23/12/2013
ÿþ M o d w o r d 1 9 . 1
a È ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l o u a u ~ i i ~ i ~ u
* 1 3 1 2 3 6 1 *
b e r
a E
B e S t a
O R U S e ~
1 ? D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 6 9 2 . 2 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o o d i n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s , b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r t e b e n o e m e n o f t e h e r b e n o e m e n d e C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , ( B 0 0 1 ) ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o ' V a n d e r b r u g g e n ( 0 1 2 0 7 ) ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 0 1 0 6 - 3 0 1 - 1 0 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) e n d e H e e r L u d o R u y s e n ( 0 0 9 4 9 ) ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 0 4 1 0 - 2 0 3 - 2 2 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n i n g a a n d e v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 3 1 1 4 o m h e r b e n o e m d t e w o r d e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g I n 2 0 1 6 . D i t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n e r e l o o n v e r n i e l d i n h e t d o c u m e n t d a t d a a r r o n d z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s g o e d .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r t e b e n o e m e n o f h e r b e n o e m e n d e H e e r J e f C o l r u y t ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 1 0 1 8 - 2 5 3 - 1 0 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m h e r b e n o e m d t e w o r d e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r t e b e n o e m e n o f h e r b e n o e m e n d e H e e r F r a n s C o i r u y t ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 0 8 2 3 - 2 6 5 - 7 0 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m h e r b e n o e m d t e w o r d e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r t e b e n o e m e n o f h e r b e n o e m e n d e H e e r J e a n d e L e u d e C e c i l ( n a t i o n a a l ' n u m m e r 5 4 0 7 0 4 - 0 9 9 - 9 1 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m h e r b e n o e m d t e w o r d e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r t e b e n o e m e n o f h e r b e n o e m e n d e H e e r M a r c H o f m a n ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 0 5 2 8 - 0 9 1 - 3 1 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) , a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m h e r b e n o e m d t e w o r d e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 , D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g o f h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s g o e d ,
M a r c H o f m a n B e s t u u r d e r J e a n d e L e u d e C e c i l
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2013
ÿþV o c b e h o c a a n B e l g [ S t a a t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
1 1 1 1 1 û n t 1 3 ~ ° r e
~
~ ~ , ; ~ 1 . G r i f f i e . 4 . " 4 `
B e n a m i n g : F O O D I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , 1 5 0 0 H a l l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 6 9 2 2 0 7
V o o r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n a m e - o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n d o o r W i l l e m M u y s h o n d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a i s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r u i t b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F o o d i n v e s t v o l g e n d e b e l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 1 4 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C o l l i v e r y e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F o o d i n v e s t e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p 2 5 m a a r t 2 0 1 3 ' , e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 a p r i l n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 0 5 2 3 0 9 v o o r w a t b e t r e f t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r n u m m e r 0 0 5 2 3 0 8 v o o r w a t b e t r e f t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D e c o 5 p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K L Y N V E L D P E A T M A R W I C K G O E R D E L E R B E D R I J F S R E V I S O R E N " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , c o m m i s s a r i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o V a n d e r b r u g g e n , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e n a g e n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
D e v e r h o g i n g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j v e n n o o t s c h a p F o o d i n v e s t N V v a n d e v e n n o o t s c h a p C o l l i v e r y N V b e s t a a t u i t e e n b e d r a g v a n 2 . 3 2 5 . 6 7 7 , 5 8 E u r o . H e t k a p i t a a l b i j F o o d i n v e s t N V w o r d t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g v e r h o o g d m e t 1 8 0 . 5 3 9 , 9 7 ( z i j n d e h e t k a p i t a a l b i j C o l l i v e r y N V ) .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r ' , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s , v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n ' a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v e r a n t w o o r d i s d o o r h e t p r i n c i p e v a n b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u i t e i t , z o a l s v a n t o e p a s s i n g o p d e h u i d i g e v e r r i c h t i n g , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v e r m e e r d e r d m e t a n d e r e t o e v o e g i n g e n a a n h e t e i g e n v e r m o g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e t r a n s a c t i e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 7 3 3 , 1 5 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p F o o d i n v e s t N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d v a n 3 , 1 7 2 1 5 E U R p e r a a n d e e l . D e z e a a n d e l e n :
" h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n F o o d i n v e s t N V ;
" z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n F o o d i n v e s t N V v a n a f I a p r i l 2 0 1 3 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
2 ° i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F o o d i n v e s t m e t z e t e l t e 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , h i e r n a g e n o e m d « d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p » , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; C o l l i v e r y m e t z e t e l t e 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , h i e r n a g e n o e m d « d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p » , b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r n e e m t .
D e z e f u s i e h e e f t j u r i d i s c h u i t w e r k i n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 ,
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d t o p v o o r w a a r d e d a t d e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ù , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n z e l f d e b e s l u i t k o m t , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 ° D e z e o v e r d r a c h t z a l w o r d e n v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O L L I V E R Y , v o o r n o e m d , v a n 7 3 3 . 1 5 5 n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p F O O D I N V E S T , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n u i t t e g e v e n i n h e t k a d e r v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t v a s t g e s t e l d :
. 2 6 , 5 9 1 0 2 e u r o v o o r d e a a n d e l e n v a n N V C O L L I V E R Y
. 3 , 1 7 2 1 5 e u r o v o o r d e a a n d e l e n v a n N V F O O D I N V E S T
O p b a s i s v a n b o v e n s t a a n d e z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 7 3 3 . 1 5 5 a a n d e l e n v e r k r i j g e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
4 ° D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n d e z e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 .
