12/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 14.02.2014, NGL 05.03.2014 14060-0060-020
02/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i ' 1 ! l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 0 0 7 8 2 *
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d o r
R e c h t b a n k v a n K o o p h e n d e l
t e L e u v e n , d e 1 8 D E C . 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 0 0 5 . 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o l i d C a p i t a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 t e K e e r b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r V e r s l a g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E r i s b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n N V S o l i d C a p i t a l o v e r t e b r e n g e n n a a r
W e r c h t e r s e s t e e n w e g 1 2 6 t e 3 1 5 0 H a a c h t .
H e t o n t s l a g v a n A B + P l a n B v b a 0 4 4 8 8 9 3 3 3 3 , A r t h u r G o e m a r e l e i 2 7 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n * v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r L a u r e n t B e l l i s w o n e n d e t e A r t h u r G o e m a r e l e i 2 7 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t
a a n v a a r d t . E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n l e i d i n g g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r ,
S o l i d W o n e n B v b a 0 8 6 6 2 9 9 4 7 6 L o n d e n s t r a a t 6 0 b u s 1 3 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o i f V e r h a e g e n , H e r e n t a l s e S t e e n w e g 6 1 t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t w o r d t a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
L i k e n s D a i s y ,
B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2013
ÿþe , i ,
M O d 2 . 7
1 . - - l i k : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t 3 t a a t s b i a
* 1 3 1 0 8 0 1 1 *
H 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 0 0 5 . 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L I D C A P I T A L
R e c h t s v o r r n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t , 1 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
R e c h t z e t t i n g p u b l i c a t i e v a n 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V L a n a t h , S t a t i o n s s t r a a t 1 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , z i j n h e d e n , 3 f e b r u a r i , i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
H e t o n t s l a g v a n L u c a s L e n t e r s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d t . D i t m a n d a a t w a s o n b e z o l d i g d . E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n l e i d i n g g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
A B + P l a n b v b a 0 4 4 8 8 9 3 3 3 3 , A r t h u r G o e m a r e l e i 2 7 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L a u r e n t B e l l i s , w o n e n d e A r t h u r G o e m a e r e l e i 2 7 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . .
L a u r e n t B e l l i s v o o r A B + P l a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g o t e r g r a t t e o e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 7 J A I S . 2 3 1 3 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1
I I I i W ~ ~ u m u ~ u w ~ a i i ~ 1 u
* 1 3 0 1 8 3 6
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 7 5 . 0 0 5 . 2 2 7
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
L A N A T H
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
3 1 4 0 K e e r b e r g e n , S t a t i o n s s t r a a t , 1 .
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c D e B a c k e r , t e M e c h e l e n , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 ; g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e M e c h e l e n I , b o e k 5 / 9 7 8 b l a d 5 8 v a k 2 0 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L a n a t h " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , S t a t i o n s s t r a a t , 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e ' ,
b e s l i s s i n g e n - h e e f t - g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " L a n a t h " v a n a f h e d e n t e w i j z i g e n . V o o r t a a n z a l d e ;
v e n n o o t s c h a p d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " S o l i d C a p i t a l " d r a g e n .
T w e e d e b e s l u i t : V e r l e n g i n g b o e k j a a r ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r ;
t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s l o p e n v a n é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r t o t d e r t i g
s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n ;
d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r l o o p t v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r w o r d t e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t , w o r d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e :
g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n d e j a a r r e k e n i n g e n o p g e s t e l d . " .
D e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n g d a t u m g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t e n o m t e v o l d o e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n d o o r d e e e r s t e a l i n e a v a n g
a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i t e n z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d . " .
V i e r d e b e s l u i t : M a c h t i g i n g a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h i e r b i j d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . ,
Z i j m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . 0 0 r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n
i n h e t b i j z o n d e r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e a k t e ; - u i t t r e k s e l ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n N o t a r i s M a r c D e B a c k e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e i d e n . R e c t o . N a a m e n H o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/12/2012
ÿþ~ M o d W o n / 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ Y ~ 9 ~ I ~ I N 0 1 0 1 M ~ Y M ~
1 9 2 0 B *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u n e n , d e D E G 1 [ F F I E R ,
G r i f f i e
o n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 5 0 0 5 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L a n a t h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t , 1 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
V e r s l a g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V L a n a t h , S t a t i o n s s t r a a t 1 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , z i j n h e d e n , 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
H e r b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d e d r i e b o e k j a r e n 2 0 1 3 1 0 3 - 2 0 1 4 / 0 3 2 0 1 5 / 0 3
D e R o o v e r & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , R i j m e n a m s e s t e e n w e g 2 9 0 t e 3 1 5 0 H a a c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G u y D e R o o v e r , R i j m e n a m s e s t e e n w e g 2 9 0 t e 3 1 5 0 H a a c h t .
