27/01/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 7 9 4 . 3 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S o p h y s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C h a r l e s T h i e l e m a n s l a a n 8 3
1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 - s t a t u t e n w i j z i g i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W o u t e r B o s s u y t , t e B r u g g e o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e i i b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S O P H Y S " , m e t z e t e l t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , C h a r l e s T h i e l e m a n s l a a n 8 3 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
1 . D e H e e r Y S E N B R A N D T P i e t e r , g e b o r e n t e B r u g g e o p d r i e n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d ; e e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , C h a r l e s T h i e l e m a n s l a a n 8 3 v e r k l a a r t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e s l i s t e o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . V o o r m e l d e b r u t o d i v i d e n d u i t k e r i n g m o e t i n f i s c a a l o p z i c h t a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e b e l a s t e ; r e s e r v e s z o a l s d i e p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f b e s t o n d e n .
2 . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g . B V B A W a l t e r H O S T E N , ; B e d r i j f s r e v i s o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r W a l t e r H O S T E N , k a n t o o r h o u d e n d i n d e E d u a r d d e C u y p e r s t r a a t 1 4 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e v a n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 7 . C O N C L U S I E S
T o t b e s l u i t v a n h e t r e v i s o r a a l o n d e r z o e k k a n o n d e r g e t e k e n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a r e n d a t :
1 . d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A " S O P H Y S " m i d d e l s i e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n ; 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t ; W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o b e d r a g e n .
Y . 2 . d e z a a k v o e r d e r v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e ' ,
b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
4 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e z a a k v o e r d e r w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e ! g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e w a a r t o e d e z e ; m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , n a m e l i j k 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n ! d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t ! o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
5 . i n d i e n d e v e n n o o t b e s l u i t o m z i j n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n t e b r e n g e n , z u l l e n , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , 8 9 0 n i e u w e , , i i v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A " S O P H Y S " w o r d e n t o e g e k e n d . D e 8 9 0 n i e u w u i t t e ! g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r P i e t e r Y s e n b r a n d t , v o o r n o e m d .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n . a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m c d 1 1 . 1
1 1
* 1 4 0 2 5 6 0 8 *
~ ~ ~ ~ ~ ~
, - ~ " . . ~ . .
J A m 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
~ \ Y o o r - b e h o u d e n
B \ a a n h e t I g i s c h s t a a t s b l a d
6 . d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o o p 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ¶ a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
D i t w e t t e l i j k v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n g e v o l g e a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i a i n b r e n g i n n a t u r a , e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
D i t r e v i s o r a a l v e r s l a g i s b e s t e m d o m , s a m e n m e t d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n w e g e d e z a a k v o e r d e r , t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o p d e w i j z e v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . O p g e m a a k t o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
B u r g , B V B A W a l t e r H O S T E N , B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r , W a l t e r H O S T E N { g e t e k e n d ) "
- B o v e n d i e n o v e r h a n d i g t d e z a a k v o e r d e r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g d a t e e r t v a n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n i n g e v o e r d k r a c h t e n s a r t i k e l 6 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , o v e r t e g a a n t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d n e g e n t i g ( 8 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I N B R E N G I N N A T U R A
D e H e e r Y S E N B R A N D T P i e t e r , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n h e t u i t g e k e e r d d i v i d e n d i n t e t e k e n e n o p h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o b e d r a g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a c h t h o n d e r d n e g e n t i g ( 8 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d a a n d e h e e r Y s e n b r a n d t P i e t e r v o o r n o e m d .
4 . i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t i s d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g g e p l a a t s t e n o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d i s z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t i s o p v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 , 8 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
D e z e b e s l i s s i n g g e e f t a a n l e i d i n g t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r / d e n o t a r i s d e o p d r a c h t g e g e v e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e ( l a t e n ) m a k e n e n d e z e n e e r t e ( l a t e n ) l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s W o u t e r B O S S U Y T
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/12/2014
ÿþR e c h t s v o r m ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C h a r l e s T h i e l e m a n s l a a n 8 3 , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g a d r e s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t e r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n C h a r l e s T h i e l e m a n s l a e n 8 3 , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , n a a r G r o t e S p e k s t r a a t 1 5 , 3 0 2 0 H e r e n t e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
P i e t e r Y s e n b r a n d t ,
Z a a k v o e r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m a n
n e e r g e l c g c i l r n t v u l , g c . : E
2 1 t 1 0 V , 2 0 1 4
i e r g r i f f i e v a n
u n T r i e
v " - ; 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 7 9 4 . 3 9 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o p h y s
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .