21/08/2014
ÿþx F
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 5 8 0 0 2 *
N E E R G E L E G D
1 1 A U G . 2 0 1 ' i
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L p u v a r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 9 6 0 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o u n d t a l k s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l d r e e f 6 0 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 4 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g m e t m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n v a n k l a s s a A e n m e t m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n v a n k l a s s e B , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n i n a r t i k e l 2 9 b i s v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r W i l m D e c r é b i j S o u n d t a l k s w o r d t b e ë i n d i g d
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r D r i e s B e r c k m a n s v a n S o u n d t a l k s N V ( B E 0 8 4 0 . 9 6 0 . 4 0 5 ) b e s l i s t o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n K M O B u s i N e s s C o n s u l t B V B A ( B E 0 8 7 1 . 5 3 7 . 8 7 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o m R o t t i e r s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P o p u l i e r e n d r e e f 2 A , 2 8 0 0 M e c h e l e n , o m o v e r t e g a a n t o t :
( i ) d e p u b l i c a t i e v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l ,
( i i ) v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n B T W a d m i n i s t r a t i e , e n ;
( i i i ) h e t s t e l l e n v a n a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d .
K M O B u s i n e s s C o n s u l t
G e v o l m a c h t i g d e - d r a g e r v a n d e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r T o m R o t t i e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/12/2014
ÿþ£ , " "
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ~ V N V ~ I I ~ ~ I I I N ~ ~ I ~ V I
* 1 9 2 1 9 7 7 5 *
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t f ° L e
0 8 4 0 . 9 6 0 . 4 0 5
S o u n d T a i k s
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K a p e l d r e e f 6 0 - 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , l s t e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e L e u v e n 2 , o p 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 , b o e k 1 3 9 3 b l a d 1 2 v a k 4 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s . v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 5 o u n d T a l k s , m e t z e t e l t e L e u v e n - H e v e r l e e , K a p e l d r e e f 6 0 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ;
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o m z e t t i n g v a n d e 1 3 . 7 6 6 w i n s t b e w i j z e n - m e t s t e m r e c h t - k l a s s e A v a n d h r D e c r é W i l m , g e h u i s v e s t t e B i e r b e e k / K o r b e e k - L o , P i m b e r g 1 3 7 n a a r w i n s t b e w i j z e n z o n d e r s t e m r e c h t .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 , 6 , e n 1 6 v a n d e s t a t u t e n . V o o r d e a r t i k e l e n 6 e n 1 6 h o u d t d e z e w i j z i g i n g i n d a t v o o r t a a n d e v o o r d r a c h t v a n e e n 3 d e b e s t u u r d e r d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n k l a s s e A s l e c h t s k a n g e b e u r e n v o o r z o v e r b i n n e n d e k l a s s e A e e n m e e r d e r h e i d v a n m i n i m a a l 6 0 % v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e z e k l a s s e A v e r k r e g e n w o r d t .
D e n i e u w e t e k s t e n v a n d e z e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n l u i d e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 5 ( k a p i t a a l - - a a n d e l e n w i n s t b e w i j z e n ) :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 6 . 9 9 7 , 3 7 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 1 1 . 4 6 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g s t e ( 1 / 1 1 1 . 4 6 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B o v e n d i e n w e r d e n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e n n e g e n ( 6 8 . 0 0 9 ) w i n s t b e w i j z e n u i t g e g e v e n , o p t e d e l e n z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t i n w i n s t b e w i j z e n m e t e n w i n s t b e w i j z e n z o n d e r s t e m r e c h t :
- v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë e n v e e r t i g ( 5 4 . 2 4 3 ) w i n s t b e w i j z e n w e r d e n u i t g e g e v e n m e t s t e m r e c h t e n m e t d e e l n a m e i n d e w i n s t . D e w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e k a p i t a a l a a n d e l e n v o o r w a t b e t r e f t d e s t e m r e c h t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n t e r z a k e , d e w i n s t v e r d e l i n g , a l s o o k v o o r w a t b e t r e f t h e t a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n . D e w i n s t b e w i j z e n w o r d e n m e e g e t e l d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z o a l s b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 2 8 e n 2 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n ;
- d e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 3 , 7 6 6 ) w i n s t b e w i j z e n w e r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r s t e m r e c h t e n m e t d e e l n a m e i n d e w i n s t , D e z e w i n s t b e w i j z e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e k a p i t a a l a a n d e l e n v o o r w a t b e t r e f t d e w i n s t v e r d e l i n g , a l s o o k v o o r w a t b e t r e f t h e t a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t , o n d e r v o o r b e h o u d : v a n a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n . D e w i n s t b e w i j z e n w a r d e n n i e t m e e g e t e l d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . "
- a r t i k e l 6 ( k l a s s e n v a n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n ) :
" A l l e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n m é t s t e m r e c h t h e b b e n d e z e l f d e s t e m r e c h t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n t e r z a k e e n w a r d e n v e r d e e l d i n t w e e ( 2 ) k l a s s e n a l s v o l g t ;
- D e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n , t o e b e h o r e n d e a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k l a s s e A , a l s m e d e d i e h o u d e r s v a n e f f e c t e n v a n k l a s s e A b e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n / w i n s t b e w i j z e n o f d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , o f g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n e n d e a a n d e l e n / w i n s t b e w i j z e n d i e b i j e e n h e r i n d e l i n g v a n d e k l a s s e n o f b i j u i t g i f t e v a n a a n d e l e n / w i n s t b e w i j z e n w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e A , v o r m e n d e k l a s s e A . D e w i n s t b e w i j z e n z o n d e r s t e m r e c h t b e h o r e n e v e n e e n s t o e a a n d e k l a s s e A ,
- D e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n , t o e b e h o r e n d e a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n v a n k l a s s e B , a l s m e d e d i e h o u d e r s v a n e f f e c t e n v a n k l a s s e B b e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n / w i n s t b e w i j z e n o f d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , o f g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n e n d e a a n d e l e n / w i n s t b e w i j z e n d i e b i j e e n h e r i n d e l i n g v a n d e k l a s s e n o f b i j u i t g i f t e v a n a a n d e l e n / w i n s t b e w i j z e n w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e B , v o r m e n d e k l a s s e B .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t
V o o r - b e h g u d e n e s - a r t l i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d i e n d e a a n d e l e n e n / o f w i n s t b e w i j z e n d i e b e h o r e n t o t é é n e n d e z e l f d e k l a s s e t o e b e h o r e n a a n m é é r d a n é é n h o u d e r , d a n z u l l e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e k l a s s e u i t g e o e f e n d w o r d e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e z e k l a s s e , u i t g e z o n d e r d d e v o o r d r a c h t v a n e e n d e r d e b e s t u u r d e r d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n ( m e t s t e m r e c h t ) k l a s s e A d i e s l e c h t s k a n g e b e u r e n v o o r z o v e r b i n n e n d e k l a s s e A e e n m e e r d e r h e i d v a n m i n i m a a l z e s t i g p r o c e n t ( 6 0 % ) v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e z e k l a s s e A v e r k r e g e n w o r d t . "
- a r t i k e l 1 6 ( s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) ,
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m u m v i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , w a a r v a n :
m a x i m u m d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n k l a s s e A , " d e A - b e s t u u r d e r s " ;
é é n b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r v a n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n k l a s s e B , " d e B - b e s t u u r d e > " ;
é é n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r k a n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s . D e k a n d i d a t e n v o o r d i t m a n d a a t z u l l e n w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s s e n d m e t u n a n i m i t e i t . D e k a n d i d a t e n v o o r d i t m a n d a a t m o e t e n o n a f h a n k e l i j k z i j n t e n o p z i c h t e v a n d e a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s e n h e t m a n a g e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e n e n t e b e s c h i k k e n o v e r r e l e v a n t e e r v a r i n g i n h e t b e d r i j f s l e v e n e n / o f o v e r r e l e v a n t e t e c h n o l o g i s c h e e x p e r t i s e i n h e t a c t i v i t e i t e n d o m e i n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r . Z e z i j n h e r b e n o e m b a a r ,
E l k v a n d e A - b e s t u u r d e r s e n d e B - b e s t u u r d e r w o r d t g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n v o o r e l k e p o s i t i e i n t e v u l l e n v o o r g e s t e l d d o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s . D e a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s g e r e c h t i g d o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r e e n m a n d a a t z a l u i t e r l i j k b i j h e t b e g i n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w e l k e d e b e s t u u r d e r ( s ) z u l l e n w o r d e n b e n o e m d , d e a n d e r e a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s i n l i c h t e n o v e r d e i d e n t i t e i t v a n h u n g e n o m i n e e r d e n .
H e t n a l a t e n v a n k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n v o o r b e n o e m i n g h o u d t g e e n v e r z a k i n g i n v a n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r b e n o e m i n g v o o r t e s t e l l e n , e n d e a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s g e r e c h t i g d o m k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n v o o r e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t , z a l g e r e c h t i g d z i j n t e e i s e n d a t e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t s a m e n g e r o e p e n o m d e k a n d i d a t e n t e v e r k i e z e n d i e d o o r h e m o f h e n z u l l e n w o r d e n v o o r g e s t e l d .
D e l i j s t v a n g e n o m i n e e r d e n z a l w o r d e n v a s t g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 6 l a a t s t e a l i n e a v a n d e z e s t a t u t e n , m e t d e b i j z o n d e r h e i d d a t d e v o o r d r a c h t v a n e e n d e r d e b e s t u u r d e r d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n ( m e t s t e m r e c h t ) k l a s s e A s l e c h t s k a n g e b e u r e n v o o r z o v e r b i n n e n d e k l a s s e A e e n m e e r d e r h e i d v a n m i n i m a a l z e s t i g p r o c e n t ( 6 0 % ) v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e z e k l a s s e A v e r k r e g e n w o r d t .
A l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n o p e n v a l t , z a l d e b e s t u u r d e r d i e h e t o p e n g e v a l l e n m a n d a a t i n v u i t o f w e l ( a ) v o o r l o p i g b e n o e m d w o r d e n m i d d e l s c o ö p t a t i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s d i e d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h e b b e n v o o r g e d r a g e n o f w e l ( b ) v e r k o z e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n ,
E l k e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m i d d e l s c o ö p t a t i e w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e k r a c h t i g i n g v o o r g e l e g d . E l k e a l d u s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
l n g e v a l v a n h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r d i e b e n o e m d w e r d o n d e r k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r e e n a a n d e e l - o f w i n s t b e w i j s h o u d e r o f e e n g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l , z a l d e n i e u w e b e s t u u r d e r d i e v o o r d i t o p e n g e v a l l e n b e s t u u r s m a n d a a t b e n o e m d w o r d t , g e s e l e c t e e r d e n b e n o e m d w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n m i n s t e n s t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l - o f w i n s t b e w i j s h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s d i e d e h e r r o e p e n b e s t u u r d e r v o o r b e n o e m i n g h a d d e n v o o r g e d r a g e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . "
2 . T e n s l o t t e d r a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d h r T o m R o t t i e r s , a c c o u n t a n t - t a x c o n s u l t a n t , P o p u l i e r e n d r e e f 2 A , t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K B O , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , B i j g e v o e g d : u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v o l m a c h t e n , e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.07.2013, NGL 24.08.2013 13453-0471-014
07/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
N 6 e t i t e l e s g d t o r g r i f f i e d a r
R e c h t b a n k v a n I < o ; â ~ ê
t e L e u v e n , d o g L U t L 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 9 6 0 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o u n d T a i k s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
Z e t e l : K a p e l d r e e f 6 0 t e 3 0 0 1 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e ; B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 o k t o b e r 2 0 1 2 b e s l i s t o m P e t e r V a n G e r w e n , w o n e n d e t e H a a c h t s e b a a n
1 4 9 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n t e b e n o e m e n t o t o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r e n z u l k s m e t i n g a n g v a n 1 2 - 1 0 - 2 0 1 2
P e t e r V a n G e r w e n z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t . Z i j n m a n d a a t z a l
v e r s t r i j k e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 ,
G e t e k e n d ,
W i t m D e c r é
V o o r z i t t e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r t ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l \ I u o r g r a i e g d t e r g r i f f i e d e p
R e e f t a n n v a n K o o P e e d e l 2 0 1 ~
4 e L e u v e n , d e 2 9 C E C .
D E G R I F F I E K
G r i f f i e
u ~ i A l U I m u n N
* 1 2 0 0 9 0 2 8 *
V c
b e h r
a a r
B e l ! S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 9 6 0 . 4 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S o u n d T a l k s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l d r e e f 6 0 - 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - U I T G I F T E W A R R A N T S - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 , b o e k 1 3 6 8 b l a d 4 v a k 9 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S o u n d T a l k s , m e t z e t e l t e L e u v e n - H e v e r l e e , K a p e l d r e e f 6 0 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o . m . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e c r e a t i e v a n t w e e k l a s s e n v a n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n , k l a s s e n A e n B , e n z i j g a a t o v e r t o t d e i n d e l i n g v a n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e k l a s s e n A e n B , a l s v o l g t :
- k l a s s e A , o m v a t t e n d e a a n d e l e n e n / o f w i n s t b e w i j z e n t o e b e h o r e n d e a a n B e r c k m a n s D r i e s , D e c r é W i l m , V a n w y n g a e r d e n M i c h a ë l e n G u a r i n o M a r c e l l a ;
- k l a s s e B , o m v a t t e n d e a a n d e l e n e n / o f w i n s t b e w i j z e n t o e b e h o r e n d e a a n d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n , B e r c k m a n s D a n i e l , E x a d a k t y l o s V a s i l e i o s e n P l u y m e r s B e r t .
2 . E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G ( I N G E L D )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 5 . 3 7 9 , 0 0 ) ( e x c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p z e s e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 6 6 . 8 7 9 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 5 . 3 7 9 , 0 0 ) , z i j n d e e e n t o t a a l b e d r a g - i n c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e - v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 5 . 4 9 7 , 3 7 ) , e n v i a c r e a t i e v a n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 8 . 9 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n k l a s s e B , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n n u l k o m m a z e s t i g e u r o ( ¬ 0 , 6 0 ) p e r a a n d e e l [ z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n j . D i t b e d r a g w o r d t v e r h o o g d n i e t e e n u i t g i f t e p r e m i e , v a s t g e s t e l d o p a f g e r o n d v i e r k o m m a v i e r - z e v e n - v i j f - n u l e u r o ( ¬ 4 , 4 7 5 0 ) p e r a a n d e e l . A l d u s i s d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n i e d e r n i e u w a a n d e e l v a s t g e s t e l d o p a f g e r o n d v i j f k o m m a n u l - z e v e n - v i j f - n u l e u r o ( ¬ 5 , 0 7 5 0 ) .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n , m e t i n d i v i d u e l e a f s t a n d
- d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t v o o r k e u r r e c h t ( z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k i n a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n ) ,
d o o r :
- d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n , g e v e s t i g d t e L e u v e n , O u d e M a r k t 1 3 : a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 8 . 9 6 5 ) a a n d e l e n k l a s s e B o f v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 5 . 4 9 7 , 3 7 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t [ k a p i t a a l b e d r a g ¬ 5 . 3 7 9 , 0 0 e n u i t g i f t e p r e m i e ¬ 4 0 . 1 1 8 , 3 7 1
V o o r m e l d e v o l s t o r t i n g v a n d e i n s c h r i j v e r v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 5 . 4 9 7 , 3 7 ) w e r d g e d a a n o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , w a a r v a n e e n a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d o p 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( v a n d e r e s p e c t i e v e k l a s s e ) o f z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n , e n z i j z u l l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e o f h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n i n s c h r i j v i n g e n h e t b e d r a g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , v e r s c h i l d a t a l d u s v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t t i e n e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 0 . 1 1 8 , 3 7 ) b e d r a a g t , t e b o e k e n o p d e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
D e z e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " b l i j f t o n b e s c h i k b a a r e n z a l , z o a l s h e t k a p i t a a l , e e n w a a r b o r g u i t m a k e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n z a l e n k e l k u n n e n w o r d e n o p g e h e v e n o f v e r m i n d e r d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s / w i n s t b e w i j s h o u d e r s b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
3 . T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G ( I N C O R P O R A T I E U I T G I F T E P R E M I E )
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t t i e n e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 0 . 1 1 8 , 3 7 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 6 6 . 8 7 9 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 6 . 9 9 7 , 3 7 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e b e t a a l d n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t g e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n [ n i e u w e f r a c t i e w a a r d e i s a f g e r o n d : ¬ 0 , 9 6 ] .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n é n z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e v o r m , d e n a a m , d e z e t e l , h e t d o e l , d e d u u r , h e t b o e k j a a r e n h e t t i j d s t i p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ( u i t g e z o n d e r d h e t u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d a t v a n t w i n t i g u u r g e w i j z i g d w o r d t i n t i e n u u r ) .
D e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
( . . . )
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t ' N V " .
Z i j d r a a g t d e n a a m S o u n d T a l k s .
( . . . )
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L e u v e n - H e v e r l e e , K a p e l d r e e f 6 0 .
( . . . )
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë a l s o o k i n h e t b u i t e n l a n d :
d e a a n - e n v e r k o o p , o n t w e r p , p r o d u c t i e , i m p o r t e n e x p o r t , i n s t a l l a t i e , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , v e r h u u r v a n a l l e m o g e l i j k e p r o d u c t e n i n o m l o o p i n c i e i n f o r m a t i c a , c o m m u n i c a t i e , m u l t i m e d i a , v i d e o - e n a u d i o s e c t o r , a u t o m a t i s e r i n g , m e e t - , m o n i t o r - e n c o n t r o l e s y s t e m e n z o w e l i n h a r d - a l s s o f t w a r e . C o n s u l t a n c y i n v e r b a n d m e t h e t t o e p a s s e n e n o n t w e r p e n v a n b o v e n v e r m e l d e p r o d u c t e n e n e n g i n e e r i n g c o n s u l t a n c y i n h e t a l g e m e e n .