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « F o o d i n v e s t »
5 ° A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
6 ° V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n " C O L R U Y T G R O U P S E R V I C E S " , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
7 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n :
W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l é é n t e w i j z i g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e b e n a m i n g S O L U C I O U S e n h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . "
W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
Q e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o n d e r h e t z e i f t i e v o o r b e h o u d a l s h i e r b o v e n g e z e g d , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
u I n d e m e e s t r u i m e z i n h a n d e l t e d r i j v e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e n , i n h e t g r o o t e n i n h e t K l e i n , i n a l l e v o e d i n g s w a r e n , p r o d u c t e n , a r t i k e l e n , g o e d e r e n e n k o o p w a r e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n i s o . a . a a n k o o p , i n v o e r e n e x p o r t , d o o r v o e r e n , f a b r i c a t i e , o p s l a g , o m v o r m i n g , b e h a n d e l i n g , v e r p a k k i n g , v e r v o e r , v e r k o o p , v e r h u u r , l e a s i n g e n a n d e r e v o r m e n v a n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e n v e r z e n d i n g d a a r v a n .
H e t t o e s t a a n v a n r e c h t e n o p d i v e r s e f o r m u l e s , m e r k e n , e n s e i g n e s e n d e r g e l i j k e v o o r v e r k o o p e n v e r d e l i n g d o o r a n d e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e v o e d i n g s w a r e n , p r o d u c t e n , a r t i k e l e n , g o e d e r e n e n k o o p w a r e n , e n h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s , b e g e l e i d i n g e n a n d e r e d i e n s t e n a l s m e d e h e t l e v e r e n v a n d i v e r s e a c c e s o r i a , w a a r o n d e r b e s t e l w a g e n s , s o f t w a r e , h a r d w a r e , a n d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m a t e r i a a l e n u i t r u s t i n g r o n d d i e v e r k o o p e n t e r o n d e r s t e u n i n g d a a r v a n ; i n h e t k a d e r d a a r v a n k a n z i j w e r k e n i n e i g e n n a a m e n / o f v o o r e i g e n r e k e n i n g ( o p t r e d e n a l s k l e i n h a n d e l i n m o t o r v o e r t u i g e n e n t o e b e h o r e n , h a r d - e n s o f t w a r e , t e l e c o m m u n i c a t i e e n a n d e r e u i t r u s t i n g ) , o f i n n a a m e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; z e k a n o p t r e d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , t u s s e n p e r s o o n , m a k e l a a r , a g e n t , l i c e n t i e h o u d e r , o f i n e e n d e r w e l k e h o e d a n i g h e i d d i e h a a r g e s c h i k t v o o r k o m t t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
M e e r a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n , h e t z i j v a n o n r o e r e n d e o f v a n r o e r e n d e a a r d , k u n n e n u i t o e f e n e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t d e é é n o f a n d e r e t a k v a n h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e o n t w i k k e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - o f i n d u s t r i ë l e o n d e r n e m i n g ( e n ) o f a n d e r e , w e l k e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n .
D e z e a a n d u i d i n g d i e n t a i s a a n h a l i n g e n i s g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r z i e n e v o o r w a a r d e n . »
W i j z i g i n g k a p i t a a l
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e f u s i e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w a a l f m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i e n e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t ( 1 2 . 2 2 8 . 1 1 5 , 4 1 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 3 . 3 4 7 . 2 5 8 ) a a n d e l e n . "
W i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e s t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « D e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d
s e p t e m b e r o m z e s t i e n u u r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e d a g o r d e a a n g e d u i d . » . B e v o e g d h e d e n
V o o r z o v e r a l s n o d i g , w o r d e n a l l e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n n o o d z a k e l i j k e b e v o e g d h e d e n ( m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e ) v e r l e e n d a a n e l k l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e l k b e k l e e d m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n , e n m e e r s p e c i f i e k m e t d e b e v o e g d h e i d :
a ) o m a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n d o o r h a l i n g o f v a n o v e r d r a c h t t e v e r r i c h t e n b i j a l l e b e v o e g d e a u t o r i t e i t e n ;
L u i k B - v e r v o l g
b ) a l s v e r g o e d i n g v o o r d e o v e r d r a c h t 7 3 3 . 1 5 5 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n , z o n d e r o p l e g ;
c ) d e z e n i e u w e a a n d e l e n t e v e r d e l e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e b i j w e r k i n g v a n d e r e g i s t e r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m t e v e r z e k e r e n ;
d ) i n h e t k a d e r v a n d e z e o v e r d r a c h t b i j w i j z e v a n f u s i e d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r e r v a n t e o n t l a s t e n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , a f s t a n d t e d o e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , v o r d e r i n g e n t o t v e r n i e t i g i n g , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g h a n d l i c h t i n g t e v e r l e n e n v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , v e r z e t o f a n d e r e b e l e t s e l s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
w e r d g e l i j k t i j d i , g . n e e r g e f e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t a a n g e h e c h t e v e r s l a g e n e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t j e t v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r - > b o u S f e n a a n , l t t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 19.09.2013, NGL 23.09.2013 13601-0307-043
04/06/2013
ÿþ M o d w a d 1 1 . 1
t ; l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i
q e k e o u
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 6 9 2 . 2 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o o d i n v e s t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , 1 6 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3
D e H e e r W i m B i e s e m a n s n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t h i e r v a n a k t e e n v e r k l a a r t h i e r t e g e n g e e n b e z w a a r t e h e b b e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r a a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e H d e r M a r c H o f m a n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 v o o r d e r e s t e r e n d e p e r i o d e v a n h e t m a n d a a t t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g g o e d .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n G r i e t V e r b e e c k , D o r i e n ' V e r e r t b r u g g e n e n J e a n d e L e u d e C e c i l i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , , m e t : h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
G r i e t V e r b e e c k
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i i j l i e t " B ë î g i s c h S t â ï s T i f â d - Ü 4 T 6 6 / 2 O Ï : A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . -
04/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 5 M A R . 2 0 1 3
G r i f f i e
V c b e h [
a a r
B e k S t a a .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 6 9 2 . 2 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O O D I N V E S T
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; N e e r l e g g i n g e n b e k e n d m a k i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j N V C O L L I V E R Y f u s e e r t d o o r o v e r n e m i n g d o o r N V F O O D I N V E S T e n w a a r b i j e e r s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
D e i n h o u d v a n v o o r m e l d s p l i t s i n g s v o o r s t e l w o r d t h i e r n a b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n . 1 . I D E N T I F I C A T I E V A N D E B E T R O K K E N V E N N O O T S C H A P P E N
1 . 1 D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O L L I V E R Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 8 3 6 . 8 7 5 .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t :
" { I n d e m e e s t r u i m e z i n h a n d e l t e d r i j v e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n a n d e r e n , i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , i n a l l e v o e d i n g s w a r e n , p r o d u c t e n , a r t i k e l e n , g o e d e r e n e n k o o p w a r e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n i s o , a
a a n k o o p , f a b r i c a t i e , o p s l a g , o m v o r m i n g , b e h a n d e l i n g , v e r p a k k i n g , v e r v o e r , v e r k o o p , v e r h u u r , l e a s i n g e n a n d e r e v o r m e n v a n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e n v e r z e n d i n g d a a r v a n . )
H e t t o e s t a a n v a n r e c h t e n o p d i v e r s e f o r m u l e s , m e r k e n , e n s e i g n e s e n d e r g e l i j k e v o o r v e r k o o p e n v e r d e l i n g d o o r a n d e r e n v a n a i l e m o g e l i j k e v o e d i n g s w a r e n , p r o d u c t e n , a r t i k e l e n , g o e d e r e n e n k o o p w a r e n , e n h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s , b e g e l e i d i n g e n a n d e r e d i e n s t e n a l s m e d e h e t l e v e r e n v a n d i v e r s e a c c e s s o r i a , w a a r o n d e r b e s t e l w a g e n s , s o f t w a r e , h a r d w a r e , a n d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m a t e r i a a l e n u i t r u s t i n g r o n d d i e v e r k o o p e n t e r o n d e r s t e u n i n g d a a r v a n ; i n h e t k a d e r d a a r v a n k a n z i j w e r k e n i n e i g e n n a a m e n / a f v o o r e i g e n r e k e n i n g { o p t r e d e n a l s k l e i n h a n d e l i n m o t o r v o e r t u i g e n e n t o e b e h o r e n , h a r d - e n s o f t w a r e , t e l e c o m m u n i c a t i e e n a n d e r e u i t r u s t i n g ) , o f i n n a a m e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; z e k a n o p t r e d e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , t u s s e n p e r s o o n , m a k e l a a r , a g e n t , l i c e n t i e h o u d e r , o f i n e e n d e r w e l k e h o e d a n i g h e i d d i e h a a r g e s c h i k t v o o r k o m t t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
M e e r a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n , h e t z i j v a n o n r o e r e n d e o f v a n r o e r e n d e a a r d , k u n n e n u i t o e f e n e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t d e é é n o f a n d e r e t a k v a n h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e o n t w i k k e l e n . D e z e a a n d u i d i n g d i e n t a l s a a n h a l i n g e n i s g e e n s z i n s b e p e r k e n d . "
1 . 2 D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F O O D I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 6 9 2 . 2 0 7 .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t :
" A l l e b e w e r k e n d e e n v e r w e r k e n d e n i j v e r h e i d i n d e v o e d i n g s n i j v e r h e i d , i n z o n d e r h e i d :
Z u i v e l f a b r i e k , b o t e r f a b r i e k , k a a s f a b r i e k , f a b r i c a g e v a n r o o m i j s e n s o o r t g e l i j k e p r o d u k t e n .
A l l e g r o o t h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t e n d o o r v o e r v a n p r o d u c t e n v a n d e v i s v a n g s t , l a n d b o u w , t u i n b o u w , v e e t e e l t , e n v o e d i n g s b e d r i j v e n , i n z o n d e r h e i d v e r s o f d i e p g e v r o r e n f r u i t e n g r o e n t e n , z u i v e l p r o d u c t e n , b o t e r , e i e r e n , d i e r l i j k e e n p l a n t a a r d i g e o l i ë n e n v e t t e n , w i j n , a l c o h o l i s c h e d r a n k , b i e r , l i m o n a d e , d r i n k w a t e r , . d i e e t v o e d i n g , v o e d i n g v o o r z u i g e l i n g e n e n s p e c i a l e v o e d i n g ,
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i 1 L v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
"
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . A l l e k l e i n h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n , i n z o n d e r h e i d : v l e e s e n v l e e s w a r e n , v l e e s v a n g e s l a c h t , g e v o g e l t e e n w i l d , z u i v e l p r o d u c t e n , k o l o n i a l e w a r e n e n v o e d i n g s w a r e n , w i j n , g e e s t r i j k e e n a n d e r e d r a n k e n , r o o m i j s e n c o n s u m p t i e - i j s .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t g o e d e r e n v e r v o e r l a n g s d e w e g .
V e r h u r i n g v a n o p s l a g p l a a t s e n e n m a g a z i j n e n .
I n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n , h e t v e r w e r v e n , a a n p a s s e n , v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k l e n e n , h y p o t h e k e r e n e n h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ; z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n . o f o r g a n i s a t i e s ; z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n : m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t ó p e n i n g é n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a i s v o o r a l l e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - o f i n d u s t r i ë l e o n d e r n e m i n g o f a n d e r e , w e l k e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e . R o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n e n b e w e r k i n g e n v e r r i c h t e n , d i e z i c h b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f e r d e u i t b r e i d i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n e n d i t z o w e l d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , s a m e n w e r k i n g , p a r t i c i p a t i e s o f o p w e l k e w i j z e d a n o o k .
D e z e o p s o m m i n g i s a a n d u i d e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r z i e n e v o o r w a a r d e n . "
2 . R U I L V E R H O U D I N G - V E R D E L I N G O N D E R V E N N O T E N
H e t a a n t a l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n d o o r N V F O O D I N V E S T t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e ( a f g e r o n d t o t d e l a g e r e e e n h e i d ) b e d r a a g t 5 8 3 . 0 6 9 n i e u w e a a n d e l e n . D i t l e i d t t o t e e n r u i l v e r h o u d i n g v a n 5 8 3 . 0 6 9 n i e u w e a a n d e l e n i n N V F O O D I N V E S T t e g e n 8 7 A 6 1 a a n d e l e n i n N V C O L L I V E R Y .
D e v o o r m e l d e 5 8 3 . 0 6 9 n i e u w e a a n d e l e n N V F O O D I N V E S T z u l l e n d a n a l s v o l g t t o e k o m e n a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s v a n N V C O L L I V E R Y :
- 5 8 3 . 0 6 2 a a n d e l e n a a n N V E T N . F R . C O L R U Y T ;
- 7 a a n d e l e n a a n N V C O L R U Y T G R O U P S E R V I C E S .
D e u i t g i f t e v a n 5 8 3 . 0 6 9 n i e u w e a a n d e l e n N V F O O D I N V E S T l e i d t t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 8 0 . 5 3 9 , 9 7 e u r o ( i n g e v o l g e o v e r d r a c h t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n N V C O L L I V E R Y n a a r N V F O O D I N V E S T ) .
E r z a l a a n d e v e n n o t e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e f u s i e g e e n o p l e g i n g e l d u i t b e t a a l d w o r d e n , n o c h e n i g e a n d e r e f i n a n c i ë l e v e r g o e d i n g .
3 . W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N W O R D E N U I T G E R E I K T
D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n N V F O O D I N V E S T a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n z u l l e n , v a n a f d e u i t g i f t e , d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n N V F O O D I N V E S T .
D e t o e k e n n i n g v a n d e t e r g e l e g e n h e i d v a n d e f u s i e d o o r N V F O O D I N V E S T n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , d i t b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e p u b l i c a t i e v a n d e f u s i e b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D a a r t o e z a l é é n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n N V F O O D I N V E S T b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e f u s i e z u l l e n g o e d k e u r e n v o l m a c h t k r i j g e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
4 . D A T U M V O O R D E E L N A M E I N D E W I N S T
D e t e r g e l e g e n h e i d v a n d e f u s i e d o o r N V F O O D I N V E S T n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n N V F O O D I N V E S T e n z u l l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n d i v i d e n d g e r e c h t i g d z i j n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 .
5 . B O E K H O U D I N G
D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 1 a p r i l 2 0 1 3 .
6 . T O E K E N N I N G V A N R E C H T E N A A N V E N N O T E N M E T B I J Z O N D E R E R E C H T E N
E r z i j n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n v e n n o t e n d i e k a p i t a a l a a n d e l e n b e z i t t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n z i j n . B i j g e v o l g d i e n e n e r b i n n e n N V F O O D I N V E S T w a t d i t b e t r e f t g e e n b i j z o n d e r e m a a t r e g e l e n t e w o r d e n g e n o m e n .
V o á r -
t t i h o u d e n
a a n h e t
B e l g i * h
S t a a t s b f á d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r z i j n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e v e n m i n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n k a p i t a a l a a n d e l e n , e v e n m i n e f f e c t e n m e t b e v o o r r e c h t e r e c h t e n , B i j g e v o l g z a l d o o r N V F O O D I N V E S T e v e n m i n z u l k e a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e e n d i e n e n e r d e s b e t r e f f e n d o o k g e e n b i j z o n d e r e m a a t r e g e l e n t e w o r d e n g e t r o f f e n .
7 . B I J Z O N D E R E B E Z O L D I G I N G C O M M I S S A R I S
V o o r g e s t e l d w o r d t o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 , § 1 , v i j f d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , u n a n i e m t e v e r z a k e n a a n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g g e v i n g , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 5 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
l n d e a g e n d a v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z a l w o r d e n v e r m e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r n e m e n s i s t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 6 9 5 , § 1 , v i j f d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D i e n v o l g e n s d i e n t a a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e z o l d i g i n g t e w o r d e n t o e g e k e n d v o o r d e z e s p e c i f i e k e o p d r a c h t .
8 . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N B E S T U U R S O R G A N E N
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
9 . V O L M A C H T V O O R N E E R L E G G I N G E N B E K E N D M A K I N G
E l k v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e f t v o l m a c h t a a n G r i e t V e r b e e k w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e W a v e r , G e n e r a a l D e s c h a c h t s t r a a t 1 5 o f D o r i e n V e r e r t b r u g g e n w o n e n d e t e H e n d r i k V a n g a s s e n s t r a a t 3 1 4 , 9 4 0 0 N i n o v e b e v o e g d o m e l k e p a r t i j a f z o n d e r l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e n b e k e n d m a k i n g v a n h e t v o o r s t e l e n a l l e a n d e r e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k e n v a n K o o p h a n d e l .
G r i e t V e r b e e c k
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/12/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2012, GGK 20.09.2012, NGL 13.12.2012 12665-0414-039
23/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 20.09.2012, NGL 17.10.2012 12612-0072-040
18/06/2012
ÿþ : i i ? M o d W o r d 1 1 . 1
. : t ~ . " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . . . . . _ ~ _ -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 7 2 1 2 *
V q q
a a n B e l ! . S t a a l
i
s m = a a m 2 0 1 2
G r i f - f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 6 9 2 . 2 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 4 ï 0 0 0 I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A l a r m b e l p r o c e d u r e - k a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r M u y s h o n d t W i l l e m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 2 4 m e i 2 0 1 2 , .
" g e r e g i s t r e e r d t e H a l l e l o p 2 9 m e i 2 0 1 2 , b o e k 7 2 2 b l a d 1 3 v a k 7 , 3 b l a d e n e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n : 2 5 , e u r o , d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d : Y . D E H A N T S C H U T T E R ) , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ' v e n n o o t s c h a p " F o o d i n v e s t " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g d a t h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s b e n e d e n d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e N V F O O D I N V E S T o p 3 1 / 3 / 2 0 1 2 g e z a k t i s t o t M I N é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( 1 . 8 5 5 . 9 7 6 , 3 5 E U R ) , t e r w i j l h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o ( 1 . 5 4 7 . 5 7 7 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t .
T w e e d e b e s l i s s i n g : V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n e n k e u r t e e n p a r i g g o e d h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 3 1 4 1 2 0 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t h e t . v o o r w e r p e n d e o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g i n h o u d t v a n h e t v o o r s t e l o m d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n . v o o r t b e s t a a n .
D i t v e r s l a g w o r d t a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
D e r d e b e s l i s s i n g : l a t e n v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n v o o r t b e s t a a n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v e e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d : ° n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 1 4 . 9 9 9 . 9 9 8 , 4 4 E U R ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p z e s t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d , ° v i j f e n z e v e n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 1 6 . 5 4 7 . 5 7 5 , 4 4 E U R ) , d o o r d e c r e a t i e v a n 2 . 3 6 9 . 6 6 8 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n a p a r i v a n z e s k o m m a d r i e ë n d e r t i g e u r o ' ( 6 , 3 3 E U R ) p e r a a n d e e l . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) o p h e t i o g e n b l i k v a n i n s c h r i j v i n g .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E T A B L I S S E M E N T E N F R A N Z C O L R U Y T ' v o l l e d i g k e n n i s ; t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a a r t i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p 2 . 3 6 9 . 6 6 8 n i e u w e a a n d e l e n , a p a r i v a n z e s e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ' ( 6 , 3 3 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n v e e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d '
" n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 1 4 . 9 9 9 . 9 9 8 , 4 4 E U R ) .
T o t a a l : 2 . 3 6 9 . 6 6 8 a a n d e l e n , h e t z i j v e e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 1 4 . 9 9 9 . 9 9 8 , 4 4 E U R ) .
" D e i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n , e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r v a n d e a a n d e l e n w a a r o p ; w e r d i n g e s c h r e v e n v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) d o o r s t o r t i n g i n g e l d e n o p r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 7 1 5 6 1 2 - 8 7 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k B N P P A R I B A S , F O R T I S . H e d e n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r d e s o m v a n ' v e e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 1 4 . 9 9 9 . 9 9 8 , 4 4 E U R ) .
° E e n b e w i j s v a n d e b a n k d e d a t o 2 3 m e i 2 0 1 2 b l i j f t a a n d e z e g e h e c h t .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n , t e n b e l o p e v a n v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d
d u i z e n d e u r o - ( 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , . d o o r h e t t e r u g t e _ b r e n g e n _ v a n z e s t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g
b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e
y z " V o o r - b e h o u d e n ' a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 1 6 . 5 4 7 . 5 7 5 , 4 4 E U R ) o p t w a a l f m i l j o e n
z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 1 2 . 0 4 7 . 5 7 5 , 4 4 E U R ) , d o o r
a f s c h r i j v i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n , z o a l s v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 / 3 / 2 0 1 2 .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l u i t s l u i t e n d w o r d e n v e r r e k e n d o p h e t f i s c a a l v o l g e s t o r t e k a p i t a a l ,
A c h t s t e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n :
" a r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w a a l f m i l j o e n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o
v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 1 2 . 0 4 7 . 5 7 5 , 4 4 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d e n d r i e ( 2 . 6 1 4 . 1 0 3 )
a a n d e l e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t > , .
N e g e n d e b e s l i s s i n g V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s M u y s h o n d t W i l l e m .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n g e c c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 15.09.2011, NGL 26.09.2011 11555-0473-039
08/08/2011
ÿþ~ " I
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 7 - 0 7 - 2 0 1 1
B A U S S i e
G T t M e
O n d a r n e r ^ i n g s n r : 0 4 4 8 . 6 9 2 . 2 0 7
B e r : a r ^ . E i r t g
( v o l u i t ) : F O O D I N V E S T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r M u y s h o n d t W i l l e m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p v e e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e H a l l e I o p v i j f t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 7 1 9 b l a d 2 1 v a k 1 3 , d r i e b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : 2 5 z e u r o , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' F O O D I N V E S T v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
V a s t s t e l l i n g d a t h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s b e n e d e n d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t g e c u m u l e e r d v e r l i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e r e k e n i n g e n v a n d e N V F O O D I N V E S T i s o p g e l o p e n t o t e e n b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n e l f e u r o ( 4 . 5 1 4 . 4 1 1 , 0 0 E U R ) , t e r w i j l h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t .
V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n e n k e u r t e e n p a r i g g o e d h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 / 6 / 2 0 1 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t h e t v o o r w e r p e n d e o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g i n h o u d t v a n h e t v o o r s t e l o m d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n v o o r t b e s t a a n .
l a t e n v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n v o o r t b e s t a a n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d
n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( 5 . 9 9 9 . 9 8 8 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p z e s m i l j o e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( 6 . 0 6 1 . 9 8 8 , 0 0 E U R ) , d o o r d e c r e a t i e v a n 2 4 1 . 9 3 5 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n a p a r i v a n v i e r e n t w i n t i g k o m m a t a c h t i g e u r o ( 2 4 , 8 0 E U R ) p e r a a n d e e l . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) o p h e t o g e n b l i k v a n i n s c h r i j v i n g .
D e i n t e k e n a a r v e r k l a a r t , e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r v a n d e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) d o o r s t o r t i n g i n g e l d e n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 8 4 0 0 1 6 4 6 9 2 0 4 5 9 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k B N P F O R T I S P A R I B A S .
H e d e n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r d e s o m v a n v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( 5 . 9 9 9 . 9 8 8 , 0 0 E U R ) .
E e n b e w i j s v a n d e b a n k d e d a t o 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 b l i j f t a a n d e z e g e h e c h t .
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n , t e n b e l o p e v a n v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n e l f e u r o ( 4 . 5 1 4 . 4 1 1 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n z e s m i l j o e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( 6 . 0 6 1 . 9 8 8 , 0 0 E U R ) t o t o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o ( 1 . 5 4 7 . 5 7 7 , 0 0 E U R ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n , z o a l s v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l u i t s l u i t e n d w o r d e n v e r r e k e n d o p h e t f i s c a a l g e s t o r t e k a p i t a a l .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- a r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o ( 1 . 5 4 7 . 5 7 7 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 2 4 4 . 4 3 5 ) . "
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ; v a n d e p e r s o ( o ` , n ( e r . ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
k ' . . _ .
o a ; . . b e : : a u d 2 r
n a ' . h e t
B é c ` s c h S t a a t s b l a d
I I I i l I l I I I I I I H I I 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 I I I I l l l l 1 1 1 1 I J I
" i i i a i v z i "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w ' S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s M u y s h o n d t W i l l e m
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , m e t a a n g e h e c h t e v e r s l a g e n ,
a a n w e z i g h e i d s l i j s t , b a n k a t t e s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ; v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n J ' o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2011
ÿþ f M O G 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1
* 1 1 0 1 0 5 6 9 *
J A N . 2 0 1 1 ' 4 , ~ t ~ ! : ~ ~ . ï ~ ~ s e , ) .
~ - -
G r i f f i e
1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e : 0 4 4 8 . 6 9 2 . 2 0 7
F O O D I N V E S T
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6
s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r M u y s h o n d t H e n d r i k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` F O O D I N V E S T v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g b o e k j a a r - - j a a r v e r g a d e r i n g - o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
a . w i j z i g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n a p r i l e n a f t e
s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
b . w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e
d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e s t i e n u u r .
c . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d
e n t i e n t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e
m a a n d s e p t e m b e r o m z e s t i e n u u r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f .
T w e e d e b e s l i s s i n g : i n t e g r a l e s t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L 1 : B E N A M I N G - V O R M
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e b e n a m i n g F O O D I N V E S T e n h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 2 : Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 5 0 0 H a l l e , E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 .
H i j z a l n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s k u n n e n o v e r g e b r a c h t w o r d e n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n
d e R a a d v a n B e s t u u r .
A R T I K E L 3 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e b e w e r k e n d e e n v e r w e r k e n d e n i j v e r h e i d i n d e v o e d i n g s n i j v e r h e i d , i n z o n d e r h e i d :
Z u i v e l f a b r i e k , b o t e r f a b r i e k , k a a s f a b r i e k , f a b r i c a g e v a n r o o m i j s e n s o o r t g e l i j k e p r o d u k t e n .
A l l e g r o o t h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t e n d o o r v o e r v a n p r o d u c t e n v a n d e v i s v a n g s t , l a n d b o u w , t u i n b o u w ,
v e e t e e l t , e n v o e d i n g s b e d r i j v e n , i n z o n d e r h e i d v e r s o f d i e p g e v r o r e n f r u i t e n g r o e n t e n , z u i v e l p r o d u c t e n , b o t e r ,
e i e r e n , d i e r l i j k e e n p l a n t a a r d i g e o l i ë n e n v e t t e n , w i j n , a l c o h o l i s c h e d r a n k , b i e r , l i m o n a d e , d r i n k w a t e r ,
d i e e t v o e d i n g , v o e d i n g v o o r z u i g e l i n g e n e n s p e c i a l e v o e d i n g .
A l l e k l e i n h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n , i n z o n d e r h e i d : v l e e s e n v l e e s w a r e n , v l e e s v a n g e s l a c h t , g e v o g e l t e e n
w i l d , z u i v e l p r o d u c t e n , k o l o n i a l e w a r e n e n v o e d i n g s w a r e n , w i j n , g e e s t r i j k e e n a n d e r e d r a n k e n , r o o m i j s e n
c o n s u m p t i e - i j s .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t g o e d e r e n v e r v o e r l a n g s d e w e g .
V e r h u r i n g v a n o p s l a g p l a a t s e n e n m a g a z i j n e n .
1 n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n , h e t v e r w e r v e n , a a n p a s s e n , v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n v o o r
e i g e n r e k e n i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k l e n e n , h y p o t h e k e r e n e n h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r ; z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n ,
o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n . o f o r g a n i s a t i e s ; z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l
h a a r a n d e r e g o e d e r e n : m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e
l e n i n g e n , k r e d i e t ó p e n l n g è n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - o f i n d u s t r i ë l e o n d e r n e m i n g o f a n d e r e , w e l k e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e . R o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n e n b e w e r k i n g e n v e r r i c h t e n , d i e z i c h b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n o f e r d e u i t b r e i d i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n e n d i t z o w e l d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , s a m e n w e r k i n g , p a r t i c i p a t i e s o f o p w e l k e w i j z e d a n o o k .
D e z e o p s o m m i n g i s a a n d u i d e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r z i e n e v o o r w a a r d e n .
A R T I K E L 5 : K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n .
A R T I K E L 1 2 : R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e s t u u r d w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , v o o r e e n d u u r v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r e n a l t i j d d o o r h a a r a f s t e l b a a r .
H e t l e d e n a a n t a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b e p a a l d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 4 : M A C H T E N V A N D E R A A D
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r r i c h t w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n d e g r e n z e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o v e r s c h r i j d e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e z e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g e v e n e e n s , v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h i j b e p a a l t , h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e s b e t r e f f e n d , n a a r d e o m v a n g e n i n h o u d d i e h i j b e p a a l t , d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e k t e u r s , z a a k v o e r d e r s o f a n d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e d e t i t e l z u l l e n v o e r e n v a n " G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R " o f " D I R E K T E U R G E N E R A A L " .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g e v e n e e n s d e d i r e k t i e v a n h e t g e h e e l o f v a n e e n b e p a a l d d e e l o f b i j z o n d e r e a f d e l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d i r e k t e u r s o f a n d e r e p e r s o n e n g e k o z e n i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
H i j z a l h u n b e v o e g d h e d e n , v o l m a c h t e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l l e n . H i j z a l z e a f s t e l l e n e n z o n o d i g i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
O n v e r m i n d e r d h e t b o v e n s t a a n d e k a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n h a a r l e d e n o f z e l f s a a n d e r d e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
O n v e r m i n d e r d d e p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r h a a r g e v o l m a c h t i g d e n v e r r i c h t , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
A R T I K E L 1 5 : H A N D T E K E N I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p z a l s l e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n z i j n v o o r d e h a n d e - ' l i n g e n d i e d e h a n d t e k e n i n g d r a g e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s
O o k d e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n , e v e n a l s d e z e v a n d e d i r e k t e u r g e n e r a a l a l l e e n , z a l o p g e l d i g e w i j z e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n v o l m a c h t e n z a l d e h a n d t e k e n i n g v a n d e l a s t h e b b e r v o l d o e n d e z i j n .
A R T I K E L 1 8 : J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 6 u u r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e d a g o r d e a a n g e d u i d .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n .
E l k e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w a a r o p a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f b e h o o r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , i s r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d z o n d e r d a t h e t n o d i g i s d e u i t n o d i g i n g s b r i e v e n t e s t u r e n o f d é t e r m i j n e n i n a c h t t e n e m e n , z o d a t z i j g e l d i g z a l k u n n e n b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e o n d e r w e r p e n d i e h a a r w o r d e n v o o r g e l e g d .
O v e r g a n g s m a a t r e g e l : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e s t i e n u u r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f .
A R T I K E L 1 9 : M A A T S C H A P P E L I J K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r v a n g t a a n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t v o l g e n d e j a a r . O v e r g a n g s b e p a l i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
A R T I K E L 2 0 : W I N S T V E R D E L I N G
D e i n k o m s t e n m i n d e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s , v o r m e n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
e .
V a n d e z e n e t t o - w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) b e s t e e d v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t n e e r v e r p l i c h t e n d i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e h e t b i j d e w e t b e p a a l d e p e i l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r z i j n a a n w e n d i n g z a l b e s l i s s e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s s e n o m h e t b e s c h i k b a a r s a l d o g e h e e l o f t e n d e l e a a n t e w e n d e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n v r i j e o f b i j z o n d e r e r e s e r v e , o f v o o r o v e r d r a c h t n a a r e e n v o l g e n d b o e k j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g e v e n e e n s b e s l i s s e n o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k u i t t e k e r e n .
D e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t g e k e e r d o p d e t i j d s t i p p e n e n p l a a t s e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t e b e p a l e n .
E v e n w e l g e v e n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t i n g e v a l v a n u i t k e e r b a r e w i n s t i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 7 e n 6 1 8 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , r e c h t o p e e n p r e f e r e n t d o c h n i e t o p v o r d e r b a a r d i v i d e n d w a a r v a n h e t b e d r a g w o r d t v a s t g e s t e l d b i j d e u i t g i f t e , a l s m e d e e e n r e c h t i n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t , w a a r v a n h e t b e d r a g n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d a t v a n w i n s t o v e r s c h o t v a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
A R T I K E L 2 1 : I N T E R I M D I V I D E N D E N
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n b e s l u i t e n t o t d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n z o a l s d o o r d e w e t v o o r z i e n .
H i j s t e l t h e t b e d r a g v a n d i e i n t e r i m d i v i d e n d e n e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g v a s t .
A R T I K E L 2 2 : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e n a c h t e n o m v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n , h u n b e v o e g d h e d e n v a s t t e l e g g e n , e n h u n e m o l u m e n t e n t e b e p a l e n , t e r w i j l o p d a t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e e n e i n d e n e e m t .
B i j g e b r e k e v a n b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , z u l l e n d e i n f u n k t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v e r e f f e n a a r s z i j n e n z u l l e n z i j d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n h e b b e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h u n z e n d i n g , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n i n a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r e v e n w e l e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e m o e t e n v r a g e n i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 7 e n v o l g e n d e v a n v o o r m e l d W e t b o e k .
D e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t v e r l e n e n b i j v e r e f f e n i n g e c h t e r s t e e d s e e n v o o r r e c h t o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e k a p i t a a l i n b r e n g , d e s g e v a l l e n d v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , a l s m e d e e e n r e c h t b i j d e u i t k e r i n g v a n e e n l i k w i d a t i e b o n u s , w a a r v a n h e t b e d r a g n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d a t u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
D e r d e b e s l i s s i n g : b e n o e m d i n g c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , c o m m i s s a r i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n L . R u y s e n ( 0 0 9 4 9 ) e n J . V a n d e r b r u g g e n ( 0 1 2 0 7 ) , e n d i t v o o r d r i e ( 3 ) b o e k j a r e n v a n a f h u i d i g b o e k j a a r .
