18/11/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, . c o a l ~ r y i , d c l
I t I 0 0 0 1
O n d e m e t n i n g s n r : 0 8 8 9 . 8 7 9 . 3 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S o w a t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e s t s e s t r a a t 6 6
3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r
t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v e e r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" S O W A T " , g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , D i e s t s e s t r a a t 6 6 , B T W B E 0 8 8 9 . 8 7 9 . 3 8 4 , R P R L e u v e n , a f d e l i n g
L e u v e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G B O E K J A A R
H e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , w e r d t e n u i t z o n d e r l i j k e
t i t e l v e r l e n g d t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
V a n a f d a n z a l i e d e r b o e k j a a r l o p e n v a n é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d a n d o o r g a a n o p i e d e r e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r , o o k a l i s
d e z e d a g e e n f e e s t d a g .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l a l d u s d o o r g a a n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t t w e e d u i z e n d
e n z e s t i e n .
T W E E D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l u i t e n :
- D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - . g a a t i e d e r j a a r d o o r o p
d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t , o m a c h t t i e n u u r . "
- D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n
h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
D E R D E B E S L U I T : O N T S L A G N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t o n t s l a g , h a a r e e r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r B e n j a m i n W a t s o n ,
w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , V i l v o o r d s e b a a n 2 3 , t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
K w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t t o t o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 z a l h e m v e r l e e n d w o r d e n d o o r d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V I E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e z a a k v o e r d e r w e r d g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n
i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n V a n R e y b r o u c k A c c o u n t a n t s & T a k s C o n s u l t a n t s , 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t -
M i c h i e l s ) , T e n B r i e f e 1 0 / 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n
d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g