B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d . D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p v a n e f f e c t e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g v a n , e n o m h e t e v e n w e l k m a n d a a t i n , a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n w a a r n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r n i j v e r h e i d o f h a a r h a n d e l u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r h a a r b e s t u u r s o r g a n e n z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p k a n b e w i j z e n d a t d e d e r d e e r k e n n i s v a n h a d o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n . D e b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
( . . . )
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 6 . 9 9 7 , 3 7 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 1 1 . 4 6 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g s t e ( 1 / 1 1 1 . 4 6 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B o v e n d i e n w e r d e n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e n n e g e n ( 6 8 . 0 0 9 ) w i n s t b e w i j z e n u i t g e g e v e n m e t s t e m r e c h t e n m e t d e e l n a m e i n d e w i n s t . D e w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n a i s d e k a p i t a a l a a n d e l e n v o o r w a t b e t r e f t d e s t e m r e c h t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n t e r z a k e , d e w i n s t v e r d e l i n g , a l s o o k v o o r w a t b e t r e f t h e t a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n . D e w i n s t b e w i j z e n w o r d e n m e e g e t e l d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z o a l s b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 2 8 e n 2 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n .
A l l e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n h e b b e n d e z e l f d e s t e m r e c h t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n t e r z a k e e n w o r d e n v e r d e e l d i n t w e e ( 2 ) k l a s s e n a l s v o l g t :
- D e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n , t o e b e h o r e n d e a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k l a s s e A , a l s m e d e d i e h o u d e r s v a n e f f e c t e n v a n k l a s s e A b e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n / w i n s t b e w i j z e n o f d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , o f g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n e n d e a a n d e l e n / w i n s t b e w i j z e n d i e b i j e e n h e r i n d e l i n g v a n c i e k l a s s e n o f b i j u i t g i f t e v a n a a n d e l e n l w i n s t b e w i j z e n w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e A , v o r m e n d e k l a s s e A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n , t o e b e h o r e n d e a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n v a n k l a s s e B , a l s m e d e d i e h o u d e r s v a n e f f e c t e n v a n k l a s s e B b e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n / w i n s t b e w i j z e n o f d o o r u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , o f g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n e n d e a a n d e l e n ) w i n s t b e w i j z e n d i e b i j e e n h e r i n d e l i n g v a n d e k l a s s e n o f b i j u i t g i f t e v a n a a n d e l e n / w i n s t b e w i j z e n w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e B , v o r m e n d e k l a s s e B .
I n d i e n d e a a n d e l e n e n / o f w i n s t b e w i j z e n d i e b e h o r e n t o t é é n e n d e z e l f d e k l a s s e t o e b e h o r e n a a n m é é r d a n é é n h o u d e r , d a n z u l l e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e k l a s s e u i t g e o e f e n d w o r d e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e z e k l a s s e .
( . . . )
A l l e e f f e c t e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
B i j o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n v a n e e n k l a s s e n a a r e e n e f f e c t h o u d e r v a n e e n a n d e r e k l a s s e , z u l l e n d e o v e r g e d r a g e n e f f e c t e n a u t o m a t i s c h v e r a n d e r e n i n e f f e c t e n v a n d e k l a s s e w a a r v a n d e o v e r n e m e n d e e f f e c t h o u d e r e f f e c t e n a a n h o u d t . I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t a a n e e n d e r d e , n i e t - e f f e c t h o u d e r , z u l l e n d e z e a a n d e l e n n i e t v a n k l a s s e v e r a n d e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e z e w i j z i g i n g v a n k l a s s e a a n t e t e k e n e n i n h e t r e s p e c t i e v e l i j k e r e g i s t e r .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e s p e c t i e v e l i j k e r e g i s t e r . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n o p n a a m . E l k e o v e r d r a c h t v a n v o o r m e l d e e f f e c t e n z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
( . . . )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m u m v i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , w a a r v a n :
m a x i m u m d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n k l a s s e A , " d e A - b e s t u u r d e r s " ;
é é n b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r v a n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n k l a s s e B , " d e B - b e s t u u r d e r " ;
é é n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r k a n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s . D e k a n d i d a t e n v o o r d i t m a n d a a t z u l l e n w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s s e n d m e t u n a n i m i t e i t . D e k a n d i d a t e n v o o r d i t m a n d a a t m o e t e n o n a f h a n k e l i j k z i j n t e n o p z i c h t e v a n d e a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s e n h e t m a n a g e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e n e n t e b e s c h i k k e n o v e r r e l e v a n t e e r v a r i n g i n h e t b e d r i j f s l e v e n e n / o f o v e r r e l e v a n t e t e c h n o l o g i s c h e e x p e r t i s e i n h e t a c t i v i t e i t e n d o m e i n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r . Z e z i j n h e r b e n o e m b a a r .
E l k v a n d e A - b e s t u u r d e r s e n d e B - b e s t u u r d e r w o r d t g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n v o o r e l k e p o s i t i e i n t e v u l l e n v o o r g e s t e l d d o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s . D e a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s g e r e c h t i g d o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r e e n m a n d a a t z a l u i t e r l i j k b i j h e t b e g i n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w e l k e d e b e s t u u r d e r ( s ) z u l l e n w o r d e n b e n o e m d , d e a n d e r e a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s i n l i c h t e n o v e r d e i d e n t i t e i t v a n h u n g e n o m i n e e r d e n .
H e t n a l a t e n v a n k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n v o o r b e n o e m i n g h o u d t g e e n v e r z a k i n g i n v a n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r b e n o e m i n g v o o r t e s t e l l e n , e n d e a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s g e r e c h t i g d o m k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n v o o r e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t , z a l g e r e c h t i g d z i j n t e e i s e n d a t e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t s a m e n g e r o e p e n o m d e k a n d i d a t e n t e v e r k i e z e n d i e d o o r h e m o f h e n z u l l e n w o r d e n v o o r g e s t e l d .
D e l i j s t v a n g e n o m i n e e r d e n z a l w o r d e n v a s t g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 6 l a a t s t e a l i n e a v a n d e z e s t a t u t e n .
A i s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n o p e n v a l t , z a l d e b e s t u u r d e r d i e h e t o p e n g e v a l l e n m a n d a a t i n v u l t o f w e l ( a ) v o o r l o p i g b e n o e m d w o r d e n m i d d e l s c o ö p t a t i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s d i e d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h e b b e n v o o r g e d r a g e n o f w e l ( b ) v e r k o z e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n .
E l k e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m i d d e l s c o ö p t a t i e w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e k r a c h t i g i n g v o o r g e l e g d . E l k e a l d u s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
I n g e v a l v a n h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r d i e b e n o e m d w e r d o n d e r k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r e e n a a n d e e l - o f w i n s t b e w i j s h o u d e r o f e e n g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l , z a l d e n i e u w e b e s t u u r d e r d i e v o o r d i t o p e n g e v a l l e n b e s t u u r s m a n d a a t b e n o e m d w o r d t , g e s e l e c t e e r d e n b e n o e m d w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n m i n s t e n s t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l - o f w i n s t b e w i j s h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s d i e d e h e r r o e p e n b e s t u u r d e r v o o r b e n o e m i n g h a d d e n v o o r g e d r a g e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( " )
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e t o e k e n n e n .
( . . . )
A l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r v a n é é n k l a s s e e n o f w e l e e n b e s t u u r d e r v a n e e n a n d e r e k l a s s e o f w e l e e n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r e e n s p e c i a a l l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d i t d o e l a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , o f e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
( . . . )
R e c h t s g e d i n g e n , z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r , w o r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e r d o f g e v o l g d d o o r e e n b e s t u u r d e r v a n é é n k l a s s e e n o f w e l e e n b e s t u u r d e r v a n e e n a n d e r e k l a s s e o f w e l e e n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r e e n s p e c i a a l l a s t h e b b e r ( a l d a n n i e t b e s t u u r d e r ) a l l e e n h a n d e l e n d e n s p e c i a a l d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . R e c h t s g e d i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f a l i n g o f f a i l l i s s e m e n t z u l l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e r d o f g e v o l g d w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r v a n é é n k l a s s e e n o f w e l e e n b e s t u u r d e r u i t e e n a n d e r e k l a s s e o f w e l e e n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
( . - . )
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
( . - . )
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 2 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s d e r t i g k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
E l k e b e s t u u r d e r e n d e c o m m i s s a r i s k u n n e n i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d s t e e d s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n ; z i j m o e t e n z e b e l e g g e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n v i j f d e v a n d e a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a g e n d a , e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n s t u k k e n z u l l e n p l a a t s v i n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
( . . . )
O m a a n h e t v e r e i s t e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m t e v o l d o e n m o e t e n t e n m i n s t e v i j f e n t a c h t i g p r o c e n t ( 8 5 % ) v a n d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
W a n n e e r a a n d i t v e r e i s t e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t i s v o l d a a n , m o e t e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n ; d e z e n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n b e r a a d s l a g e n w a n n e e r t e n m i n s t e v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
( - - - )
E l k a a n d e e l e n w i n s t b e w i j s g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . A a n h e t t o t a a l a a n t a l w i n s t b e w i j z e n k u n n e n e r n i e t m e e r s t e m m e n w o r d e n t o e g e k e n d d a n d e h e l f t v a n h e t a a n t a l d a t t o e g e k e n d i s a a n d e g e z a m e n l i j k e a a n d e l e n , e n b i j d e s t e m m i n g k u n n e n z i j n i e t w o r d e n a a n g e r e k e n d v o o r m e e r d a n t w e e / d e r d e n v a n h e t a a n t a l s t e m m e n u i t g e b r a c h t d o o r d e a a n d e l e n , z u l k s b e h o u d e n s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n t o e p a s s i n g v a n a n d e r e b e p a l i n g e n d i e n a a r a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r w i j z e n .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n b i j d e w e t o f i n d e z e s t a t u t e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l a f g e w e z e n . O n t h o u d i n g e n e n b l a n c o s t e m m e n w o r d e n n i e t m e e g e t e l d o p g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . O p e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n o n t h o u d i n g a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
( . . . )
W a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t b e s l i s s e n o v e r :
e e n f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
e e n v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e o f v a n w i n s t b e w i j z e n ;
i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n ;
d e a f s c h a f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s ;
d e o n t b i n d i n g o f v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
d e v e r k o o p o f o v e r d r a c h t v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d e b e n o e m i n g , h e t o n t s l a g e n b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s , ( i n d i e n v a n t o e p a s s i n g ) d e c o m m i s s a r i s e n
( i n d i e n v a n t o e p a s s i n g ) d e v e r e f f e n a a r ;
u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d ,
w o r d e n b e s l i s s i n g e n o v e r b o v e n g e n o e m d e o n d e r w e r p e n s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n , b e h o u d e n s s t r e n g e r e b e p a l i n g e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n v a n k l a s s e A e n m e t m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n v a n k l a s s e B .
( . . . )
E l k e a a n d e e l h o u d e r e n w i n s t b e w i j s h o u d e r k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r o f w i n s t b e w i j s h o u d e r .
D e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n m o g e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p e e n d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s , t e n m i n s t e v i j f v o l l e k a l e n d e r d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e d e - e i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
( . . . )
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , b e v e s t i g d e e m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , w i n s t b e w i j s h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t , o b l i g a t i e o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g k a l e n d e r d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
( . . . )
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n e n / o f w i n s t b e w i j z e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
( . . . )
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
( . . . )
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t .
( . . . )
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r h a a r o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
N i e t g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
( . . . )
B e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e r e g e l s i n z a k e o n t b i n d i n g , m a g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d i n d e v o r m e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) , d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r z o v e e l a l s w e t t e l i j k v e r e i s t t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n t e d i e n e i n d e o v e r d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n , v e r l e e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r z o v e e l a l s w e t t e l i j k v e r e i s t h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
( . . . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z o w e l b i j v r i j w i l l i g e a l s b i j o n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n d e s g e v a l l e n d n a g e l i j k t r e k k i n g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v a n d e v o l g e s t o r t e b e d r a g e n - - h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n t e r z a k e a r t i k e l 1 0 v a n d e O v e r e e n k o m s t .
( . . . )
5 . U i t g i f t e e n p l a a t s i n g v a n a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s :
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g
- v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 8 2 e n 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s e n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e , e n
- v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d ( i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e ) d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C o b e r t F i l i p , b e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n v i j f ( 5 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s , o p n a a m , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n t o e k e n n i n g e n a a n v a a r d i n g v a n d e z e w a r r a n t s e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n a l s b e s c h r e v e n i n h e t w a r r a n t e n p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e n a a m d " A n t i - d i l u t i e w a r r a n t e n p l a n " , d a t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t z a l b l i j v e n o m e r i n t e g r a a l d e e l v a n u i t t e m a k e n e n o m s a m e n a l s a u t h e n t i e k e a k t e t e g e l d e n ; i n c o n c r e t o b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t o r i g i n e e l b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 5 8 2 e n 5 8 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l t e h e c h t e n ( i n b e g r e p e n h e t w a r r a n t e n p l a n ) .
c ) V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n m e t i n d i v i d u e l e v e r z a k i n g
- d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a a n h e t v o o r k e u r r e c h t ( z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k i n a r t i k e l 7 d e r h u i d i g e o u d e - s t a t u t e n ) ,
o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e o p g e n o m e n i n d e b e s l i s s i n g b ) h i e r b o v e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s . D i t a l l e s t e v e r w e z e n l i j k e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n h e t w a r r a n t e n p l a n e n v a s t t e s t e l l e n n a a r m a t e d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e z e l f d e k l a s s e a l s d e b e s c h e r m d e a a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n a f g i f t e v a n d e w a r r a n t s w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g z o u w o r d e n g e v r a a g d ( i n c o n c r e t o : a a n d e l e n v a n k l a s s e B ) . D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f d e a a n v a n g v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n z e w o r d e n u i t g e g e v e n .
d ) P l a a t s i n g v a n d e w a r r a n t s : D e v e r g a d e r i n g b e t u i g t o n h e r r o e p e l i j k h a a r a k k o o r d d a t d e v i j f ( 5 ) a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s w o r d e n g e p l a a t s t b i j d e e n i g e i n s c h r i j v e r o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , t e w e t e n : d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n ,
h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , e n a a n v a a r d e n d .
6 . D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t :
- d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g t o t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n 1 ) d e h e e r B e r c k m a n s D r i e s , g e h u i s v e s t t e L e u v e n , W i n g e r d s t r a a t 4 ( R R 8 2 0 7 0 1 - 4 0 1 - 7 9 ) , e n 2 ) d e h e e r D e c r é W i l m v o o r n o e m d , e n d i t o p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n k l a s s e A ;
- d e b e n o e m i n g t o t ( d e r d e ) b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n k l a s s e A : d e h e e r B e r c k m a n s D a n i e l A l b e r t , g e h u i s v e s t t e L e u v e n / K e s s e l - L o , S l a n g e n s t r a a t 3 7 ( R R 5 2 0 2 1 7 - 0 1 1 - 0 3 ) ;
- d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g t o t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D e s m e t W i m A r m a n d F e b r o n i e B e r t r a n d , g e h u i s v e s t t e O u d - H e v e r l e e / S i n t - J o r i s - W e e r t , O u d e N e t h e n s e b a a n 2 6 ( R R 6 9 0 6 0 5 - 0 2 9 - 5 1 ) , e n d i t o p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n k l a s s e B .
B e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g v e r s t r i j k t h u n m a n d a a t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V e r d e r b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r z o v e e l a l s n o d i g d a t d e h e e r D e c r é W i l m v o o r n o e m d , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 4 / 1 1 / 2 0 1 1 , t o t ( t w e e d e ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . T e n s l o t t e d r a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a r r a n t s d r a a g t z i j h e n d e z o r g o p t o t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l - v e r h o g i n g e n / u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a l s m e d e t o t d e p r a k t i s c h e r e g e l i n g v a n d e u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n , i n b e g r e p e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , e n h e t s t e l l e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a k t e n e n n o t u l e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T w o r d t v e r l e e n d a a n B o e k h o u d k a n t o o r R a b a e y & P a r t n e r , S i n t - J a n s b e r g s e s t e e n w e g 3 9 9 t e 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e b t w , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d :
1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a ) a a n w e z i g h e i d s l i j s t , b ) 6 v o l m a c h t e n , e n c ) b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( m e t w a r r a n t e n p l a n ) c o n f o r m a r t . 5 8 2 - 5 8 3 W . V e n n . ( u i t g i f t e v a n w a r r a n t s , t e g e n u i t o e f e n p r i j s p e r a a n d e e l l a g e r d a n d e f r a c t i e w a a r d e ) ,
2 ) i n z a k e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e : r e v i s o r a a l v e r s l a g .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
23/11/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o t l 2 . 1
i - i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ I ~ I ~ W ~ W ~ ~ I ~ I @ N ~ N W V ~
+ 1 1 1 7 6 3 5 1
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g 1 ? > 4 . - C - ) . ` - ç S
S o u n d T a l k s
{ v o r u i t ) :
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m :
K a p e l d r e e f 6 0 - 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e
Z e t e l :
O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
O n d e r w e r p a k t e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e , o p 0 9 1 1 1 / 2 0 1 1 , b o e k 1 3 6 4 b l a d 6 6 v a k 1 8 , d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t a l s n a a m S o u n d T a l k s , m e t z e t e l t e L e u v e n - H e v e r l e e , K a p e l d r e e f 6 0 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 , d o o r :
- d e h e e r B e r c k m a n s D r i e s , d o c t o r i n d e i n g e n i e u r s w e t e n s c h a p p e n , g e h u i s v e s t t e L e u v e n , W i n g e r d s t r a a t 4 , ; - d e h e e r D e c r é W i l m , d o c t o r i n d e i n g e n i e u r s w e t e n s c h a p p e n , g e h u i s v e s t t e B i e r b e e k / K o r b e e k - L o , P i m b e r g 1 3 7 .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 0 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g g e p l a a t s t , é n v o l l e d i g v o l g e s t o r t , i n g e l d , d o o r :
1 ) d e h e e r B e r c k m a n s D r i e s : v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 5 0 . 2 7 2 ) a a n d e l e n o f d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 0 . 1 6 3 , 2 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
2 ) d e h e e r D e c r é W i l m : z e s e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n e l f ( 4 6 . 3 1 1 ) a a n d e l e n o f z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 2 7 . 7 8 6 , 6 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
3 ) d o o r d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n , m e t b e s t u u r l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , O u d e M a r k t 1 3 ( o p t r e d e n d a l s k a p i t a a l v e r s c h a f f e r ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K . U . L e u v e n R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , M i n d e r b r o e d e r s s t r a a t 8 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : 1 ) d e h e e r V a n D u n P a u l , a l g e m e e n d i r e c t e u r , g e h u i s v e s t t e H e r s e l t , W i t p u t s t r a a t 1 7 , e n 2 ) d e h e e r C u y v e r s R u d i M a r c e l , g e h u i s v e s t t e 9 0 5 0 G e n t , N e l e s t r a a t 2 6 , h a n d e l e n d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e a u t h e n t i e k e v o l m a c h t v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n n e g e n e n v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n : v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n ( 5 . 9 1 7 ) a a n d e l e n o f d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 . 5 5 0 , 2 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t b e d o e l d e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 0 8 / 1 1 1 2 0 1 1 , d a t h e m i s o v e r h a n d i g d .
W i n s t b e w i j z e n : C o m p a r a n t e n b e s l i s t e n e v e n e e n s t o t c r e a t i e v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e n n e g e n ( 6 8 . 0 0 9 ) w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t e n d e e l n a m e i n d e w i n s t ; d e w i n s t b e w i j z e n w o r d e n m e e g e t e l d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . D e w i n s t b e w i j z e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t d e s t e m r e c h t e n ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n t e r z a k e ) , d e w i n s t v e r d e l i n g a l s o o k v o o r w a t b e t r e f t h e t a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t . D e w i n s t b e w i j z e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
1 ) a a n d e h e e r B e r c k m a n s D r i e s v o o r n o e m d : d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 2 3 . 5 4 3 ) w i n s t b e w i j z e n ;
2 ) a a n d e h e e r D e c r é W i l m v o o r n o e m d : d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 2 3 . 5 4 3 ) w i n s t b e w i j z e n ;
3 ) a a n d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n v o o r n o e m d : z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 7 . 3 5 5 ) w i n s t b e w i j z e n ;
4 ) a a n d e h e e r B e r c k m a n s D a n i e l A l b e r t , g e h u i s v e s t t e L e u v e n / K e s s e l - L o , S l a n g e n s t r a a t 3 7 , h i e r t u s s e n k o m e n d v i a v o l m a c h t ( a a n D e c r é W i l m ) e n a a n v a a r d e n d : t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 . 8 1 5 ) w i n s t b e w i j z e n ;
5 ) a a n d e h e e r E X A D A K T Y L O S V a s i l e i o s , g e h u i s v e s t t e L e u v e n , W i n g e r d s t r a a t 4 , h i e r t u s s e n k o m e n d v i a v o l m a c h t ( a a n D e c r é W i l m ) e n a a n v a a r d e n d : t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 . 8 1 5 ) w i n s t b e w i j z e n ;
6 ) a a n m e v r o u w G U A R I N O M a r c e l l a , g e h u i s v e s t t e M i l a a n ( I t a l i ë ) , V i a A n g u i s s o l a 2 2 0 1 4 6 , h i e r t u s s e n k o m e n d v i a v o l m a c h t ( a a n D e c r é W i l m ) e n a a n v a a r d e n d : z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i e n ( 6 . 9 1 3 ) w i n s t b e w i j z e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P l e e º%e l a c d t e r 3 : : 1 : a 0 ? - z r
R e c h t b a n k v a n K o o p f r w f t d é k
t e L e u v e n , d e
C E G R r F F i e l ,
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 ) a a n d e h e e r P L U Y M E R S B e r t M a r i a T h e o p h i e l C l e m e n t , g e h u i s v e s t t e G e e t b e t s - R u m m e n , K e t e l s t r a a t 4 3 , h i e r t u s s e n k o m e n d v i a v o l m a c h t ( a a n D e c r é W i l m ) e n a a n v a a r d e n d : h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 7 4 ) w i n s t b e w i j z e n ;
8 ) a a n d e h e e r V A N W Y N G A E R D E N M i c h a ë l J e a n n e - M a r i e F e r n a n d , g e h u i s v e s t t e L e u v e n , W i n g e r d s t r a a t 4 , h i e r t u s s e n k o m e n d v i a v o l m a c h t ( a a n D e c r é W i l m ) e n a a n v a a r d e n d : a c h t h o n d e r d é é n e n v i j f t i g ( 8 5 1 ) w i n s t b e w i j z e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë a l s o o k i n h e t b u i t e n l a n d : d e a a n - e n v e r k o o p , o n t w e r p , p r o d u c t i e , i m p o r t e n e x p o r t , i n s t a l l a t i e , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , v e r h u u r v a n a l l e m o g e l i j k e p r o d u c t e n i n o m l o o p i n d e i n f o r m a t i c a , c o m m u n i c a t i e , m u l t i m e d i a , v i d e o - e n a u d i o s e c t o r , a u t o m a t i s e r i n g , m e e t - , m o n i t o r - e n c o n t r o l e s y s t e m e n z o w e l i n h a r d - a l s s o f t w a r e . C o n s u l t a n c y i n v e r b a n d m e t h e t t o e p a s s e n e n o n t w e r p e n v a n b o v e n v e r m e l d e p r o d u c t e n e n e n g i n e e r i n g c o n s u l t a n c y i n h e t a l g e m e e n . B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d . D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p v a n e f f e c t e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g v a n , e n o m h e t e v e n w e l k m a n d a a t i n , a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n w a a r n e m e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r n i j v e r h e i d o f h a a r h a n d e l u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n . H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r h a a r b e s t u u r s o r g a n e n z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p k a n b e w i j z e n d a t d e d e r d e e r k e n n i s v a n h a d o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n . D e b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t d o o r d e w e t v o o r z i e n e m i n i m u m a a n t a l l e d e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s e n d o o r h a a r s t e e d s a f z e t b a a r . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n s t e e d s h e r v e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e , n i e t h e r k o z e n , b e s t u u r d e r s v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e m o e s t o v e r g a a n t o t d e h e r v e r k i e z i n g o f d e v e r v a n g i n g . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n a l s b e s t u u r d e r b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e h e e r s - e n b e s c h i k k i n g s m a c h t v o o r h e t b e s t u u r v a n d e z a k e n d e r v e n n o o t s c h a p . A l l e h a n d e l i n g e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l l e n o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b e v o e g d h e d e n v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n b e g r e p e n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d i e g e b e u r l i j k d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n d r a g e n , o f a a n i e d e r e p e r s o o n , z e l f s b u i t e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l l e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e z e d e l e g a t i e .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g , g e g e v e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , g e l d i g o n d e r t e k e n d h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , z e l f s t e g e n o v e r e e n o p e n b a a r f u n c t i o n a r i s o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r a l s m e d e t e g e n o v e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r , g e e n v e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d z u l l e n m o e t e n v o o r l e g g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n t o e s t a a n , a l s m e d e a a n w e z i g h e i d s p e n n i n g e n , d i t a l l e s t e v e r r e k e n e n i n d e a l g e m e n e k o s t e n .
D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o m t w i n t i g u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , d i e a a n g e w e z e n z o u w o r d e n i n d e b i j e e n r o e p i n g e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n m o g e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n r o e p e n ; z i j m o e t e n z e b e l e g g e n o p h e t g e s c h r e v e n v e r z o e k v a n a a n d e e l h o u d e r s e n / o f w i n s t b e w i j s h o u d e r s d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o f v a n h e t t o t a a l a a n t a l e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i t b i n n e n d e d r i e w e k e n n a h e t h u n g e d a n e v e r z o e k .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r e n w i n s t b e w i j s h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r n a a r k e u z e , d i e z e l f g e e n a a n d e e l h o u d e r o f w i n s t b e w i j s h o u d e r h o e f t t e z i j n .
V o o r b e h o u d e n I e d e r a a n d e e l e n w i n s t b e w i j s g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n h e b b e n s t e m r e c h t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n w a a r v o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n s t e m r e c h t h e b b e n . A a n h e t t o t a a l a a n t a l w i n s t b e w i j z e n k u n n e n e r n i e t m e e r s t e m m e n w o r d e n t o e g e k e n d d a n d e h e l f t v a n h e t a a n t a l d a t t o e g e k e n d i s a a n d e g e z a m e n l i j k e a a n d e l e n , e n b i j d e s t e m m i n g k u n n e n z i j n i e t w o r d e n a a n g e r e k e n d v o o r m e e r d a n t w e e / d e r d e n v a n h e t a a n t a l s t e m m e n u i t g e b r a c h t d o o r d e a a n d e l e n , z u l k s b e h o u d e n s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n t o e p a s s i n g v a n a n d e r e b e p a l i n g e n d i e n a a r a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r w i j z e n .
a a n h e t D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d , w e l k o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n z i j , e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n a n d e r s b e p a l e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l o n m i d d e l l i j k o n d e r w o r p e n a a n e e n t w e e d e s t e m b e u r t ; i n d i e n d e z e n i e u w e s t e m m i n g g e e n m e e r d e r h e i d h e e f t , i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t o v e r s c h o t o p d e o p b r e n g s t e n , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n m e t i n b e g r i p v a n d e p r o v i s i e v o o r d e b e l a s t i n g e n o p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e h o u d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e b e d r a a g t v a n h e t k a p i t a a l . D e z e a f h o u d i n g d i e n t o p n i e u w t e g e b e u r e n i n d i e n d i t t i e n d e a a n g e t a s t w o r d t . H e t e v e n t u e e l s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n .
D e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t g e k e e r d o p d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t t e s t e l l e n t i j d s t i p p e n e n p l a a t s e n , e c h t e r b i n n e n h e t j a a r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d . B o v e n d i e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k e n o p w e l k o g e n b l i k d i t o o k w e z e , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v o l t r o k k e n d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e v o e g d h e i d e n d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s . D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l ( z u l l e n ) p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f d a a r t o e g e d a n e c o n s i g n a t i e , z a l h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t d i e n e n o m d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n o n d e r a f t r e k v a n h e t b e d r a g d a t g e b e u r l i j k n o g z o u v e r s c h u l d i g d z i j n v o o r d e v o l l e d i g e s t o r t i n g . H e t e v e n t u e e l s a l d o z a l e e n v o r m i g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n .
A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l e i n d i g t h e t e e r s t e b o e k j a a r o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g p l a a t s g r i j p e n i n j u n i 2 0 1 3 .
C o m p a r a n t e n v e r k l a a r d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 5 e n 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t d i e n v o l g e n s g e e n c o m m i s s a r i s h o e f t b e n o e m d t e w o r d e n .
D E V E N N O O T S C H A P O P G E R I C H T E N H A A R S T A T U T E N V A S T G E S T E L D Z I J N D E , w e r d é é n p a r i g h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s a a n v a n k e l i j k b e p a a l d o p 3 . W e r d e n g e r o e p e n t o t d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r :
- d e h e e r B e r c k m a n s D r i e s v o o r n o e m d ,
- d e h e e r D e c r é W i l m v o o r n o e m d , e n
- d e h e e r D e s m e t W i m A r m a n d F e b r o n i e B e r t r a n d , g e h u i s v e s t t e O u d - H e v e r l e e / S i n t - J o r i s - W e e r t , O u d e N e t h e n s e b a a n 2 6 , h i e r t u s s e n k o m e n d v i a v o l m a c h t ( a a n D e c r é W i l m ) .
B e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g v e r s t r i j k t h u n m a n d a a t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V E R V O L G E N S B E S L I S T E N D E B E S T U U R D E R S M E T E E N P A R I G H E I D V A N S T E M M E N :
1 ) h e e r D e c r é W i l m v o o r n o e m d , w e r d g e r o e p e n t o t h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
2 ) d e h e e r B e r c k m a n s D r i e s v o o r n o e m d , w e r d g e r o e p e n t o t d e f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n h i j w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r i n o n d e r m e e r b e g r e p e n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n a l s o o k m e t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n . V o o r d e n o d e n e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e s t u u r o f d e z e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n z a l z i j n h a n d t e k e n i n g , a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t , g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n . O n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d k a n h i j h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n v a n h e t b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n d e r d e n , h i e r i n o n d e r m e e r b e g r e p e n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r B e r c k m a n s D r i e s v o o r n o e m d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n v o l m a c h t e n .
H U G O K U I J P E R S , N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g