22/10/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . I n d u s t r i e t e r r e i n I I - 1 , 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g N O T U L E N B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e d e n 2 9 j u n i 2 0 1 2 , o m 1 8 : 0 0 u u r w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B u r e a u
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u . D i t b u r e a u i s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
d e v o o r z i t t e r , P a u l D e K o n i n g
d e s e c r e t a r i s : P a u l H e i l i g e r s
d e s t e m o p n e m e r s ; N i c k H e r e m a n s
S a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s v a n w i e d e n a a m , v o o r n a a m , w o o n p l a a t s i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t z i j n o p g e n o m e n d i e b i j h e t b u r e a u i s n e e r g e l e g d . D i e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d t o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r v o l g e n s e i g e n v e r k l a r i n g b e s c h i k t .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
l . D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n d e v o l g e n d e a g e n d a :
k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n b e s p r e k i n g v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r ;
k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r ;
k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s ;
c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n / o f w a a r d e n ;
- - b e s l u i t t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
b e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n ;
v o l m a c h t t o t a f h a n d e l i n g a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
I l . A a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a i l e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s a a n w e z i g z i j n / o f
v e r z a a k t h e b b e n , m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n a a n g e t o o n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k R v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
M o d W o n 1 1 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
Q n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 6 . 8 3 6 . 1 4 8 B e n a m i n g
( v o I u t ) : S o v e r r e
( v e r k o r t ) .
: . . . , . , . i , s Y , ; a . '
~ i l o Y . ' w u g 1 1 O K T . 2 0 1 2
I ~ ~ ~ r ~ i P i r " J r 7 j r " * , a
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I . A l l e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h g e s c h i k t n a a r d e v o o r w a a r d e n o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w a r d e n .
I V . A l l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n o f k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V . D e v e r m e l d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w e r d m e d e o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u d i e d e l i j s t a l s j u i s t e r k e n n e n , D e z e l i j s t z a l a l s b i j l a g e a a n d e h u i d i g e n o t u l e n w o r d e n g e h e c h t , s a m e n m e t d e v o l m a c h t e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e p e r s o n e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
O p v r a a g v a n d e v o o r z i t t e r s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g t e b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l t .
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a
1 . K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n d i e h e n d o o r d e v e r e f f e n a a r
w e r d e n v o o r g e l e g d . D e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n k e u r e n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n u n a n i e m g o e d .
2 . B e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r o v e r d e d o o r h e m g e s t e l d e
v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n e n d e v o o r g e s t e l d e l i q u i d a t i e b o n u s , d a t d o o r h e m w e r d n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p s a m e n m e t a i l e b e w i j s s t u k k e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n k e u r e n u n a n i e m d e v o o r g e s t e l d e v e r d e l i n g v a n d e l i q u i d a t i e b o n u s g o e d .
3 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s w a a r u i t b l i j k t d a t d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g
j u i s t b e v o n d e n w o r d t e n w a a r i n t o t b e s l u i t a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d w o r d t d e a f r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n .
4 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e d o o r h e m v e r v u l d e
o p d r a c h t .
5 , K w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e d o o r h e m v e r v u l d e
o p d r a c h t .
6 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e i n v e r e f f e n i n g , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v o o r R e c h t s p e r s o n e n t e o n d e r h e t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r .
7 . C o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n / o f w a a r d e n
A a n g e z i e n a l l e s c h u l d e n w e r d e n v e r e f f e n d , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n u n a n i e m d a t e r g e e n
c o n s i g n a t i e d i e n t t e g e b e u r e n v a n g e l d e n e n / o f w a a r d e n ,
8 . K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g a a n d e g e w e z e n b e s t u u r d e r s / z a a k v o e r d e r v o o r d e d o o r h e n / h e m v e r v u l d e o p d r a c h t g e d u r e n d e b e g i n v a n h e t b o e k j a a r v b ó r o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t o p d a t u m v a n o n t b i n d i n g ,
9 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n
o p n a g e m e l d a d r e s : I n d u s t r i e t e r r e i n 2 1 t e 3 2 9 0 D i e s t
1 0 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
E r w o r d t e v e n e e n s v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e s t e m o p n e m e r , H e r e m a n s N i c k , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g m e t e e n u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n v o o r d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t R e g i s t e r v o o r R e c h t s p e r s o n e n . T e v e n s g e e f t d e v e r g a d e r i n g d e o p d r a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r o m d e f o r m a l i t e i t e n i . v . n x d e f i s c a l e a a n g i f t e n t e v e r r i c h t e n
H i e r n a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n t e 1 9 . 0 0 u u r .
S t e m m i n g
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g h e i d
T e n b e w i j z e w a a r v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l i s o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e s e c r e t a r i s e n o n d e r t e k e n d
d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s
V o o r - % e 1 R - i n c n b a l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e D i e s t , o p 2 9 j u n i 2 0 1 2
P a u l D e K o n i n g P a u l H e i l i g e r s
V o o r z i t t e r S e c r e t a r i s
H e r e m a n s N i c k
S t e m o p n e m e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g