V i e r d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s M u y s h o n d t W i l l e m .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , m e t a a n g e h e c h t e a a n w e z i g h e i d s l i j s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i i e v a n d e a k t e
' , P e r g e l e d / o n t . =
g c r t o p
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
J I J J / i ' ~ 6 9 5 9 ~ i u u m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , ! 1 1 1 1 1 1 1 1 5 0 4
1 9 M M 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o 9 a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 6 9 2 2 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O I U C i O U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 :
D e R a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n ( h i e r n a l a s t h e b b e r ( s ) g e n o e m d ) :
" G e r r i t G e e n s , g e b o r e n o p 1 2 a u g u s t u s 1 9 7 4 w o n e n d e t e B u s i n g e n s t r a a t 5 6 , 1 7 5 0 L e n n i k , n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 . 0 8 . 1 2 - 1 4 5 . 3 8 .
" T i n n e k e D e S m e d t , g e b o r e n o p 5 m a a r t 1 9 7 9 w o n e n d e t e H e l l e g a t 3 5 , 2 8 4 5 N i e l , n a t i o n a a l n u m m e r 7 9 . 0 3 . 0 5 - 3 7 0 . 9 3 .
" T o m V e r s c h r a e g e n , g e b o r e n o p 4 o k t o b e r 1 9 7 8 w o n e n d e t e Z w a l u w s t r a a t 2 0 , 9 1 6 0 L o k e r e n , n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 . 1 0 . 0 4 - 1 1 5 . 1 8 .
O m a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n o p t e t r e d e n e n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n :
A l l e h a n d e l i n g e n d i e i n h e t k a d e r v a n e e n i n s c h r i j v i n g o p o v e r h e i d s o p d r a c h t e n k u n n e n n o d i g z i j n w a a r o n d e r k a n b e g r e p e n w o r d e n :
" H e t o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n v a n o f f e r t e s , b e s t e k k e n , s a m e n v a t t e n d e o p m e t i n g e n , i n v e n t a r i s s e n o f a n d e r e b i j l a g e n b i j d e o f f e r t e i n h e t k a d e r v a n e e n i n s c h r i j v i n g o p o v e r h e i d s o p d r a c h t e n .
" H e t i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n f o r m u l i e r e n d i e b i j d e o p d r a c h t d o c u m e n t e n w e r d e n t o e g e v o e g d a a n g a a n d e d e o p m a a k v a n d e o f f e r t e , d e s a m e n v a t t e n d e o p m e t i n g o f d e i n v e n t a r i s .
" H e t i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n g e b o d e n p r i j s t o e s l a g e n , p r i j s k o r t i n g e n , v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , a a n v u l l i n g e n o f w i j z i g i n g e n i n d e o f f e r t e e n h a a r b i j l a g e n , d i e d e e s s e n t i ë l e v o o r w a a r d e n v a n e e n o v e r h e i d s o p d r a c h t m e t n a m e p r i j z e n , t e r m i j n e n e n t e c h n i s c h e s p e c i f i c a t i e s k u n n e n b e i n v l o e d e n .
" H e t o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n v a n v e r k l a r i n g e n t e n e i n d e e e n r e e d s o p g e s t u u r d e o f i n g e d i e n d e o f f e r t e t e w i j z i g e n o f i n t e t r e k k e n .
" H e t b i j w o n e n v a n z i t t i n g e n w a a r d e o f f e r t e s w o r d e n g e o p e n d
E l k v a n d e l a s t h e b b e r s m a g a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n i n n a a m v a n S o l u c i o u s d o c u m e n t e n , b r i e v e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e i n s c h r i j v i n g e n o p o v e r h e i d s o p d r a c h t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n u t t i g e e n n o d i g e d o e n o m d e r g e l i j k e i n s c h r i j v i n g e n a d m i n i s t r a t i e f a f t e h a n d e l e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e z e l a s t g e v i n g .
l n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e l a s t g e v i n g k a n e l k v a n d e l a s t h e b b e r s é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n i n d e p l a a t s s t e l l e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o f e e n d e e l v a n b o v e n v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n .
B o v e n g e n o e m d e l a s t g e v i n g s l u i t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e n a a n g a a n d e n i e t u i t . D e z e v o l m a c h t k a n m i t s p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o o k t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l o t e n o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n G r i e t V e r b e e c k w o n e n d e t e S i n t - K a t e l i j n e W a v e r , G e n e r a a l D e s c h a c h t s t r a a t 1 5 , D o r i e n V e r e r t b r u g g e n w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e r n a t , K e i z e r s t r a a t 2 9 b u s 2 0 2 o f J e a n d e L e u w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , B a u w e n b e r g 2 0 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d b e s l u i t .
G r i e t V e r b e e c k
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V ó o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
28/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.03.2010, NGL 26.04.2010 10097-0032-039
01/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 20.12.2009, NGL 20.01.2010 10017-0183-039
14/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 23.12.2008, NGL 08.01.2009 09004-0225-040
14/11/2007 : AN293758
23/10/2007 : AN293758
28/06/2007 : AN293758
05/07/2006 : AN293758
28/06/2006 : AN293758
14/06/2005 : AN293758
25/06/2004 : AN293758
10/05/2004 : AN293758
09/04/2004 : AN293758
19/02/2004 : AN293758
09/07/2003 : AN293758
14/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 24.09.2015, NGL 06.10.2015 15642-0445-040
06/07/2001 : AN293758
02/03/2001 : AN293758