederen beheren, de huur aanvaarden voor dergelijke bezittingen en onroerende goederen, alle huurcontracten opzeggen of verlengen, hetzij door onderling akkoord of krachtens een gerechtelijke vordering, iedere verhoging of verlaging van de huur aanvragen en alles uitvoeren wat wettelijk toegestaan is voor binnenlandse, landhouw- en commerciële huren, aRe noodzakelijke kennisgevingen verstrekken, dagvaardingen betkenen en alle schattingen aanvragen alsmede alle verzekeringspolissen voor brandverzekeringen en andere risico's afsluiten en opzeggen;

d. In verband met de belastingen alle aangiften doen, verklaringen afleggen, betwistingen en verzoeken indienen, alle belastingen en boetes betalen en alle terugbetalingen in ontvangst nemen en handlichtingen verlenen;

e. Alle geldsommen lenen hetzij in de vorm van leningen of kredietlijnen en hypotheken vestigen of iedere andere soort zekerheid stellen hetzij hoofdelijk hetzij gezamenlijk of afzonderlijk;

f. Alle bedienden en agenten van de Vennootschap in dienst nemen of ontslaan, hun functies bepalen en bezoldigingen vaststellen alsmede de voorwaarden van hun indienstneming, promotie of ontslag bepalen;

g. Alle bankrekeningen van de Vennootschap openen, sluiten en handhaven en in haar naam bankkluizen huren, alle betalingen, postwissels, cheques, wissels en alle andere noodzakelijke documenten ondertekenen, in orde brengen of endosseren; wissels aanvaarden of medeondertekenen en de betaaltermijnen voor achterstallige wissels verlengen; alle betalingen verrichten en aanvaarden. en alle vervangingsprestaties of indeplaalsstellingen aanvaarden en toestaan:

h. Alle brieven, pakjes, kisten, colli afhalen van de post, de douanediensten, de vervoermaatschappijen, vliegtuigmaatschappijen en alle brieven, pakjes, kisten, colli, ongeacht of ze gewoon of aangetekend werden verzonden en of ze al dan niet getaxeerd werden, niet inbegrip van die welke aangegeven waarden bevatten, in ontvangst nemen op de zetel of het domicilie van de Vennootschap en alle in dat verband noodzakelijke ontvangstbewijzen en vrijgaven te verstrekken; alle cognossementen, luchtvaartbrieven, vrachtbrieven en andere noodzakelijke documenten aanbieden;

i. De Vennootschap vertegenwoordigen in haar betrekkingen met openbare en privé besturen, de Belgische postdiensten, de telecommunicatie-overheden, internet- en e-mail providers, de rijksdienst voor sociale zekerheid en alle andere federale, gemeenschaps, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke bestuursorganen;

..en.alle_vereiste.waarborgen_en zekerheden bij dergelijke.organismenstellen; __________ ___._ _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge

j. Aile inventarissen opmaken van activa waarvan de Vennootschap eigenaar zou kunnen zijn:

k. Om inschrijvingen en om een wijziging van de inschrijving van de Vennootschap venzasicsn; I. Om aansluiting verzoeken van de Vennootschap bij alle private en beroepsorganisaties:

m. De Vennootschap vereffenen met alle bevoegdheden die voor een vereffenaar vereist zijn indien de Vennootschap daartoe zou beslissen.

n. De bevoegdheden die hij/zij zal beslissen en gedurende een termijn die hij/zij aal ibesliesen hij volmacht

aan een of meerdere partijen delegeren of subdelegeren.

Wat voorafgaat geldt als voorbeeld en is niet beperkend.

Vóor-

" behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondertekend te New Berlin op 15 februari 2011,

Patrick Winter

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de" persb(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 22.12.2010 10643-0017-014

Coordonnées
SOFTWARE ONE, INC

Adresse
PEGASUSLAAN 5 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande