SOLSLEUTEL

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. SOLSLEUTEL
Dénomination : SOLSLEUTEL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 478.380.442

Publication

03/06/2014
ÿþ I~_ ~~ !~ Y L ,F ~.rr:~..S MM 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

wi

be

a

B St;

neergelegd/ontvangen op

U MEI 20%

ter griffie van tieflgederiandstalige

tJ58CÎ

rechtbank van Koophandel 13r

; Ondernemingsnr : 0478380442

Benaming

(voluit) : Soisieutel

° Rechtsvorm : bvba

Zetel : Steenweg op Ukkel 75 te 1650 Beersel

Onderwerp alite : ontslag zaakvoerder

De Algemene Vergadering van 10/05/2014 beslist met eenparigheid van stemmen

Aanvaarding van hei ontslag als zaakvoerder vanaf 10/5/2014 van mevrouw Borremans Danielle, Biezeput 87!31 te 1501 Buizingen, nat. nummer 760403-270-03

Vandenvelde Vincent

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersman ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/06/2014
ÿþMorsWortl 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na Heerlegging ter griffie van

~ efegdiontvangen op

1 7 JUN1 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank vanckpphandei Brussel

Ondernemmnysnr 0478.380.442

Benaming

t,,oitht) : SOLSLEUTEL

(v,,kort! "

Rechtsvorrn : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 1650 Beersel Steenweg op Ukkel 75

(volledig adres)

Oridervverp akte : BAV - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL - AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VERBONDEN AAN DE AANDELEN - HERWERKING VAN DE STATUTEN - AANVARDING ONTSLAG ZAAKVOERDER UITVOERINGSMACHTEN

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Melissa Vyvey, te Halle, op 10 juni 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SOLSLEUTEL met maatschappelijke zetel _fe_ _1.85.0 Beersel Steenweg op Ukkel- 75, ingeschreven bij dé Krüiispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE (0)478.380.442/RPR Brussel, de volgende beslissingen heeft genomen:

TITEL A.

Wijziging van het maatschappelijk doel.

1.Voorafgaand verslag

De Heer Voorzitter wordt door de algemene vergadering ontslagen lezing te geven van het in de dagorde vermelde verslag. De vennoten erkennen voorafgaand aan heden een afschrift te hebben ontvangen van het betrokken verslag evenals er kennis van te hebben genomen, zijnde: het verslag van de zaakvoerder opgemaakt ingevolge artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen inzake de omstandige verantwoordiging van de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het maatschappelijk doel. Aan dit verslag werd een staat gehecht de dato 31 maart 2014 die een samenvatting geeft van de actieve en passieve situatie van de vennootschap.

Net betrokken verslag wordt in bijlage aan de onderhavige akte gehecht na "ne varietur" te zijn ondertekend door de comparanten en Ons, Notaris.

2.Beslissing om het maatschappelijk doel te vervangen

Beslissing om het maatschappelijk doel te wijzigen en te vervangen door de tekst vermeld onder titel A van de dagorde.

TITEL B.

Afschaffing van de nominale waarde verbonden aan de aandelen.

De algemene vergadering beslist om de nominale waarde verbonden aan de aandelen af te schaffen, TITEL C.

Herwerking van de statuten.

De algemene vergadering beslist om de statuten van de onderhavige vennootschap volledig te herwerken zonder de maatschappelijke benaming, de maatschappelijke zetel, de looptijd van het maatschappelijk boekjaar en de datum en het uur van de gewone algemene vergadering te wijzigen, dit teneinde de statuten onder meer in overeenstemming te brengen met de beslissingen genomen aangaande voorstellen vermeld in Titels A en B hiervoor en het Wetboek van Vennootschappen en de corporate governance wetgeving.

Volgende tekst der statuten wordt aangenomen:

"STATUTEN

1 Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam SOLSLEUTEL.

ln alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet de maatschappelijke benaming steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA", de maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer, de term rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

tip de l iâtste blz van Luik F3 eP volet`sfi,t.it Recto Nûí41-f f °larf.11,liiiPee1(l +1- At ,r. ."

iae" /()S91 de J chiS ,S 1)' ier, drrdel) tC veiir-iJ fl,./on' F 1( " Ver>9 Ni, art: en ha,ic1;e ktibrig

,

ui

ï,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

o # 2 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1650 Beersel Steenweg op Ukkel 75.

Het bestuursorgaan mag beslissen om de zetel te verplaatsen naar een andere plaats in België met inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland, dochtervennootschappen oprichten of agentschappen, opslagplaatsen, uitbatingszetels, bedrijfszetels, administratieve zetels of bijkantoren vestigen.

3 Doel

De vennootschap heeft tot doel: aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: activiteiten van horeca, traiteur, aan- en verkoop van grondstoffen, etenswaren, alcoholische en niet-alcoholische dranken, organiseren en houden van feesten.

De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel in België als in het buitenland het uitvoeren van alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord. Hieronder wordt verstaan, alle handelingen verbonden aan een onroerend goed, onder meer de volgende niet-limitatieve opgesomde handelingen:

-aankoop, verkoop, ruil van onroerende goederen, creatie of afstand van onroerende zakelijke rechten, in verhuur stelling en/of in verhuurneming van alle onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;

-de constructie, renovatie, transformatie of afbraak van een onroerend goed;

-alle financiële, commerciële, promotionele of juridische inrichtingen die betrekking hebben op de onroerende goederen en de zakelijke rechten.

Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen kopen en verkopen, alle zakelijke of persoonlijke rechten in verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten, promotieverrichtingen uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere technische bijstand verlenen inzake onroerende goederen.

Verder mag de vennootschap alle industriële, financiële en commerciële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap en dit zowel betreffende roerende als onroerende goederen in België en in het buitenland.

De vennootschap mag deelnemen in, samenwerken met of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer algemeen telkens het bereiken van het doel van de vennootschap hierdoor bevorderd of veilig gesteld wordt alsook leningen en kredieten aangaan en toestaan, hypotheek verlenen, zekerheden stellen voor-derden, onder m-e-er dode borgstelling, hypotheek en ïnpándgeving van eigen goederen.

4 Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk Il. Maatschappelijk kapitaal - Aandelen

5Maatschappelijk kapitaal

riet maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 18.600 EURO.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door 200 aandelen zonder aanduiding van nominale

waarde, die elk een evenredig deel van het kapitaal vertegenwoordigen, genummerd van 1 tot en met 200.

6Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam. Alle aandelen zijn voorzien van een volgnummer,

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van

die inschrijving worden certificaten overhandigd aan de vennoten.

Elke aandelenoverdracht zal slechts aan de vennootschap en aan derden tegenwerpbaar zijn door de

inschrijving in het register van aandelen op naam van een verklaring van overdracht, gedagtekend en

ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun Lasthebbers,

70ndeelbaarheid van aandelen

Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar en de vennootschap zal slechts één

eigenaar per aandeel erkennen.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan het bestuursorgaan de uitoefening van de

eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten

aanzien van de vennootschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden bereikt, dan kan de bevoegde rechter op

verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te

oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

In geval van verhouding vruchtgebruik en blote eigendom, komen de meest uitgebreide

lidmaatschapsrechten toe aan de vruchtgebruiker.

80verdracht van aandelen

Behoudens de beperkingen van artikel 249 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, is de

overdracht van aandelen aan geen enkele beperking onderworpen.

Er is geen instemming van de vennoten vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een

verbonden vennootschap.

Hoofdstuk Ill. Bestuur - Controle

9Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan

niet vennoten, die de meest uitgebreide bevoegdheden hebben om alle handelingen te stellen die noodzakelijk

of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, uitgezonderd de bevoegdheden die bij

t ++ wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene

vergadering voor een bepaalde of onbepaalde tijdsduur door haar vast te stellen en kunnen worden ontslaan "

door de algemene vergadering.

Indien er twee (2) zaakvoerders zijn, zullen deze gezamenlijk de vennootschap besturen.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, zullen deze een collegiaal orgaan (college van zaakvoerders) vormen. Het college van zaakvoerders kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van deze benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders. Het college van zaakvoerders kan onder zijn leden een secretaris benoemen.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij / zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Deze regels gelden eveneens in hoofde van de onderhavige vennootschap indien deze zou worden aangewezen tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap.

De zaakvoerders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende zaakvoerders, die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over een herverkiezing.

10Bijeenkomsten - Beraadslaging - Besluitvorming

Indien er een college van zaakvoerders is, kan dit bijeengeroepen worden op verzoek van één of meer zaakvoerders. Deze bijeenroeping geschiedt minstens drie (3) kalenderdagen vóbr de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping.

De oproeping geschiedt geldig per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Het bestuursorgaan kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle zaakvoerders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen. Elke zaakvoerder die een vergadering van het college van zaakvoerders bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoerder kan er eveneens aan __verzaken om_zich te_ beroepertop het ontbreken of da onregelmatigheid Iran de_oproeping eit ditv6ôr of na de vergadering waarop hij /zij niet aanwezig is.

De vergaderingen van het college van zaakvoerders worden gehouden in België of uitzonderlijk in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproeping.

Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping aangeduid zijn, kunnen de vergaderingen gehouden worden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

De zaakvoerders kunnen eveneens beslissen door middel van schriftelijke besluitvorming waarbij beslissingen worden genomen door middel van eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders.

Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn / haar handtekening draagt (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van zaakvoerders om hem / haar op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

Een zaakvoerder mag één of meer van zijn / haar collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn I haar eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij / zij volmachten heeft ontvangen.

Indien er een college van zaakvoerders bestaat, kan dit college slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat minstens twee (2) zaakvoerders aanwezig moeten zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, met dien verstande dat minstens twee (2) zaakvoerders aanwezig moeten zijn.

Elk besluit van het college van zaakvoerders wordt genomen met gewone meerderheid van de stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding of blanco stem van één of meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere zaakvoerders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit beslissend.

11 Notulen

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de

aanwezige zaakvoerders. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn

gegeven. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door één (1) zaakvoerder.

12Delegatie van specifieke bevoegdheden

Het college van zaakvoerders mag één of meer bijzondere vertegenwoordigers aanduiden voor bijzondere

en duidelijk omlijnde taken.

13Vertegenwoordiging

Ten overstaan van derden wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee (2) zaakvoerders, die

gezamenlijk optreden. De enige zaakvoerder mag afzonderlijk optreden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Binnen de grenzen van hun mandaat, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers benoemd door het bestuursorgaan.

14Bezoldiging - Kosten - Uitgaven

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten die de zaakvoerders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

15 Controle

ln de mate waarin dit wordt vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en deze statuten, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Deze bezoldiging kan enkel met de instemming van de algemene vergadering en de commissaris worden gewijzigd. Op straffe van schadevergoeding kan een commissaris tijdens zijn / haar mandaat alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen,

Hoofdstuk 1V. Algemene vergadering

16Soorten - Datum - Plaats

ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur. indien wordt gekozen voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan moet het document houdende de voorgestelde besluiten minstens twintig (20) kalenderdagen vóár deze datum worden verstuurd.

Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer vennoten die één vijfde (20 %) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats vermeld in-de-oproeping.

17Bijeenroeping

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen, worden per aangetekende brief, minstens vijftien (15) kalenderdagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief, die de agenda, en de nodige documenten, voor zover toepasselijk, bevat, wordt gestuurd per aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel en uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaan om de brief en de andere noodzakelijke documenten te ontvangen door middel van een andere wijze van mededeling.

De blote eigenaar en de vruchtgebruiker hebben het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering. De blote eigenaar beschikt over een recht op informatie.

De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan, de commissarissen of in voorkomend geval de vereffenaars.

De personen die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen tevens, vóór of na de algemene vergadering die zij niet bijwoonden, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

De personen die gerechtigd zijn om de noodzakelijke documenten te ontvangen, kunnen, vóór of na de algemene vergadering, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van enig stuk of afschrift ervan.

18 Toelating

Indien de oproeping dit vereist, moet een vennoot, om te worden toegelaten, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering zijn / haar voornemen om aan deze vergadering deel te nemen per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek ter kennis brengen van het bestuursorgaan of in voorkomend geval de vereffenaars.

19Vertegenwoordiging op algemene vergaderingen

Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot. De volmacht moet de handtekening van de vennoot dragen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2. van het Burgerlijk Wetboek).

Indien de oproeping dit vereist, moet de gedagtekende en ondertekende volmacht minstens drie (3) werkdagen vóár de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de vennootschap of een in de oproeping aangeduide plaats. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist.

20Stemmen per brief

indien de oproeping dit voorziet, mag een vennoot per brief stemmen door middel van een formulier waarvan de vermeldingen in de oproeping zijn bepaald en dat ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de vennoot, (ii) de woonplaats of de zetel van de vennoot, (iii) het aantal aandelen waarmee de vennoot deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd (indien de oproeping dit vereist), (v) de

~ r , N agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge Het formulier moet de handtekening van de vennoot dragen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Indien de oproeping dit vereist, moet het gedagtekend en ondertekend formulier minstens drie (3) werkdagen voer de datum van de vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de vennootschap of op een in de oproeping aangeduide plaats. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist.

21 Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een vennoot of zijn f haar lasthebber de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (i) de identiteit van de vennoot, (ii) de woonplaats of de zetel van de vennoot, (iii) indien toepasselijk, de identiteit van de lasthebber en (iv) het aantal aandelen waarmee de vennoot deelneemt aan de stemming.

Eenzelfde verplichting geldt voor de personen die krachtens artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen.

22Samenstelling van het bureau

ledere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij gebreke hieraan of in geval van zijn / haar afwezigheid, door een andere zaakvoerder of een lid van de algemene vergadering die daartoe door deze vergadering werd aangeduid.

De voorzitter van de algemene vergadering duidt een secretaris aan.

De vergadering kan een of meer stemopnemers aanstellen op voorstel van de voorzitter.

23Beraadslaging - Besluitvorming

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen en de volmachten dit toelaten.

Het bestuursorgaan geeft antwoord op de vragen die hen door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling va n de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig -nadeel zou berokkérien aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, kunnen de beslissingen geldig worden genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald meerderheidsquorum vereist.

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

Het stemrecht verbonden aan een aandeel dat bezwaard is met een vruchtgebruik zal worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker zal de vruchtgebruiker alleen aile rechten uitoefenen die verbonden zijn aan de aandelen.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe wordt een document houdende de voorgestelde besluiten, met een afschrift van de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, gezonden naar alle vennoten. Alle vennoten worden verzocht om het gedagtekend en ondertekend document binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één (1) document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum bepaald in het document. Indien de goedkeuring van alle vennoten niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na de oorspronkelijke verzending is ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn.

24 Notulen

De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de

voorzitter, de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. De volmachten worden gehecht aan

de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Deze notulen worden ingelast in een speciaal

register.

De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door Mn (1) zaakvoerder.

Hoofdstuk V. Jaarrekening -Winstverdeling - Dividenden

25 Jaarrekening

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op. Deze

documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

~

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

26Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag van minstens één twintigste (5 %) van de nettowinst in voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht zodra de wettelijke reserve één / tiende (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

27 Dividenden

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan.

Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar en komen dan aan de vennootschap toe.

Elke uitkering van dividend die gebeurde in strijd met de wet dient door de vennoot die deze uitkering heeft

ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de vennoot wist dat de uitkering in zijn /

haar gunst in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Hoofdstuk Vt. Ontbinding - Vereffening

28Ontbinding - Vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar(s) zal/zullen slechts in functie treden na de bevestiging van zijn/hun benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten voorzien door de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere toelating van de algemene vergadering. De algemene vergadering mag evenwel op elk moment deze machten beperken door een beslissing genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

Alle activa van de vennootschap moeten worden verkocht tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

Indien niet alle aandelen werden volstort op dezelfde manier, moeten de vereffenaars het evenwicht herstellen vooraleer tot enige verdeling over te gaan, hetzij door bijkomende volstortingen te vragen, hetzij door vooraf betalingen te doen.

Hoofdstuk VII. Algemene bepalingen

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak, woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan.

De vennoten zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van deze statuten niet als werkdagen beschouwd.

Voor al wat niet voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen. Bijgevolg, worden de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op wettige wijze wordt afgeweken geacht opgenomen te zijn in de onderhavige statuten en worden de clausules die strijdig zijn niet de dwingende bepalingen van de wet voor niet geschreven geacht."

TITEL D.

Aanvaarden onstlag zaakvoerder.

De algemene vergadering beslist om het ontslag van Mevrouw BORREMANS Danielle wonende te 1650 Beersel Steenweg op Ukkel 75, te aanvaarden met ingang vanaf heden.

De algemene vergadering bedankt haar voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden en voor de diensten die zij binnen dit kader aan de vennootschap heeft geleverd en verbindt zich ertoe om haar kwijting te geven omirent de uitoefening van haar taken en dit op de eerstvolgende algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening.

TITEL E.

Uitvoeringsmachten.

Voor eensluidend verklaard analytisch uittreksel.

notaris Melissa Vyvey (getekend)

Worden tegelijkertijd neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering met daarin begrepen het verslag van de zaakvoerders inzake de wijziging van het doel .

Op t77_  ;?, Lun.., ~~,rq3e1C1es. Roc iC? v'1!1 C>G alr!ílnepn.er3r1 ir f,[" ~ i,. . 511(~-`~

ze1~(3 Oe ' 8Gn" - te, dar'J_lEr ven

ifs^.i;~C1 ¬ 'la21:n."1]:FR r



05/03/2014 : BL662556
29/11/2013 : BL662556
24/06/2013 : BL662556
23/05/2012 : BL662556
23/06/2011 : BL662556
14/06/2010 : BL662556
07/08/2009 : BL662556
24/07/2009 : BL662556
29/05/2008 : BL662556
29/05/2007 : BL662556
28/06/2005 : BL662556
27/05/2005 : BL662556
04/05/2005 : BL662556
06/07/2004 : BL662556
07/05/2004 : BL662556
20/08/2003 : BL662556
07/09/2015 : BL662556
27/09/2002 : BLA122491

Coordonnées
SOLSLEUTEL

Adresse
STEENWEG OP UKKEL 75 1650 BEERSEL

Code postal : 1650
Localité : BEERSEL
Commune : BEERSEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande