12/01/2015
ÿþf i .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 7 6 5 . 4 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o n d e r v o r s t L u c
R e c h t s v o r m : L a n d b o u w v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o u t e m s t r a a t 5 9 5 ; 3 3 0 0 T i e n e n
O n d e r w e r p a k t e i K a p i t a a l s v e r h o g i n g l b e n o e m i n g b e h e r e n d e v e n n o o t l g e c o t i r d i n e e r d e s t a t u t e n
V e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e h e r e n d e s t i l l e v e n n o t e n v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4
M a a n d a g 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 o m 9 , 0 0 u u r z i j n a a n w e z i g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m e r e e n
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n :
- S o n d e r v o r s t L u c , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , H o u t e m s t r a a t 5 9 5
- S o n d e r v o r s t O d e t t e , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , K r u i s b e e m d s t r a a t 1 5
- A v e r m a e t e S t i j n , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , K r u i s b e e m s t r a a t 2 1
N o t u l e n :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 9 . 0 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p d h r S o n d e r v o r s t L u c , v o o r n o e m d . D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r M e v r . S o n d e r v o r s t O d e t t e , v o o r n o e m d .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n s t e l t v a s t :
D a t d e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e k o m e n m e t v o l g e n d e a g e n d a :
I . v e r z a k i n g a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n ;
2 . w i j z i g i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n ;
3 . k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ;
4 . a a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t z i c h r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d o m b e s l u i t e n t e t r e f f e n a a n g a a n d e v o o r m e l d e a g e n d a p u n t e n ,
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e n n o t e n z i j n a l l e n a a n w e z i g , v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n , e n d e r h a l v e t e v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
T W E E D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 0
b i t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
N E E R G E L E G D
3 0 D E C . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e m } i r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A v e r m a e t e S t i j n , K r u i s b e e m s t r a a t 2 1 , 3 3 0 0 T i e n e n t r e e d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o e a l s b e h e r e n d e v e n n o o t .
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n n u v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
- M i j n h e e r S o n d e r v o r s t L u c , H o u t e m s t r a a t 5 9 5 , 3 3 0 0 T i e n e n
- M i j n h e e r A v e r m a e t e S t i j n , K r u i s b e e m s t r a a t 2 1 , 3 3 0 0 T i e n e n
V o o r
b e e e t l e n e
a a n h e t
e e t g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n w a a r d e v a n 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R . V a n d e z e v o l g e s t o r t e i n b r e n g w o r d e n 4 1 0 a a n d e l e n m e t n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d a a n d e h e e r A v e r m a e t e S t i j n .
D o o r d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d v a n v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g
d u i z e n d e u r o ( 5 3 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r d e e l d o v e r 1 . 0 6 6 a a n d e l e n
t o t
z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 7 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r d e e l d o v e r 1 . 4 7 6 a a n d e l e n
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e s t a t u t e n i n b i j l a g e v a n d i t v e r s l a g a l s g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n .
S t e m m i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n c m 1 0 . 3 0 u u r .
W a a r v a n a k t e
S o n d e r v o r s t L u c
B e h e r e n d v e n n o o t
A v e r m a e t e S t i j n
B e h e r e n d v e n n o o t
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a , v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g