14/03/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
F = _ J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 2 M A R . 2 0 1 2
K 1
! 1
X 1 2 0 5 5 9 1 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : c x L l i l / f ( r ` Z s
; ; D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S o f t w a r e O N E B e l g i u m
! i ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e s C o l o n i e s 1 1
1 0 0 0 B r u x e l l e s
1 1 ,
1 1 1
~ { 1
O . j e t d e l ' a c t e : A c t e c o n s t i t u t i f - n o m i n a t i o n s
1 1
ï 6 I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l M a s e l i s , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 2 4 f é v r i e r 2 0 1 2 , a v a n t ; e n r e g i s t r e m e n t , e n t r e a u t r e s , q u e
1 . L a s o c i é t é d e d r o i t s u i s s e « S o f t w a r e O N E A G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M ü h l e b a c h s t r a s s e 3 , 6 3 7 0 S t a n s ( S u i s s e ) , i n s c r i t a u r e g i s t r e c o m m e r c i a l " s o u s l e n u m é r o C H - 1 5 0 . 3 . 0 0 0 . 4 2 7 - 7 .
2 . L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d « S o f t w a r e O N E D e u t s c h l a n d » G m b H , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à
N e c k a r g a r t a c h e r s t r a s s e 9 0 , 7 4 0 7 4 H e i l b r o n n ( A l l e m a g n e ) .
l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e l ' i d e n t i t é d e s a s s o c i é s s o l i d a i r e s , d e s f o n d a t e u r s e t d e s a s s o c i é s q u i n ' o n t p a s e n c o r e
l i b é r é l e u r a p p o r t "
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a v e c l e s s p é c i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
D é n o m i n a t i o n : S o f t w a r e O N E B e l g i u m
S i è g e s o c i a l : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C o l o n i e s 1 1
D u r é e : i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s :
( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
; , L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à d e u x c e n t ( 2 0 0 ) .
L e s c o m p a r a n t s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e ,
q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " S o f t w a r e O N E ~
B e l g i u m " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C o l o n i e s 1 1 , d o n t l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t s ' é l è v e à
v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
C e s d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
i 1 . L a s o c i é t é d e d r o i t s u i s s e « S o f t w a r e O N E A G » , s o u s c r i t c e n t q u a t r e -
« v i n g t - d i x - n e u f p a r t s s o c i a l e s : 1 9 9
2 . L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d « S o f t w a r e O N E D e u t s c h l a n d » G m b H , 1 .
s o u s c r i t u n e p a r t s o c i a l e :
; E n s e m b l e : d e u x c e n t p a r t s s o c i a l e s 2 0 0
c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e i
t r e n t e e t u n d é c e m b r e d u m ê m e a n n é e . , s
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s e n d a t e d e l ' o b t e n t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , e t s e r a c l ô t u r é t e t r e n t e ; e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
R é s e r v e s ; r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é : S u r l e b é n é f i c e n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s u n / v i n g t i è m e p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e c e s s o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) .
L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
a ) p a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , a p r è s d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r .
b ) l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . .
i ; A d m i n i s t r a t i o n :
G é r a n t ( s )
- L a - s o c i é t é - e s t . a d m i n i s t r é e . p a r - u n . c u . p l u s i e u r s - g e r a n t s , _ a s s o c i é s - o u _ n o n , -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r l ' a s s e m b l é e '
g é n é r a l e , e t e s t / s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s o u
a c t i o n n a i r e s , g é r a n t s o u a d m i n i s t r a t e u r s , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e ,
c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e ,
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é ,
R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L e ( s ) g é r a n t ( s ) r e p r é s e n t e ( n t ) l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s é p a r é m e n t .
N o m i n a t i o n d e g é r a n t ( s ) : L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e N o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r :
a ) l e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u 1 9 f é v r i e r 1 9 6 5 r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e p a r d e s é t r a n g e r s d ' a c t i v i t é s p r o f e s s i o n n e l l e s i n d é p e n d a n t e s , t e l l e s q u e m o d i f i é e s p a r l a l o i d u 1 0 j a n v i e r 1 9 7 7 .
b ) l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 d e l ' A r r ê t é R o y a l n u m é r o 2 2 d u 2 4 o c t o b r e 1 9 3 4 , t e l q u e m o d i f i é p a r l e s l o i s u l t é r i e u r e s , s u r l ' i n t e r d i c t i o n d ' e x e r c i c e d e c e r t a i n s m a n d a t s .
c ) l e s d i f f é r e n t e s i n c o m p a t i b i l i t é s c o n c e r n a n t l ' e x e r c i o e d e m a n d a t s d a n s d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s . L e s f o n d a t e u r s n o m m e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r W I N T E R P a t r i c k D i m i t r i , d e n a t i o n a l i t é s u i s s e , n é à W i n t e r t h u r ( S u i s s e ) l e 3 0 m a i 1 9 7 3 , [ N u m é r o d e p a s s e p o r t : X 3 8 3 9 4 7 8 ] , d o m i c i l i é à G u t s t r a s s e 1 7 , 8 4 0 0 W i n t e r t h u r ( S u i s s e ) ,
- M o n s i e u r S T E I G E R T h o m a s A n d r e a s , d e n a t i o n a l i t é s u i s s e , n é à Z u g ( S u i s s e ) l e 2 2 s e p t e m b r e 1 9 7 0 ,
[ N u m é r o d e p a s s e p o r t : F 1 1 2 2 1 9 8 ] , d o m i c i l i é à H e r t i s t r a s s e 3 3 b , 6 3 0 0 Z u g ( S u i s s e ) .
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r
- L ' a c q u i s i t i o n , v e n t e , l o c a t i o n e t e x p l o i t a t i o n d e t o u s b r e v e t s e t l i c e n c e s d e l o g i c i e l ;
L a f o u r n i t u r e d e p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l s e t s e r v i c e s e n i n f o r m a t i q u e , e t c e s o u s s e s f o r m e s d i v e r s e s : s o f t w a r e l i c e n s e m a n a g e m e n t , s o f t w a r e a s s e t m a n a g e m e n t , s o f t w a r e l i f e c y c l e m a n a g e m e n t , a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , e x p e r t i s e , f o r m a t i o n , o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , d é t a c h e m e n t d e p e r s o n n e l , m a n a g e m e n t p a r i n t é r i m , i n s t a l l a t i o n e t f o u r n i t u r e d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s , v e n t e e t d i f f u s i o n d e l o g i c i e l e t d e m a t é r i e l , c o l l e c t e , s a i s i e e t d i f f u s i o n d ' i n f o r m a t i o n s , s u r t o u s s u p p o r t s e t m o y e n s d e t r a n s m i s s i o n , c e t t e l i s t e é t a n t é n o n c i a t i v e e t n o n p a s l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t ,
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e
s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n ,
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s
e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e
a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s
a f f i l i é e s .
A s s e m b l é e o r d i n a i r e - - c o n d i t i o n d ' a d m i s s i o n e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a c h a q u e a n n é e l e t r e n t e j u i n à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r a t e n u e l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
P o u v o i r s : U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é - s o u s l a c o n d i t i o n d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u
g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e - à M o n s i e u r R a s s c h a e r t K r i s , M a d a m e L e l i è v r e A n n e - C h a r l o t t e , p o u v a n t a g i r
s e u l e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u e r , à l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é d ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s
g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , a u p r è s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s é c u r i t é s o c i a l e e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r
a j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f ; p r o c u r a t i o n s
" R é s e r v é
" a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e