L a u r e n t B e l l i s v o o r A B + P l a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 10.09.2012, NGL 18.09.2012 12568-0248-018
31/10/2011
ÿþ M e r l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 5 . 0 0 5 . 2 2 7 S m n e r a i r ^ g
; v y l u ; t l L A N A T H
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c t , t b a n k ' v a n K o o p j 7 , e n d e ~ 2 0 1 1
t e L e u v e n , d e K o o r
y y
D E G R I F F I E R ,
1 1 I I I Y I I I V Y I I N 1 1 N I W I Y I I
* 1 1 1 6 4 8 3 4 *
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , S t a t i o n s s t r a a t 1
O n d e r w e r p a : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c D e B a c k e r , t e M e c h e l e n , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n l e k a n t o o r , t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 9 7 9 b l a d 3 1 v a k 1 7 o p 7 o k t o b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L a n a t h " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : C o n t r o l e v e r s l a g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e R o o v e r e n C ° b e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 3 1 5 0 H a a c h t , R i j m e n a m s e s t e e n w e g , 2 9 0 , o p g e s t e l d o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e l f , w a a r v a n i e d e r e e n a f s c h r i f t e r k e n t o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e v o o r z i t t e r g e e f t v e r v o l g e n s v o o r l e z i n g v a n d e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g d i e l u i d e n a l s v o l g t , h i e r o n d e r l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n
" D e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n 4 0 2 . 2 0 0 , 0 0 E u r o d o o r d e h e e r L a u r e n t B e l l i s , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p L A N A T H , b e s t a a t u i t e e n p o r t e f e u i l l e a a n d e l e n .
T o t b e s l u i t v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t - w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t - s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g - h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . d a t d e d o o r p a r t i j w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e ( d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o ) v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e z e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 . 1 1 5 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p L A N A T H N . V . .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e - t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
H a a c h t , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . "
D i t v e r s l a g w o r d t g o e d g e k e u r d .
T w e e d e b e s l u i t : V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n . H e t v e r s l a g w o r d t a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d .
D e r d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d e n t w e e d u i - z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 4 0 2 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( 4 5 0 . 9 3 7 , 5 0 ¬ ) n a a r a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( 8 5 3 . 1 3 7 , 5 0 ¬ ) .
I n s c h r i j v i n g i n n a t u r a
O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r v o o r n o e m d e h e e r B e l l i s d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n :
- z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A l i m c o " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , S t a t i o n s s t r a a t , 1 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 7 2 8 . 6 5 4 ;
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e i d e n ' P . e c t n : n R D e r . ' . t i Í Ç j l ' t t b v a n c e i t ? 5 r r b r f l r , l e f e c i r i e R O F R r ! ' c ^ i ' i . ' v ë l l : r c ^ r > . r : , , J ; ; } , " ; _ " . b e v o e g d d e r e c h t s p - e , s e o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n t v d o r d i r ~ r - r n
V t i r ~ o N a a m L I i , , _ n r i i e ' e ~ ~ ; n g '
" b
- d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S t u d i e b u r e e l B & L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , S t a t i o n s s t r a a t , 1 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 3 4 2 . 9 0 6 ;
- d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o - P r o j e c t s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , S t a t i o n s s t r a a t , 1 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 9 5 9 . 6 5 1 ;
- v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B & B I n v e s t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , A r t h u r G o e m a e r e l e i , 2 7 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 6 7 8 . 8 0 3 ;
- h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 8 4 ) a a n d e l e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S o l i d W o n e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g , 6 1 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 2 9 9 . 4 7 6 .
D e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t t o t a a l b e d r a g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e l o o p t v i e r h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 4 0 2 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , z i j n d e d e g e s c h a t t e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n , w e l k e w a a r d e o v e r e e n - s t e m t m e t d e w a a r d e v e r m e l d i n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g :
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n d e a n d e l e n g e c r e ë e r d d o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o - g i n g , z i j n d e v i j f d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i e n ( 5 . 1 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d a a n v o o r n o e m d e h e e r B e l l i s .
D e z e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t . Z i j z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
V i e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n - d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( 8 5 3 . 1 3 7 , 5 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 1 1 . 3 9 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " .
V i j f d e b e s l u i t : M a c h t i g i n g a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h i e r b i j d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e g e n o m e n b e - s l i s s i n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e ;
u i t t r e k s e l
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s M a r c D e B a c k e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ; i e r b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n , e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e c o N a a m e n h a n . . i ? a k e n i n g
31/10/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 12.09.2011, NGL 06.10.2011 11577-0082-016
16/02/2011
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V e r s l a g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N v L a n a t h , S t a t i o n s s t r a a t 1 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , z i j n h e d e n , 3 f e b r u a r i , i n '
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
H e t o n t s l a g v a n L u c a s L e n t e r s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d t . D i t m a n d a a t w a s o n b e z o l d i g d . E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n l e i d i n g g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r . A B + P l a n b v b a 0 4 4 8 8 9 3 3 3 3 , A r t h u r G o e m a r e l e i 2 7 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L a u r e n t B e l l i s w o n e n d e A r t h u r G o e m a r e l e i 2 7 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
L u c L e n t e r s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
M M 2 . 1
L u i k E L , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n I I I W I ~ I I I I ~ v I I I Y I
* u o a s s v a +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 0 0 5 2 2 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A N A T H
N e i r g e ' . e g d t e r g r i f f i e d e i *
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l F E B . 2 0 1 1 t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R
G r i f f i e
15/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 14.09.2009, NGL 12.10.2009 09808-0160-016
10/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 08.09.2008, NGL 06.10.2008 08774-0350-016
26/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 10.09.2007, NGL 18.09.2007 07729-0276-014
22/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 11.09.2006, NGL 20.09.2006 06788-1658-011
29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 30.01.2016, NGL 17.02.2016 16047-0174-019