25/06/2014
ÿþ( U \ M O D W O R D 1 1 . 1
~ 1 c ~ t l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R
1 8 - 0 6 - L G I S C H S
R é a
M o n b e
" 1 9 1 2 3 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 6 6 1 9 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L I F O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 4 6 2 4 R O M S E E , r u e M o i s t e r Z 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N 1 D E M I S S I O N d ' A D M I N I S T R A T E U R S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d a t é 5 j u i n 2 0 1 4 , d r e s s é s o u s s e i n g p r i v é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C A E Y M A E X , q u e :
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O L I F O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 2 4 R o m s é e r u e M o i s t e r 2 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 9 . 6 6 1 . 9 2 7 s ' e s t t e n u e ,
- l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
- l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a a c t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d D E B A R B A d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
- l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , a c o n f i r m é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
1 , l a S P R L L . A . P O L I S I M O , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P O L I S , d o m i c i l i é à 4 6 2 4 R O M S E E , r u e M o i s t e r 2 4
2 , l a S A V A D I V A L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r V A N M I C H E L , d o m i c i l i é à 4 8 7 0 T r o o z , r u e d e B e a u f a y s 3 6
3 . l a S A L O R A - I N D U S T R I E S , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D E B A R B A , 4 3 2 4 F l é r o n ( R o m s é e ) r u e F o n d s d u L o u p 2 9 . :
T o u s p r é s e n t s e t q u i o n t a c c e p t é l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e A l e x a n d r e C A E Y M A E X
N o t a i r e à L i è g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : c o p i e d u ? V d e 1 ' A G d u 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2014
ÿþ ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t 1 1 1 1 1 y p 1 1 . u ~ 1 u 1 1 u 1 , e u 1 i
D é n o m i n a t i o n : S O L I F O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E M O I S T E R 2 8 4 6 2 4 R O M S E E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 6 6 1 . 9 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D E L A S A L O R A - I N D U S T R I E S A U " P O S T E D ' A D M I N I S T R A T E U R
. P a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r l a S . A .
L O R A - I N D U S T R I E S , r e p r é s e n t é e p a r B e r n a r d D E B A R B A A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r .
L . A . P O L I S 1 M M O
A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
C h r i s t i a n P O L I S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e i B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/10/2013
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A i i i u u i i i i u i u g i
* 1 3 1 6 2 5 6 '
i
i
D é n o m i n a t i o n ; S O L I F O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E M O 1 S T E R 2 8 4 6 2 4 R O M S E E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 6 6 1 . 9 2 7
O b l e t d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N M A N D A T S D E S R E P R E S E N T A N T S P E R M A N E N T S
P a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 / 1 0 / 2 0 1 3 i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l a r e c o n d u c t i o n p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
- l a S P R L L . A . P O L I S I M M O , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h r i s t i a n P O L I S ;
- l a S A V A D I V A L , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r T h i e r r y V A N M I C H E L .
S A V A D I V A L , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M o n s i e u r T h i e r r y V A N M I C H E L ,
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
27/09/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° t l 2 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 8 9 . 6 6 1 . 9 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L I F O
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; 4 6 2 4 F l é r o n ( R o m s é e ) R u \ I I t _ r 2 S
O b l a t d e l ' a c t e ; a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a n t a l S T R I V A Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é « S T R I V A Y & N O L L E T N o t a i r e s a s s o c i é s » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t à S e r a i n g ( J e m e p p e ) , e n d a t e ! d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à S e r a i n g 1 l e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 v o l u m e 1 9 2 f o l i o 8 5 c a s e 1 6 , i l r é s u l t e q u e ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O L 1 F O » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i è c e s d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s o c i a u x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I I U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 7 2 9 3 <
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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1 8 - 0 9 - 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/10/2012
ÿþo e t
M o o W O R D
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 2 9 4 2 *
! I I
G r e f f e
1 . . 1 0 - 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 6 6 1 . 9 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L I F O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e M o i s t e r , 2 8 , 4 6 2 4 R O M S E E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I I e s t r a p p e l é q u ' a u x t e r m e s d e d é c i s i o n d u 1 7 1 9 / 2 0 1 2 :
l a S P R L L . A . P O L I S I M M O a é t é n o m m é e a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r e t l a S A V A D I V A L , a u p o s t e
d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
C e c i r a p p e l é , i l e s t p r é c i s é q u e :
- M o n s i e u r C h r i s t i a n P O L I S e s t d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L L . A . P O L I S I M M O ,
A d m i n i s t r a t e u r .
- M o n s i e u r T h i e r r y V A N M I C H E L d i t V A L E T e s t d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A V A D I V A L ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
Q u a n t à M . B e m a r d D E B A R B A , s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c o n f i r m é e t r e n o u v e l é .
P a r c o n s é q u e n t , d é s o r m a i s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
- M . B e r n a r d D E B A R B A : a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- l a S A V A D I V A L r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . T h i e r r y V A N M I C H E L d i t V A L E T :
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- l a S P R L L . A . P O L I S I M M O r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . C h r i s t i a n P O L I S :
a d m i n i s t r a t e u r .
C h r i s t i a n P O L I S . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/10/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
E 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e * i a i s z e z ) * t
a u I I I I
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 6 6 1 . 9 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L U F O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e M o i s t e r , 2 8 , 4 6 2 4 R O M S E E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t n o m i n a t i o n s d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
D é m i s s i o n s d e :
M o n s i e u r C h r i s t i a n P O L I S d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r ;
M o n s i e u r T h i e r r y V A N M I C H E L d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
N o m i n a t i o n s d e :
S P R L L . A . P O L I S I M M O e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r ;
S A V A D I V A L e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.08.2012, DPT 29.08.2012 12467-0215-016
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.08.2011, DPT 31.08.2011 11475-0161-016
31/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.08.2010, DPT 27.08.2010 10451-0087-017
31/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.08.2009, DPT 28.08.2009 09648-0370-011
21/05/2015
ÿþ r
M _ 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i I H h I I I I I l i i i I I I ! I l
" 1 5 0 7 2 5 9 1 *
D é n o m i n a t i o n : S O L 1 F O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E M O I S T E R 2 8 4 6 2 4 R O M S E E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 6 6 1 . 9 2 7
o b j e t d e P a c t e : D E M I S S I O N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T E T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
O R D R E S D U J O U R C o m p l é m e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4
" D é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d D E B A R B A d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A S O L 1 F 0 - D é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d D E B A R B A d e s o n p o s t e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . L O R A - I N D U S T R I E S .
S . A . V A D I V A L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
T h i e r r y V A N M I C H E L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 14.09.2015, DPT 30.09.2015 15612-0362-018
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.05.2016, DPT 20.06.2016 16187-0520-018